Åbent referat for Byrådet
Mødedato 21.06.2011
Tid 18:30
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Anette Brix (C) Anne Grete Kamilles (F) Birgit Lund Terp (A) Carsten Rasmussen (A) Charlotte Mathiesen (V) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Flemming Jay (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) Henning Jørgensen (B) Jesper Gersholm (F) Jette Leth Buhl (F) John Lauritzen (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Devantier (V) Kurt Petersen (C) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Linda Frederiksen (A)
Lisbet Skov (A) Michael Rex (A)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V) Torben Nielsen (F)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Troels Larsen (V) Vivi Jacobsen (O)
Fraværende Henning Jensen Lene Koustrup Madsen Troels Larsen forlod mødet kl. 21.45.
Gæster
Byrådet 21.06.2011
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åben dagsorden: 151. Samlet resultat af budgetkontrollen pr. 1. april 2011 ............. 329
152. Budget for affald - rev. 2011 og 2012 - 2016.......................... 335
153. Budget for rottebekæmpelse - rev. 2011 og 2012-2015 ......... 338
154. Ændring af Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune, udvidelse
af antal medlemmer i Omsorgsudvalget. ........................................ 340
155. Ansøgning fra Lejerbo, Afdeling 155-0 om godkendelse af
låneomlægning i forbindelse med udskiftning af vinduer på
Manøhytten .................................................................................... 342
156. Frigivelse af anlægsmidler 2011 til Næstved Madservice........ 344
157. Frigivelse af anlægsmidler Ældreområdet 2011...................... 346
158. Frigivelse af genhusningspulje ............................................... 348
159. Anlægsbevilling til Grøn Ordning indtægt og udgift ................ 349
160. Anlægsregnskab - renovering af Centralkøkken mv. .............. 350
161. Anlægsregnskab - Projekter vedr. Miljømålsloven 2008/2009 352
162. BoligNæstved - Ansøgning om tilladelse til ekstraordinært
udbetalt bestyrelsesvederlag ......................................................... 353
163. Endelig udbygningsaftale, ny lysregulering på Ringstedgade ved
Kalbyrisvej ..................................................................................... 355
164. Forslag til lokalplan 020 for eksisterende parcelhusområde i
Appenæs Syd.................................................................................. 357
165. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15, detailhandel i
bydelen Næstved Nord ................................................................... 360
166. Endelig vedtagelse, lokalplan 022 for blandet bolig og erhverv i
Ringstedgade 141-143 ................................................................... 362
167. Endelig vedtagelse af lokalplan 025 for materialbygning ved
Sydsjællands Golfklub - Mogenstrup .............................................. 365
168. Endelig vedtagelse af lokalplan 028 for butik i Ringstedgade 225,
Næstved ......................................................................................... 367
169. Endelig vedtagelse, lokalplan 031 for blandet bolig/erhverv ved
Ringstedgade/Rønnevej ................................................................. 369
170. Endelig vedtagelse, lokalplan 033 for boliger og rekreative
formål i Appenæs ........................................................................... 371
171. Orientering om cykelpulje 2011.............................................. 374
172. Ansøgning om etablering af privat skole på Enø Kystvej 55 ... 376
Byrådet 21.06.2011
327
173. Økonomisk støtte til driften af Kollegiet på Otiumsvej ........... 379
174. Borgerrådgiverens beretning pr. 31. december 2010 ............. 382
175. Borgerrådgiverens vejledning i god forvaltningsskik.............. 384
176. Vedtægt for Borgerrådgiveren ................................................ 386
177. Orientering om licitationen på ombygning af Sundhedscentret,
herunder ekstraomkostninger vedr. blyholdig maling .................... 387
178. Endeligt forslag til sammenlægning af daginstitutionerne
Regnbuen og Kildegården............................................................... 390
179. Projekt, - hverdagsrehabilitering i Ældreområdet................... 392
180. Integrationsrådets beretning 2010......................................... 396
181. Maglemølle Papirfabrik ........................................................... 398
182. Årsrapport 2010, Næstved Havn............................................. 400
183. Resultatrevision 2010 for Jobcenter Næstved ........................ 401
184. Ændring af fritvalgskontrakter ............................................... 404
185. Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune........... 407
186. Valg til valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg på Borup Ris
Skolen ............................................................................................ 410
187. Beslutning om byrådsmål for 2012 ......................................... 411
Punkter på lukket dagsorden: 188. Ekspropriation - Østlig Fordelingsvej
189. Ejendomssag
190. Ejendomssag
Byrådet 21.06.2011
328
151. Samlet resultat af budgetkontrollen pr. 1. april 2011
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2011-2887
Sagsfremstilling Det samlede resultatet af budgetkontrollen pr. 1. april 2011 er foreløbig behandlet i Økonomiudvalget den 16. maj 2011. Herefter har sagen været i høring i fagudvalgene. Sagen forelægges nu økonomiudvalget og byrådet til endelig godkendelse. Beslutningerne fra fagudvalgene kan ses i sagsfremstillingen.
Resultatet af budgetkontrollen er fremkommet ved en fælles vurdering af politikområderne, hvor både fagforvaltningen og Økonomiforvaltningen har medvirket.
Årets første budgetkontrol peger umiddelbart på samlede budgetudfordringer i 2011 på ca. 41 mio. kr. på driften i forhold til korrigeret budget. I forhold til servicerammen er der umiddelbart budgetudfordringer på 26 mio. kr. i 2011. Budgetproblemerne på driften er fortsat koncentreret om Handicapområdet, hvor der forventes budgetproblemer i størrelsesorden 26 mio. kr. Der er udarbejdet forslag til en række initiativer for at sikre balance mellem forbrug og budget. Det er dog ikke realistisk at opnå balance allerede i 2011. Se beskrivelse af yderligere tiltag i bilag 0. Der forventes ligeledes budgetproblemer på Børn og Unge, hvor Kildemarksprojektet anbefales ophørt som særskilt økonomistyringsprojekt fra 1. august 2011. Budgetproblemerne for 2011 vurderes umiddelbart til 15 mio. kr. inkl. Kildemarksprojektet. Der arbejdes på initiativer, som kan minimere budgetproblemerne. Der er forelagt en økonomisk handleplan for Børneudvalget primo maj 2011. Herudover forventes der budgetproblemer på Sundhed på 10 mio. kr. i 2011. Det er dels forventede merudgifter til medfinansiering af sundhedsudgifterne til regionen med 5 mio. kr. og et tilsvarende problem på hjælpemiddelområdet. Der fremlægges forslag til kompenserende besparelser for budgetproblemet på hjælpemiddelområdet. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne, som peger på, at der – på dette tidlige tidspunkt af året – vurderes et lille merforbrug i 2011 (i forhold til oprindeligt budget – altså uden tidligere overførsler). De virksomheder, der forventer merforbrug, planlægger typisk at bruge tidligere oparbejdet opsparing til at finansiere mindre anlægsprojekter over driften. Økonomiforvaltningen tager kontakt til de berørte virksomheder for at sikre, at udgifterne håndteres – korrekt – som anlægsudgifter, og dermed ikke berører servicerammen. Der er foretaget en særskilt opfølgning på anlægsbudgettet, hvor forvaltningen har vurderet, hvor meget der bruges af anlægsmidler i 2011. Det oprindelige anlægsbudget er på 168 mio. kr. netto i 2011. Herudover er der anlægsoverført 148 mio. kr. fra 2010. Det korrigerede budget er hermed på 316 mio. kr. i 2011. Forvaltningens vurdering er, at der realistisk set kan regnes med et forbrug i 2011 på 256 mio. kr. Anlægsforbruget skal ses i sammenhæng med overførte lånebevillinger fra 2010 til 2011 og tilskud til kvalitetsfondsprojekter, hvor der er deponeret 31 mio. kr. i likviditet pr. 31. december 2010, for at kommunen har brugt for få anlægskroner i 2010.
Byrådet 21.06.2011
329
Det er vigtigt at bemærke, at vurderingen af anlægsforbruget i 2011 ikke ændrer på kommunens likviditetsprognose, hvor der hidtil har været regnet med et forbrug på anlæg i 2011 på 270 mio. kr.
Det korrigerede anlægsbudget bliver i forbindelse med budgetkontrollen nedskrevet til forvaltningens forventning om forbrug i 2011 på 256 mio. kr.
Direktionens indstillinger indebærer, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger til driften i 2011. Det bliver en stor udfordring at få servicebudgetterne til at holde i 2011. I det omfang, at det ikke ser realistisk ud samlet set, vil der blive taget initiativ til alternative korrektioner for at få det samlede servicebudget til at holde.
Der bliver fulgt op på budgetoverholdelsen ved næste budgetkontrol pr. 1. august 2011.
For 2012 indstilles der rammeændringer på driften på ca. -0,1 mio. kr. Der holdes dermed fast i forudsætningerne fra Budgetstrategi 2012, som blev godkendt den 14. marts 2011. Konsekvenser for decentrale enheder/virksomheder – udtalelse fra Virksomhedspanel Virksomhedspanelet har udtalt sig om merforbruget på barselspuljen. Flertallet af panelet anbefaler, at der fyldes mere budget i barselspuljen (fra virksomhedernes lønkonti) frem for at reducere dækningen fra 100 til 80 % af udgifterne til barsel. Supplerende bemærkninger Byrådet har den 24. maj 2011 besluttet af gennemføre 7 konkrete tiltag til strammere styring af serviceudgifterne i 2011.
Politisk behandling 16/5
Økonomiudvalget
30/5 30/5 30/5 30/5
Behandling af den samlede budgetkontrol i AU Behandling af den samlede budgetkontrol i TU Behandling af den samlede budgetkontrol i KU Behandling af den samlede budgetkontrol i BU Behandling af den samlede budgetkontrol i SU Behandling af den samlede budgetkontrol i EU Behandling af den samlede budgetkontrol i LU Behandling af den samlede budgetkontrol i OU
6/6 6/6 6/6 6/6 8/6
Behandling af den samlede budgetkontrol i Beredskabskommissionen
14/6 21/6
Behandling af den samlede budgetkontrol i ØK Behandling af den samlede budgetkontrol i Byrådet
Sagens bilag Budgetkontrolmaterialet er lagt i dueslaget torsdag den 12. maj 2011 i papirudgave (rød mappe).
Resume af budgetkontrollen Bilag 0 – Initiativer til budgetoverholdelse Bilag 1 - Samlet skema over budgetafvigelser Bilag 2 – Specifikationer pr. politikområde Bilag 3 – Udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder Bilag 4 – Opfølgning på anlægsbudgettet for 2011 Bilag 5 – Diverse notater til budgetkontrollen
Byrådet 21.06.2011
330
Bilag 6 – Resultat, undersøgelse blandt selvforvaltningsvirksomhederne Bilag 7 – Forslag til besparelser, Sundhedsområdet (nyt bilag) Bilag Budgetkontrolvurdering på Arbejdsmarkedsområdet (nyt bilag).
Indstilling Direktionen indstiller, at 1.
de udgiftsneutrale ændringer godkendes (bilag 3)
2. der gives bevillingsændringer på driften på -1,864 mio. kr. i 2011 (bilag 1) 3. der gives bevillingsændringer på finansiering på 5,732 i 2011 (bilag 1) 4. der gives bevillingsændringer på anlæg på -59,626 mio. kr. i 2011 (bilag 4) 5. der afsættes 10 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2011 til en incitamentspulje, jf. Effektiviserings- og Innovationsstrategien, 6. reservepuljen på 10 mio. kr. samt bevillingsændring på driften ved denne budgetkontrol (1,864 mio. kr.) reserveres til nærmere udmøntning på Handicap-, Børn og Unge og Sundhedsområdet ved budgetkontrollen pr. 1. august 2011, 7. der gives rammeændringer på driften på -0,077 mio. kr. i 2012 (bilag 1) 8. politikområdet - ”Lokaldemokrati og Agenda 21” ændrer navn til ”Lokaldemokrati, Klima og Agenda 21” 9. barselspuljen forøges årligt med ca. 7 mio. kr., svarende til at alle lønkonti reduceres med 0,3% fra 2012 10. Næstved Kaserne flytter politikområde fra Jord og Bygninger til Ejendomme, og samtidig ophører som et særskilt projekt/regnskab 11. områderne Arbejdsmarked og Førtidspension gennemfører en budgetkontrol pr. 1. maj 2011 i stedet for 1. april 2011 på grund af den store omlægning af refusionsprocenterne pr. 1. januar 2011. 12. hele udgiftsområdet for Elvergården flyttes til Børn og Unge fra 1. januar 2011 (har hidtil været delt mellem Undervisning og Børn og Unge). 13. der ikke gennemføres budgetkontrol på politikområdet Ældreboliger fremover, da området altid ”går i nul”/er udgiftsneutralt
Økonomiudvalget, 16.05.2011 Ad 1: Anbefales Ad 2: Anbefales Ad 3: Anbefales Ad 4: Anbefales Ad 5: Anbefales Ad 6: Reservepuljen afventer budgetkontrollen pr. 1. august 2011
Ad 7: Anbefales Ad 8: Anbefales Ad 9: Anbefales Ad 10: Anbefales Ad 11: Anbefales Ad 12: Anbefales Ad 13: Anbefales Budgetkontrollen sendes til høring i fagudvalgene, inden den endelige godkendelse i byrådet den 21. juni 2011. På baggrund af budgetkontrollen pr. 1. april 2011 anbefaler Økonomiudvalget over for byrådet 7 initiativer, som gennemføres for at opfylde de to målsætninger, udover det der er omtalt i budgetkontrollen. Arbejdsmarkedsudvalget, 30.05.2011 Anette Brix og Kirsten Devantier var fraværende. Budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet, vil være behæftet med stor usikkerhed
indtil statens udmelding om midtvejsregulering. Budgetbalancen på området er ikke mulig at fastslå.
Byrådet 21.06.2011
331
Bilag er udleveret på mødet.
Teknisk Udvalg, 30.05.2011 Til efterretning.
Udvalget anbefaler, at det forhøjede rådighedsbeløb på 15 mio.kr. i 2011 til nye slidlag og genopretning af efterslæb frigives, og at Teknisk Udvalg bemyndiges til at igangsætte de enkelte projekter.
SF og Det Radikale Venstre tager forbehold for udvalgets anbefaling om frigivelse af 15 mio.kr. til nye slidlag og genopretning af efterslæb.
Børneudvalget, 30.05.2011 Per Sørensen var fraværende. Udvalget anbefaler de punkter, der er relevante for Børneudvalget. Udvalget anbefaler, at forhøjelse af anlægsbevilling til skolestruktur på kr. 345.000 frigives. Radikale Venstre ønsker flere økonomiske modeller for afvikling af Kildemarksprojektet. Udvalget konkluderer, at der arbejdes videre med de tiltag, der er sat i gang i 2011, med særlig indsats på børneområdet og sammenhængen mellem økonomi og indhold.
Kulturudvalget, 30.05.2011 Flemming Jay var fraværende. Til efterretning.
Sundhedsudvalget, 06.06.2011 Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at 14. Sundhedsudvalget behandler spareforslag for sundhedsområdet 2011. 15. besparelser for VISP i 2011 besluttes konkret på Sundhedsudvalgets møde og finansieres af VISP’s omstillingspulje.
Lisbet Skov og Flemming Jay var fraværende. Pkt. 1 - 13 anbefales.
14. Udvalget anmoder om at huslejen for Næstved Madservice’ anvendelse af kantinen i Birkebjergparken nedsættes. Såfremt de udgifter der er forbundet med dette lejemål ikke kan bringes ned anbefales det at aftalen opsiges. Udvalget kan anbefale besparelsen under bilag 7, Tandplejen pkt. 5, vedr. nedlæggelse af 0,7 tandlægestilling kr. 125.000 i 2011, men kan ikke anbefale besparelsen på kr. 385.000 i 2012 og 2013. Udvalget anbefaler besparelse under bilag 7 Sundhedscentret pkt. 5, vedr. nedlæggelse af stilling som alkoholkonsulent kr. 420.000 i 2011, men anbefaler ikke besparelsen i 2012 og 2013. De øvrige foreslåede besparelser anbefales for 2011. 15. Bilag vedr. VISP uddelt. Besparelserne for VISP i 2011 anbefales. 16. Det anbefales at der indføres et generelt ansættelsesstop på udvalgets virksomheder. Dispensation fra ansættelsesstoppet kan gives af Sundhedschefen.
Ejendomsudvalget, 06.06.2011 Til efterretning.
Lokaldemokratiudvalget, 06.06.2011 Charlotte Mathiesen var fraværende.
Byrådet 21.06.2011
332
Til efterretning.
Omsorgsudvalget, 06.06.2011 Lisbet Skov var fraværende. Budgetkontrollen tages til efterretning. De foreslåede initiativer anbefales.
Beredskabskommissionen, 08.06.2011 Beslutningen udleveres på mødet.
Yderligere indstillingspunker efter fagudvalgsbehandlingen: Det indstilles, at
14. de tilrettede anlægsbudgetter i bilag 4 (kolonne ”forventet regnskab 2011”) frigives 15. der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til genopretning af slidlag (bilag 4) 16. der gives tillægsbevilling 360.000 kr. i 2011 og 340.000 kr. årligt fra 2012 til varmetilskud og aktivitetsbestemt tilskud til Marvede Gl. Skole (jf. beslutning i økonomiudvalget den 16. maj 2011). Beløbene tilføres Kultur og Fritid. De 300.000 kr. i 2011 er finansieret på Jord og Bygninger i 2011 og flyttes til Kultur og Fritid i 2011. 17. der flyttes 22.658.485 kr. fra drift til anlæg (anlægsfond) i 2011, svarende til 1% af virksomhedernes budgetter (besluttet i byrådet den 24. maj 2011). Beløbene placeres som rammerådighedsbeløb og frigives 18. der flyttes 10.059.874 kr. fra drift til anlæg (anlægsfond) i 2011, svarende til 2. rate af indefrosne midler (besluttet i byrådet den 24. maj 2011). Beløbene placeres som rammerådighedsbeløb og frigives 19. der gives anlægsrammebevillinger (pr. politikområde) på i alt 33 mio. kr. i 2011 til ”kvalitetsløft af det borgernære servicetilbud”, som kan anvendes til små anlægsprojekter/anlægsudgifter, der afholdes af kommunens virksomheder (1% af nettobudgettet og 2. rate af indefrosne midler). 20. der flyttes 19.212.000 kr. fra drift til anlæg (rep. af belægninger 2,623 mio. kr., fortove 1,0 mio. kr., nye vejbelægninger 2,658 mio. kr., klimaskærm og installationer 10,775 mio. kr. og ombygning af Ved Åsen 1 2,156 mio. kr.). Der gives en rammeanlægsbevilling til Teknisk Udvalg på 6,281 mio. kr. (vejbelægninger), til Ejendomsudvalget på 10,775 mio. kr. (klimaskærm og installationer) samt 2,156 mio. kr. til Omsorgsudvalget (ombygning af Ved Åsen 1). Beløbene bevilges som rammerådighedsbeløb og frigives. Forvaltning kan disponere over bevillingen.
Sammenfattende indstilling Indstillingspunkterne 1 – 20 godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget, 14.06.2011 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Tilføjelse til indstillingens pkt. 15: "til genopretning af slidlag på veje og cykelstier". Ad 1 - 20: anbefales.
Byrådet, 21.06.2011 Henning Jensen og Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Bilag Besparelser 2011 og efterfølgende år initiativer for at sikre budgetoverholdelsen på problemområderne Bilag 1 Samlet skema over ændrede budgetforudsætninger
Byrådet 21.06.2011
333
Bilag 2 Specifikationer pr. politikområde Bilag 3 Udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder pr. 1/4-2011 Bilag 4. Budgetopfølgning - anlæg 11. maj 2011. Bemærkninger Dagtilbud Bemærkninger Sundhedsområdet - Budgetkontrol 1/4 2011 Bilag 5 Høringssvar vedr. barselspulje Bilag om resultat af selvforvaltningsvirksomhedsundersøgelsen - kommentarer Bilag om selvforvaltningsvirksomhedsundersøgelsen, overblik Budgetkontrolvurdering pr. 1. maj 2011 på Arbejdsmarked og Førtidspension Resume af budgetkontrol 1/4-11 Tilbage til toppen
Byrådet 21.06.2011
334
152. Budget for affald - rev. 2011 og 2012 - 2016
Sagsbeh.: Anne Birgitte Jensen
Sagsnr.: 2011-26554
Sagsfremstilling I h.t. Affaldsbekendtgørelsens § 59 skal omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning opgøres særskilt, og den samlede gebyrindtægt for hver enkelt ordning dække kommunens omkostninger til ordningen. Hvis en ordning omfatter både husholdninger og virksomheder, skal omkostningerne til ordningen fordeles på henholdsvis husholdninger og virksomheder i overensstemmelse med de omkostninger til håndtering, som henholdsvis husholdninger og virksomheder giver anledning til. Renovationsområdet er et brugerbetalt område med ”hvile -i-sig- selv” princip, hv ilket medfører, at området har særskilt mellemregning. Som følge af ovenstående er der mellemregning for hver enkelt ordning, hvilket fremgår af udgiftsbudgettet (vedlagt).
I bemærkningerne til udgiftsbudgettet (vedlagt) er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyret.
Det fremgår bl. a. af bemærkningerne, at fælles formål (administration) omfatter omkostninger for både husholdninger og erhverv (virksomheder). Udgifterne er fordelt med 90% til husholdninger og 10% til virksomheder med udgangspunkt i forholdet i antal husholdninger og antal virksomheder, der forventes at skulle betale gebyr. Dog er udgiften til statslige databaser fordel med 50% til hver jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 2. udgiften til transport af dagrenovation er beregnet med grundlag i faktisk antal tilmeldte ordninger (sække og forskellige beholderstørrelser og containere) pr. 1.4.2011 udgiften til henteordning for storskrald er væsentlig lavere end budgetteret i 2011 p.g.a. meget fordelagtigt tilbud efter EU-udbud og gebyret for ordningen derfor væsentligt lavere = 95,18 kr./år inkl. moms for uændret ordning udgift til genbrugsstationer stiger til 815,18 kr. pr. husstande fra 2012 mod 719 kr. i 2011 Begge i prisniveau 2011. Beregningsforudsætningerne er usikre, da ordningen for virksomheders brug af genbrugspladser fra 2012 ikke er lovgivningsmæssigt fastsat p.t., og det derfor ikke vides, hvor mange erhverv der benytter pladserne og skal bidrage til driften gebyrstrukturen består af o for husholdninger : grundgebyr, gebyr til dagrenovation, gebyr til storskrald o tilvalg husholdninger : afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra papirbeholder o for virksomheder : grundgebyr, gebyr til genbrugsplads o tilvalg for virksomheder : dagrenovationsordning o tilvalg for husholdninger og erhverv : køb af ekstrasække i gebyrgrundlaget for 2012 er der indregnet, at der benyttes 1 million ekstra af formuen, således at det samlede gebyr for husholdninger (obligatorisk: grundgebyr, dagrenovation og storskrald) i store træk er uændret i forhold til 2011. Beregningsgrundlaget og budgettet for behandlingsafgiften for dagrenovation var lavere end det faktiske forbrug i 2010, og prisen for dagrenovationsordningen stiger, men ved at bruge af formuen får dette ikke væsentlig indflydelse på det samlede gebyr for husholdninger (se eksempler i bemærkningerne bilag 1) dagrenovationsordningen for erhverv stiger væsentligt p.g.a. tilretning af behandlingsafgiften til det faktiske niveau. Det er en tilvalgsordning, og virksomhederne er derfor ikke forpligtet til at benytte den kommunale ordning virksomhedernes grundgebyr og gebyr til genbrugspladser kan ikke beregnes p.t., da antal betalende virksomheder ikke er kendt. Gebyret vil blive fremsendt til godkendelse, når det foreligger.
Byrådet 21.06.2011
335
Den samlede primosaldo i 2011 er – 29.097 og forventes i 2012 at være – 28.289 i hele 1000 kr. (formue på ca. 28 millioner kr.). Med udgangen af 2016 forventes den samlede formue på mellemregningen at være ca. 8 millioner kr. med det foreslåede udgiftsbudget og gebyrstruktur.
Budget og gebyr fremgår af vedlagte bilag.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2011 giver en nettobesparelse på ca. 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Oprindeligt budget viste en udgift på 2,6 mio. kr. Hertil kommer overførsel fra 2010 på 5,3 mio. kr. i alt korrigeret udgiftsbudget på 7,9 mio. kr. det reviderede forslag for 2011 viser en udgift på 0,8 mio. kr.) For perioden 2012-2016 betyder budgetforslaget en afvikling af kommunens gæld til ordningen på gennemsnitligt 4 mio. kr. om året, fra 28 mio. kr. til 8 mio. kr. Ellers ingen yderligere bemærkninger.
Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen
Politisk behandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Udgiftsbudget til beregning af affaldsgebyrer rev. 2011 og 2012-2016 Bemærkninger til udgiftsbudget for affald rev. 201 og 2012-2016 og gebyr 2012 + bilag 1
Affaldsgebyrer 2012 for husholdninger Affaldsgebyr 2012 for virksomheder Notat om administrationsgebyr 2011 for virksomheder
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 1. forslag til revideret udgiftsbudget 2011 og udgiftsbudget 2012-2016 godkendes 2. forslag til affaldsgebyr 2012 for husholdninger godkendes 3. forslag til affaldsgebyr 2012 for virksomheder godkendes.
Beslutning Teknisk Udvalg, 30.05.2011 Anbefales.
Økonomiudvalget, 14.06.2011 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 21.06.2011 Henning Jensen og Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Byrådet 21.06.2011
336
Bilag Affaldsgebyr 2012 - husholdninger Affaldsgebyr 2012 - virksomheder Bemærkninger til budget og gebyrer for affald rev. 2011 og 2012-2016
Bilag 1 - Bemærkninger til affaldsbudget 2011-2016 Notat om administrationsgebyr 2011 for virksomheder Udgiftsbudget 2012-2016 endelig version.xlsx Tilbage til toppen
Byrådet 21.06.2011
337
153. Budget for rottebekæmpelse - rev. 2011 og 2012-2015
Sagsbeh.: Anne Birgitte Jensen
Sagsnr.: 2011-32323
Sagsfremstilling Forslag til revideret budget for 2011, budget 2012-2015 for rottebekæmpelse, samt forslag til gebyr i 2012.
Rottebekæmpelsen er et brugerbetalt område med selvforvaltning. Området skal følge ”hvile -i- sig-selv- princippet” og har mellemregning.
Rottebekæmpelsen udføres af fremmed entreprenør (Mortalin) efter udbud. Anmeldelser administreres af kommunen igennem et webbaseret system med brugeradgang (selvbetjening). Området varetages af et årsværk, der betales af området igennem administrationsgebyr til Næstved Kommune. I budgettet er desuden indarbejdet udgift til driften af det webbaserede kvalitetsstyringssystem til kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma, samt til kampagner, information, kurser, konsulent. Entreprenørudgiften er ifølge gældende kontrakt om rottebekæmpelse, samt kontrakt om kloakrottebekæmpelse – begge kontrakter udløber den 31.12.2012. Ligeledes er der indarbejdet omkostninger til røgprøver, undersøgelser m.m.
Områdets primosaldo 1.1.2011 udgjorde -6.546 kr. (formue).
Med de foreslåede tiltag og forudsætninger i budgettet, samt en prisfremskrivning på 2,0 % i 2012-1015 forventes en samlet udgift i 2012 at være 2.075 i hele 1.000 kr. I årene 2013-2015 at være 1.974 i hele 1000 kr.. Forskellen skyldes udgift til EU-udbud i 2012.
Udgifterne dækkes af et gebyr, som ifølge ”Rotteloven” (se under lovgrundlag) skal udregnes som en promille af ejendomsværdien.
Det forslås, at promillen for 2012 fastsættes til 0,0279. I 2011 er promillen 0,0286. Nedsættelsen af promillen medfører en mindreudgift pr. år på 1,40 kr. for en ejendom vurderet til 2 mil. kr.. Med denne o/oo vil ultimosaldoen i 2012 være -120.661 kr. (overskud) og ved periodens slutning med uændret gebyr -200.365 kr. svarende til ca. 10% af omsætningen pr. år, der kan rumme uforudseelige udgifter uden væsentlig ændring af gebyret.
Af bilag 1 fremgår detaljeret budget for perioden.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2011 giver en nettomerindtægt på ca. 190.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, ellers ingen yderligere bemærkninger.
Byrådet 21.06.2011
338
Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 1507 af 13.12.2007 om bekæmpelse af rotter m.v., § 4 skal kommunen sørge for, at der foretages en effektiv rottebekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus).
I henhold til samme bekendtgørelse § 16 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse.
Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser Rottebekæmpelse forebygger skader og forhindrer sygdomme. Når
bekæmpelsesmidlerne anvendes i det daglige, udlægges de med størst mulig hensyntagen til omgivelserne, og i doser, så det ikke fremmer rotternes resistens.
Politisk behandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Budget for rottebekæmpelse, rev. 2011 og 2012-2015, samt opkrævningspromille.
Indstilling Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,
1. revideret budget 2011, samt budget 2012-2015 jf. bilag godkendes 2. opkrævningspromille på 0,0279 af ejendomsværdien godkendes.
Beslutning Teknisk Udvalg, 30.05.2011 Anbefales.
Økonomiudvalget, 14.06.2011 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 21.06.2011 Henning Jensen og Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Bilag Budget for rottebekæmpelse - rev. 2011 og 2012-2015, samt gebyr 2012 Tilbage til toppen
Byrådet 21.06.2011
339
154. Ændring af Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune, udvidelse af antal medlemmer i Omsorgsudvalget.
Sagsbeh.: Ulla Berit Rasmussen
Sagsnr.: 2011-33628
Sagsfremstilling Byrådet førstebehandlede på møde d. 26. april 2011 forslag om en udvidelse af Omsorgsudvalgets medlemmer, således at Omsorgsudvalgets antal medlemmer forøges med to personer. Forslaget indebærer en ændring af Styrelsesvedtægten for Næstved Kommune, og betyder, at forslaget skal behandles to gange med mindst 6 dages mellemrum jf. kommunestyrelsesloven § 2. Forslaget indebærer også, at der skal foretages en omkonstituering af alle de stående udvalg med en ny samlet opgørelse af pladserne, såfremt et medlem af kommunalbestyrelsen begærer dette i anledning af forhøjelsen af medlemstallet i Omsorgsudvalget jf. kommenteret styrelseslov, 2. udgave 2010 p. 179. Ovenstående problemstilling er telefonisk drøftet med Henrik Jensen i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. En omkonstituering i anledning af styrelsesvedtægtsændringen er således kun fornøden på begæring af et medlem, da Kommunalbestyrelsen i enighed kan fravige forholdstalsmetoden jf. § 24 stk.3.
Styrelsesvedtægt af 14. december 2009 § 14 stk. 1 foreslås ændret, således at § 14 stk. 1 får følgende ordlyd:
§ 14 stk. 1: Omsorgsudvalget består af 7 medlemmer.
Statsforvaltningen skal jf. § 2 stk. 3 underrettes om vedtagne ændringsforslag til Styrelsesvedtægten.
I forbindelse med vedtagelse af dette års budget vedtog byrådet at gennemføre en besparelse på 6 % af udvalgsformandsvederlagene. Dette indebærer, at Styrelsesvedtægten for Næstved Kommune indrettes i overensstemmelse med denne besparelse, således at de ændrede satser fremgår af vedtægten. Formændene for Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Omsorgsudvalget, Børneudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget Teknisk Udvalg og Ejendomsudvalget hver oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 % af borgmesterens løn, mens formændene for Børne- og Ungeudvalget samt Folkeoplysningsudvalget hver oppebærer et vederlag, som udgør 9,4 % af borgmesterens løn. Styrelsesvedtægtens § 20 stk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 ændres i overensstemmelse hermed.
Summen af de årlige vederlag, der kan ydes til formænd og udvalgsmedlemmer kan højst udgøre 330 procent af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen kan bekræfte ovenstående omkring vederlag. Byrådet gennemførte i budget 2011 en besparelse på 6 % af henholdsvis vederlag til udvalgsformænd og vederlag til udvalgsmedlemmer, som beløbsmæssigt udgjorde henholdsvis 79.000 kr. og 74.000 kr. i 2011-priser. Der vil være økonomisk råderum til
Byrådet 21.06.2011
340
udvidelsen af Omsorgsudvalgets medlemmer med to personer inden for summen af 330 % af borgmesterens årlige vederlag.
Lovgrundlag Kommunestyrelsesloven Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag og diæter m.v. jf. nr. 1329 af 15.12.2009.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Byrådets beslutning af 26. april 2011.
Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at byrådet 2. behandler forslaget til godkendelse samt den tekniske tilrettelse af Styrelsesvedtægtens § 20.
Beslutning Økonomiudvalget, 14.06.2011 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 21.06.2011 Henning Jensen og Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt. Valgt blev Daniel Lillerøi, Socialdemokratiet og Troels Larsen, Venstre.
Bilag Udvalgets opgaver og ressourcer Tilbage til toppen
Byrådet 21.06.2011
341
155. Ansøgning fra Lejerbo, Afdeling 155-0 om godkendelse af låneomlægning i forbindelse med udskiftning af vinduer på Manøhytten
Sagsbeh.: Morten Hallgreen
Sagsnr.: 2011-19351
Sagsfremstilling Lejerbo har den 10. februar 2011 ansøgt om lånegodkendelse og kommunal garanti af et 20-årigt kontantlån på 584.000 kr. til udskiftning af vinduerne på den kommunale børneinstitution Manøhytten. Det er i ansøgningen oplyst, at optagelsen af lånet til udskiftning af vinduerne vil medføre at den årlige husleje stiger med 152,88 kr. pr. m2. Næstved Kommune har i den forbindelse bl.a. stillet spørgsmål om mulighederne for en lånekonvertering. Lejerbo har den 16. maj 2011 oplyst, at der ved optagelse af lån til vinduesudskiftning vil kunne foretages omlægning af to kontantlån med henholdsvis en restløbetid på 2,5 år og 7,25 år.
Ved optagelsen af lån til vinduesudskiftningen samt omlægning af de to kontantlån vil udskiftningen af vinduerne kunne gennemføres uden huslejestigning.
Ansøgningen om låneomlægning og optagelse af 20-årigt fastforrentet kontantlån omfatter følgende: 20-kontantlån (kræver kommunal lånegaranti) ...................................... 584.000 kr. Omlægning af lån med restløbetid på 7,25 år, (kræver vedståelse af nuværende kommunal lånegaranti) ........................... 210.882 kr.
Omlægning af lån med en restløbetid på 2,5 år, ( er ikke omfattet af kommunal lånegaranti)
...................................... 148.858 kr. ...................................... 943.740 kr.
I alt
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen oplyser den 6.6.11, at være af den opfattelse af lånoptagelsen tillige er omfattet af lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (§ 3 stk. 1 nr. 5), hvilket medfører at den ansøgte lånoptagelse og den foreslåede lånekonvertering skal modsvares af en tilsvarende reduktion af kommunens lånoptagelse i 2011. Økonomiforvaltningen kan ikke anbefale at lånoptagelsen eller konverteringen godkendes, da det forventes at kommunen selv har behov for at lånoptage mest muligt. Iht. den omtalte lå nebekendtgørelse er udgifter til ”foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet iht. bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger” i sig selv låneadgangsgivende, og dette kunne måske forsøges opnået i dette tilfælde. Økonomiforvaltningen oplyser at være af den opfattelse af lånoptagelsen tillige er omfattet af lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (§ 3 stk. 1 nr. 5), hvilket medfører at den ansøgte lånoptagelse og den foreslåede lånekonvertering skal modsvares af en tilsvarende reduktion af kommunens lånoptagelse i 2011. Økonomiforvaltningen kan ikke anbefale at lånoptagelsen eller konverteringen godkendes, da det forventes at kommunen selv har behov for at lånoptage mest muligt.
Byrådet 21.06.2011
342
Iht. de n omtalte lånebekendtgørelse er udgifter til ”foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet iht. bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger” i sig selv låneadgangsgivende, og dette kunne måske forsøges opnået i dette tilfælde.
Lovgrundlag Almenboligloven
Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser Udskiftning af vinduerne vil skabe et bedre indeklima samt reducere varmeforbruget
Politisk behandling Ejendomsudvalget Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Ansøgning af 16. maj 2011 fra Lejerbo
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 1. at ansøgningen om låneomlægning og lånoptagelse af lån på 584.000 kr. til vinduesudskiftning godkendes. 2. At den nuværende kommunale lånegaranti på lånet med restløbetiden på 7,25 år overføres til et 20-årigt fastforrentet kontantlån. 3. At der meddeles kommunal lånegaranti for optagelse af et 20-årigt fastforrentet kontantlån til udskiftning af vinduer. Beslutning Ejendomsudvalget, 06.06.2011 Økonomipåtegning blev udleveret. Anbefales under forudsætning af, at lån kan optages efter reglerne i bekendtgørelsen om energimærkning.
Økonomiudvalget, 14.06.2011 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 21.06.2011 Henning Jensen og Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Bilag Ansøgning af 16. maj 2011 fra lejerbo på lånoptagelse til udskiftning af vinduer i Manøhytten Tilbage til toppen
Byrådet 21.06.2011
343
156. Frigivelse af anlægsmidler 2011 til Næstved Madservice
Sagsbeh.: Henrik Eilsø
Sagsnr.: 2011-1712
Sagsfremstilling Næstved Madservice er i gang med en løbende udskiftning af forældet materiel og renovering af bygningsmassen med fokus på ventilation, nye lofter i et afgrænset område af køkkenet med tilhørende belysning. Køkkenet har i samarbejde med Casa, Arkitekter A/S foretaget en kortlægning af mulighederne for energioptimering af ventilationsanlæg i køkkenet med henblik på reduktion i driftsomkostningerne og forbedring af arbejdsmiljøet. Rapporten er fremsendt til Teknik- og Miljøforvaltningen, der har vurderet, at anlægsopgaven vedr. ventilation, nye lofter og belysning kan indgå i Næstved Kommunes ESCO-projekt, som er et offentlig / privat samarbejde om investeringer i energibesparelser, hvor den private part garanterer for de investeringer der gennemføres. Anlægsblok 2011 til Næstved Madservice indeholder: Udskiftning af gryder (80/100 liter) anskaffet i 1991 til i alt 280.000 kr. Ventilation og lydisolerende lofter i tilberedningsarealet samt energibesparende belysning til i alt 580.000 kr. Økonomipåtegning Næstved Madservice har en samlet anlægsblok på 860.000 kr. i 2011. Der søges om frigivelse af midler til egen anskaffelse i køkkenet 280.000 kr. Teknik- og Miljøforvaltningen har bekræftet, at Næstved Madservice vil indgå Næstved Kommunes ESCO-projekt, og dermed vil anlægsopgaven vedr. ventilation, nye lofter og belysning også indgå. Det foreslås derfor, at de afsatte 580.000 kr. til opgaver, som vil indgå i ESCO-projektet, tilføres kassen. Næstved Madservice vil påbegynde egen anlægsopgave i efteråret 2011. Supplerende bemærkninger Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at denne sag ses i sammenhæng med sag vedr. ”Orientering om licitationen på ombygning af Sundhedscentret”, som blev behandlet i Sundhedsudvalget d. 9. maj og genbehandles i Udvalget d. 6. juni 2011. Jf. problemet med blyholdig maling i vægge på Sundhedscentret og de hermed forbundne ekstra udgifter, vil det ikke være muligt at disponere de ønskede 539.000 kr. til henholdsvis ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på Sundhedscentret samt etablering af overdækning ved vareudleveringen og renovering af varmestyring til bygninger på det ny etablerede Hjælpemiddeldepot.
Fagforvaltningen anbefaler således, at Sundhedsudvalget omfordeler anlægsmidlerne indenfor Udvalgets ramme.
Politisk behandling Sundhedsudvalg Økonomiudvalg Byrådet
Byrådet 21.06.2011
344
Bilag Oversigt over prioriterede anlægsønsker fra Sundhedscentret
Indstilling Økonomiforvaltningen indstiller, 1. at anlægsmidler på 280.000 kr. til udskiftning af gryder frigives 2. at anlægsmidler på 580.000 kr. som indgår i Næstved Kommunes ESCO-projekt tilføres kassen. at de resterende anlægsmidler fra Næstved Madservice frigives og overføres til de ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på Sundhedscentret (kr. 330.000) og til Hjælpemiddeldepot (kr. 209.000) - vedr. overdækning af vareudlevering samt renovering af varmestyring. 4. at de resterende kr. 41.000 tilføres kassen. Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, 3.
