20. september 2019.
9
Nr. 984.
indkalde en suppleant, hvis dette er betryggende henset til emnet for drøftelserne. Stk. 3. De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgø ‐ res, for så vidt der ikke efter vedtægten kræves særligt stem ‐ meflertal, ved simpelt stemmeflertal. Det kan i vedtægten bestemmes, at formandens stemme eller ved formandens forfald næstformandens er afgørende i tilfælde af stemme ‐ lighed. Stk. 4. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et tilstedeværende ledelsesmed ‐ lem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin me ‐ ning indført i protokollen. § 54. Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber m.v., der påtegnes af re ‐ visor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis blot ét medlem af ledelsen anmoder herom. Stk. 2. Fører revisor en revisionsprotokol, skal revisions ‐ protokollen forelægges på hvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. § 55. Et medlem af ledelsen, revisor, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed kan for ‐ lange, at bestyrelsen indkaldes. Skriftlige og elektroniske møder i bestyrelsen § 56. Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det om ‐ fang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af ledelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted. Denne lovs bestemmelser om af ‐ holdelse af bestyrelsesmøde finder tilsvarende anvendelse på skriftlige bestyrelsesmøder. Stk. 2. Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af ledelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted. Denne lovs bestemmelser om afholdelse af bestyrelsesmøde og om elektronisk kommunikation finder tilsvarende anvendelse på elektroniske bestyrelsesmøder og på kommunikationen i for ‐ bindelse hermed. Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmø ‐ de i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbase ‐ rede dokumenter i henhold til denne lov. Tavshedspligt § 57. Medlemmer af ledelsen, vurderingsmænd og granskningsmænd samt disses medhjælpere og suppleanter må ikke uberettiget videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Afgivelse af oplysninger m.v. til revisor eller granskningsmand § 58. Medlemmer af ledelsen skal give enhver revisor el ‐ ler granskningsmand, som skal erklære sig om den erhvervs ‐
Suppleanter § 48. Denne lovs bestemmelser om medlemmer af besty ‐ relsen finder tilsvarende anvendelse på suppleanter for disse. Aflønning af ledelsesmedlemmer § 49. Vederlag til medlemmer af ledelsen må ikke oversti ‐ ge, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbej ‐ dets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til den erhvervsdrivende fonds og i moderfonde koncernens økonomiske stilling. Stk. 2. Fondsmyndigheden kan nedsætte et vederlag til be ‐ styrelsen, der findes for højt, jf. stk. 1. Forretningsorden § 50. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nær ‐ mere bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver. Stk. 2. Ved bestyrelsens udformning af forretningsorde ‐ nen skal der tages udgangspunkt i fondens virksomhed og behov. I den forbindelse bør bestyrelsen særlig overveje, om forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om konsti ‐ tution, arbejdsdeling, tilsyn med direktionen, føring af bø ‐ ger, protokoller m.v., skriftlige og elektroniske møder, tavs ‐ hedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af revisionsprotokol og sikring af tilstedeværelsen af det nød ‐ vendige grundlag for revision. Inhabilitet § 51. Et medlem af ledelsen må ikke deltage i behandlin ‐ gen af spørgsmål om aftaler mellem den erhvervsdrivende fond og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågæl ‐ dende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand el ‐ ler søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens. Afholdelse af møder i bestyrelsen § 52. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemme ‐ lighed afgøres valget ved lodtrækning. Stk. 2. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Stk. 3. Formanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for fonden, der ikke er en del af hvervet som formand. En bestyrelsesformand kan dog, hvor der er særligt behov her ‐ for, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. § 53. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer af bestyrelsen er repræsenteret, hvis der ikke efter vedtægten stilles større krav. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at samtlige medlemmer af bestyrel ‐ sen har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Stk. 2. Har et medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Medmin ‐ dre andet er besluttet af bestyrelsen eller fastsat i vedtægten, kan et medlem af bestyrelsen i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen i stedet for at
Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease