AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Jeudi 25 Juin 2020 à 10 heures
Mesdames, Messieurs les actionnaires
DELATTRE LEVIVIER MAROC, société anonyme au capital de 125 000 000 Dirhams dont le siège social est à Casablanca, km 9 route de Rabat, Ain Sebaa, immatriculée au registre du commerce de Casablanca sous le numéro 18069, convoque ses actionnaires en assemblée générale ordinaire dans les bureaux du siège , en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Rapport du Conseil d’administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2019, • Rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31/12/2019 • Approbation des comptes dudit exercice, • Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31/12/ 2019 • Rapport spécial des commissaires aux comptes, • Approbation des conventions et opérations mentionnées dans le dit rapport, • Affectation des résultats, • Quitus de sa gestion au conseil d’administration et aux commissaires aux comptes, • Nomination d’un nouvel administrateur • Désignation des Commissaires aux Comptes pour les 3 exercices 2020, 2021 et 2022
• Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice 2020, • Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités légales,
Il est rappelé que pour avoir le droit d’assister à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur doivent produire un certificat attestant du dépôt de leurs actions auprès d’un établissement agrée.
Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95, telle que modifiée par la loi 20-05, relative aux Sociétés Anonymes disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription d’un projet de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social par lettre recommandé avec accusé de réception.
Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au Siège Social.
Le projet des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée tel qu’il a été arrêté par le Conseil d’Administration du 27 Mars 2020 est le suivant :
PREMIERE RESOLUTION
CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice 2019.
L’Assemblée après avoir constaté : • Qu’elle a été régulièrement convoquée, • Qu’elle réunit le quorum prévu par la loi, • Que les actionnaires reconnaissent avoir été convoqués à la présente Assemblée 30 jours avant ce jour, • Que le rapport des commissaires aux comptes, l’inventaire, le bilan et les comptes de produits et charges concernant l’exercice 2019 ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social 30 jours avant l’Assemblée. Peut, donc, valablement délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour et donne, en conséquence, décharge de sa convocation régulière au Conseil d’Administration. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion du Conseil et les comptes sociaux annuels arrêtés au 31 Décembre 2019, se traduisant par une perte de – 72.263.761,10 Dirhams. TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administra- tion et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, les affectations suivantes du bénéfice net de l’exercice 2019 : Bénéfice net après impôt = – 72.263.761,10 DH Réserve légale = 0 DH
SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article 56 de la loi 17/95, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration nomme en qualité d’ad- ministrateur pour une période de trois années qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022 : • Monsieur Jamal BELAHRACH, né le 10/10/1962 à Sidi Bouknadel de nationalité Marocaine HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration décide de nommer en tant que Commissaires aux Comptes : • Cabinet FIDUMAC Représenté par Monsieur Mohamed TOUHLALI • Cabinet BDO Représenté par Monsieur Amine BAAKILI Et fixe la durée de leurs mandats à trois exercices (2020 – 2021 – 2022) lesquels accompliront leurs missions en conformité des dispositions de la loi 17-95. NEUVIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration décide de ne pas attribuer de jetons de présence aux membres du Conseil d’Administration et du comité d’audit pour l’année 2020. DIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie certifiée ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale pour accomplir les formalités qui seront nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
0 DH
Dividendes aux actionnaires
= =
– 72.263.761,10 DH
Solde affecté au Report à nouveau
L’Assemblée Générale décide exceptionnellement de ne pas distribuer de dividende au titre l’exercice 2019.
Le compte report à nouveau s’établira après affectation du solde de l’exercice 2019 à la somme de – 169.262.604,94 DH
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