oplysninger, herunder forsøg på at identificere reelle ejere. Pligten til at give oplysninger og dokumentation om forsøg på identifikation af reelle ejere samtidig med kravet om at regi- strere oplysninger om reelle ejere i et centralt register, skal sikre, at særligt SØIK og Er- hvervsstyrelsen, men også andre offentlige myndigheder, til enhver tid har adgang til aktuelle og opdaterede oplysninger om selskabets reelle ejere. Med den foreslåede nyaffattelse af stk. 6 er der ikke tiltænkt materielle ændringer i forhold til den gældende retstilstand bortset fra, at ordlyden foreslås ændret fra offentlige myndigheder til kompetente myndigheder således, at også Advokatrådet er omfattet af bestemmelsen. Der eksisterer i dag ikke en tilstrækkelig klar regel om, at kompetente myndigheder, herunder SØIK, kan videregive oplysninger om reelle ejere til andre medlemsstaters kompetente myn- digheder og finansielle efterretningstjenester (Financial Intelligence Units – FIU). Efter 4. hvidvaskdirektivs artikel 30, stk. 7, stilles der imidlertid krav om, at kompetente myn- digheder og Financial Intelligence Units (FIU’er) rettidigt kan give de oplysninger, der er om- handlet i stk. 1 (indhentning og opbevaring af oplysninger) og 3 (registrering af oplysninger), til andre medlemsstaters kompetente myndigheder og FIU’er vederlagsfrit. Den danske FIU er SØIK. Bestemmelsen affattes på ny i 5. hvidvaskdirektivs artikel 1, nr. 15, litra f. Den eneste æn- dring, som den nye affattelse medfører, er et krav om, at oplysningerne kan videregives ve- derlagsfrit. Som følge af, at der er valgt en registreringsløsning, hvorefter enhver kan tilgå oplysningerne om reelle ejere i Det Centrale Virksomhedsregister, har det hidtil været vurderingen, at en så- dan hjemmel til videregivelse af oplysninger ikke var påkrævet, eftersom enhver kan tilgå de registrerede oplysninger om reelle ejere. De oplysninger, som SØIK og andre kompetente myndigheder skal have mulighed for at vide- regive, omfatter også oplysninger, som ikke er tilgængelige i Det Centrale Virksomhedsregi- ster, f.eks. identitetsoplysninger (CPR-nummer eller udenlandsk identifikationsnummer, stats- borgerskab m.v.), og oplysninger om ejerforhold, som er indhentet direkte hos fonden. På den baggrund foreslås det i stk. 7, at SØIK og andre kompetente myndigheder vederlags- frit kan videregive oplysninger om reelle ejere, der er registreret, jf. det foreslåede stk. 3, el- ler er indhentet, jf. det foreslåede stk. 6, til andre EU-medlemsstaters kompetente myndighe- der og finansielle efterretningstjenester. Efter den gældende § 21 a, stk. 4, i erhvervsfondsloven udsteder Erhvervsstyrelsen nærmere regler om registrering og offentliggørelse af oplysninger om reelle ejere, herunder de oplys- ninger, som fonden selv kan eller skal registrere i styrelsens it-system, eventuelt via en an- melder. Ejerregistreringsbekendtgørelsen, der er udstedt med hjemmel i den gældende § 21 a, stk. 4, fastsætter de nærmere krav til oplysninger om reelle ejere af fonde. Ejerregistreringsbekendtgørelsen fastsætter, at oplysninger om den eller de reelle ejeres fulde navn, nationalitet, bopæl og bopælsland, art og omfang af den reelle ejers rettigheder og CPR-nummer skal registreres, og hvis den reelle ejer ikke har et CPR-nummer, dokumenta- tion, der sikrer en entydig identifikation af den pågældende, herunder fødselsdato. For perso- ner uden CPR-nummer registreres pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan an- vendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og statsborgerskab
92
Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease