Punkt 142: Næstved Havn - Budget 2017-2021
00.01.00-S55-2-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn fremsender havnebestyrelsen budgettet for 2017-2021 til Byrådets godkendelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2017 godkendes. Beslutning Økonomiudvalget, 12.09.2016 Anbefales. Administrativ tilføjelse Der står i sagsfremstillingen, at der ikke er finansieringsmæssig dækning for anlægsinvesteringerne på 10 mio. kr. i 2018. Der er i denne vurdering ikke taget højde for at de årlige afskrivninger på 4,7 mio. kr. i 2017 og 4,8 mio. kr. i 2018 ikke belaster havnens likviditet. De nedskriver værdien af aktiverne, men ikke likviditeten. Der er derfor finansieringsmæssig dækning for budgetforslaget, både i 2017 og i de efterfølgende tre år. Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Godkendt. Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen. Sagsfremstilling Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed trufne vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål. Budgetforudsætningerne ifølge fremsendelsesskrivelsen fra Næstved Havn: budgettet for 2017 med fremskrivning til 2021 er lavet på baggrund af nuværende forretningsomfang. Der er indarbejdet allerede registrerede stigninger i skibs- og vareafgifter. Mandskab og maskiner er reduceret i forhold til nuværende forretning og forventninger til forretning. Servicekontrakter, diverse lejer og skat er justeret i forhold til diverse salg. der er indeholdt værftsophold af Enø og 10-års eftersyn på kraner løn er reguleret i forhold til forventede stigninger skatter er justeret i forhold til mageskifte af- og nedskrivninger er justeret i henhold til seneste prognose.
Made with FlippingBook - Online magazine maker