Referat af Byrådets møde d. 15.03.2016

Byrådet 15-03-2016

Punkt 26: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-13 Beslutning Byrådet, 15.03.2016 Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende. Godkendt.

Punkt 27: Høring og godkendelse af Planstrategi 2016 - 2027

01.02.03-P22-1-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Planstrategi 2016-2027, Mærk Næstved – Godt liv for familien, har været i høring i 8 uger. Der er modtaget 6 konstruktive høringssvar, der generelt bidrager med idéer og kvalificerer intentionerne i Planstrategien. Med denne sag fremlægges høringssvarene og forslag til behandling først for de respektive fagudvalg og derefter går sagen og Planstrategien til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet: 1. Godkender forslag til behandling af de indkomne høringssvar (se fordeling på fagudvalg i bilag 1) i forhold til: 1. Om høringssvaret skal medføre ændring af teksten i Planstrategien. 2. Indhold til svarbreve som Næstved Kommune sender til høringsparterne. 2. Godkender den nye Planstrategi for 2016-2027. Sagsfremstilling Forslag til Planstrategi 2016-2027 (tidligere kaldet Kommuneplanstrategi) har været i høring i perioden 12. oktober til 8. december 2015. Kommunen har modtaget 5 høringssvar i høringsperioden foruden et svar fra Holme-Olstrup Toksværd Lokalråd, som på opfordring valgte at sende sit input efter et involverende møde inden skriveprocessen. Dette input relaterer sig overvejende til det kommende arbejde med ny kommuneplan. Indholdet til forslag til Planstrategi har været debatteret med lokalrådene den 25. juni 2015 før skriveprocessen blev igangsat og ved stormøde med lokalrådene den 12. september 2015. Høringsmaterialet blev annonceret på kommunens hjemmeside samt PlanDK fra 12. oktober til 8. december 2015. Herudover er annoncering og link til høringsmaterialet udsendt bredt til interessenter som kommunalt nedsatte råd, til lokalråd og diverse foreninger. Med denne sag behandler de respektive fagudvalg punkter inden for deres ressort (I bilag 1 er der for hvert emne angivet, hvilke udvalg der skal behandle). Punkterne til behandling er: Plan- og Ejendomsudvalget: 1a, 2b, 3a, 4a og 4b Teknisk Udvalg: 1b, 1c, 2a, 2d, 3a, 4a, 4b og 4c Kulturudvalget: 1a, 1b, 2a, 2e, 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e og 5g Økonomiudvalget: 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a og 4b Efter fagudvalgenes behandling af høringssvarene går sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet til behandling og endelig godkendelse af Planstrategien.

Næstved Kommunes Planstrategi har et 12-års sigte, men skal revideres hvert fjerde år. I Næstved Kommunes forslag til Planstrategi - Mærk Næstved - Godt liv for familien – er der derfor fokuseret på de projekter og udviklingsinitiativer, som i de kommende 4 år skal være med til at bringe os nærmere på de overordnede mål i Visionen - Mærk Næstved, Godt liv for familien. Kommunens Planstrategi 2016-2027 er samtidig kommunens Agenda 21–strategi og et lovbestemt produkt, som byrådet udarbejder hvert fjerde år, inden kommunen bagefter går i gang med at revidere selve kommuneplanen. Ændringer af tekst 1. De ændringer, der fremgår af ”Resume af høringssvar”, er taget med i teksten. 2. Derudover er ordet ”støttepunkter” erstattet af ordet ”aktivitetspunkter”, da ordet støttepunkt benyttes i udpegningen af byer i kommuneplanens centerstruktur. 3. I afsnittet: ”Dit, mit og vores” på side 11 er afsnittet om Projekt Deleby taget ud. Næstved Kommune har besluttet ikke at deltage i projektet, idet projektindholdet er justeret sådan, at der bliver mindre fokus på borgerne, og den sparring, Næstved Kommune var garanteret, er blevet begrænset. 4. Derudover er der foretaget mindre korrekturændringer. Økonomi Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling Plan- og Ejendomsudvalget 1.2.2016 Teknisk udvalg 2.2.2016 Kulturudvalget 22.2.2016 Økonomiudvalget 29.2.2016 Byrådet 15.3.2016 Beslutning Plan- og Ejendomsudvalget, 01.02.2016 Fraværende: Helge Adam Møller Plan- og Ejendomsudvalget anbefaler vedr. Ad 1:

1a: at der ikke foretages tekstændringer i planstrategien, og at forslag til svarbrev godkendes. 2b: at forslag til svarbrev godkendes med tilføjelse af, at der suppleres med bemærkninger fra den eksisterende lokalplan. 3a: at administrationens forslag til tekstændring i planstrategien godkendes, og at forslag til svarbrev godkendes. 4a: at administrationens forslag til tekstændring i planstrategien godkendes, og at forslag til svarbrev godkendes. 4b: at forslag til svarbrev godkendes. Ad 2: Anbefales

Teknisk Udvalg, 02.02.2016 Teknisk Udvalg anbefaler vedr. Ad 1: 1b: at forslag til svarbrev godkendes. 1c: at forslag til svarbrev godkendes.

