Åbent referat for Byrådet
Mødedato 22.03.2011
Tid 18:30
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Andreas Ahrenst Rasmussen (F) Anette Brix (C) Anne Grete Kamilles (F) Birgit Lund Terp (A)
Carsten Rasmussen (A) Charlotte Mathiesen (V) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Flemming Jay (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) Henning Jørgensen (B) Jesper Gersholm (F) John Lauritzen (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Devantier (V) Kurt Petersen (C) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Linda Frederiksen (A) Lisbet Skov (A)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Michael Rex (u.p.) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V) Torben Nielsen (F)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Troels Larsen (V) Vivi Jacobsen (O)
Fraværende Andreas Ahrenst Rasmussen – Jette Leth Buhl er indkaldt som
stedfortræder. Niels Kelberg.
Gæster
Byrådet 22.03.2011
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åben dagsorden: 50. Ansøgning om fritagelse for hverv som byrådsmedlem samt
godkendelse af stedfortræder ........................................................ 114
51. Driftsoverførsler fra 2010 til 2011 ............................................ 115
52. Opgørelse af resterende låneramme 2010 og foreløbig låneramme
2011 ............................................................................................... 118
53. Overførsel af anlæg og restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011 ... 121
54. Overførsel af selvforvaltningsvirksomhedernes over- og
underskud fra 2010 til 2011 ........................................................... 123
55. Ansøgning om frigivelse af anlægsbudget på dagtilbudsområdet til
forbedring af indeklima og APV ...................................................... 126
56. Afgørelse af tvist om budget 2011 for afdeling 310, Holme-Olstrup
....................................................................................................... 128
57. Beslutning af model for objektiv fordeling af midler til vidtgående
foranstaltninger. ............................................................................ 130
58. Redegørelse for udbudskriterier - Østlig Fordelingsvej, Næstved
....................................................................................................... 134
59. Forslag til lokalplan 025 for materielbygning ved Sydsjællands
Golfklub - Mogenstrup .................................................................... 136
60. Forslag til navn på den nye overbygningsskole på Nygårdsvej 62
....................................................................................................... 138
61. Nedlæggelse af sidespor til Maglemølle.................................... 139
62. Kørsel med modulvogntog i Næstved Kommune....................... 141
63. Høringssvar for Natura 2000-planerne ..................................... 143
64. Høringssvar til vandplanerne for Smålandsfarvandet og Østersøen
....................................................................................................... 146
65. Wittes Stiftelse ......................................................................... 150
67. Egnsteateraftale, ny, 2012-2016 .............................................. 152
Punkter på lukket dagsorden: 66. Orienteringssag
Byrådet 22.03.2011
113
50. Ansøgning om fritagelse for hverv som byrådsmedlem samt godkendelse af stedfortræder
Sagsbeh.: Gitte Nonbo
Sagsnr.: 2011-17030
Sagsfremstilling Byrådsmedlem Andreas Ahrenst Rasmussen, Socialistisk Folkeparti, har den 8. marts 2011 ansøgt borgmester Henning Jensen om fritagelse for sit byrådshverv, af helbredsmæssige årsager. Lægeerklæring var vedlagt ansøgningen.
Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller
lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen.
Når et medlem i valgperiodens løb udtræder, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i valgloven i det pågældende medlems sted.
I henhold til kandidatlisten ved Kommunalbestyrelsesvalget den 17. november 2009 for Socialistisk Folkeparti, skal Jette Leth Buhl, Gottliebsvej 6, Næstved, indtræde.
Lovgrundlag Valglovens § 103, stk. 1 og 2 samt § 91.
Politisk behandling Byrådet
Indstilling Byrådet anbefales at:
1. godkende ansøgningen fra Andreas Ahrenst Rasmussen om fritagelse 2. godkende Jette Leth Buhl, Socialistisk Folkeparti, som stedfortræder.
Beslutning Byrådet, 22.03.2011 Niels Kelberg var fraværende. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2011
114
51. Driftsoverførsler fra 2010 til 2011
Sagsbeh.: Birthe Nina Hansen
Sagsnr.: 2011-2587
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen 2010 er der opgjort beløb, som ønskes driftsoverført til 2011. Der er ikke automatisk overførselsadgang, da beløbene ligger uden for selvforvaltning.
Ifølge Kasse- og regnskabsregulativets bilag 5.6 kan uforbrugte driftsbevillinger kun søges overført til året efter, hvis der er tale om:
Puljer, som er afsat til løbende, endnu ikke fastlagte projekter/udgifter.
Forskydning af et igangværende projekt, således at det løber over flere år.
Udgifter der er afholdt, men regningen endnu ikke er fremsendt fra leverandør.
Midler der forvaltes for andre offentlige instanser eller midler, som er tildelt som tilskud til et projekt, hvor tilskuddet er gjort afhængigt af projektets gennemførelse (projektmidler).
De opgjorte beløb, som ønskes driftsoverført, fremgår af vedlagte bilag.
Økonomi Direktionen indstiller følgende driftsoverførsler fordelt på politikområder:
Fælles Formål
-6.656.870 kr.
IT
750.000 kr. 250.000 kr.
Jord og Bygninger
Arbejdsmarkedsydelser og tilskud
1.015.011 kr. -3.725.731 kr. 2.373.295 kr. 162.893 kr. 2.543.234 kr. 418.192 kr.
Sundhed
Børn og Unge Undervisning Kultur og Fritid
Planlægning og Erhverv Natur, Vand og Miljø Trafik og Grønne områder
0 kr.
-23.490.828 kr. 2.356.134 kr. -24.004.670 kr.
Lokaldemokrati, Klima og Agenda 21
I alt
De indstillede driftsoverførsler på -24.004.670 kr. fordeler sig med overførte underskud (primært barselspulje, medfinansiering og vinterberedskab) på -36.215.657 kr. og med overførte overskud på 12.210.987 kr. Driftsoverførslerne er præget af tre meget store negative overførsler fra 2010. Det er barselspuljen, som yder fuldt tilskud til medarbejdere på barsel i alle kommunens virksomheder mm. Siden den nye kommunes start har der været et forbrug på barselspuljen 22,5 mio. kr. i 2007, 30,1 mio. kr. i 2008, 24,4 mio. kr. i 2009 og 30,5 mio. kr. i 2010. Underskuddet på 2,8 mio. kr. fra 2009 er overført til 2010, hvor der nu er et akkumuleret underskud på 12,2 mio. kr., hvoraf et underskud på 6,1 mio. kr. overføres til 2011. For at indhente det overførte underskud til 2011, skal barselspuljen tilføres yderligere budget (fra virksomhederne mm.) og der foreslås en nedsættelse af
Byrådet 22.03.2011
115
dækningen ved barsler til 80 %. Økonomiforvaltningen fremlægger forslag til hvor meget der skal tilføres barselspuljen i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2011.
Den aktivitetsbestemte medfinansiering har et underskud på 14,5 mio. kr. i 2010, som delvist overføres til 2011. Underskuddet er dog noget større end forventet ved budgetkontrollen pr. 1. august 2010. Det skyldes meget store afregninger for de sidste to-tre måneder af 2010. Det overførte underskud på 4,5 mio. kr. svarer nogenlunde til den forventede midtvejsregulering i 2011 vedr. 2010. Der foretages en vurdering af det forventede forbrug i 2011 ved den første budgetkontrol. Det tredje og største overførte underskud er på vintervedligeholdelse, hvor der overføres 23,1 mio. kr. til 2011, heraf udgør overførslen fra 2009 4,1 mio. kr. Det store overførte underskud skyldes, at der både i årets første måneder og i årets sidste måneder var meget sne og is. Budgettet til vintervedligeholdelse forudsættes at balancere med forbruget over en tiårig periode, men det er næppe realistisk, at et så stort underskud kan indhentes ved uændret budget og serviceniveau. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe som til budgetkontrollen pr. 1. april fremlægger et forslag til hvordan balancen kan genoprettes indenfor den forudsatte ti-års periode, ved reduktioner i serviceniveau, evt. effektiviseringer og evt. budgettilførsel til området finansieret ved besparelser andre steder på området.
Direktionen har indstillet ændrede beløb på nogle af overførslerne. Det er Direktionens indstilling der fremgår af ovenstående oversigt.
Lovgrundlag Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 5.6
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Driftsoverførsler fra 2010 til 2011 samlet for alle politikområder.
Indstilling Direktionen indstiller: At driftsoverførsler på i alt netto -24.004.670 kr. godkendes og bevilges i 2011. At 791.000 kr. overføres til anlægsbudgettet i 2011. At dækningen fra barselspuljen nedsættes fra 100 % til 80 % af nettoudgiften fra virksomhederne, gældende fra 1/7 2011. At Økonomiforvaltningen kommer med forslag til yderligere budgettilførsel til barselspuljen ved budgetkontrollen 1. april 2011.
Beslutning Økonomiudvalget, 14.03.2011
Dot 1: Anbefales. Dot 2: Anbefales. Dot 3: Oversigt over på hvilke områder der har været barselsudgifter forelægges Økonomiudvalget, før beslutning træffes. Dot 4: Anbefales.
Byrådet 22.03.2011
116
Byrådet, 22.03.2011 Niels Kelberg var fraværende. Godkendt.
Bilag (ØK) Driftsoverførsler fra 2010 til 2011 - samlet for alle politikområder Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2011
117
52. Opgørelse af resterende låneramme 2010 og foreløbig låneramme 2011
Sagsbeh.: Jørgen Henrik Nielsen
Sagsnr.: 2010-61631
Sagsfremstilling I henhold til lånebekendtgørelsen opgøres en kommunes adgang til at optage lån i et givent år endeligt på grundlag af regnskabet for det pågældende år. Der har i løbet af 2010 været hjemtaget foreløbige á conto lån på 133,29 mio. kr. omfattet af lånerammen for 2010. Den endelige opgjorte låneramme skal modregnes, og differencen vil herefter være udtryk for om den resterende låneramme giver mulighed for at optage yderligere lån, eller om allerede optagne lån ekstraordinært skal tilbagebetales / modregnes. Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2010 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2011, og begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning. Den foreløbige låneramme for 2011 hjemtages, under normale omstændigheder, nu af hensyn til kommunens likviditet, og denne forventning er også indarbejdet i likviditetsprognosen.
Den samlede lånemulighed for de to opgørelser udgør herefter -101.822.377 kr. under forudsætning om bevilling af overførte dispensationsansøgninger fra 2010-2011.
Økonomipåtegning I nedenstående opgørelse gælder at + = mindre låneoptagelse og - = større låneoptagelse.
Den resterende låneramme for 2010 opgøres på følgende måde:
Udgifter med automatisk låneadgang: Jordforsyning Energibesparende foranstaltninger
-9.498.237 kr. -2.831.081 kr. -653.518 kr.
Byfornyelse
Bloktilskudsfordelt lån til ikke øremærket anlægsformål
0 kr. 0 kr.
Lånedispensation 2010 til Østlig Fordelingsvej Lånedispensation 2010 til skoleinvesteringer
930.791 kr. 1.826.342 kr. -5.436.674 kr.
Lånedispensation 2010 til særlig pulje vedr. kvalitetsfond
Lån til betaling af ejendomsskat
I alt mulig resterende låneramme 2010, under forudsætning om bevilling af overførte dispensationsansøgninger fra 2010-2011
-15.662.377 kr.
Ovenstående resterende låneramme for 2010 bygger på en forudsætning om, at der vedr. alle tre lånedispensationer for 2010 er ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet(ISM) overførsels-adgang fra 2010-2011, og at disse dispensationsansøgninger bevilges. At dispensationsansøgningerne er nødvendige, skyldes at lånenes bagvedliggende anlægsudgifter ikke er afholdt i 2010, men i væsentlig omfang forventes anlægsoverført til 2011.
Byrådet 22.03.2011
118
Ansøgning om overførsel af lånedispensation fra 2010-2011 udgør følgende:
Lånedisp. 2010 til Østlig Fordelingsvej Lånedisp. 2010 til skoleinvesteringer
47.038.472 kr. 14.336.915 kr. 8.507.029 kr.
Lånedisp. 2010 til særlig pulje vedr. kvalitetsfond
I alt ansøgt overførsel om lånedispensation Fra 2010-2011
69.882.416 kr.
Hvis ikke lånedispensationerne bevilges overført til 2011 betyder det, at der samlet skal tilbagebetales 69,9 mio. kr. i for meget hjemtaget lån i 2010 vedr. lånedispensationernes formål, hvilket i praksis kan ske som modregning i den mulige á conto låneoptagelse for 2011 på 86,1 mio. kr. Økonomiforvaltningen anser det for meget sandsynligt at lånebevillingen til Østlig Fordelingsvej bevilges overført til 2011, hvorimod tvivlen kan være lidt større vedr. de øvrige to lånedispensationsansøgninger. ISM oplyser at kommunerne først kan få svar på overførsel af lånedispensation ultimo marts, hvilket umuliggør at træffe en politisk beslutning på et endeligt beslutningsgrundlag, inden for tidsfristen på låneoptagelse vedr. 2010 pr. 31. marts 2011. Det er i den forbindelse oplyst at hele 81 kommuner har indsendt dispensationsansøgninger. Angående 2010 anbefaler Økonomiforvaltningen at gøre brug af den resterende opgjorte låneramme på 15,66 mio. kr. af hensyn til usikkerheden om bevillingsoverførsel af lånedispensationerne fra 2010-2011. Heraf vedrører -9,5 mio. kr. jordforsyning, som traditionelt har været optaget som 5- årige lån, med argument om jord til videresalg, men i 2010 omhandler hele jordforsyningen Østlig Fordelingsvej, hvorfor den samlede låneramme foreslås optaget som et 25-årigt lån. Angående 2011 anbefaler Økonomiforvaltningen på nuværende tidspunkt at udskyde stillingtagen til á conto låntagningen for 2011 til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet senere på året. Dels igen på baggrund af usikkerheden om bevillingsoverførsel af lånedispensationerne, og dels af hensyn til kommunens overordnede målsætning om at nedbringe gælden med 150 mio. kr. i perioden fra 2010- 2014. Nedenfor er angivet den budgetterede låneoptagelse for 2011, hvilket der de tidligere år har været praksis for at hjemtage sammen med den resterende opgørelse af lånerammen for året før, i dette tilfælde regnskab 2010:
Budgetteret låneoptagelse 2011: Lånedispensation skole/kvalitetsfond Lånedispensation Østlig fordelingsvej
-18.090.000 kr. -54.000.000 kr. -8.670.000 kr. -5.400.000 kr.
Lån til jordkøb
Energibesparende foranstaltninger
I alt budgetteret låneramme 2011
-86.100.000 kr.
Byrådet 22.03.2011
119
I alt mulig låneramme 2010/2011, under forudsætning om bevilling af overførte dispensationsansøgninger fra 2010-2011
-101.822.377 kr.
Den detaljerede beregning fremgår af vedlagte bilag.
Der er ikke givet kommunegarantier i 2010, som skal modsvares som fradrag i lånerammen.
Økonomiforvaltningen bemærker at likviditetsprognosen har indregnet en samlet forventet låneoptagelse for 2010/2011 ultimo marts 2011 på 103 mio. kr.
Lovgrundlag Lånebekendtgørelse nr. 1311 af 15-12-2009 i medfør af §§ 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 24-06-2009. Lånet vil blive optaget efter retningslinjerne i kommunens likviditets- og lånepolitik. Supplerende bemærkninger Lån, der vedrører 2010, skal optages inden 31. marts 2011, for ellers bortfalder lånemuligheden.
Politisk behandling Økonomiudvalget d. 14/3-2011. Byrådet d. 22/3-2011.
Sagens bilag Opgørelse af resterende låneramme 2010 og foreløbig låneramme 2011.
Indstilling Økonomiforvaltningen indstiller, 1. at lånemuligheden vedr. resterende låneramme 2010 på -15.662.000 kr. udnyttes. 2. at lånet hjemtages som et samlet 25-årigt lån på -15.662.000 kr. 3. at der gives en netto indtægtsbevilling på -15.662.000 kr. til at øge den samlede låneoptagelse i 2011. 4. at beslutningen om á conto låntagning for 2011 udskydes til politisk behandling senere på året.
Beslutning Økonomiudvalget, 14.03.2011 Anbefales. Byrådet, 22.03.2011 Niels Kelberg var fraværende. Godkendt.
Bilag Opgørelse af låneramme 2010 og foreløbig låneramme 2011 Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2011
120
53. Overførsel af anlæg og restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011
Sagsbeh.: Susanne Vibeke Schrøder
Sagsnr.: 2010-89124
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010, er der udarbejdet en oversigt over de anlægsprojekter som fortsætter i 2011, og hvor et rådighedsbeløb ønskes overført til 2011.
Beløb og begrundelsen for overførslen til det enkelte projekt kan ses i bilaget til sagen. I nedenstående oversigt er beløbene lagt sammen og fordelt ud pr. politikområde.
Beløbene er endvidere opdelt i igangværende projekter, hvor rådighedsbeløbene er frigivet, og i rådighedsbeløb hvor projekterne ikke er igangsat, og hvor der endnu ikke er søgt frigivelse af rådighedsbeløbene.
Igangværende anlægsprojekter.
Overførsel af udgift
Politikområde:
Overførsel af indtægt Netto overførsel
03 Fælles Formål
3.549.783 2.859.687 13.523.596 12.199.584 9.694.647 1.722.278 31.938.156 14.026.552 3.873.589 51.208.986 5.423.591 2.010.290 152.030.739
3.549.783 2.859.687 13.523.596 6.724.084 9.694.647 1.722.278 31.938.156 14.026.552 2.914.589 51.278.846 5.423.591 2.010.290 145.666.099
05 Jord og Bygninger
07 Sundhed
08 Ældreområdet 09 Handicappede
-5.475.500
11 Dagpasning
12 Undervisning 13 Kultur og Fritid
15 Natur, Vand og Miljø
-959.000
17 Trafik og Grønne områder
69.860
18 Ejendomme
22 Lokaldemokrati, Klima og Agenda 21
-6.364.640
Rådighedsbeløb som endnu ikke er søgt frigivet.
Overførsel af udgift
Politikområde:
Overførsel af indtægt Netto overførsel
03 Fælles Formål
0
05 Jord og Bygninger
4.085.138
4.085.138
07 Sundhed
0 0
08 Ældreområdet 09 Handicappede 11 Dagpasning 12 Undervisning
-1.897.500
-1.897.500
0 0
13 Kultur og Fritid 15 Natur, Vand og Miljø
0
17 Trafik og Grønne områder
250.000
250.000
18 Ejendomme
0 0
22 Lokaldemokrati, Klima og Agenda 21
I alt forslag til overførsel - restrådighedsbeløb
2.437.638
0
2.437.638
Total overførsel
148.103.737
Byrådet 22.03.2011
121
Beløbene til de igangværende projekter på alt 145.666.099 kr. søges overført og frigivet i 2011.
Rådighedsbeløbene til de projekter som endnu ikke er igangsat på i alt 2.437.638 kr. søges overført til 2011. Frigivelsen af disse rådighedsbeløb vil blive søgt i særskilte sager. De store anlægsoverførsler skal ses i sammenhæng med kommunens kraftigt stigende likviditet i løbet af 2010, hvor der ved udgangen af året var 176 mio. kr. i gennemsnitslikviditet. En stor del af den stigende likviditet skyldes, at der har været et lavt anlægsforbrug i 2010, samtidig med at kommunen har modtaget tilskud fra staten (kvalitetsfondstilskud) til anlægsprojekter på skole, dagpasning og ældreområdet. Herudover er der optaget lån til medfinansiering af anlægsudgifterne. Kommunen har deponeret 31 mio. kr. i likviditet fra årsskiftet som følge af det lave forbrug på anlæg til kvalitetsfondsområderne. Den deponerede likviditet bliver først frigivet, når der er brugt 62 mio. kr. på anlæg (kvalitetsfond) i 2011. I forlængelse af de store anlægsoverførsler fra 2010 til 2011, er der behov for at kigge på det oprindelige anlægsbudget for 2011. Det er næppe realistisk at gennemføre hele det oprindelige anlægsbudget for 2011, samtidig med de store anlægsoverførsler i kalenderåret 2011. Administrationen foretager en vurdering og fremlægger en særskilt sag i april 2011 med oplæg til hvilke anlægsprojekter der eventuelt skal udskydes til de efterfølgende år. Der forelægges i samme forbindelse et forslag til en bedre og mere enkel styring af anlægsbudgettet, herunder overblik over igangværende anlægsprojekter.
Politisk behandling Økonomiudvalget 14/3-2011 Byrådet 22/3-2011
Sagens bilag Samlet bilag med beløb og begrundelse for ønsker til anlægsoverførsler fra 2010 til 2011.
Indstilling Direktionen indstiller: - At beløbene til igangværende projekter på 145.666.099 kr. overføres og frigives i 2011. - At rådighedsbeløbene til endnu ikke igangsatte projekter på 2.437.638 kr. overføres til 2011 Beslutning Økonomiudvalget, 14.03.2011 Anbefales. Udvalget ønsker forelagt et forslag til revideret anlægsbudget for 2011 samt processorer for arbejdet med anlæg.
Byrådet, 22.03.2011 Niels Kelberg var fraværende. Godkendt.
Bilag samlet - overførsel af anlægsbevillinger 2010 til 2011.xlsx Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2011
122
54. Overførsel af selvforvaltningsvirksomhedernes over- og underskud fra 2010 til 2011
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2011-1202
Sagsfremstilling For de virksomheder, der har en selvforvaltningsaftale, er årsresultatet for regnskab 2010 nu gjort op i henhold til ”Selvforvaltningsregler 2010”. Det samlede årsresultat for 2010 er opgjort til et underskud på 8,3 mio. kr. ekskl. Affald og Rotter. Sidste år var der et underskud på 45,4 mio. kr. Der er dog foretaget nogle korrektioner – se noterne neden for. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der i 2010 er frigivet 10 mio. kr. og fortsat er indefrosne overførselsbeløb på i alt 20 mio. kr.
Udvikling i overførsler på politikområderne fra 2010 til 2011:
(positiv overførsel = + beløb, negativ overførsel = - beløb. Alle beløb er i hele tusind kr.) Politikområde Ændring
Overførsel fra 2009 til 2010
Overførsel fra 2010 til 2011
03 Fælles formål 1) 06 Arbejdsmarked
-41.765
-3.783
37.982
-505
445
950
07 Sundhed 08 Ældre 2)
11.889
10.034
-1.855 -3.077 -9.181 -15.500 12.681 9.268 1.978 3.109 -2.156 5.049
8.524
5.447 2.000
09 Handicap og psykiatri 3)
11.181 -10.707 -8.891 -8.994
10 Børn og Unge 11 Dagpasning 12 Undervisning 13 Kultur og Fritid 16 Affald og Rotter
-26.207
3.790
274
-453
1.525 5.470 -1.488
2.361
17 Trafik og Grønne områder
668
18 Ejendomme 4) 19 Brand og Redning
-5.049 -1.279
0
-295
984
Korrektioner – se neden for
-22.761 17.471
I alt
-43.020
-2.788
Total ekskl. Forsyning/ Affald og Rotter
-45.381
-8.259
14.362
Note 1) Administrationens fusionsgæld fra 2007 og 2008 og delvist 2009 er nedbragt med 4,0 mio. kr. i løbet af 2010. Det resterende underskud er på 35,6 mio. kr. I stedet for at afskrive underskuddet i takt med de besluttede 10%-reduktioner på Administrationen i de kommende år, indstilles det at underskuddet nulstilles i forbindelse med selvforvaltningsoverførslerne jf. den politiske behandling af sag om besparelser i administrationen fra foråret 2010. Her blev der besluttet varige reduktioner på 25,6 mio. kr. på Administrationens selvforvaltning. Med de besluttede reduktioner i 2011 og 2012 på 22,2 mio. kr. årligt, er det tidligere oparbejdede underskud således afviklet. Note 2) Ældreområdet har et merforbrug uden for selvforvaltning på -6,6 mio. kr. som følge af brug af pladser i andre kommuner. Der har samtidig været et mindreforbrug af timer inden for selvforvaltning (egne pladser). Merforbruget uden for selvforvaltning korrigeres derfor i ældreområdets selvforvaltningsoverskud. Herudover foreslås det at
Byrådet 22.03.2011
123
Ældreområdets selvforvaltningsoverskud delvist finansierer det store underskud på Handicapområdet (uden for selvforvaltning). Der trækkes derfor 10 mio. kr. af Ældreområdets selvforvaltningsoverskud. Der er på visse områder forbundne kar mellem ældreområdets udgifter efter SEL § 83 og handicapområdets udgifter efter SEL § 85. Det kan virke uheldigt i forhold til selvforvaltningsordningen, at oparbejdede overskud, der i høj grad skyldes god styring inddrages til at finansiere andre budgetproblemer. Der gælder dog særlige regler for Ældreområdet, herunder at der politisk tages stilling til hvordan et overskud på både servicedeklarerede og ikke-servicedeklarerede udgifter skal anvendes. Note 3) Overskuddene på Handicapområdets selvforvaltningsvirksomheder er reduceret med 8,5 mio. kr. til delvis finansiering af det store underskud uden for selvforvaltning, jf. beslutning i Omsorgsudvalget den 28/6-10. Der gælder særlige regler for områdets selvforvaltningsvirksomheder pga rammeaftalen i region Sjælland. Herudover begrundes
inddragelsen af selvforvaltningsoverskudene med områdets meget store budgetproblemer, og de igangværende strukturovervejelser på området.
Note 4) Kommunal Rengøring og Service er nedlagt i forbindelse med udlicitering af rengøringen på kommunens virksomheder. Det akkumulerede underskud på -12,3 mio. kr. skyldes dels et overført underskud fra 2009 på 5.048.970 kr. og dels et yderligere oparbejdet underskud i foråret 2010. Herudover har der været afholdt ekstraordinære udgifter til feriepenge og fremtidige feriepengeforpligtigelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de tidligere ansatte i Kommunal Rengøring og Service. Det samlede underskud regnskabsforklares i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2010. Ifølge ”Selvforvaltningsregler 2010” kan virksomhederne overføre maksimalt 5 % i underskud af deres bruttobudget. Har de oparbejdet et underskud større end 5 %, skal de udarbejde en plan for, hvordan de vil nedbringe underskuddet. I 2009 var der 23 virksomheder, der havde oparbejdet et underskud over 5 %. I 2010 er antallet af virksomheder med mere end 5% i underskud faldet til 17. Herunder er et par virksomhederne, hvor underskuddet korrigeres i forbindelse med selvforvaltningsoverførslerne. Der er derfor reelt kun 15 virksomheder, der skal nedbringe deres underskud fra 2011. Virksomhederne skal fremlægge en handlingsplan, der skal godkendes i fagudvalget. Handlingsplanerne forelægges fagudvalget sammen med resume af årets resultat. Der henvises til bilaget ”Virksomheder med underskud stø rre end 5 %”. Det er generelt tilfredsstillende, at selvforvaltningsvirksomhederne har nedbragt deres underskud, og at antallet af virksomheder med mere end 5 % underskud er reduceret. Antallet af virksomheder med mere end 5 % akkumuleret underskud er dog stadig højt, og der vil også i 2011 ske en stram opfølgning på, at der udarbejdes handleplaner og at disse følges. De samlede opgjorte selvforvaltningsbeløb overføres til 2011. På grund af den besluttede regnskabssanktion for 2011, vil forbruget på selvforvaltningsvirksomhederne blive fulgt nøje i løbet af året, og alle selvforvaltningsvirksomheder er anmodet om at udvise ekstraordinær tilbageholdenhed med udgifterne. Det kan blive nødvendigt at indføre restriktioner i løbet af året for at undgå en eventuel regnskabssanktion med deraf følgende træk i kommunens bloktilskud. Skulle det blive nødvendigt, bør det så vidt muligt varsles i god tid. Det nyetablerede virksomhedsforum bør inddrages med hensyn til hvordan restriktionerne udformes, og restriktionerne bør udformes på en måde, så de ikke straffer en hensigtsmæssig økonomisk adfærd.
Til sagen er der udarbejdet et bilag over den samlede opgørelse af overførselsbeløbene. På side 1 er der lavet en opgørelse af alle politikområderne samlet, og på de
Byrådet 22.03.2011
124
efterfølgende sider er der en specifikation af hvert politikområde. Udover overførselsbeløbet for 2010 er der i højre side af bilaget skrevet de indefrosne beløb samt de beregnede udbetalingsrater for 2011 og 2013. På den sidste side er de manuelle korrektioner synliggjort.
Politisk behandling Økonomiudvalget den 14. marts 2011 Byrådet den 22. marts 2011
Sagens bilag Samlet opgørelse af selvforvaltningsoverførsler fra 2010 til 2011 Oversigt over virksomheder med underskud større end -5 %
Indstilling Direktionen indstiller, at de korrigerede selvforvaltningsoverførsler godkendes med en samlet overførsel på -2.788.387 kr. inkl. Affald og rotter, og -8.258.804 kr. ekskl. Affald og rotter.
Beslutning Økonomiudvalget, 14.03.2011 Anbefales. Byrådet, 22.03.2011 Niels Kelberg var fraværende. Godkendt.
Bilag Samlet opgørelse af overførsler Virksomheder med mere end 5% underskud Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2011
125
55. Ansøgning om frigivelse af anlægsbudget på dagtilbudsområdet til forbedring af indeklima og APV
Sagsbeh.: Johnni Helt
Sagsnr.: 2011-3047
Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægning for 2011 er der afsat et anlægsbudget til forbedring af indeklima og arbejdsmiljøproblemer på kommunens dagtilbud. Teknik og Miljøforvaltningen har ud fra institutionernes APV og audit-gennemgang prioriteret, hvilke anlægsopgaver de anbefaler gennemført i 2011. Der er i alt tale om større eller mindre opgaver for kr. 3.488.000 på 20 af daginstitutionerne.
Der er fortrinsvis tale om problemer med dårlig belysning og dårlig lys (akustik) som anbefales løst i 2011.
MED udvalget for dagtilbudsområdet har behandlet forslaget og anbefaler den foreslåede prioritering.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen kan bekræfte, at der på anlægsbudgettet til dagpasning er afsat en pulje til indeklimaforbedringer og arbejdsmiljøproblemer på 3.488.000 kr.
Lovgrundlag Dagtilbudsloven.
Politisk behandling Børneudvalget Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag 12.1.2011 Anlægsliste for 2011 på dagtilbudsområdet
Indstilling Det indstilles til Børneudvalget, at sagen fremsendes til byrådet med anbefaling af, at anlægsbudgettet på kr. 3.488.000 frigives.
Beslutning Børneudvalget, 28.02.2011 Torben Nielsen var fraværende. Anbefales
Økonomiudvalget, 14.03.2011 Anbefales.
Byrådet, 22.03.2011 Niels Kelberg var fraværende. Godkendt.
Byrådet 22.03.2011
126
Bilag 1.2.2011 Prioritering af anlægsønsker/-behov Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2011
127
56. Afgørelse af tvist om budget 2011 for afdeling 310, Holme-Olstrup
Sagsbeh.: Morten Hallgreen
Sagsnr.: 2010-70298
Sagsfremstilling BoligNæstved har i brev af 15. september 2010 oplyst, at det af boligorganisationen udarbejdede budget 2011 for afdeling 310, Holme-Olstrup er blevet forkastet på afdelingsmødet. BoligNæstved oplyser, at man ønsker at fastholde budgetforslaget og anmoder derfor kommunen om at afgøre tvisten om budget 2011. Kommunen får kun forelagt budgettet for en almen afdeling i drift til godkendelse, når der foreligger en tvist mellem boligorganisationen og afdelingsmødet om godkendelse heraf. Det er en betingelse for at forhøje lejen, at driftsbudgettet er godkendt af afdelingsmødet jf. almenboliglovens § 36 og driftsbekendtgørelsens § 18. Lejeforhøjelsen vil dog kunne varsles på betingelse af, at kommunens godkendelse opnås. Af brevet fra BoligNæstved fremgår det, at det tidligere boligselskab af 1943 i de foregående år har givet afdelingen tilskud fra boligselskabets dispositionsfond, og at tilskuddet ikke har været begrundet i, at afdelingen har været nødlidende og som sådan opfyldt betingelserne for at få tilskud fra dispositionsfonden. Tilskuddet er givet ud fra en betragtning om at begrænse den almindelige huslejestigning som følge af udviklingen af prisniveauet generelt.
I lov om almene boliger fremgår, at boligorganisationens dispositionsfond kun i særlige tilfælde kan anvendes til nedsættelse af lejen.
Kommunen kan ikke pålægge en boligorganisation at anvende dispositionsfonden til bestemte formål. Det er boligorganisationens bestyrelse, som træffer afgørelse om anvendelse af fondens midler inden for de rammer, som er angivet i § 41 i driftsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1307 af 15.12.2009 med ændringer). Fonden skal anvendes til sikring af afdelingernes fortsatte drift, og det formål, at lejen ønskes nedsat, er ikke i sig selv omfattet af dette. Af det fremsendte budgetmateriale fremgår, at der i regnskabsåret er udbetalt 197.577 kr. i tilskud til afdelingen, og at der i budget 2010 indgår et tilskud på 238.900 kr. BoligNæstved oplyser, at man ikke har mulighed for fortsat at yde tilskud fra dispositionsfonden. I det fremsendte og ikke godkendte budget 2011 indgår derfor ikke et tilskud fra dispositionsfonden. Det manglende tilskud samt øvrige prisstigninger vil medføre en huslejestigning på 8,61 kr./m2 pr. år for at skabe balance mellem udgifter og indtægter.
Huslejeniveau: Nuværende gennemsnitlig leje Fremtidig gennemsnitlig leje
........................................... 764 kr./m2 pr. år
........................................... 830 kr./m2 pr. år Gennemsnitlig leje i Næstved Kommune ........................................... 620 kr./m2 pr. år
Bestyrelsen for afdeling 310 har i brev af 28. august 2010 oplyst, at den er bekymret for den budgetterede huslejeforhøjelse og peger på, at den er bekymret for den fremtidige udlejningssituation. Bestyrelsen foreslår derfor, at der sker en udfasning af tilskuddet fra
Byrådet 22.03.2011
128
dispositionsfonden. Hvis der ikke kan findes en fornuftig overgangsordning, foreslår bestyrelsen, at der spares på udgifterne i 2011.
BoligNæstved har i brev af 28. oktober 2010 oplyst, at man vurderer, at huslejestigningen ikke vil give udlejningsvanskeligheder.
To beboere under afdeling 310 har uafhængigt af hinanden klaget til Næstved Kommune over lejestigningerne. Forvaltningen indstiller, at lejen fastholdes i overensstemmelse med budgettet. Lovgrundlag § 42, i lov om almene boliger m.v. (se lovbekendtgørelse nr. 1040 af 1.9.2010 med ændringer). Bekendtgørelse nr.1307 af 15.12.2009 om drift af almene boliger m.v. med ændringer. Vejledning nr. 4130 af 27.12.1996 om drift af almene boliger m.v.
Politisk behandling Ejendomsudvalget Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Budget 2011 for afdeling 310 Holme-Olstrup Brev fra BoligNæstved med udtalelse om at udlejningsvanskeligheder ikke er aktuelle Udtalelse fra bestyrelsen i afdeling 310 Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at ovennævnte budget for 2011 godkendes uden bemærkninger.
Beslutning Ejendomsudvalget, 07.02.2011 Anne Grete Kamilles var fraværende. Udsat til mødet den 21.2. 2011.
Ejendomsudvalget, 21.02.2011 Troels Larsen og Anne Grete Kamilles var fraværende Anbefales.
Økonomiudvalget, 14.03.2011 Anbefales.
Byrådet, 22.03.2011 Niels Kelberg var fraværende. Godkendt.
