20. september 2019.
4
Nr. 984.
Stk. 4. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk. 1 og 2 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og ledelsesmedlem ‐ mer ophører, 5 år efter at den pågældende person ophører med at være aktiv i en virksomhed, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Særlige bestemmelser om registrering m.v. § 19. Hvor anmelderen selv foretager registreringen i hen ‐ hold til denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov, træder sådanne registreringer i stedet for indsen ‐ delse af anmeldelse. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om anmeldelse og registrering af forhold, som er registreringspligtige efter denne lov. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om offentliggø ‐ relse af registreringer, dokumenter og meddelelser m.v., som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system efter denne lov. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om gebyrer for anmeldelse, udskrifter m.v., bekendtgørelse, kopi af do ‐ kumenter, brugen af Erhvervsstyrelsens it-system og rykker ‐ breve ved for sen betaling. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om, at de enkelte fonde skal betale et gebyr til dækning af udgifterne ved administration af denne lov. § 20. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at op ‐ lysninger, som fondsmyndigheden er i besiddelse af, skal være undtaget fra offentlighed. § 21. Mener nogen, at en registrering er den pågældende til skade, hører spørgsmålet om sletning af registreringen under domstolene. Stk. 2. Sag herom skal være anlagt mod fonden senest 6 måneder efter registreringens offentliggørelse i Erhvervssty ‐ relsens it-system. Retten sender en udskrift af dommen til Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed, hvorefter Erhvervsstyrelsen offentliggør oplysning om sagens udfald i Erhvervsstyrelsens it-system. § 21 a. Fonden skal indhente oplysninger om fondens re ‐ elle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettighe ‐ der. Stk. 2. Fondens reelle ejere skal efter fondens anmodning forsyne fonden med oplysninger om fondens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, som fonden er forpligtet til at indhente. Stk. 3. Fonden skal registrere oplysningerne om fondens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettig ‐ heder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at fonden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er registreret om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at fonden er blevet bekendt med ændringen. Stk. 4. Fonden skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om de reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på fondens årsregnskabsmøde. Stk. 5. Fonden skal opbevare dokumentation for de ind ‐ hentede oplysninger om fondens reelle ejere i 5 år efter det
reelle ejerskabs ophør. Fonden skal endvidere opbevare do ‐ kumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget. Stk. 6. Fonden skal efter anmodning udlevere oplysninger om fondens reelle ejere, herunder om fondens forsøg på at identificere fondens reelle ejere, til Statsadvokaten for Sær ‐ lig Økonomisk og International Kriminalitet. Fonden skal endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger til andre kompetente myndigheder, når disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres vareta ‐ gelse af tilsyns- eller kontrolopgaver. Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna ‐ tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle efterretningstjenester. Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø ‐ relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her ‐ under hvilke oplysninger fonden skal registrere i styrelsens it-system. § 21 b. Som reel ejer af en fond anses den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer fonden eller på anden måde har ejerskabslignende beføjel ‐ ser, herunder 1) fondens bestyrelse og 2) særligt begunstigede personer eller, såfremt de enkelt ‐ personer, der nyder godt af fondens uddelinger, endnu ikke kendes af fonden, den gruppe personer, i hvis ho ‐ vedinteresse fonden er oprettet eller fungerer. § 21 c. Ved etablering af en erhvervsdrivende fond skal der senest samtidig med registreringen af fonden, jf. § 12, indhentes og registreres oplysninger om fondens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. § 21 a, stk. 1. § 21 d. Fonde, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 21 a, skal efter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvas ‐ kloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplys ‐ ninger om deres reelle ejere. Stk. 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i med ‐ før af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om fondens reelle ejere, foretager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf. § 17, stk. 1, og § 21 a, stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan over for fonden fastsætte en frist for forholdets berigtigelse. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersø ‐ gelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberet ‐ ningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Fonden skal have mu ‐ lighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med offentliggø ‐ relsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.
Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease