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4. Realizar contratos estratégi- cos El contrato es la herramienta más importante de un empresario, con este puede llevar a cabo todas las estrategias fiscales que su negocio requiera, además es el soporte docu- mental idóneo para acreditar la mate- rialidad de una operación, pero lo más importante: la autoridad fiscal no los conoce. Es por ello por lo que, si bien puede implicar un gasto administrativo, la recomendación es que, en las opera- ciones cuantiosas o estratégicas, siem- pre tenga un contrato que la soporte. 5. Contar con un expediente laboral del empleado El expediente laboral de los colabora- dores juega un papel muy importante
para evitar problemas con las autori dades laborales y fiscales. Recorde- mos que, se trata de un registro detallado de la carrera y desempeño de un trabajador dentro de una empresa. Se debe de integrar por una serie de documentos estratégicos, que contie- ne información valiosa para la gestión de los recursos humanos, contables, fiscales y la toma de decisiones empresariales. 6. Informar a la UIF cuando se vaya a recibir un depósito con una operación relevante y/o inusual Presentar las declaraciones informati- vas en materia de lavado de dinero es vital para una relación sana con las instituciones bancarias y las autorida- des penales.
No es una regla difícil de seguir, tal vez puede implicar una carga admi- nistrativa, pero son grandes los bene- ficios que se obtienen de estar realizando los informes que en esta materia se requieren. El empresario en la actualidad debe estar en constante sospecha del actuar de las autoridades, pero debe actuar con astucia y sin temor, y conocer a cabalidad sus derechos, entre ellos, el de planear su vida económica. Con estas herramientas, puede tener la certeza que su patrimonio estará protegido y además contará con los elementos suficientes para tener una defensa certera ante un Tribunal.
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