Gældende bestemmelse
§ 21 d . Fonde, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 21 a, skal efter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om deres reelle ejere. Stk. 2 . Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverens- stemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om fondens reelle ejere, foretager Er- hvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf. § 17, stk. 1, og § 21 a, stk. 5. Erhvervssty- relsen kan over for fonden fastsætte en frist for forholdets berigtigelse. Stk. 3 . Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Fonden skal have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.
Oprindelig bestemmelse vedtaget ved LOV nr. 712 af 25. juni 2014
Ingen
Ændret ved LOV nr. 554 af 7. maj 2019
Efter § 21 c indsættes før overskriften før § 22:
»§ 21 d. Fonde, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 21 a, skal efter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om deres reelle ejere. Stk. 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverens- stemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om fondens reelle ejere, foretager Er- hvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf. § 17, stk. 1, og § 21 a, stk. 5. Erhvervssty- relsen kan over for fonden fastsætte en frist for forholdets berigtigelse. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Fonden skal have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.«
Lovbemærkninger til LOV nr. 554 af 7. maj 2019
Der er i dag ingen lovbestemmelse om, at erhvervsdrivende fonde skal forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med op- lysninger om fondens ejerforhold. Hvidvaskloven indeholder regler om, at virksomheder og personer, der er omfattet af loven, i forbindelse med de såkaldte kundekendskabsprocedurer ud fra en risikovurdering, skal klar- lægge ejer- og kontrolstruktur for kunder, som ikke er fysiske personer, ligesom virksomheds- kundens reelle ejere skal legitimeres. For personer og virksomheder, der skal udføre kunde- kendskabsprocedurer i medfør af hvidvaskloven, er bl.a. kendskab til deres kundes reelle
99
Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease