§ 21 a-d
Reelle ejere
Gældende bestemmelse
§ 21 a . Fonden skal indhente oplysninger om fondens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder. Stk. 2 . Fondens reelle ejere skal efter fondens anmodning forsyne fonden med oplysninger om fondens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, som fonden er forpligtet til at indhente. Stk. 3 . Fonden skal registrere oplysningerne om fondens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at fonden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er registreret om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at fonden er ble- vet bekendt med ændringen. Stk. 4 . Fonden skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om de reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på fondens årsregnskabsmøde. Stk. 5 . Fonden skal opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om fondens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Fonden skal endvidere opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennem- førelsen af identifikationsforsøget. Stk. 6 . Fonden skal efter anmodning udlevere oplysninger om fondens reelle ejere, herunder om fondens forsøg på at identificere fondens reelle ejere, til Hvidvasksekretariatet. Fonden skal endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger til andre kompetente myn- digheder, når disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres vareta- gelse af tilsyns- eller kontrolopgaver. Stk. 7 . Hvidvasksekretariatet og andre kompetente myndigheder kan vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle efterretningstjenester. Stk. 8 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om oplysningernes registrering, tilgæn- gelighed og offentliggørelse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, herunder hvilke oplysninger fonden skal registrere i styrelsens it-system.
Oprindelig bestemmelse vedtaget ved LOV nr. 712 af 25. juni 2014
Ingen
Ændret ved LOV nr. 262 af 16. marts 2016
Efter § 21 indsættes før overskriften før § 22:
» § 21 a . Fonden skal indhente oplysninger om fondens reelle ejere, jf. § 21 b, herunder op- lysninger om de reelle ejeres rettigheder. Stk. 2. Fonden skal registrere oplysningerne efter stk. 1 i Erhvervsstyrelsens it-system, hur- tigst muligt efter at fonden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer, og efter
78
Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease