Åbent referat for Byrådet
Mødedato 30.04.2013
Tid 18:30
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Anette Brix (C) Anne Grete Kamilles (F) Birgit Lund Terp (A) Carsten Rasmussen (A) Charlotte Mathiesen (V) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Evals Gruevski (A) Flemming Jay (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) Henning Jørgensen (B) Jesper Gersholm (u.p.) Jette Leth Buhl (F) John Lauritzen (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Devantier (V) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Linda Frederiksen (A)
Lisbet Skov (A) Michael Rex (A)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V) Torben Nielsen (F)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Troels Larsen (V) Vivi Jacobsen (O)
Fraværende Vivi Jacobsen – Thomas Palmskov er indkaldt som
stedfortræder. Lars Hoppe Søe Jette Leth Buhl
Gæster
Godkendelse af dagsorden: Forslag fra Venstre om at flytte sag nr. 74 fra lukket til åben dagsorden. For stemte 13 (V, C, B og O) Imod stemte 16 (A, F og Jesper Gersholm)
Byrådet 30.04.2013
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åben dagsorden: 62. Meddelelse fra Evals Gruevski .................................................. 157
63. Vindmøller ved St. Røttinge, VVM-redegørelse og lokalplanforslag
....................................................................................................... 158
64. Kollektiv Trafik. Køreplan 2014 ................................................ 160
65. Befolkningsprognose 2013-2022 .............................................. 164
66. Revidering af Indkøbs- og udbudspolitikken ............................ 166
67. Regnskab 2012......................................................................... 168
68. Afsluttede anlægssager vedr. Politikområde Jord og Bygninger171
69. Anlægsregnskab vedr. Vandmiljøprojekter 2010 ...................... 173
70. Anlægsregnskab vedr. Vandmiljøprojekter 2012 ...................... 174
71. Anlægsregnskab vedr. etablering af Fodsporet......................... 175
72. Forslag om at Kildegårdsvej, Karrebæksminde, optages som
offentlig vej .................................................................................... 176
Punkter på lukket dagsorden: 73. Ejendomssag
74. Personalesag
Byrådet 30.04.2013
156
62. Meddelelse fra Evals Gruevski
Sagsbeh.: Gitte Nonbo
Sagsnr.: 2013-18695
Sagsfremstilling Evals Gruevski repræsenterer med virkning fra den 23. april 2013 Socialdemokratiet i Næstved Byråd.
Politisk behandling Byrådet
Indstilling Administrationen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Byrådet, 30.04.2013 Vivi Jacobsen, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende. Til efterretning.
Tilbage til toppen
Byrådet 30.04.2013
157
63. Vindmøller ved St. Røttinge, VVM-redegørelse og lokalplanforslag
Sagsbeh.: Bo Kiersgaard
Sagsnr.: 2012-34699
Sagsfremstilling Debatfasen om vindmølleprojektet syd for Store Røttinge gav anledning til nogle bemærkninger fra to naboer. Bemærkningerne er delvist besvaret direkte og delvist besvaret i VVM-redegørelsen. Enkelte emner er af holdningsmæssig karakter, og nogle ligger udenfor, hvad kommunen som myndighed kan forlange. Ansøger er nu kommet med detaljerede oplysninger om et muligt vindmølleprojekt. Ansøger og administrationen har i samarbejde udarbejdet en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet) og et lokalplanforslag. VVM-redegørelsen beskriver de påvirkninger, vindmølleprojektet vil have på miljøet herunder på naboer, landskabet og dyrelivet. Projektet er nu på tre møller, hvor vindmølleplanen giver mulighed for 4. Det skyldes, at et projektet med 4 møller ikke vil kunne overholde støjkravene til landsbyen Store Røttinge, der er vurderet som areal med støjfølsom anvendelse. Hovedkonklusionen er, at projektet vil påvirke landskabet noget og de nærmeste naboer meget i forhold til udsigten fra boligerne. Produktionen af vedvarende energi er til gengæld betydelig og vil svare til forbruget i cirka 7.500 husstande. Set over kommunen som helhed er placeringen ved Store Røttinge en af de bedst egnede til store vindmøller. Det gælder både i forhold til landskab, natur, kulturhistorie og omboende. Ud over de nærmeste boliger vil den landskabelige påvirkning være størst ved Brøderup og på lang afstand ved fjorden (se hhv. visualisering 4 og 23). Med hensyn til skyggevirkning er det beregnet, at der bliver brug for skyggestop nogle få timer om året for at overholde kommuneplanens retningslinje om max. 10 skyggetimer årligt ved alle boliger. Støjkravene overholdes med en rimelig margin, og boligerne i Store Røttinge bliver påvirket mindre med støj end boligerne i det åbne land. En sammenfatning af miljøpåvirkningen kan læses i VVM- redegørelsens kapitel 2 ”Ikke - teknisk resume”. Byrådet skal tage stilling til, om VVM-redegørelse og lokalplanforslaget kan sendes i 8 ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høring afholdes et borgermøde. Det foreslås at afholde mødet midt i offentlighedsperioden torsdag den 30. maj i Tappernøje. I forlængelse af kommunens borgermøde vil ansøger give den lovpligtige orientering om værditabsordningen for omboende. Lovgrundlag Planlovens bestemmelser om kommuneplantillæg, lokalplanlægning, miljøvurdering og VVM for større tekniske anlæg. Påtegning om personalemæssige konsekvenser Den samlede planlægning for projektet skønnes at ville forbruge cirka 0,2 årsværk i administrationen. Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser Det foreslåede vindmølleprojekt vil kunne producere elektricitet svarende til cirka 7.500 husstandes forbrug og dermed spare en tilsvarende CO 2 -udledning. De nærmeste naboer vil kunne opleve gener i form af støj- og skyggevirkning fra møllerne.
Byrådet 30.04.2013
158
Supplerende bemærkninger Byrådet vedtog 22. maj 2012 en samlet vindmølleplan for kommunen (Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 – 2013). På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 6. august at igangsætte VVM-redegørelser for vindmølleprojekterne ved St. Røttinge, Saltø Gods og Sparresholm Gods. Den 5. november 2012 blev Teknisk Udvalg orienteret om udsendelse af et debatoplæg for projektet. Ejendomsudvalget blev orienteret den 12. november 2012.
Politisk behandling Ejendomsudvalget 9. 4. 2013 Økonomiudvalget 22. 4. 2013 Byrådet 30. 4. 2013
Sagens bilag - Udkast til VMM-redegørelse 1-4 - Udkast til VMM-redegørelse 5-9 - Udkast til lokalplanforslag - Bemærkning fra debatfasen fra nabo: Hovedvejen 105 - Bemærkning og svar fra debatfasen fra nabo: St. Røttingevej 4 - Kort, høringsområde (Bilagene udsendes kun elektronisk)
Indstilling 1.
Administrationen indstiller, at VVM-redegørelsen og forslaget til lokalplan godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring fra 14. maj 2013. 2. Administrationen indstiller, at der afholdes borgermøde om projektet den 30. maj 2013.
Beslutning Ejendomsudvalget, 09.04.2013
Oversigt over, hvem VVM-redegørelsen og lokalplanforslaget udsendes til, blev udleveret. 1. 4 medlemmer anbefaler indstillingen. Niels Kelberg ønsker ikke vindmøller på land. 2. Godkendt. Besigtigelse af vindmølleområder den 21.5.2013 kl. 08.00 - 13.00.
Økonomiudvalget, 22.04.2013 Linda Frederiksen og Anette Brix var fraværende. Ad 1: Anbefales.
Byrådet, 30.04.2013 Vivi Jacobsen, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende. Ad 1: Godkendt. Dansk Folkeparti ønsker ikke vindmøller på land.
Bilag Bemærkning fra St. Røttingevej 4. Bemærkninger fra Hovedvejen 105. Kort, høringsområde. Udkast til lokalplanforslag. Udkast til VVM-redegørelse, kapitel 1 - 4 Udkast til VVM-redegørelse, kapitel 5 - 9 Tilbage til toppen
Byrådet 30.04.2013
159
64. Kollektiv Trafik. Køreplan 2014
Sagsbeh.: Jørgen Gerner Hansen
Sagsnr.: 2013-10917
Sagsfremstilling Movia har den 8. februar 2013 udmeldt første budgetudkast (Basisbudget) for 2014. Regnskab for 2012 kan tidligst foreligge i april 2013, hvorfor det nu udmeldte er bedste grundlag for vurderinger af eventuelle ønsker til 2014-køreplanen. Center for Trafik har løbende modtaget forslag/ønsker fra lokalråd og enkeltborgere til forbedring af busbetjeningen. Det har drejet sig om flere afgange og ændrede tider for bybusserne i især Fensmark, Markkvarteret og Ll. Næstved, om manglende dækning i Tappernøjeområdet især øst for hovedvejen, om dårlig korrespondance mellem ruter især ved Fuglebjerg og om problemer med tilpasning til ringetider på skolerne.
Derudover har der været ønsker om bedre dækning af Oplandstaxa/Flextur og en del henvendelser om stoppestedernes placering og tilstand.
Det opleves generelt som et problem, at det er svært at trænge igennem med forslag og ønsker.
Konstruktionen omkring den kollektive trafik gør, at ændringer skal på bordet 1 ½ år før de træder i kraft, hvis det ikke alene drejer sig om minuttalstilpasninger. Og minuttallene er så komplekse, at Movia alene kan håndtere det. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis der kunne etableres et forum, hvor ønsker og tanker kan fremlægges og bearbejdes løbende, så større tilpasninger af busdriften kan være velbelyst, og små tilpasninger kan søges klaret uden for meget bureaukrati. Spørgsmål om præcise ruter og stoppesteders placering og indretning kunne også afklares her. Centret har ikke konkrete forslag til ændringer i kørslen i 2014, men gør opmærksom på, at Flextur er en smidig telekørsel, som kan have gode chancer for succes og dermed være omkostningskrævende på sigt. Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse gør opmærksom på, at i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 blev der indarbejdet en reduktion af serviceniveauet på kollektiv trafik og nedlæggelse af ruter på 2.620.000 kr. pr. år fra 2014. På tidspunktet for budgetlægningen kunne der ikke ændres på rutekøreplanerne for 2013, idet en beslutning om ændret serviceniveau på kollektiv trafik først kunne få virkning fra 2014 via trafikbestillingen 1. maj 2013. Det kan oplyses, at alt tyder på, at Næstved Kommunes betaling til Movia for kørsel af lokalruter fremover vil blive betydelig reduceret, således forventes der en tilbagebetaling på omkring 5,8 mio. kr. vedr. 2012 (afregnes i januar 2014). Heri er indregnet efterregulering af tilbagebetaling til staten vedr. Hyper-card for 2011. Der er budgetteret med en udgift på 2,3 mio. kr. i 2014 til tilbagebetaling vedr. Hyper-card for 2011. Dette budgetbeløb kan bortfalde. Det endelige regnskab fra Movia modtages i april måned.
Byrådet 30.04.2013
160
De positive meldinger fra Movia forventes at medføre færre udgifter til kollektiv trafik fra 2013 og fremover. Omfanget kendes i juni måned, hvor Movia udarbejder estimat 2 for 2013 samt budgetforslag for 2014 og fremover.
Lovgrundlag Lov om Trafikselskaber
Konsekvenser for decentrale enheder/virksomheder – udtalelse fra Virksomhedspanel Skoler og institutioner kan være påvirket af busbetjeningen
Politisk behandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalg Byrådet
Indstilling Administrationen indstiller, 1. at der oprettes en busfølgegruppe med deltagere fra lokalråd, udvalg, administration og Movia. 2. Udvalget udpeger en repræsentant til busfølgegruppen. 3. Der arbejdes med justeringer i køreplaner til skiftet i december 2013, men ingen nye ruter. 4. Sagen fremsendes til byrådet med henblik på beslutning om, hvorvidt den budgetterede servicereduktion og nedlæggelse af ruter fra 2014 skal gennemføres, således af den budgetterede reduktion på 2.620.000 kr. pr. år fra 2014 fastholdes.
Beslutning Teknisk Udvalg, 25.02.2013 Ad 1: Godkendt, idet udvalget ønsker 5 medlemmer fra lokalrådene. Ad 2: Michael Rex blev udpeget.
Ad 3: Godkendt Ad 4: Anbefales
Genoptagelse af sag, sagsfremstilling Movias bestyrelse har nu godkendt regnskab 2012, og Næstved Kommune vil i januar 2014 få tilbagebetalt 6.085.676 kr. for 2012.
Estimat for 2013 og budgetforventninger for 2014 angiver en tilsvarende forventning om reduktion af Næstved Kommunes betaling.
Ændringerne er primært udløst af stigende passagertal og ændret takststruktur.
Sagen skal inden fremsendelse til byrådet indeholde forslag til opfyldelse af det i budgetlægningen anførte sparemål.
Center for Trafik fremlægger oversigt over ruter med passager- og økonomioplysninger og peger på besparelsesmulighed ved at nedlægge ruterne 691 (Fuglebjerg – Vinstrup), 695 (Hyllinge – Næstved), 699 (Skælskør – Fuglebjerg), 683 (Næstved – Basnæs) delvis og 684 (Næstved – Hyllinge telebus) delvis. Reduceres 2 sidstnævnte med 2/3, vil det samlede forslag reducere udgiften til Movia med ca. 2,85 mio.kr. i følge. Movias basisbudget for 2014. En vis overdækning er nødvendig, da kørselsreduktionen vil betyde godtgørelse til vognmanden.
Byrådet 30.04.2013
161
Disse skal dog ses i lyset af de besparelser, der blev gennemført sidste år for ca. 3,5 mio. kr., hvorfor COWI-notat af 16.3.2012 genfremlægges.
Centret er i gang med kørselsanalyser generelt, men har ikke overblik over, i hvilket omfang rutenedlæggelser vil påvirke behovet for lukkede skolebuskørsler. Det skal dog bemærkes, at Flextur vil kunne dække især de ture, hvor der ikke er mere end 3 – 4 passagerer.
Det bemærkes, at det er aftalt med medlemmerne, at følgegruppen for kollektiv trafik holder sit første møde den 15.5.2013.
Spareforslaget har således ikke været forelagt lokalråd eller andre.
Denne sag skal færdigbehandles i byrådet i april måned, da fristen for anmeldelse af ændringer i køreplanen er 1. maj 2013.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse kan konstatere, at besparelsesforslaget opfylder den tidligere indarbejdede reduktion på 2.620.000 kr. pr. år fra 2014.
Sagens bilag Cowi notat Nøgletal pr. linje i kommune (Bilagene udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller, at nedlæggelse af ruter, som foreslået, gennemføres med virkning fra december 2013.
Beslutning Teknisk Udvalg, 15.04.2013
Fremsendes til byrådet med anbefaling af, at den af forligspartierne vedtagne besparelse på kr. 2.620.000 ikke gennemføres i 2014, og at den manglende besparelse finansieres af tilbagebetalingen for 2012 på kr. 6.085.676 fra Movia.
Endvidere anbefales, at der etableres et § 17, stk. 4-udvalg til varetagelse af planlægningen af kollektiv trafik i Næstved Kommune.
Økonomiudvalget, 22.04.2013 Linda Frederiksen og Anette Brix var fraværende. Lene Koustrup Madsen var fraværende ved sagens behandling. Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales, idet det ikke anbefales, at der nedsættes et § 17.4-udvalg. Det bemærkes, at besparelsen gennemføres i 2015 og de efterfølgende år.
Byrådet, 30.04.2013 Vivi Jacobsen, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.
Økonomiudvalgets anbefaling godkendt med den tilføjelse at byrådet ønsker, at bussen mellem Præstø og Næstved - på strækningen mellem Torup og Lov - kører over Hammer i stedet for over Blangslev med virkning fra 1.1.2014, under forudsætning af at ændringen kan ske udgiftsneutralt. Følgegruppen kan supplere sig selv efter behov og ønsker.
Byrådet 30.04.2013
162
Bilag Bilag 1 -Cowi notat Bilag 2 - Nøgletal pr. linje i kommunen Tilbage til toppen
Byrådet 30.04.2013
163
65. Befolkningsprognose 2013-2022
Sagsbeh.: Henrik Nielsen
Sagsnr.: 2012-71253
Sagsfremstilling Center for Økonomi og Analyse (COA) har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune fra 2013 til 2022. Forud har en arbejdsgruppe udarbejdet boligudbygningsplan 2013-2022, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognose 2013-2022. Denne arbejdsgruppe har været bredt sammensat af repræsentanter fra Byggesagsbehandling, Byplanlægning, Juridisk kontor og COA. Boligudbygningsplan 2013-2022 har efterfølgende været forelagt Direktionen til godkendelse.
Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2013-2022 er at:
Det samlede befolkningstal forventes at stige med 2,0 % i hele perioden fra 81.158 indbyggere pr. 1. januar 2013 til 82.776 indbyggere i 2022. Befolkningstallet vil være uændret frem til 2015. Herefter vil befolkningstallet være stigende i resten af prognoseperioden. Befolkningstallet bygger på en forventning om en historisk lav boligudbygning på kun 39 nye boliger i 2013 og 54 nye boliger i 2014, som normalt ikke er tilstrækkelig til at ”vedligeholde” befolkningstallet . Der er imidlertid sket en fortætning af befolkningen i Næstved som gør at befolkningstallet på kort sigt vurderes at kunne holdes uændret. Den 10-årige boligmasse i boligudbygningsplan 2013-2022 udgør 1.439 boliger, og udgjorde til sammenligning sidste år 1.820 boliger. Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2013-2022 skyldes stort set udviklingen i den ældre del af befolkningen. Specielt befolkningstallet i grupperne de 65-79 årige og de 80+ årige forventes at stige betragteligt, med hhv. 21 og 31 %. De yngste aldersgrupper forventes alle at falde. Antallet af 0-2 årige forventes at falde med -5 %, de 3-5 årige vil falde med -14 %, og de 6 – 16 årige vil falde med - 7 %. de 17-24 årige forventes til gengæld at stige med 2 %, hvorimod den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-64 år forventes at falde med -2 %. Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i henholdsvis 2013 og 2022, fremgår det, at de 25-64 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 51,8 % til 49,8 % i den betragtede periode, mens de 65-79 åriges andel af totalbefolkningen vil stige fra 14,7 % til 17,5 %. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister. Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 41,2 år til 43,4 år i 2022. Til sammenligning udgjorde gennemsnitsalderen sidste år 40,9 år, så alene det sidste år er gennemsnitsalderen pr. indbygger steget med 3 måneder. Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2013 vurderes grundlæggende til at være tilfredsstillende. Afvigelsen udgør totalt 107 flere indbyggere end forventet i forhold til et forventet indbyggertal på 81.051, svarende til en total afvigelse på kun 0,1 %. 2012 adskiller sig fra tidligere år særligt omkring et ekstremt faldende/lavt fødselstal, og et større overskud på flyttebalancen end forventet. Begge forhold har den nye prognose forsøgt indarbejdet. Befolkningsprognosen største vækst forventes først i de sene prognoseår som altid er forbundet med størst usikkerhed, da prognosen er følsom og letpåvirkelig over for samfundsudviklingen. Hvis konjunkturerne for alvor vender, vil det også få en positiv
Byrådet 30.04.2013
164
afsmittende effekt på både den forventede boligudbygning og den forventede befolkningsudvikling.
Supplerende bemærkninger Direktionen har tidligere haft boligudbygningsplan 2013-2022 til godkendelse.
Politisk behandling Økonomiudvalget den 22. april 2013. Byrådet den 30. april 2013.
Sagens bilag Befolkningsprognose 2013-2022 (findes kun i papirudgave).
Indstilling Administrationen fremsender befolkningsprognose 2013-2022 til godkendelse med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes budgetudarbejdelse og planlægning.
Beslutning Økonomiudvalget, 22.04.2013 Linda Frederiksen og Anette Brix var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 30.04.2013 Vivi Jacobsen, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 30.04.2013
165
66. Revidering af Indkøbs- og udbudspolitikken
Sagsbeh.: Lotte Eun Elming
Sagsnr.: 2010-51634
Sagsfremstilling Økonomiudvalget har tidligere behandlet udkast til en revideret indkøbs- og udbudspolitik. Ved behandlingen den 18. marts 2013 blev det besluttet at sende indkøbs- og udbudspolitikken til høring i Erhvervsrepræsentantskabet. Der er gennemført en skriftlig høring af udkastet til indkøbs- og udbudspolitikken blev Erhvervsrepræsentantskabets medlemmer. Der var indkommet tre høringsindlæg ved fristens udløb den 11. april 2013.
De tre høringssvar kommenterer forhold omkring brugen af lokale virksomheder og leverandører, samt kommenterer sociale klausuler.
Administrationen har efter høringsindlæggene justeret i teksten under Erhvervspolitik og Sociale klausuler, samt i bilaget om sociale klausuler. Ændringerne er markeret med grøn skrift.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere kommentarer.
Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser Da der generelt tales meget om CSR (Coorporative Sociale Responsability) vil dette være et emne der vurderes i forhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. Sociale- og uddannelsesklausuler er således underpunkter i forhold til CSR.
Politisk behandling Økonomiudvalget den 19. november 2012 2. fremstilling i Økonomiudvalget den 18. marts 2013 Økonomiudvalget den 22. april 2013 Byrådet den 30. april 2013
Sagens bilag Revideret Indkøbs- og udbudspolitik ”Den rullende udbudsplan”
Retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler Tre høringsindlæg fra Erhvervsrepræsentantskabet (Bilagene udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller, at det reviderede udkast behandles.
Beslutning Økonomiudvalget, 22.04.2013 Linda Frederiksen og Anette Brix var fraværende. Anbefales.
Det indarbejdes i vejledningen til indkøbs- og udbudspolitikken, at man ved alle indkøb skal overveje, hvordan man kan sikre mulighed for, hvordan det lokale erhvervsliv kan byde ind på opgaver og indkøb. Vejledningen forelægges Økonomiudvalget.
Byrådet 30.04.2013
166
Byrådet, 30.04.2013 Vivi Jacobsen, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende. Økonomiudvalgets anbefaling godkendt. Bilag Retningslinier revideret 15. april til anvendelse på ØK den 22. april 2013 Høringssvar fra Erhvervsrepræsentantskabet Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune 2013-2014 Rullende udbudsplan 2012-2014 Tilbage til toppen
Byrådet 30.04.2013
167
67. Regnskab 2012
Sagsbeh.: Camilla Hovmand Larsen
Sagsnr.: 2012-69817
Sagsfremstilling Regnskabet for 2012 er nu afsluttet og kommunen kom ud af året med et driftsresultat tæt på det oprindeligt budgetterede. Trods de stramme økonomiske vilkår har det været muligt samlet set at fastholde serviceniveauet. Der har været nødvendigt at reducere på nogle af områderne, men der er samtidig blevet mulighed for udvidelser på andre områder, herunder at reducere antallet af lukkedage i daginstitutionerne, at gennemføre aktiviteter i de lokalområder, hvor skoler er lukket samt at afsætte puljer til forebyggende sundhedsindsatser for børn og unge. Derudover er der gennemført store anlægsprojekter i 2012.
Næstved Kommunes indtægter og udgifter i 2012
Regnskab 2012
Oprindeligt budget 2012
Korrigeret budget 2012*
Millioner kroner (+=udgift; -=indtægt)
Driftsindtægter: Skat/tilskud udligning
-4.549,5
-4.557,4
-4.547,5
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed): Serviceudgifter
3.006,1
3.048,9
3.025,8
Overførselsudgifter
891,6
865,0
878,8
Forsikrede ledige
214,6
218,0
206,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering
298,3
279,6
285,6
Ældreboliger, drift
-39,3
-40,5
-40,5
Den centrale refusionsordning
-20,6
-15,5
-15,5
Driftsudgifter i alt
4.350,7
4.355,5
4.340,4
Renter
-24,4
-23,7
-25,4
Resultat af ordinær drift
-223,2
-225,6
-232,5
Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed): Kvalitetsfond
104,8
86,4
119,5
Øvrige anlæg
257,5
187,4
304,8
Anlægsudgifter i alt
362,3
273,8
424,3
Resultat af det skattefinansierede område
139,1
48,2
191,8
Finansiering Optagne lån
-173,4
-153,9
-202,5
Afdrag på lån (langfristet gæld)
85,9
85,6
84,3
Øvrige finansforskydninger
-42,8
-9,5
-3,6
Finansiering i alt
-130,3
-77,9
-121,8
Samlet balance på det skattefinansierede område
8,8
-29,7
70,0
Resultat af det brugerfinansierede område
-2,0
4,8
-0,7
Resultat i alt
6,8
-24,9
69,3
* Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger
Det samlede driftsresultat inkl. renter kan opgøres til et overskud på 223,2 mio. kr., som er 2,4 mio. kr. lavere end budgetteret.
De største udfordringer er på overførselsudgifter, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der har været et merforbrug på 41,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 34,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Byrådet 30.04.2013
168
På serviceudgifterne har der været et mindreforbrug på 42,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og 19,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Selvforvaltningsvirksomhedernes overskud udgør 37,3 mio. kr., der alle overføres til 2013. Der er øvrige driftsoverførsler på netto ca. 5,6 mio. kr. i underskud, der overføres til 2013. På anlægssiden har der været gennemført anlægsprojekter for netto 362,3 mio. kr. i 2012, hvilket er 88,5 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Det største projekt er den østlige fordelingsvej, der blev indviet d. 20. december 2012. Anlægsudgiften på dette projekt har i 2012 været på 155,0 mio. kr. Af andre større anlægsprojekter i 2012 kan nævnes tilbagekøb af Kasernevej 20 for 40 mio. kr., tilbygning af mellemtrinnet på Fladsåskolen for 17,7 mio. kr. samt tilbygning af fagfløj og idrætshal på Digtervejsskolen for 39,0 mio. kr. Resultatet af det skattefinansierede område (drift, renter og anlæg) kan gøres op til et underskud på 139,1 mio. kr., som er 90,9 mio. kr. mere end budgetteret, stort set svarende til den øgede anlægsaktivitet. Underskuddet modsvares stort set af optagne lån, afdrag på lån og finansforskydninger. Kassebeholdningen er i 2012 nedbragt med 6,8 mio. kr. i forhold til en budgetteret opbygning af kassebeholdningen på 24,9 mio. kr. Forbruget af kassebeholdningen skyldes den øgede anlægsaktivitet. Kommunens gennemsnitslikviditet udgør 297 mio. kr. pr. 31. december 2012. Kasseforbruget på 6,8 mio. kr. vil medføre en let faldende likviditet, som yderligere forstærkes af, at en del af kommunens overførselsudgifter er overgået til Udbetaling Danmark primo 2013. Herved vil kommunen ikke længere have en likviditetsfordel på ca. 90 mio. kr. for de forskudsvise udbetalinger fra staten til dækning af f.eks. pensioner. Herudover skal kommunen deponere 40 procent af den tidligere udbetalte udlodning fra NK Forsyning. Deponeringen sker et år efter, at udlodningen har fundet sted. Ifølge likviditetsprognosen ventes ovenstående forhold at medføre, at likviditeten efter kassekreditreglen er nede på ca. 110 mio. kr. ved udgangen af 2014. Samlet set er årets resultat tilfredsstillende, idet det samlede driftsresultat har overholdt budgettet. Der er et samlet mindreforbrug på driftsudgifter på knap 5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, herunder et mindreforbrug på knap 43 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er meget positivt da kommunen dermed er medvirkende til, at der ikke bliver gennemført en sanktion i bloktilskuddet fra staten. Samtidig er det positivt at kommunen har fastholdt et meget højt anlægsniveau og dermed lever op til de statslige intentioner om at øge anlægsinvesteringerne. Det er dog ikke tilfredsstillende at kommunens udfordringer med at overholde budgetterne på overførselsudgifter, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering ikke er løst i 2012. Det skal der arbejdes videre med i 2013 og 2014. Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen, og har ikke yderligere bemærkninger.
Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, § 45.
Byrådet 30.04.2013
169
Supplerende bemærkninger Sagen har været behandlet i Direktionen den 9.4.2013. Direktionen drøftede eventuel publicering af fremtidig årsberetning og budgetpublikation.
Politisk behandling Økonomiudvalget d. 22. april 2013 Byrådet d. 30. april 2013
Sagens bilag Samlet regnskabsmateriale, herunder Målopfølgning på fagudvalgsmål 2012 og tværgående indsatsområder 2012 – Borgmesterens forord, Generelle bemærkninger og Samlede specielle bemærkninger. (Udsendes kun elektronisk) Det samlede regnskabsmateriale inkl. forord og bemærkninger bliver endvidere leveret i papirudgave Årsrapporter 2012 – ligger i sagen Indstilling Administrationen indstiller, at 1. regnskab 2012 oversendes til Byrådet til foreløbig godkendelse og afgivelse til kommunens revision 2. årsrapporter for 2012 tages til efterretning 3. afskrivning af uerholdelige restancer for perioden 2007-2009 på samlet 14,2 mio. kr. tages til efterretning 4. målopfølgning på fagudvalgsmål 2012 og tværgående indsatsområder 2012 tages til efterretning
Beslutning Økonomiudvalget, 22.04.2013 Linda Frederiksen og Anette Brix var fraværende. Ad 1: Anbefales. Ad 2-4: Til efterretning.
Byrådet, 30.04.2013 Vivi Jacobsen, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende. Ad 1: Godkendt. Ad 2-4: Til efterretning.
Bilag Borgmesterens forord
Generelle regnskabsbemærkninger 2012 Samlede specielle bemærkninger 08.04.13 Tilbage til toppen
Byrådet 30.04.2013
170
68. Afsluttede anlægssager vedr. Politikområde Jord og Bygninger
Sagsbeh.: Jens B Hansen
Sagsnr.: 2011-35680
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen af 2012 gives der anledning til at aflægge anlægs-regnskaber for de projekter som er afsluttet i 2012.
Regnskabsaflæggelsen vedrører alene de konkrete anlægsregnskaber og således ikke det samlede budgetområde for grundsalg og bygninger.
Der er tale om ni ejendomshandler, og to erhvervsudstykningsområder. Iht. kasse- og regnskabsregulativet skal der aflægges regnskab for seks af disse, men for overblikkets skyld er det valgt at aflægge summarisk regnskab for alle 11 projekter.
Adresse
Regnskab, netto
Bevilling, netto
Køb af Grønvej 24, Næstved Køb af Troensevej 23, Næstved Køb af Kasernevej 20, Næstved Salg af Stationsvej 62, Holme Olstrup Salg af Kildegårdsvej 27, Fensmark Salg af Ringstedgade 186-190, Næstved Salg af Ringstedgade 73, Næstved Forgæves salg af Herlufsholmhjemmet Miljørensning af tidl. solgt ejendom, Lovvej 7, Mogenstrup Erhvervsudstykning, Lillemarken, Næstved Erhvervsudstykning, Trekanten, Fuglebjerg
2.533.261 kr. 3.600.000 kr. 40.106.000 kr. -1.362.712 kr. -1.020.601 kr. -689.280 kr. -1.571.127 kr.
2.520.000 kr. 3.600.000 kr. 40.300.000 kr. -1.420.000 kr. -1.515.000 kr. -660.000 kr. -1.555.000 kr.
444.516 kr. 286.819 kr.
0 kr. 0 kr.
51.371 kr. 819.030 kr.
0 kr.
735.000 kr.
I alt
43.197.277 kr.
42.005.000 kr.
Købene af Troensevej 23, og Kasernevej 20 omhandler begge tilbagekøb i forbindelse med udløbne leasingaftaler. Der er fortsat salgbare arealer i de to afsluttede erhvervsudstykninger.
I det samlede ses et netto merforbrug på 1,2 mio. kr. hvoraf de 0,8 kan henføres til de tre sager hvor der undtagelsesvis ikke er meddelt anlægsbevillinger.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse har dokumentation for tallene.
Politisk behandling Økonomiudvalget den 8. april 2013 Byrådet den 30. april 2013
Indstilling Administrationen indstiller anlægsregnskaberne til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget, 08.04.2013
Byrådet 30.04.2013
171
Anbefales.
Byrådet, 30.04.2013 Vivi Jacobsen, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 30.04.2013
172
69. Anlægsregnskab vedr. Vandmiljøprojekter 2010
Sagsbeh.: Gert Magnus Hansen
Sagsnr.: 2010-75596
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for anlægsbevilling givet til vandmiljøprojekter i 2010.
Anlægsarbejdet har omfattet udgifter til diverse forundersøgelser samt 2 konkrete projekter dels vedr. Fladsåen v/Rådegård og dels vedr. Jydebækken. Herudover er der afholdt lønudgift til projektleder.
År
Anlægsbevilling
Forbrug
Afvigelse
2010
3.151.800
3.150.603
1.197
Regnskabet viser et mindre forbrug på 1.197 kr.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Teknisk udvalg Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab (udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Teknisk Udvalg, 15.04.2013 Anbefales.
Økonomiudvalget, 22.04.2013 Linda Frederiksen og Anette Brix var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 30.04.2013 Vivi Jacobsen, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende. Godkendt.
Bilag Anlægsregnskab, underskrevet Tilbage til toppen
Byrådet 30.04.2013
173
70. Anlægsregnskab vedr. Vandmiljøprojekter 2012
Sagsbeh.: Gert Magnus Hansen
Sagsnr.: 2012-24730
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for anlægsbevilling givet til vandmiljøprojekter i 2012.
Anlægsarbejdet har omfattet udgifter til diverse forundersøgelser samt 3 konkrete projekter dels vedr. Ellebækken v/Østre Ringvej dels vedr. Åsideløbet og dels vedr. Rønnebækken. Herudover er der afholdt lønudgift til projektleder.
År
Anlægsbevilling
Forbrug
Afvigelse
2012
3.129.000
3.130.971
1.971
Regnskabet viser et merforbrug på 1.971 kr. som efter gældende regler for ramme- anlægsbevillinger finansieres af den afsatte ramme i 2013.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Teknisk udvalg Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab (udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Teknisk Udvalg, 15.04.2013 Anbefales
Økonomiudvalget, 22.04.2013 Linda Frederiksen og Anette Brix var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 30.04.2013 Vivi Jacobsen, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende. Godkendt.
Bilag Anlægsregnskab, underskrevet Tilbage til toppen
Byrådet 30.04.2013
174
71. Anlægsregnskab vedr. etablering af Fodsporet
Sagsbeh.: Gert Magnus Hansen
Sagsnr.: 2009-70429
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for anlægsbevilling givet til Næstved Kommunes med- finansiering af Fodsporet. Projektet omfatter etablering af en rekreativ sti på den nedlagte jernbane mellem Næstved og Slagelse. Projektets samlede pris er 48 mio. kr. Nordea Fonden har støttet med 36 mio. kr., og Skov- og Naturstyrelsen har givet 6 mio. kr., mens Næstved og Slagelse kommuner har bidraget med hver 3 mio. kr.
År
Anlægsbevilling
Forbrug
Afvigelse
2009 2010 2011
273.000
1.278.494 1.502.000
I alt
3.053.494
3.053.451
43
Regnskabet viser et mindreforbrug på 43 kr.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyses kan bekræfte, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Teknisk udvalg Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab (udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Teknisk Udvalg, 15.04.2013 Anbefales.
Økonomiudvalget, 22.04.2013 Linda Frederiksen og Anette Brix var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 30.04.2013 Vivi Jacobsen, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende. Godkendt.
Bilag Anlægsregnskab, underskrevet
Tilbage til toppen
Byrådet 30.04.2013
175
72. Forslag om at Kildegårdsvej, Karrebæksminde, optages som offentlig vej
Sagsbeh.: Per Carl Madsen
Sagsnr.: 2012-74724
Sagsfremstilling Beboerne i ældreboligerne på den private fællesvej Kildegårdsvej i Karrebæksminde har længe ønsket, at udgifterne til vedligeholdelse af stamvejen enten skulle afholdes af kommunen, eller at udgifterne skulle deles mellem alle brugere af vejen. Kildegårdsvej er etableret med udgangspunkt i lokalplan B23.1-3 og med det formål, at den i fremtiden skal betjene Vesterhaveområdet og den kommende campingplads ved at videreføre vejen frem til Vesterhavevej.
Når vejen bliver tilsluttet Vesterhavevej, skal Kildegårdsvej jævnfør lokalplanen overgå til offentlig vej.
Vejen benyttes via nogle sideveje som adgangsvej til et boligområde med tæt/lav bebyggelse.
Kildegårdsvej er anlagt på kommunens grund matr.nr. 15k, som er beliggende på begge sider af vejen.
På grunden er der bygget visitationsboliger/ældreboliger.
Af privatvejsloven fremgår det, at det er de tilgrænsende grundejere til en privat fællesvej, der skal vedligeholde denne, endvidere foretage glatførebekæmpelse.
Det betyder, at udgiften på Kildegårdsvej alene ligger på boligerne langs Kildegårdsvej, altså ældreboligerne.
Det kan synes urimeligt over for brugerne af ældreboligerne, at de alene skal afholde udgifterne til vedligeholdelsen af Kildegårdsvej, fordi kommunen endnu ikke har gennemført vejen til Vesterhavevej, og fordi vejlovgivningen ikke giver mulighed for at pålægge andre i at deltage i udgifterne.
Center for Trafik anbefaler derfor, at Kildegårdsvej (stamvejen) allerede nu overtages som offentlig, og at vedligeholdelsen i fremtiden udføres af Næstved Park & Vej.
Vejudlægget på Kildegårdsvej er 40 m, og der er anlagt en kørebane på 5,0 m.
Næstved Park & Vej har beregnet, at driftsudgiften vil blive i alt kr. 38.333 pr. år, som Næstved Park & Vej skal have tilført i afledt drift.
Center for Trafik kan ikke anvise hvorfra udgiften til afledt drift afholdes, men anbefaler at udgiften medtages i budgetforhandlingerne næste år.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse gør opmærksom på, at der i henhold til budgetforliget ikke kan gives tillægsbevillinger.
Der er ikke anvist kompenserende besparelse for den øgede driftsudgift i sagen.
Byrådet 30.04.2013
176
Center for Økonomi og Analyse foreslår, at finansieringsspørgsmålet medtages ved den kommende budgetlægning for 2014, såfremt vejen ønskes optaget som offentlig vej.
Lovgrundlag Vejlovens § 23.
Politisk behandling Teknisk udvalg Økonomiudvalg Byrådet
Sagens bilag Kort over Kildegårdsvej, Karrebæksminde (udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller, 1. At Kildegårdsvej (stamvejen) i Karrebæksminde ændrer vejstatus til offentlig vej. 2. At finansieringen medtages under budgetforhandlingerne.
Beslutning Teknisk Udvalg, 15.04.2013 1 - 2: Anbefales.
Økonomiudvalget, 22.04.2013 Linda Frederiksen og Anette Brix var fraværende. Anbefales, idet udvalget bemærker, at det forventes, at udgiften finansieres inden for udvalgets eget område.
Byrådet, 30.04.2013 Vivi Jacobsen, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende. Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.
Bilag Kildegårdsvej, Karrebæksminde Tilbage til toppen
Byrådet 30.04.2013
177
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24Made with FlippingBook - Online magazine maker