Bilag Vedr. Budget 2011 for afdeling 310 Holme Olstrup Budget 2011 for afdeling 310, Holme Olstrup Udtalelse fra bestyrelsen i afdeling 310 Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2011
129
57. Beslutning af model for objektiv fordeling af midler til vidtgående foranstaltninger.
Sagsbeh.: Jan Lindholm Heilmann
Sagsnr.: 2011-9259
Sagsfremstilling Sagen blev behandlet på Børneudvalgets møde den 10. januar og besluttet udsendt i 4 ugers hørings på skolerne. Der er indkommet 16 høringssvar fordelt på 14 skoler, og anbefalingerne fordeler sig med 6 for model 1 og 6 for model 2 (7/7 hvis man medtæller både skolebestyrelsens og MED-udvalgets svar fra de to skoler der har sendt separate høringssvar fra bestyrelse og MED) To skoler har ikke forholdt sig til de foreslåede modeller. Modellerne er beskrevet nedenfor i sagsfremstillingen fra januarmødet. I høringssvarene gives der, ud over stillingtagen til modellerne, udtryk for forskellige holdninger. Flere skoler udtrykker bekymring for om budgetterne kan holde, andre er bekymret for om opbakningen fra Forvaltningen er tilstrækkelig eller ønsker midler til uddannelse af lærerne, og nogle mener, at der ikke bør tages udgangspunkt i tidligere modeller eller at niveauet er for lavt. Forvaltningens kommentar til modellens principper er, at det er de konstaterede statistiske sammenhænge mellem konkrete foranstaltninger og vurderingsparametrene i modellen, der anvendes. Konsekvenserne af modellen genberegnes i forhold til den aktuelle fordeling af børn på de distrikter, der besluttes i Byrådet på baggrund af den netop afsluttede høring. I forhold til Kildemarkskolens kommentar om omfang af antallet af elever, der modtog og nu modtager specialundervisning, er det Forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at sammenligne, som skolen gør. Det, at der tages udgangspunkt i skolens egen visitation betyder, at der kan være væsentlige forskelle i vurderingskriterierne i forhold til den centrale visitation, der ligger til grund for overgangstildelingerne på de øvrige skoler, og den beskrevne difference er derfor ikke nødvendigvis korrekt. Sct. Jørgens Skoles argument om, at udgangspunktet i tildelingen pr. 1. august 2009 ikke var retvisende, har udelukkende betydning for overgangsperioden, idet det ikke ændrer på det endelige tal efter indfasningen. Flere skoler har givet udtryk for bekymring over, at der lægges op til en fastfrysning af den økonomiske ramme, da man har oplevet, at det er et område i vækst. Forvaltningen følger udviklingen på området nøje. Valget af fordelingsmodel hænger ikke sammen med en eventuel ændring i antallet af elever med særlige behov, da modellerne kun fordele den besluttede ramme forskelligt. På baggrund af høringen indstiller Børne- og Kulturforvaltningen fortsat, at Børneudvalget anbefaler Byrådet at vedtage model 1 som fordelingsprincip af midler til vidtgående foranstaltninger. Sagsfremstilling fra 10. januar 2011 Byrådet har d. 16/6-08 besluttet, at den vidtgående specialundervisning udlægges til skolerne fra 1/8-2009.
Byrådet 22.03.2011
130
Af budgetforliget for 2009 fremgår det: Der gennemføres fuld udlægning af det økonomiske ansvar for den vidtgående specialundervisning fra starten af det kommende skoleår. Direktionen sikrer, at der foreligger et beslutningsgrundlag, som både indeholder de konkrete økonomiske modeller (herunder evt. ”forsikringsordninger” og overgangsordninger) og en plan for hvordan skolerne klædes på til den nye, store udfordring Udvalget for Børn og Familie blev den 6/5-09 orienteret om processen med udlægningen. Udlægningen af den vidtgående specialundervisning til skolerne sker i faser, startende i skoleåret 09/10. I 1. fase er budgettet udlagt efter de konkret visiterede børn og i 3. fase, skal budgettet fordeles efter objektive kriterier. 2. fase er en overgangsfase fra fase 1 til fase 3 og strækker sig over 3 år. Den nuværende fordeling af midlerne mellem skolerne kan ikke forklares fagligt og heller ikke statistisk. Fordelingen må være udtryk for de historiske kulturer for hvornår, der tildeles vidtgående specialundervisning. Der er derfor behov for at inddrage objektive kriterier i fordeling af midlerne. En model der er baseret på objektive kriterier må udover elevtal tage udgangspunkt i sociale faktorer. De sociale faktorer har betydning for behovet for vidtgående specialundervisning, men der er også behov som ikke er socialt betinget, fx i form af medfødte handicaps. Derfor indgik Børne- og Kulturforvaltningen aftale med med Capacent om at udarbejde et forslag til en faktorfordelingsmodel. Capacent undersøgte hvilke socialfaktorer (biologiske forældres uddannelse, bruttoindkomst, ledighedsgrad, civilstatus, alder, indvandrere, socioøkonomiske status), der har sammenhæng med tildeling af vidtgående specialundervisning i 2008/09, sammenlignet med alle elever i Næstved Kommune. Capacent har fundet statistisk sammenhæng for at nogle elever er mere udsatte for at få behov for vidtgående specialundervisning end andre. På baggrund af de faktorer Capacent har fundet frem til, har Capacent beregnet hvor mange elever med disse karakteristika, der er i hvert skoledistrikt og udarbejdet to fordelingsmodeller herefter.
En model der er baseret på de 5 % mest udsatte elever i distrikterne, og en model der er baseret på de 10 % mest udsatte elever i distrikterne.
Det er lige knapt 7 % af alle eleverne, der modtager vidtgående specialundervisning.
Forvaltningen foreslår at der vælges mellem to modeller:
Model 1: Capacents model med de 5 % mest udsatte elever vægter med halvdelen, og elevtallet i distriktet vægter ligeledes med halvdelen.
Model 2: Capacents model med de 10 % mest udsatte elever vægter med 2/3, og elevtallet i distriktet vægter med 1/3.