Beslutning Sundhedsudvalget, 06.06.2011 Lisbet Skov, Flemming Jay og Charlotte Mathiesen var fraværende. Pkt. 1. Anbefales Pkt. 2. Anbefales ikke
Pkt. 3. Anbefales Pkt. 4. Anbefales.
Økonomiudvalget, 14.06.2011 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Ad 1: Anbefales Ad 2: Anbefales ikke.
Ad 3: Anbefales Ad 4: Anbefales
Byrådet, 21.06.2011 Henning Jensen og Lene Koustrup Madsen var fraværende. Punkterne 1, 3 og 4 godkendt
Bilag Prioriteret liste fra Sundhedscentret over vedligeholdelsesopgaver som ønskes gennemført Tilbage til toppen
Byrådet 21.06.2011
345
157. Frigivelse af anlægsmidler Ældreområdet 2011
Sagsbeh.: Kitt Bruun
Sagsnr.: 2011-28736
Sagsfremstilling Der er i budget 2011 afsat en pulje på kr. 514.000 til finansiering af en række småprojekter, som ikke kan finansieres af distrikternes budget, idet der ikke er afsat midler til sådanne formål. Der er indenfor området foretaget en prioritering af, hvilke opgaver der bør løses i 2011.
Distrikt Vest: Gulvbelægning til teamlokale i huset ved Marskgården
52.000
Gulvbelægning i Centerdelen, Fugleparken
100.000
Distrikt Syd: 6 informationsskærme ved indgangspartier på Birkebjergcentret, Tommerupvej, Nygårdsvej og Bakkegården
161.730
Distrikt Øst: Automatik til ventilationsanlæg Munkebo. Sikrer bedre energiudnyttelse
75.000
Udskiftning af lysarmaturer og etablering af sensorstyring i kælder og på Trapper på Munkebo. Virker energibesparende.
36.000
Genopretning af fliser og plantekasser til haven på Munkebo
30.000
Samlet
454.730
Den resterende pulje søges frigivet i efteråret
Økonomipåtegning Økonomiafdelingen kan bekræfte, at der i budget 2011 er afsat en pulje på 514.000 kr. til anlægsprojekter i distrikterne.
Politisk behandling Omsorgsudvalget Økonomiudvalget Byrådet
Indstilling Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller frigivelse af anlægsmidler til: 1. Gulvbelægning til teamlokale i huset ved Marskgården 2. Gulvbelægning i Centerdelen, Fugleparken 3. 6 informationsskærme ved indgangspartier på Birkebjergcentret, Tommerupvej, Nygårdsvej og Bakkegården 4. Automatik til ventilationsanlæg Munkebo. 5. Udskiftning af lysarmaturer og etablering af sensorstyring Munkebo 6. Genopretning af fliser og plantekasser til Munkebo
Byrådet 21.06.2011
346
Beslutning Omsorgsudvalget, 16.05.2011 Lisbet Skov, Anne Grete Kamilles og Lars Hoppe Søe var fraværende. Helle Jessen er indkaldt som stedfortræder. Anbefales.
Økonomiudvalget, 14.06.2011 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 21.06.2011 Henning Jensen og Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt. Tilbage til toppen
Byrådet 21.06.2011
347
158. Frigivelse af genhusningspulje
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2011-33473
Sagsfremstilling Der er i budget 2011 afsat 514.000 kr. til genhusning i forbindelse med skoleudbygningsplanen. Beløbet søges frigivet til midlertidig udvidelse af SFO på Susålandets skole, i form af en lejet pavillon. Der er i skoleudbygningsplanen afsat midler til en gennemgribende ombygning af Susålandets skole. Denne ombygning vil imidlertid først være færdig omkring 1/8-2014, hvorfor der er brug for en midlertidig løsning efter lukning af afdeling i Skelby.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen kan bekræfte, at der er afsat 514.000 kr. til genhusning.
Politisk behandling Børneudvalget Økonomiudvalget Byrådet
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler byrådet at frigive 514.000 kr.
Beslutning Børneudvalget, 30.05.2011 Per Sørensen og Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Økonomiudvalget, 14.06.2011 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 21.06.2011 Henning Jensen og Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt. Tilbage til toppen
Byrådet 21.06.2011
348
159. Anlægsbevilling til Grøn Ordning indtægt og udgift
Sagsbeh.: Pia Buch-Madsen
Sagsnr.: 2007-40740
Sagsfremstilling Af diverse sagsfremstillinger på møde den 30. maj 2011 mellem Teknisk Udvalg og Lokaldemokratiudvalget fremgår, at der sendes ansøgninger om forhåndstilsagn til den fulde sum 1,2 mio. kr., som er reserveret til Næstved Kommune.
Til samtlige projekter søges samlet anlægsbevillinger på 1.2 mio. kr. i udgift og 1.2 mio. kr. i indtægt.
Beløbene søges samtidig frigivet.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger, idet projekterne under Grøn Ordning er udgiftsneutralt for Næstved Kommune. Påtegning om personalemæssige konsekvenser Projekterne betyder en del administration, det konkrete timetal er ikke beskrevet, da det afhænger af udvikling i projekterne. Inden for hvert projekt er ansøgt om dækning for timetal anvendt i forvaltningen.
Politisk behandling Fællesmøde mellem Teknisk Udvalg og Lokaldemokratiudvalget Økonomiudvalget Byrådet
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb på udgift kr. 1,2 mio.kr. og indtægt 1.2 mio. kr.
Beslutning Teknisk Udvalg og Lokaldemokratiudvalget, 30.05.2011 Per Sørensen, Michael Rex og Vivi Jacobsen var fraværende. Anbefales.
Økonomiudvalget, 14.06.2011 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 21.06.2011 Henning Jensen og Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt. Tilbage til toppen
Byrådet 21.06.2011
349
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91Made with FlippingBook - Online magazine maker