Byrådet 20-09-2016
Punkt 134: Godkendelse af dagsorden
00.22.02-A26-1-13 Beslutning Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Godkendt.
Punkt 135: 1. behandling af budget 2017-2020
00.30.10-S00-3-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet 1. behandling af budget 2017-2020 INDSTILLING Økonomiudvalget indstiller, at budgettet oversendes til 2. behandling. Beslutning Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Budgetforslaget til 1. behandling oversendes til Byrådets 2. behandling. Sagsfremstilling Økonomiudvalget fremlægger forslag til budget 2017-2020 til 1. behandling. Balancen i budgetforslaget viser følgende overskud og underskud: 2017: 3,6 mio. kr. i underskud 2018: 66,5 mio. kr. i overskud 2019: 1,3 mio. kr. i underskud 2020: 33,4 mio. kr. i overskud Budgetforslaget er stort set identisk med budgetforslaget til budgetseminaret. Dog er der indarbejdet 4 ændringer: - tilpasning af lån efter den lånedispensation vi har fået - fremrykning til 2017 af etablering af varme i banen på Næstved stadion - udskydelse af del af vandkulturhus budgettet til 2018 til at modsvare fremrykning af Næstved Stadion - indarbejdelse af råderumspuljen på 15 mio. kr. I bilag 1 er der en oversigt over hvad råderumspuljen indeholder og i bilag 2 er der en oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens start. Særtilskud og lån Vi har fået svar på vores ansøgninger. Vi modtager ikke noget i særtilskud, men har fået en lånedispensation på 29 mio. kr. Det er 1 mio. kr. mindre end der var budgetteret med. Budgettet er tilrettet, også for afledte udgifter til lavere renter og afdrag. Serviceudgifter Budgettet til 1. behandlingen indeholder serviceudgifter på 3.152,7 mio. kr. Den tekniske ramme er på 3.217,7 mio. kr. og forslaget ligger således 65,0 mio. kr. under servicerammen. I både 2015 og 2016 har vi budgetteret med en reservepulje på 1% af serviceudgifterne, svarende til ca. 30 mio. kr. Der er endnu ikke indarbejdet en servicebufferpulje i budget 2017.
Hvis der ønskes indarbejdet en bufferpulje igen i 2017, kan det ske imellem 1. og 2. behandlingen. Den strukturelle balance Den strukturelle balance er i pænt overskud i 2017-2019, men den er under målet på 175 mio. kr. i 2020. Overskuddet udgør 228 mio. kr. i 2017; 212 mio. kr. i 2018; 201 mio. kr. i 2019 og 158 mio. kr. i 2020. Den strukturelle balance er forbedret med 15 mio. kr. om året siden budgetseminaret, idet besparelserne fra råderumspuljen er indarbejdet. Vælger Byrådet at afsætte tilsvarende udgifter på nye driftsaktiviteter, vil den strukturelle balance blive reduceret igen. Skatter Budgetforslaget er baseret på, at vi vælger statsgaranti på skat og tilskud. Endeligt valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen. Budgetforslaget er med uændrede skattesatser for både indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Mål Der er besluttet en vision for denne byrådsperiode, og fagudvalgene har tilsammen besluttet 18 politikområdemål. Høringssvar Det har siden foråret været muligt at komme med høringssvar til budgettet. Alle høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside under Budget 2017 og kan findes under de relevante udvalg. Den videre proces Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2017-20 mandag den 26. september kl. 12.00. Budgetforslaget er nærmere beskrevet i indstillingsskrivelsen. TidligerePolitiskBehandling Byrådet Bilag Indstillingsskrivelse til 1. behandling Bilag 1 Råderumspuljen Bilag 2 Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens opstart; pr. polit Bilag 3 Anlægsbudgettet 2017-24 Bilag 4 Anlægsnoter til anlægsbudget 2017-24 Bilag 5 Skema til ændringsforslag
Punkt 136: Forslag til tillæg 4 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022 – Revision af planen på baggrund af rensekravene i den statslige vandplan
06.00.05-P00-1-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Næstved Byråd vedtog den 24. maj 2016 at sende et forslag til ”Tillæg 4 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022 i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. INDSTILLING Administrationen indstiller, at tillæg 4 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Revision af planen på baggrund af rensekravene i den statslige vandplan” godkendes. Beslutning
Teknisk Udvalg, 10.08.2016 Fraværende: Niels Kelberg Anbefales Økonomiudvalget, 12.09.2016 Anbefales. Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Godkendt. Sagsfremstilling Høring
Byrådet har på møde den 24. maj 2016 vedtaget at sende forslaget til tillæg 4 i 8 ugers offentlig høring, samt at annoncere screeningen af miljøvurderingen af tillægget. Der er ikke fremkommet indsigelser i høringsperioden, og miljøscreeningen er ikke blevet påklaget. Tillæg Formålet med tillægget er at tilvejebringe det planmæssige grundlag og redegøre for konsekvenser ved, at spildevandsplanen revideres, så den følger den statslige vandplans udpegninger af, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Alt i alt drejer det sig om 351 ejendomme. Konkret betyder det, at rensekravet bortfalder for 70 ejendomme, der ellers skulle have etableret egne
renseløsninger, at 196 ejendomme udtages af kloakopland at 85 ejendomme bibeholdes i kloakopland
Baggrunden for, at 85 ejendomme fastholdes i kloakopland, er, at ejendommene indgår i større samlede bebyggelser, at ejendommene allerede er projekteret kloakeret, eller at ejendommene er beliggende, så det ud fra en helhedsbetragtning vil være hensigtsmæssigt, at de bliver kloakeret. Tids og investeringsplan Det er primært de større områder fra Brandelev til Størlinge og Bøgesø, samt mindre områder ved Hjulebæk og Hammer Bakker / Hammer Thorup, der udgår af ”Etape og investeringsplanen” i Næstved Kommunes spildevandsplan for 2012 – 2022. De planlagte investeringer på i alt ca. 23 mio. kr. er disponeret dels til medfinansiering af etableringen af det afskærende ledningsanlæg fra Tappernøje til Mogenstrup samt til opstart af projektering af kommende planlagte kloakeringer. NK-Spildevand og administrationen har igangsat et arbejde, hvor etape- og investeringsplanen for den gældende spildevandsplan revurderes. De planlagte investeringer i de ”hvide områder” vil indgå i dette arbejde. Når arbejdet er tilendebragt, vil resultatet blive forelagt for Teknisk Udvalg i form af et nyt forslag til tillæg til spildevandsplanen. Udtalelse fra NK- Spildevand. ”NK-Spildevand A/S kan anbefale godkendelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplanen. Tillægget muliggør, at de ejendomme i ”Hvide områder”, hvor det ud fra en teknisk og økonomisk helhedsbetragtning vil være uhensigtsmæssigt at fastholde en kloakering, kan udtages af kloakopland” TidligerePolitiskBehandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Bilag Forslag til tillæg 4 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022 Oversigtskort udtagede ejendomme
Punkt 137: Movia kørsel
27.36.00-P23-1-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Denne sagsfremstilling omhandler revision af kvalitetsstandarden Movia - handicapkørsel, grundet henvendelse fra Dansk Blindesamfund, Storstrømmen, og ændrede fortolkning af lovgivningen fra Transport- og Bygningsministeriet. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at der tages beslutning om at inkludere blinde og svagtseende i målgruppen for Movia handicapkørsel 2. at kvalitetsstandarden godkendes 3. at Ældrerådets kommentar tages til efterretning vedr. bestilling, således at der forsøges indarbejdet et alternativ til internet bestilling. Beslutning Omsorgsudvalget, 06.09.2016 Jørgen Christiansen og Thomas Palmskov var fraværende.
1. Anbefales 2. Anbefales 3. Til efterretning Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende.
Ad 1 og 2: Godkendt. Ad 3: Til efterretning. Sagsfremstilling
Jævnfør § 11 i Bekendtgørelsen af lov om trafikselskaber skal der etableres individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år. Den individuelle handicapkørsel skal 1) som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt og 2) foregå i et egnet køretøj. I Næstved Kommune ligger bevillingskompetencen for Moviakørsel i Myndighedsservice, Center for Ældre. Tidligere har handicapkørslen ikke dækket kørsel til behandling, læge, tandlæge eller lignende, men kun kørsel til fornøjelser svarende til almindelige buskørsel. Pr. 1. marts 2016 har Movias bestyrelse besluttet, at handicapkørselsordningen kan benyttes til alle kørselsfomål. Ændringen er sket på baggrund af, at Transport - og Bygningsministeriet har
ændret sin tolkning af lovgivningen. Ud over denne ændring har Center for Ældre modtaget en anmodning fra Dansk Blindesamfund, Storstrømmen, der anmoder om, at Næsted Kommune øger målgruppen for handicapkørsel til også at omfatte blinde og stærkt svagtsynede. Grundet ovenstående har Myndighedsservice Ældre fundet det relevant at revidere kvalitetsstandarden for at præcisere kriterierne for omfanget af ture, og tilgodese ordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagtsynede, idet det skønnes at denne funktionsnedsættelse, kan have lige så stor indvirken på evnen til at tage offentligt transport, som svære bevægelseshæmninger kan have. Udvidelsen skønnes at medføre en årlig merudgift på kr. 160.000. Finansiering afholdes inden for ældreområdets ramme. Estimatet er fremkommet ved at skønne over antallet af blinde og svagtsynede, der bor i eget hjem, på Solgaven og på kommunens plejecentre, som er den potentielle ny målgruppe for ordningen. Sagen har været til høring hos Ældrerådet, der udtaler følgende: Ældrerådet tager forslaget til kvalitetsstandard til efterretning - dog med denne bemærkning: I pkt. 10 står: Bestilling af ture bør bestilles online via Movias hjemmeside https://www.moviatrafik.dk/flexkunde . Ældrerådet ønsker, at der her tilføjes, hvorledes kørslen kan bestilles, såfremt man ikke har mulighed for at bestille den via det viste link til Movia. Økonomi Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. TidligerePolitiskBehandling Omsorgsudvalget Byrådet Bilag Forslag om kørsel for blinde og svagsynede
Nyhedsmail fra Movia vedr. individuelle kørsler Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2016 med blinde
Punkt 138: Endelig vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
13.02.01-G01-4-14 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Administrationen har udarbejdet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Næstved Kommune. Den har været i 12 ugers offentlig høring og er nu klar til endelig vedtagelse. Indsatsplanen skal sørge for beskyttelse af grundvandet. INDSTILLING Administrationen indstiller, at indsatsplanen vedtages. Beslutning Teknisk Udvalg, 22.08.2016 Anbefales. Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Godkendt. Sagsfremstilling Administrationen har i samarbejde med Grundvandsrådet og de berørte parter udarbejdet en samlet Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Næstved Kommune. Indsatsplanen har været i høring i 12 uger efter Byrådets vedtagelse af planforslaget den 26. april 2016. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse med tilhørende bilag er vedlagt som bilag 1, 2 og 3. Der er modtaget tre skriftlige høringssvar til planforslaget. Center for Miljø og Natur vurderer, at disse høringssvar ikke har givet anledning til væsentlige ændringer i planens indsatser og indstiller, at Indsatsplanen vedtages endeligt. Høringssvar indsendt fra:
1. Museum Sydøstdanmark. De bemærker at ved evt. gravearbejde skal museet høres om arkæologiske forekomster. Det har ikke medført nogen ændringer i planen.
2. NK-Vand A/S. De har forskellige bemærkninger til indsatserne, som har medført, at figurteksten er uddybet, og der er tilføjet rettelser i de generelle indsatser, således at BNBO også er omfattet. Frivillig sløjfning af ubenyttet brønde/boringer fra NK-Vand A/S er fjernet, og det fremgår, at det er en kommunal opgave.
3. Naturstyrelsen. De bemærker at planen rækker ud over selve indsatsområderne og således både har hjemmel i vandforsyningslovens §13 (indsatsområder) og 13a (udenfor indsatsområder). Derudover bemærkes at opgørelsen af behovet for beskyttelse udenfor indsatsområder bør beskrives klarere. §13a er tilføjet da planen indeholder generelle indsatser i hele kommunen. Derudover er der tilføjet en kortfattet begrundelse for, hvorfor indsatserne vedr. indvindingsstrategi, grundvandsovervågning og forurenede lokaliteter skal gælde inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for OSD. De 3 høringssvar er samlet i et dokument, hvori spørgsmål/ændringer/kommentarer til planen er noteret. Vedlagt som bilag 4. Ændringerne til Indsatsplanen er efterfølgende ved mødet den 4. august 2016 drøftet med Grundvandsrådet, Vandværksrådet og De berørte vandværker. Der er enighed om, at Indsatsplanen kan indstilles til endelig vedtagelse i Byrådet. Det videre forløb Når indsatsplanen er endelig vedtaget i Byrådet, skal de berørte grundejere og andre berørte parter have en skriftlig, individuel underretning herom og om indholdet af planen. Indsatsplanen offentliggøres på Næstved Kommunes hjemmeside. Næstved Kommune skal følge op på, at Indsatserne i Indsatsplanen udføres som beskrevet. F.eks. i 2016 og fremadrettet skal Næstved Kommune lokalisere og sikre sløjfning af ubenyttede brønde/boringer. Ressourcer Indsatserne i Indsatsplanen vil fremadrettet for Næstved Kommune indgå i den daglige sagsbehandling, med opsamling af de indsatser, som skal udføres i det pågældende år af henholdsvis vandværket/kommunen. Opgaven forventes at kunne rummes inden for den nuværende ramme. Grundvandsrådet har ved mødet den 4. august 2016 besluttet, at rådet fremadrettet bliver skriftligt orienteret om indsatsernes forløb og om nødvendigt indkaldes til møde.
TidligerePolitiskBehandling Teknisk Udvalg d. 22. august 2016 Byrådet d. 20. september 2016 Supplerende bemærkninger Tidligere forslag til Indsatsplanen er godkendt af: Teknisk Udvalg den 29. marts 2016 Byrådet den 26. april 2016 Bilag Næstved Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Nitratudvaskning Miljøscreening af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Næstved Kommune Høring Indsatsplan_kommenteret
Punkt 139: Godkendelse af valg af scenarie i projekt SAO samt fordeling af effektiviseringsprovenuet
00.15.00-P20-1-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Primo februar 16 til ultimo maj 16 er budgettemaanalysen "Sammenhængende administrativ opgaveløsning" gennemført. Analysen blev afrapporteret i tre scenarier. Økonomiudvalget har sendt materialet i høring og anbefalet scenarie 2 - Bæredygtighedsmodellen. I denne sag skal Byrådet godkende at scenarium 2, Bæredygtighedsmodellen implementeres og godkende forslag til fordeling af effektiviseringsprovenuet i scenarium 2. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. At det er scenarium to, bæredygtighedsscenariet, der implementeres 2. At der sker en fordeling af effektiviseringsprovenuet i scenarie to, som forslået i bilaget "forslag til fordeling af effektiviseringsprovenuet i scenarie 2, Bæredygtighedsmodellen". Beslutning Økonomiudvalget, 12.09.2016 Ad 1 og 2 anbefales. Jette Leth Buhl kan ikke anbefale det fremlagte scenarie, men opfordrer til at man går i dialog omkring høringssvar indeholdende konkrete problemstillinger. Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Lars Hoppe Søe foreslår, at skoleområdet friholdes i 2017. For stemte: Lars Hoppe Søe og Thor Temte. Imod stemte: V, C, O, F og A (i alt 26) Jette Leth Buhl undlod at stemme. Ad 1 og 2: Godkendt med den tilføjelse at faktuelle fejl rettes. For stemte: 27 (V, C, O, F, A (12), Ø) Imod stemte Lars Hoppe Søe. Marianne Olsen undlod at stemme. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i budgetforliget for 2016 godkendte økonomiudvalget i november 2016 projektaftalen for SAO-projektet, som en af budgettemaanalyserne. Der ønskedes fokus på den administrative del af opgaveløsning med henblik på:
At serviceniveauet på kerneopgaven overfor brugerne opretholdes i det omfang, at det er muligt At politikerne via råderumspuljen har mulighed for at prioritere kerneopgaven i budgetlægningen. Budgettemaanalysen er gennemført af konsulentfirmaet Valcon med bistand fra Næstved Kommune. Analysens konklusioner foreligger i i tre scenarier med hvert deres effektiviseringsprovenuer. I figuren herunder er budgettemaanalysens hovedkonklusioner opsummeret fordelt på de tre scenarier: Provenue i forskellige scenarier Administrativt fællesskab (årsværk, potentiale) Bæredygtigheds- modellen (årsværk, potentiale) Stram op (årsværk, potentiale)
Indkøb, varemodtagelse, kontering og ledelsestilsyn Øvrige bogføringsopgaver
19 årsv., 7,9 mio.kr.
16,2 årsv. 6,7 mio. kr.
10,7 årsv. 4,4 mio.kr.
0 årsv., 0 mio. kr. 0 årsv, 0 mio. kr. 0 årsv, 0 mio. kr.
Budgetkontrol og månedsopfølgning 2,5 årsv., 1,0 mio.kr. Brugeradministration af IT-systemer 0,1 årsv. 0,7 mio.kr.
2,0 årsv., 0,8 mio.kr. 0,1 årsv., 0,02 mio.kr.
1 årsv. 0,5 mio.kr. 0,1 årsv. 0,7 mio.kr. 3,3 årsv. 1,4 mio. kr. 4 årsv., 2, 0 mio. kr. 19,1 årsv. 9,0 mio.kr.
Rekruttering
3,3 årsv., 1,4 mio.kr.
3,3 årsv., 1,4 mio. kr. 5,5 årsv., 3,1 mio. kr.
Løn- og personale-administration 5,9 årsv., 3,4 mio. kr.
30,8 årsv. 14,5 mio. kr.
27, 1 årsv., 12,0 mio.kr.
Økonomiudvalget anbefalede på mødet den 13. juni 2016 scenarie 2 bæredygtighedsmodellen og sendte samtidig forslaget i høring frem til den 12. august 2016. Høringsperioden er således afsluttet. Der er indkommet i alt 39 høringssvar, som kort er beskrevet i bilag til sagen, hvor der også er beskrevet en kort opsummering på materialet. Enkelte konklusioner fra materialet skal fremhæves: Især scenarie 2 bæredygtighedsmodellen fremhæves. Knapt 40 % nævner scenarie to som det foretrukne scenarie. Herefter næves scenarie 3 – Stram op - dog i væsentligere mindre udstrækning. Der kan spores en bekymring for, om grundlaget, herunder spørgeskema-undersøgelsen har givet et tilstrækkeligt datagrundlag for estimering af potentiale. Der er overvejelser om, hvor vigtig den administrative medarbejder er for opgaveløsningen – både kerneopgaven og den administrative opgave. Der er overvejelser om, at der ikke må ske opgaveglidninger mellem centralt og decentralt niveau, men der skal skabes reel mulighed for effektivisering. Byrådet skal tage endelig beslutning om valg af model og konsekvensen heraf - nemlig fordeling af effektiviseringsprovenuet. Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af provenue. Fordelingen er foretaget på politikområderniveau, hvorefter effektivseringsprovenuet underopdeles på virksomheder ud fra budgetstørrelse. Kriterierne for fordeling af effektiviseringsprovenuet på politikområder er en række faktuelle kriterier som eksempelvis: antal ansøgninger/antal stillingsopslag, antal fakturaer, antal ansatte, antal systembrugere mv. Se bilag.
Der er foretaget en korrektion af fordelingen. Det er sket på følgende områder: på skoleområdet, hvor der netop er implementeret en ændring i skolestrukturen. Det har betydet en effektivisering af arbejdet med administrative opgaver. Korrektion: 1.468.000 kr. på Børn og Unge er der korrigeret for pædagogiske indkøb og indtægtstab. Korrektion: 550.000 kr. der er korrigeret for indtægtstab grundet takstreduktioner på følgende områder: Dagpasning med 25% svarende til 217.000 kr., Handicap med 33% svarende til 284.000 kr. Korrektionen (2,5 mio kr. i årsvirkning) er lagt i en afbalanceringspulje, som udmøntes ved nye effektiviseringsforslag i forbindelse med SAO-projektet Ud over effektiviseringen, som betyder en reduktion af virksomheder og centres ramme, så vil implementering af eksempelvis bæredygtighedsscenariet betyde, at der vil blive flyttet budgetbeløb, svarende til de timer/stillinger som små virksomheder og centre har brugt på SAO-opgaverne. Budgettet flyttes til den centrale SAO-enhed der skal udføre opgaverne i den fremtidige organisering. Disse budgetflyt/stillingsflyt er ikke en del af effektivseringen og vil ske som en del af implementeringen. Der er foretaget en beregning af, hvor stor en andel af effektiviseringerne, som jf. forslaget sker henholdsvis centralt og decentralt. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i kortlægningen af tidsforbruget på SAO-opgaverne. Beregningen viser, at 27,2 % af effektiviseringer er i den centrale administration og 72,8% er decentralt i vores virksomheder. Herudover er der foretaget en vurdering af, hvorvidt effektiviseringsprovenuet på virksomhedsniveau ligger på administrative eller kernefaglige medarbejdere. Vurderingen viser at ca. 2/3 af effektiviseringsprovenuet ligger på administrative medarbejdere mens 1/3 af provenuet ligger på kernefaglige medarbejdere. Men - med rigtig stor spredning. Det afhænger af type af virksomhed. I implementeringsøjemed vil der på sektornivau blive gjort data tilgængelige på fordelingen af effektiviseringsprovenue. Økonomi Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er indarbejdet en forudsætning om effektivisering på 7 mio. kr. i 2017, og 12 mio. kr. fra 2018 og frem i direktionens råderumspulje i budgetlægningen for 2017. Det svarer til foranalysens resultat for scenarie 2, bæredygtighedsmodellen. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget 12. september Byrådet 20. september Bilag Forslag til fordeling af effektiviseringsgevinst på virksomheder, ØK Forslag til fordeling af effektiviseringsgevinst på centre, ØK Opsamling på høringssvar, SAO. August 2016 2016_06_02_Potentiale_final (2)
Fordelingsnøgler ev Høringssvar - Fællessekretariatets Med-Udvalg Høringssvar fra dagtilbuds OmrådeMED, Høringssvar fra Næstved Madservice Høringssvar fra skolernes Område-Med
Høringssvar fra Virksomheds-MED - Område Vest Høringssvar fra Virksomheds-Med - Område Øst høringssvar fra Virksomheds-MED Lille Næstved Skole Høringssvar fra Rønnebæksholm høringssvar fra CTE høringssvarskolebestyrelsen på Lille Næstved Skole Høringssvar fra OmrådeMED-udvalget for Center for Handicap og Psykiatri vedr SAO Høringssvar SAO projektet Solgaven Høringssvar SAO, VirksomhedsMed Socialpædagogisk Center CBUs OmrådeMED SAO høringssvar CKB - Personalemøde med MED-status - høringssvar vedr SAO projekt Høringssvar fra Næstved Bibliotek og Borgerservice, VirksomhedsMED_ Høringssvar om afrapporteringen af projekt SAO - Team hjælpemidler
Høringssvar - SAO projekt 30 juni 2016 fra CAM Høringssvar, Sundhedscenterets MED-Udvalg Høringssvar, SAO CDA - internt Høringssvar COA's virksomhedsmed Høringssvar SAO - Tandplejen Høringssvar_SAO_CPH Høringssvar - VirksomhedsMed - Område SYD høringssvar SAO 2016 fra virksomhedsMED NORD SAO - høringssvar GKK aug 2016
Høringssvar - MED-udvalg, CMN SAO - Høringssvar fra CID Høringssvar vedr SAO projekt fra MED ViSP Høringssvar NæstvedUngdomsskole Høringssvar fra Hjerneskadecentret Høringssvar fra MED - CPE Høringssvar fra Dagplejens MED-Udvalg Høringssvar SAO skolebestyrelsen Fladsåskolen Høringssvar SAO MED-udvalget Fladsåskolen Høringssvar fra Center for Socialpsykiatri vedr SAO Høringssvar vedr SAO Musikskolen SAO - Høringssvar fra Virksomhedspanelet Høringssvar SAO MED_Hovedudvalget 18082016
Punkt 140: Supplering af medlem i Fritidsudvalget
84.04.00-A08-1-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Godkendelse af at kandidat Kåre Sørensen indtræder som medlem af Fritidsudvalget for den resterende valgperiode. INDSTILLING Administrationen indstiller, at kandidat Kåre Sørensen indtræder i Fritidsudvalget for resten af valgperioden. Beslutning Kulturudvalget, 13.09.2016 Birgit Lund Terp var fraværende. Anbefales. Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Godkendt. Sagsfremstilling Iflg. vedtægt for Fritidsudvalget fremgår det af § 5, at hvis et medlem udtræder af Fritidsudvalget, kontaktes den kandidat, med flest stemmer indenfor den repræsenterede gruppe, der ikke blev valgt. Denne kandidat er Kåre Sørensen for idrætsområdet. Kåre Sørensen er blevet kontaktet og er villig til at indræde som medlem af Fritidsudvalget. Foreningen Næstved Sportsdykkerclub opstillede ved valget i 2014 Kåre Sørensen. I Lov om Folkeoplysning fremgår det, at der kan ydes diæter, tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse jævnfør reglerne i Lov om kommuners styrelse. I Lov om kommuners styrelse har personer krav på godtgørelse til kørsel. Godtgørelsen er obligatiorisk og kan ikke fraviges, men udbetaling af vederlæggelse og godtgørelser fordrer, at byrådet har godkendt udvalgsudpegningerne. Byrådets udpegning af det enkelte medlem er en forudsætning for, at personer kan modtage vederlæggelse og godtgørelser i henhold til politiske beslutninger og lovgivning herom. Supplerende Tidligere medlem Jørgen Rasmussen er afgået ved døden hvorfor supplering finder sted. Fritidsudvalget godkendte den 8.9.2016 indstillingen.
Økonomi Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger. TidligerePolitiskBehandling Kulturudvalget Byrådet Bilag Vedtægt Fritidsudvalget - godkendt af Byrådet 24 juni 2014.pdf
Punkt 141: Ansøgning fra Arena Næstved
00.01.00-Ø00-40-14 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Arena Næstved søger om et lån (løbende trækningsret) på maksimalt 6 mio. kr. for 2016 og 2017. Herudover har Arena Næstved tidligere ansøgt om et yderligere driftstilskud på 2 mio. kr. i 2017. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at ansøgningen fra Arena Næstved drøftes, og der tages beslutning om at hvorvidt der skal give et lån på maksimalt 6 mio. kr., gældende for i år og 2017, eller en anden form for støtte 2. at hvis der gives et lån, bemyndiges administrationen til at godkende hvornår der kan trækkes på lånet 3. at et eventuelt lån eller anden form for støtte til Arena Næstved finansieres i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/10-16, eller 4. at et eventuelt lån til Arena Næstved finansieres af at Næstved Kommune har mulighed for at optage yderligere lån på 12 mio. kr. (udisponeret låneramme for 2016) Beslutning Økonomiudvalget, 12.09.2016 Ad 1, 2 og 4: Anbefales. I forhold til indstillingens pkt. 2: Der afsættes en pulje, som der løbende udbetales lån fra. Udbetaling fra denne sker alene til absolut nødvendige udgifter til den fortsatte drift af hallen. Der udbetales ikke tilskud til fremadrettede initiativer som f.eks. nyansættelser. Lånet er på samme vilkår som anlægslånet på 20 mio. kr. Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen, idet han ønsker, at kommunen overtager drift af hallen. Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen, men SF peger på, at indtægten fra dækningsafgiften skal finansiere udgiften til Arenaen, som det er aftalt i budgetforliget for 2008. Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Ad 1, 2 og 4: Godkendt. I forhold til indstillingens pkt. 2:
Der afsættes en pulje, som der løbende udbetales lån fra. Udbetaling fra denne sker alene til absolut nødvendige udgifter til den fortsatte drift af hallen. Der udbetales ikke tilskud til fremadrettede initiativer som f.eks. nyansættelser. Lånet er på samme vilkår som anlægslånet på 20 mio. kr. Lars Hoppe Søe, Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen. Sagsfremstilling Arena Næstved har den 26. august 2016 fremsendt ansøgning om et lån (løbende trækningsret) på maksimalt 6 mio. kr. Lån skal anvendes til at modstå økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer 2016 og 2017. De økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer skyldes 6 forhold: - der var et underskud på 2,3 mio. kr. fra 2015, som primært skyldes ekstraomkostninger i forbindelse med byggeriet samt afholdelse af VM i håndbold (udgifterne er afholdt i 2015, men presser likviditeten i år) - færre indtægter end budgetteret i 2016, samt større udgifter end budgetteret, primært i forbindelse med fratrædelser - fortsatte merudgifter i forbindelse med færdiggørelse af byggeriet, i størrelsesorden 1 mio. kr. - merudgifter til leasing af udstyr - voldgiftssag med entreprenøren, omkostningerne til sagen og rådgiver vurderes at løbe op i 1 mio. kr. Arena Næstved oplyser endvidere, at de vurderer at der er risiko for at de skal betale op til 7 mio. kr., hvis de taber voldgiftsagen. - udgifter til styrkelse af organisationen med 2-3 stillinger Arena Næstved skriver i ansøgningen at de har foretaget flere handlinger for at imødegå likviditetsproblemerne. Det er blandt andet at fremrykke nogle indtægter, indgå kontrakt med en lokal eventarrangør, møder om aftaler og kontrakter med forpagter og Team Fog, samt opsøge yderligere sponsorer. Arena Næstved skriver at de forventer et maksimalt træk på lånet på 2 mio. kr. samt 1,1 mio. kr. i 2016. Ud fra den vedlagte budget- og likviditetsopfølgning, der er opdateret den 5/9-16, vurderes det at der bliver en likviditetsudfordring på 4,0 - 4,5 mio. kr. i år. Vurderingen er baseret på Arena Næstveds forventede udgifter og indtægter resten af året. Hovedparten af underskuddet skyldes de ovenfor nævnte 6 forhold. Økonomi Center for Økonomi og Analyse oplyser at Arena Næstved har fremsendt en ansøgning til Kulturudvalget om et yderligere driftstilskud på 2 mio. kr. i 2017. Arena Næstved oplyser at de i nær fremtid vil fremsende yderligere beskrivelse og beregninger som støtte for denne ansøgning. Finansieringen af et eventuelt lån eller anden støtte til Arena Næstved kan enten fastlægges i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/10-16, eller der kan peges på at kommunen har en udisponeret lånedispensation på 12 mio. kr. i 2016. Næstved Kommune fik en lånedispensation på 60 mio. kr. i 2016. Heraf er 30 mio. kr. optaget som lån, hvilket svarer til de budgetterede lån. 18 mio. kr. af lånedispensationen anvendes til at modsvare en deponering på 18 mio. kr. i forbindelse med udlodning på 30 mio. kr. fra NK Forsyning i
foråret 2016. Der skal normalt deponeres 60% af en udlodning, med mindre at kommunen har en ledig låneramme. Herefter resterer der 12 mio. kr. af lånedispensationen, som kommunen kan vælge at optage som lån, enten helt delvist. Hvis der optages et lån på 6 mio. kr., vil det medføre udgifter til renter og afdrag på godt 0,6 mio. kr. om året de næste 10 år. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Bilag
Lukket bilag: Ansøgning fra Arena Næstved Lukket bilag: Arena Næstved likviditet 2016
Punkt 142: Næstved Havn - Budget 2017-2021
00.01.00-S55-2-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn fremsender havnebestyrelsen budgettet for 2017-2021 til Byrådets godkendelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2017 godkendes. Beslutning Økonomiudvalget, 12.09.2016 Anbefales. Administrativ tilføjelse Der står i sagsfremstillingen, at der ikke er finansieringsmæssig dækning for anlægsinvesteringerne på 10 mio. kr. i 2018. Der er i denne vurdering ikke taget højde for at de årlige afskrivninger på 4,7 mio. kr. i 2017 og 4,8 mio. kr. i 2018 ikke belaster havnens likviditet. De nedskriver værdien af aktiverne, men ikke likviditeten. Der er derfor finansieringsmæssig dækning for budgetforslaget, både i 2017 og i de efterfølgende tre år. Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Godkendt. Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen. Sagsfremstilling Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed trufne vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål. Budgetforudsætningerne ifølge fremsendelsesskrivelsen fra Næstved Havn: budgettet for 2017 med fremskrivning til 2021 er lavet på baggrund af nuværende forretningsomfang. Der er indarbejdet allerede registrerede stigninger i skibs- og vareafgifter. Mandskab og maskiner er reduceret i forhold til nuværende forretning og forventninger til forretning. Servicekontrakter, diverse lejer og skat er justeret i forhold til diverse salg. der er indeholdt værftsophold af Enø og 10-års eftersyn på kraner løn er reguleret i forhold til forventede stigninger skatter er justeret i forhold til mageskifte af- og nedskrivninger er justeret i henhold til seneste prognose.
der afsættes 2 x 10 mio. kr. i 2017 og 2018 til primært udvikling af Ydernæs, besejling af Karrebæksminde, herunder oprensning, nyt afviserværek og udvidelse af sejlrende i Karrebækfjord. I 2018 endvidere nedrivning af silo på mellemkaj. Der regnes med en belastning af afskrivninger på ca. 100.000 kr. ekstra pr. år i 2019 og 2018. I forbindelse med behandling af årsregnskabet for 2015 for Næstved Havn blev anlægsrammen for 2016 reduceret til 4.735.000 kr. I forbindelse med Næstved Havn's budgetopfølgning for 1. halvår af 2016 forventes denne ramme at holde, ligesom årsresultatet forventes at ligge ca. 500.000 kr. over budgettet. På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - hele 1.000 kr.: Minus = indtægter, Plus = udgifter Drift: Regn. 2015 Budget 2016 Budget- forslag 2017 Budget- forslag 2018 Budget- forslag 2019 Budget- forslag 2020 Resultat før af- og nedskrivninger -6.153 -5.650 -5.700 -6.046 -6.390 -6.590 Af- og nedskrivninger 4.575 5.000 4.700 4.800 4.900 4.900 Resultat før finansielle poster -1.578 -650 -1.000 -1.246 -1.490 -1.690 Finansielle poster, netto 63 -50 -50 -50 -50 -50 Årets resultat -1.515 -700 -1.050 -1.296 -1.540 -1.740 Anlæg - netto 7.815 4.735 10.000 10.000 Samlet nettoresultat 4.035 8.950 8.704 Egenkapitalen ultimo 2015 udgør 166,4 mio. kr., hvoraf 151,7 mio. kr. vedrører materielle og immaterielle anlægsaktiver. Der resterer således 14,7 mio. kr. til finansiering af budget 2016 og 2017. Hvis det forudsættes, at driftsbudgettet for 2016 er uændret og at den reviderede anlægsramme for 2016 holdes, vil der være 10,7 mio. kr. til finansiering af de budgetterede drifts- og anlægsudgifter i 2017. Det samlede drifts- og anlægsforslag for 2017 udgør 8.950.000 kr., hvilket der er finansieringsmæssig dækning for. Med det nuværende budgetforslag for 2018, vil der ikke være finansieringsmæssig dækning for anlægsinvesteringer på 10 mio. kr. i 2018. Økonomi Center for Økonomi og Analyse har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Bilag Budget 2017-2021.pdf Halvårsstatus med rettelser 2016.pdf
Punkt 143: Kommunegarantier, lån og byggekredit Næstved Varmeværk
00.01.00-Ø60-4-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Næstved Varmeværk ansøger om kommunegaranti for 2 lån på samlet 35.008.094 kr. og for byggekredit på 50 mio. kr. INDSTILLING Administrationen indstiller, at der gives kommunegaranti for følgende lån hos Kommunekredit: 1. at der gives kommunegaranti for et 20 årigt annuitetslån på 24.175.789 kr. med basisrente og tillæg/fradrag 2. at der gives kommunegaranti for et 12 årigt annuitetslån på 10.832.305 kr. med basisrente og tillæg/fradrag 3. at der gives kommunegaranti for en byggekredit på 50 mio. kr. med en løbetid frem til 30. oktober 2018 4. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af løbende restgæld på annuitetslånene og af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet. Gældende sats er på 0,6 %. 5. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånet til et langfristet lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt. Beslutning Økonomiudvalget, 12.09.2016 Ad 1-5: Anbefales. Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Ad 1-5: Godkendt. Sagsfremstilling Næstved Varmeværk fremsender ansøgning om kommunegaranti for 2 lån med en samlet sum på 35.008.094 kr., hvoraf de 24.175.789 kr., som vedrører gennemførte anlægsinvesteringer på ledningsanlæg og anlæg, ønskes optaget som et 20 årigt lån mens 10.832.305 kr., som vedrører udskriftning af målersystem, ønskes optaget som et 12 årigt lån. Der ud over ansøges om kommunegaranti for en byggekredit på 50 mio. kr. med en løbetid frem til 30. oktober 2018. Værket oplyser, at den lange løbetid skyldes, at anlæg af drifts- og administrationsbygning starter i marts 2017 og slutter i marts 2018. Flere af betalingerne vil derfor strække sig frem til sommeren 2018.
Byggekreditten optages i Kommunekredit og vil senere blive konverteret til et annuitetslån. Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti i forbindelse med konvertering af byggelånet til det endelige lån, under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt: Der fremsendes opgørelse af afholdte anlægsudgifter sammen med konverteringsansøgningen Det endelige lån ikke overstiger 50 mio. kr. At Center for Økonomi og Analyse vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved kommunes egen finansielle styring, jfr. Kasse- og Regnskabsregulativet. At der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med tidligere indgået aftale og efter gældende satser. Varmeplanmyndigheden har gennemgået de gennemførte og planlagte anlægsprojekter uden at dette har givet anledning til bemærkninger. Økonomi Center for Økonomi og Analyse oplyser, at kommunen iflg. lånebekendtgørelsen kan stille garanti for de omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme. Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør godt 87,8 mio. kr. pr. 22/8-2016. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Bilag SV: [ELO] Ansøgning om kommunegaranterede lån
Bilag 16-1 - oversigt over årets lånebehov.docx bilag 11-1 - revideret budget 2016-2017.pdf Bilag 10-3 - årsrapport 2015-16.pdf Kommentarer til NVV ANLÆGSINVESTERINGER_23.08.2016.pdf
Punkt 144: Ansøgning om kommunegaranti, Næstved Fri Skole
00.00.00-Ø60-1-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Næstved Fri Skole søger om kommunegaranti for realkreditlån på op til 3,6 mio. kr. til køb af ejendommen Søndergårdsvej 1. INDSTILLING Administrationen indstiller, at der gives afslag på anmodning om kommunegaranti på realkreditlån i LR Kredit, da kommunal garantistillelse vil kræve deponering på tilsvarende beløb. Beslutning Økonomiudvalget, 12.09.2016 Der anbefales afslag på anmodningen om kommunegaranti. Karsten Nonbo ønsker at imødekomme anmodningen. Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Økonomiudvalgets anbefaling godkendt. Venstre ønsker at imødekomme anmodningen og kan ikke gå ind for beslutningen. Sagsfremstilling Næstved Fri Skole ønsker at udvide de fysiske rammer for skolen og har derfor i juni 2016 fået tilladelse til at bygge til på nuværende matrikel Havrebjergvej 3, Rislev. Efterfølgende er skolen blevet tilbudt at købe naboejendommen Søndergårdsvej 1. Skolen ønsker at gøre brug af tilbuddet, da det af flere grunde vurderes som en bedre løsning end tilbygning til eksisterende lokaler. Lokalerne/længerne på Søndergårdsvej 1 kan anvendes uden de store ændringer og skolen får samtidig både yderligere ude arealer og parkeringspladser, hvilket har været ønsket og undersøgt siden 2009. Ejendommen er udbudt til 4,5 mio. kr. Skolen får udbudsprisen og ejendommen vurderet af både uvildig mægler og uvildig tekniker forud for endeligt bud på ejendommen og evt. købstilsagn. Næstved Fri Skole har en opsparing, der kan dække dels 20 % af købet, svarende til op til 0,9 mio. kr. samt etablering af nyt naturfagslokale med lovmæssig udsugning, svarende til ca. 0,5 mio. kr. Når dette er betalt resterer en opsparing på ca. 0,5 mio. kr. samt yderligere en mulighed for kassekredit på op til 0,5 mio. kr. Skolen har i 2014 og 2015 haft overskud på henholdsvis 450.000 kr. og 246.000 kr. Skolen nævner dog, at regnskabsresultatet for 2014 indeholdt fejl, der gør, at det reelle overskud var ca. 310.000 kr., hvilket revisionsmæssigt er rettet op i 2015. Der vurderes pt. et overskud på ca. 135.000 kr. i 2016. De resterende 80 % af købesummen optages som kreditforeningslån på op til 3,6 mio. kr. Der
er modtaget lånetilbud fra LR Kredit på et kontantlån med en rente på 2,16 % (effektiv rente før skat 3,72 %). Lånetilbuddet er dog betinget af, at kommunen afgiver garanti for 100 % af den til enhver tid gældende restgæld. Afdrag og renter på lånet samt øgede driftsomkostninger for Søndergårdsvej 1 er estimeret til ca. 372.000 kr. årligt ved låneoptagelse på 3,6 mio. kr. Skolen vil fra 2017 øge deres indtægter med ca. 493.000 kr. som følge af stigning i statstilskud, stigning i skolepenge (skolepengene reguleres typisk hver andet år), indskrivning af 4 elever ekstra til 113 elever i 2017 samt besparelse på leje af fysik/kemilokale på anden skole og transport dertil. Der vurderes dermed en nettomerindtægt på ca. 121.000 kr. pr. år. Da skolen har en positiv venteliste vil der være mulighed for at indskrive op til 120 elever, der er skolens besluttede maksimale elevtal. En ekstra elev giver en indtægt på ca. 54.000 kr. pr. år. Skolen har d. 20. juli 2016 sendt ansøgning til Næstved Kommune om at drive skole fra ejendommen Søndergårdsvej 1. Samme dato blev ansøgningen sendt i en 4-ugers nabohøring. Denne udløb d. 19. august 2016 og der er ikke indkommet kommentarer fra naboerne. Plan- og Ejendomsudvalget har d. 29. august 2016 godkendt, at der gives landzonetilladelse til at drive skole fra længerne på Søndergårdsvej 1. Lånebekendtgørelsen fastlægger reglerne for kommunal garantistillelse og her fremgår det, at garantier eller anden sikkerhed for lån eller aftaler henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Er der tale om formål, som kommunen ikke automatisk kan låne til, jf. lånebekendtgørelsens §2, skal et beløb svarende til det lån, garantien stilles for henregnes til kommunens låntagning. Alternativt kan kommunen vælge at deponere et tilsvarende beløb. Da anmodningen om garantistillelse til ovenstående formål vurderes at være omfattet af lånebekendtgørelsens regler om henregning til kommunens låntagning eller alternativt deponering, anbefaler administrationen, at der gives afslag. Økonomi Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet
Punkt 145: Deltagelse i generalforsamling i Næstved Varmeværk A.m.b.A.
00.01.10-G01-9-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Byrådet udpeger en repræsentant som deltager i generalforsamlingen, for Næstved Kommune som andelshaver. Michael Rex (A) er af Byrådet udpeget den 14. januar 2014 til at repræsentere Næstved Kommune til Næstved Varmeværks bestyrelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet 1. Udpeger repræsentant til at repræsentere Næstved Kommune som andelshaver 2. følger bestyrelsens indstilling i punkt 1-3 3. drøfter om generalforsamlingens punkt 4 og 5 kan tages til efterretning og 4. følger bestyrelsens indstilling i punkt 6-13. Beslutning Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Ad 1: Søren Revsbæk blev valgt. 2: Godkendt. 3: Punkt 4-5 tages til efterretning. 4: Godkendt. Sagsfremstilling Næstved Varmeværk afholder ordinær generalforsamling den 27. september 2016. Byrådet udpeger en repræsentant for Næstved Kommune, som andelshaver. Dagsordenen indeholder følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar Bestyrelsen foreslår uændret honorar for 2017/18:
Formand 100.000 kr., næstformand 60.000 kr., menige medlemmer 30.000 kr. 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere 9. Valg af formand Lindy Nymark Christensen er på valg og modtager gerne genvalg Bestyrelsen indstiller til genvalg 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer Lars Fischer og Jens Møller er på valg og modtager gerne genvalg Bestyrelsen indstiller begge til genvalg 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen Søren Hartmann og Roy Stange er på valg. Bestyrelsen indstiller begge til genvalg. 12. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor 13. Eventuelt Det har ikke været muligt at rekvirere dagsordenens pkt. 5 investeringsplan for Næstvd Varmeværk, da denne ifølge varmeværket ikke er udarbejdet i særskilt bilag. Varmeværkets anlægsinvesteringer fremgår imidlertid af det reviderede budget for 2016- 2017, side 5. Budget- og investeringsplan fremlægges alene til generalforsamlingens orientering, jf. vedtægterne for Næstved Varmeværk A.m.b.A. § 6, stk. 4. TidligerePolitiskBehandling Byrådet Bilag Indkaldelse til generalforsamloing 2016 Årsrapport 2016 Revideret budget 2016-17 i underskrevet stand
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46Made with FlippingBook - Online magazine maker