Société anonyme au capital de 224.352.000 Dirhams Siège social à Casablanca 20630 – Bd. Ahl Loghlam, Sidi Moumen R.C. Casablanca 7545 NEXANS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de NEXANS MAROC, société anonyme au capital de 224.352.000 dirhams, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social Bd. Ahl Loghlam, Sidi Moumen - 20630 Casablanca, le : Lundi 24 JUIN 2024 À 15 HEURES
À l’effet de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 - Examen et approbation des comptes annuels présentés par le Conseil pour l’exercice clos le 31 décembre 2023. 2. Affectation du résultat. 3. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions libres et réglementées. 4. Renouvellement du mandat d’un administrateur.
5. Fixation et mise en paiement des jetons de présence. 6. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Les propriétaires d’actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d’un intermédiaire financier habilité.
Les titulaires d’actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion, ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité. Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis de convocation et ce conformément à l’article 121 de la loi 17.95 sur les sociétés anonymes. Tout actionnaire ayant le droit d’assister aux Assemblées Générales peut s’y faire représenter par un mandataire dans les conditions prévues par la loi. Les formulaires de vote par correspondance et par procuration seront disponibles, au moins vingt et un (21) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, sur le site internet de Nexans Maroc : www.nexans.ma LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROJET DE RÉSOLUTIONS
En conséquence, le dividende par action pour les 2 243 520 actions composant le capital social s’élèverait à 12,00 Dirhams. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 24 juillet 2024. RÉSOLUTION N° 3 L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par les lois 20-05 et 78-12, approuve ledit rapport et chacune des conventions qui y
RÉSOLUTION N° 1 L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, ainsi que les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion du Conseil d’Administration ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2023, tels qu’ils ont été établis et lui sont présentés. RÉSOLUTION N° 2 L’exercice 2023 faisant apparaître un bénéfice de 104 560 967,52 MAD, il vous est proposé par le Conseil d’Administration de l’affecter de la façon suivante :
sont mentionnées. RÉSOLUTION N° 4
Après avoir constaté l’arrivée à expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Driss BENHIMA à l’issue de la présente assemblée, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour trois années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2026. RÉSOLUTION N° 5 L’Assemblée générale fixe, pour l’exercice 2024, le montant des jetons de présence à allouer globalement au Conseil d’administration, qui en décidera la répartition entre ses membres, à la somme de 405 000 Dirhams. RÉSOLUTION N° 6 Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités et publications prévues par la loi.
104 560 967,52 MAD - - 433 445 239,57 MAD
Bénéfice de l’exercice Réserve légale Réserve d’Investissement Report à nouveau
538 006 207,09 MAD
Total
AFFECTATION Dividende Report à nouveau
26 922 240,00 MAD 511 083 967,09 MAD
538 006 207,09 MAD
Total
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