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Memor ia ANUAL 2020 Banesco (Panamá), S. A. y Subsidiarias
Corporativo Del Grupo Bancario Estructuras de Gobierno IV.
Estructura Accionaria Del Grupo Bancario
III.
La Asamblea de Accionistas es la instancia con la facultad de designar a los integrantes que conformarán la Junta Directiva de Banesco (Panamá), S.A. y de cada una de sus Subsidiarias (Grupo Bancario). A su vez, las Juntas Directivas del Grupo Bancario mantienen en su conformación a Directores que forman parte del Consejo de Administración (Junta Directiva), de Banesco Holding Financiero, S.L. (tenedora de acciones), así como de la Junta Directiva de Banesco (Panamá), S.A. (Casa Matriz). Cada empresa del Grupo Bancario cuenta con una estructura de gobierno corporativo aprobada por su Junta Directiva, la cual se ha conformado según lo requerido por las normativas
en las jurisdicciones donde el Grupo mantiene presencia y de acuerdo a las necesidades de sus líneas de negocio; facilitando una adecuada supervisión a nivel consolidado de la situación financiera y la gestión de los riesgos que enfrenta el Grupo. Estas estructuras contemplan esquemas de comités a nivel directivo y ejecutivo, estableciendo líneas de reporte hacia sus Juntas Directivas y a su vez, a su Casa Matriz - Banesco (Panamá), S.A., trimestralmente, en cumplimiento de las disposiciones sobre Supervisión Consolidada de Grupos Bancarios, contenidas en el Acuerdo No. 07-2014, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Al 31 de diciembre de 2020, Banesco (Panamá), S.A. participa de forma directa en las siguientes sociedades:
PERSONAS FÍSICAS
BANESCO HOLDING FINANCIERO, S.L. (ESPAÑA) BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA, S.A. (ESPAÑA)
100%
100%
BANESCO (PANAMÁ) S.A.
100%
ACCIONISTAS
100%
100%
100%
OCEAN 25, S.A. (PANAMÁ)
BANESCO SEGUROS, S.A. (PANAMÁ)
JUNTA DIRECTIVA BANESCO (PANAMÁ), S.A. PANAMÁ
BANESCO N.V. (CURAZAO)
Sociedad Holding Entidad Bancaria Operativa
Entidad Financiera Operativa
Compañía Operativa
JUNTA DIRECTIVA BANESCO SEGUROS, S.A. PANAMÁ
JUNTA DIRECTIVA OCEAN VEINTICINCO, S.A. PANAMÁ
JUNTA SUPERVISORA BANESCO N.V. CURAZAO
Banesco Seguros, S.A., constituida y con domicilio social en la República de Panamá el 27 de diciembre de 2007, con el fin de operar como empresa de seguros en todos los ramos permitidos por la legislación vigente. Es regulada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, con fundamento en la Ley de Seguros No. 59 del 29 de julio de 1996. Durante el ejercicio 2014, Banesco (Panamá), S.A. incrementó su participación al 100% del capital social de Banesco Seguros, S.A. desde el 92% que mantenía en el ejercicio 2013, convirtiéndose en su único accionista.
Banesco N.V., fue constituida el 22 de febrero de 1989 bajo las leyes de Curazao, con el objetivo de ofrecer diversos servicios financieros. Fue adquirida al 100% por Banesco (Panamá), S.A. el 27 de febrero de 2013. Ocean Veinticinco, S.A., constituida el 14 de agosto de 2006 y con domicilio social en la República de Panamá, subsidiaria y propietaria de activos donde opera Banesco (Panamá), S.A. con la cual a finales de 2020 se suscribe contrato de alquiler.
Entidades Bancarias Entidad Aseguradora Sociedad Operativa no Financiera
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