Styrelsen
Styrelsens arbete Styrelsen tillämpar en nedtecknad
Revisionsutskott Revisionsutskottets syfte är beredning av
arbetsordning som revideras årligen och antas av det konstituerande styrelsemötet varje år. Styrelsens arbetsordning specificerar styrelsens årliga kalender (se sida 36) och på samtliga styrelsemöten under året ingår att föregående mötesprotokoll godkänns, en vd-rapport och en rapport från CFO avseende ekonomin. Under 2022 hölls tio (10) styrelsemöten (varav ett möte per capsulam). Styrelseledamöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen ovan. Sekreterare vid styrelsemötena har varit Hemnets chefsjurist. Varje styrelsemöte har haft en agendapunkt där styrelsen har haft möjlighet att diskutera utan ledningens närvaro. Utskott I syfte att öka effektiviteten i styrelsearbetet och möjliggöra en mer detaljerad analys av specifika frågor, har styrelsen inrättat två styrelseutskott. Revisionsutskottet och ersättningsutskottet är beredande organ för styrelsens arbete, utan delegerad beslutsrätt. Revisionsutskottet beslutar dock om vilken revisor det rekommenderar valberedningen att föreslå för val vid nästkommande årsstämma. Inrättandet av dessa utskott begränsar inte styrelsens ansvar för bolagets skötsel och de beslut som fattas av styrelsen. Ledamöterna i utskotten utses för ett år i taget på det konstituerande styrelsemötet som hålls direkt efter årsstämman. Utskottens arbetsordning antas vid det konstituerande styrelsemötet. Vid utskottsmöten deltar vanligen vd och/eller CFO som föredragande. De frågor som behandlats vid utskottens möten dokumenteras och rapport lämnas vid efterföljande styrelsemöte.
revisionsfrågor, övervakning och kvalitetssäkring av den finansiella
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens uppgifter inkluderar att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen genom att bland annat utse vd, fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, besluta om bolagets strategi, verka för att bolaget har en god riskhantering och intern kontroll och säkerställa att bolaget följer tillämpliga lagar och regler samt bolagsordningen. Styrelsen fastställer årligen, vid ett konstituerande möte i samband med årsstämman, en arbetsordning för dess eget arbete, samt arbetsordningar för styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott. Styrelsen fastställer även årligen en instruktion för vd som inkluderar föreskrifter för finansiell rapportering till styrelsen. Styrelsens sammansättning Enligt bolagsordningen ska styrelsen i Hemnet bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, utöver styrelsesuppleanter. Styrelsen som valdes av bolagsstämman 2022 består av åtta ledamöter, varav två kvinnor och sex män. I slutet av 2022 har styrelsen en plats vakant då ordföranden som utsågs vid årsstämman, Håkan Erixon, beslutade att lämna styrelsen 31 augusti 2022. Efter Erixons beslut höll styrelsen ett extra styrelsemöte och utsåg Christopher Caulkin till Erixons efterträdare som ordförande. Ingen person från bolagets ledningsgrupp ingår i styrelsen och styrelsesammansättningen uppfyller kraven avseende styrelsens oberoende – för vidare information kring styrelsen, inklusive ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större ägare, se sidorna 40-41.
rapporteringen och effektiviteten i intern kontroll, riskhantering och revision samt att genom stöd och uppföljning av den löpande finansiella rapporteringen underlätta styrelsens arbete. Ledamöter i revisionsutskottet har sedan årsstämman 2022 varit Maria Redin (ordförande), Anders Edmark, Tracey Fellows och Nick McKittrick. Bolagets CFO har deltagit vid utskottets samtliga revisionsutskottsmöten och sekreterare vid samtliga mötena har varit bolagets Chefsjurist. Även bolagets vd har deltagit på åtta av nio möten under året. Bolagets revisor Ernst & Young AB har under året deltagit vid specifika utskottsmöten, för att bland annat avrapportera översiktlig kvartalsgranskning och intern kontroll. Ersättningsutskott Ersättningsutskottet har till ansvar att bland annat övervaka, utvärdera och förbereda riktlinjer för ersättning. Sedan årsstämman 2022 har ersättningsutskottet bestått av Håkan Erixon (ordförande till och med 31 augusti 2022), Christopher Caulkin (vald till ordförande för ersättningsutskottet vid styrelsemötet 19 oktober 2022, innan dess var han ledamot), Håkan Hellström och Pierre Siri. Bolagets vd har deltagit vid utskottets samtliga möten. Då Håkan Hellström inte är oberoende i förhållande till bolaget, lever inte utskottets sammansättning helt upp till Kodens krav. Styrelsen bedömde dock att det var viktigt att samtliga styrelseledamöter skulle kunna delta i utskottsarbetet och Håkan Hellströms engagemang i fastighetsbranschen bedömdes inte ha någon påverkan på de frågor som hanteras av utskottet.
Ersättningsutskottets uppgifter
Utskottets arbete under 2022 har omfattat frågor så som:
• Under året avslutade och nya incitamentsprogram för långsiktig ersättning har följts upp och utvärderats. • Tillämpning av riktlinjer för ersättning, vilka beslutats av årsstämman, har följts upp och utvärderats. • Förberedelser av uppdaterade ersättningsriktlinjer inför årsstämman 2022. • Utkast på ersättningsrapport har utarbetats till styrelsen att läggas fram till årsstämman 2022.
Förvaltningsberättelse
Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 · 37
Made with FlippingBook Ebook Creator