اجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها 2024 جـدول اجتماعات مجلـس الإدارة لعام
إطار الحوكمة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
أنشــأ مجلــس إدارة أســياد للنقــل البحــري ش.م.ع.ع لجنــة التدقيــق والمخاطــر، والــي تضطلــع بمهامهــا وفــق اختصاصــات محــددة وواضحــة. وتُعــى اللجنــة بتحديــد أدوار ومســؤوليات وصلاحيـات رئيسـها وأعضائهـا، بمـا يضمـن فاعليـة نظـم الحوكمـة ويعـزز الرقابـة الداخليـة فـي الشركــة.
تاريـخ اجتماع مجلس الإدارة
رقـم اجتماع مجلس الإدارة
لجنة التدقيق والمخاطر
01
1
2024 مارس 14
)2024/1 (
) أعضاء، غالبيتهم مسـتقلون. وقد تولت لجنـة التدقيق والمخاطر 3 تتألـف لجنـة التدقيـق والمخاطر من ثلاثة ( عددًا من المهام الجوهرية، شـملت ما يلي: 2024 فـي عام
2
2024 أبريل 22
)2024/2 (
• مراجعة دليل صلاحيات الشركة والتوصية بشأنه. • مراجعة السياسات المؤسسية الجديدة وتحديث السياسات المعتمدة. • مراقبة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. • مناقشة مسائل التدقيق الرئيسية وخطط التدقيق والتقارير. • مراجعة التدقيق القانوني والتقارير الصادرة عن مراقب الحسابات الخارجي. • الإشراف على عملية التدقيق الداخلي ومراجعة فعاليتها واستقلاليتها وأدائها ومواردها، والمصادقة على نتائج التدقيق. • الإشراف على إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية للشركة، بما يشمل التقارير والمخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية ومخاطر الامتثال، إلى جانب خطط درء وردع مثل هذه المخاطر. • مراجعة مستوى تقبل المخاطر.
3
2024 يونيو 23
)2024/3 (
4
2024 يوليو 9
)2024/4 (
5
2024 سبتمبر 30
)2024/5 (
عدد اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر م 2024 ديسمبر 31 خلال السنة المنتهية
6
2024 ديسمبر 9
)2024/6 (
عدد الحاضرين في الاجتماع
الصفة
اسم العضو
(3/4)
رئيس مجلس الإدارة
الفاضل / بيدر سـوندرجارد
(4/4)
عضو
الفاضل/ محسن عبد المجيد رجا
(4/4)
عضو
الفاضل/ ديفيد ايفور ستوكلي
43 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي
2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 42
Made with FlippingBook - Online catalogs