Årsagen til at elevtallets vægt nedsættes, hvis der vælges de 10% mest udsatte elever er, at jo højere en procent af udsatte elever, der medtages, des mere ensartet er profilen i distrikterne.
Forvaltningen anbefaler model 1.
Byrådet 22.03.2011
131
Kildemarksprojektet har hidtil fået tildelt budget efter særskilte kriterier. Projektet udløber forventeligt med udgangen af 2012, hvilket er baggrunden for, at Kildemarksdistriktet er inddraget i den nye fordelingsmodel. Der vedlægges bilag, som viser nuværende tildeling og de to modeller. Analysen er udarbejdet i 2010 før ændring af skolestruktur og viser derfor de nuværende skoledistrikter. Ny opgørelse på de nye skoledistrikter bestilles, sådan at skolerne kan få udmeldt gældende budgettal for skoleåret 11/12 senest med udgangen af februar 2011. Den almindelige specialundervisning er fordelt mellem skolerne efter objektive kriterier. Det er ikke den samme analyse, der er anvendt til almindelig specialundervisning og til den vidtgående specialundervisning. Den almindelige specialundervisning er fordelt med 1/3 efter elevtal og 2/3 efter de 10 % svageste elever. Det giver god mening, at fordelingen af den almindelige specialundervisning, som retter sig mod en bred elevgruppe, har grundlag i de 10 % mest udsatte elever, mens at fordelingen til den vidtgående specialundervisning, som er en mindre elevgruppe, har grundlag i de 5% mest udsatte elever. Vedrørende de skoler der får reduceret deres budget som konsekvens af den valgte fordelingsmodel, vil Forvaltningen være opmærksom på, hvordan vi understøtter og fremmer processer på de berørte skoler. De berørte skoler vil have høj prioritet i forhold til tæt råd og vejledning. Herudover udbyder Skoleafdelingen hvert år et bredt udvalg af kurser hvis formål er at understøtte skolernes lærere mhp. øget inklusion. Skoleafdelingens konsulenter og psykologgruppen understøtter skolerne med råd og vejledning af skoleledelse, lærere og pædagoger og yder vejledning til skoler, der arbejder med LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse). Konsulenterne koordinerer netværk for skolernes læsevejledere, specialcenterkoordinatorer, AKT-lærere og tosprogslærere. Al vejledning og kurser bygger på den rummelige tankegang, som vægter elevernes læringsmiljø frem for at fokusere på den enkelte elevs fejl og mangler. Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger, idet der er tale om en fordelingsmetode inden for den nuværende budgetramme Supplerende bemærkninger Sagen har været behandlet første gang i Børneudvalget den 10. januar hvor modellerne blev sendt i høring.
Politisk behandling Børneudvalget Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Bilag 1: Nuværende og ny fordeling af 20.2 midlerne på nuværende skolestruktur Bilag 2: Indkomne høringssvar
Byrådet 22.03.2011
132
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler byrådet at vedtage model 1 som fordelingsprincip af midler til vidtgående foranstaltninger.
Beslutning Børneudvalget, 28.02.2011 Torben Nielsen var fraværende. Anbefales, dog således at implementeringen gennemføres over 4 år.
Økonomiudvalget, 14.03.2011 Anbefales.
Byrådet, 22.03.2011 Niels Kelberg var fraværende. Godkendt.
Bilag Bilag 1 Nuværende og ny fordeling af 20.2 midlerne på nuværende skolestruktur Indkomne høringssvar Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2011
133
58. Redegørelse for udbudskriterier - Østlig Fordelingsvej, Næstved
Sagsbeh.: Hans Christian Lollike
Sagsnr.: 2010-53233
Sagsfremstilling Med henvisning til byrådets beslutning, sag nr. 16, Anmodning om optagelse af sag fra De Konservative vedrørende Østlig Fordelingsvej, den 01-02-2011 redegør Teknik- og Miljøforvaltningen hermed for implementeringen af udbudskriterier for Østlig Fordelingsvej, Næstved. Teknik- og Miljøforvaltningen foranledigede, at prækvalificering for 3 entrepriser til Østlig Fordelingsvej, Næstved blev udbudt den 11-06-2010. Prækvalificeringen blev aflyst, og der blev afholdt fællesmøde for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget den 16-08-2010. På mødet blev der truffet beslutning om, at entreprisearbejdet udbydes i tre entrepriser i offentlig licitation med prækvalifikation, med omsætningskrav på 50 mio. kr. pr. år. Teknisk Udvalg blev bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for prækvalificeringen. Vilkår for prækvalificering blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 06-09-2010, hvor det blev besluttet: at udvælge 5 entreprenører pr. entreprise, at udvælgelseskriterierne jf. sagsfremstillingen er erfaring, kapacitet, organisation, kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdsmiljø. Der blev ligeledes truffet beslutning om kriteriernes vægtning, jf. sagsfremstillingen, at prækvalificere de 5 entreprenører, der for hver af de 3 entrepriser har den højeste pointscore, at minimumskriteriet for omsætning er 50 mio. kr. pr. år, for alle 3 entrepriser. Herefter er der udarbejdet fornyet udbud om prækvalificering, som er offentliggjort den 28-09-2010 med frist for svar til 5-11-2010. Der er udarbejdet særskilt udbudsnotat til ansøgere, som efter gennemgang findes i overensstemmelse med ovennævnte beslutninger. Rådgiver har udarbejdet notat af 3-11-2010 til brug for evalueringen af prækvalifikationsansøgningerne, notatet findes i overensstemmelse med ovennævnte beslutninger. På baggrund af evalueringen har Teknisk Udvalg den 06-12-2010 truffet beslutning om prækvalifikation.
Teknik- og Miljøforvaltningen opfatter derfor såvel udbud som evaluering med prækvalificering som værende i overensstemmelse med udvalgsbeslutningerne.
Der er detaljeret redegjort for udbud og evaluering i bilag 1.
Prækvalificerede entreprenører er anmodet om den endelige prissætning.
Underbilag 1-12 findes i sagsmappen.
Lovgrundlag EU’s Udbudsdirektiv
Politisk behandling Teknisk Udvalg
Byrådet 22.03.2011
134
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43Made with FlippingBook - Online magazine maker