2a: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes. 2d: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes. 3a: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes. 4a: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes. 4b: at forslag til svarbrev godkendes 4c: at forslag til svarbrev godkendes Ad 2: Anbefales Kulturudvalget, 22.02.2016 Ad 1 og 2: Anbefales med forslag om enkelte redaktionelle ændringer. Økonomiudvalget, 29.02.2016 Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende. Ad 1 og 2: Anbefales. Økonomiudvalget foreslår, at Næstved Arena indskrives som et kulturtilbud. Byrådet, 15.03.2016 Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende. Ad 1 og 2: Godkendt med Økonomiudvalgets kommentarer. Bilag

Resumé af høringssvar Planstrategi 2016 - 2027 Høringssvar Lille Næstved Høringssvar Lokalråd Fladså Høringssvar Glumsø Lokalråd Høringssvar Holme Olstrup, Toksværd Lokalråd

Høringssvar KulturAktionNæstved Høringssvar Slagelse Kommune

Punkt 28: Tillæg 2 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Jenstrup, Marvede og Saltø”

06.00.05-P16-3-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Byråd vedtog den 15. december 2015 at sende et forslag til ”Tillæg 2 til spildevandsplanen 2012 -2022 – Jenstrup, Marvede og Saltø” i 8 ugers offentlig høring. Med udgangspunkt i de ønsker til mindre ændringer vedrørende etablering af pileanlæggene, der er fremsat i høringsperioden, har administrationen udarbejdet et endelig udkast til tillægget. INDSTILLING Administrationen indstiller, at ”Tillæg 2 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Jenstrup, Marvede og Saltø” godkendes. Sagsfremstilling Byrådet har på møde den 15. december 2015 vedtaget at sende forslag til tillæg 2 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Jenstrup, Marvede og Saltø i 8 ugers høring, samt at annoncere screeningen af miljøvurderingen af tillægget. Med tillægget tilvejebringes plangrundlaget for at udtage 20 ejendomme i Jenstrup, 16 ejendomme i Marvede og 14 ejendomme i Saltø af NK-Spildevand A/S kloakopland, samt at der kan etableres en række pilelaug og pileanlæg i de tre landsbyer. Da der i tillægget hverken stilles krav om valg af bestemte renseløsninger eller medlemskab af spildevandslaug, kan det endelige antal pileanlæg, antal spildevandslaug og medlemmer af laugene variere. For alle ejendomme, der ikke opfylder rensekravet O, gælder det, at de uanset evt. medlemskab af spildevandslaug og valg af renseløsning inden udgangen af 2016 vil modtage et varsel om forbedret spildevandsrensning. Offentlig høring af tillægget I høringsperioden er fremkommet forslag til mindre ændringer vedrørende egne renseløsninger og pilelaug samt korrekturmæssige rettelser. Langetoftevej 25: Ønsker at flytte pileanlægget ca. 40 m. Langetoftevej 10: Ønsker at etablere eget pileanlæg. Jenstrupvej 52 : Ønsker at etablere eget pileanlæg og ønsker således ikke at indgå i spildevandslaug.

Jenstrupvej 50 og 54: Ønsker at etablere egen anden renseløsning og ønsker således ikke at indgå i spildevandslaug. Alle ønsker om ændringer er medtaget i tillægget. Udtalelse fra NK- Spildevand "NK-Spildevand har ingen tekniske eller økonomiske interesser i, at fastholde de pågældende ejendomme i kloakoplande med forsyningspligt ved anlæg af lange transportsystemer til følge og tvungen tilslutningspligt for borgerne. NK-Spildevand A/S kan derfor anbefale godkendelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen, hvorved et flertal af ejendommene og disses ejeres ønske om etablering af egne private renseforanstaltninger kan tilgodeses." TidligerePolitiskBehandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Beslutning Teknisk Udvalg, 22.02.2016 Anbefales Økonomiudvalget, 29.02.2016 Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende. Anbefales. Byrådet, 15.03.2016 Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende. Godkendt. Bilag Udkast til tillæg 2 til spildevandsplanen 2012 - 2022 Jenstrup Marvede og Saltø

Punkt 29: Kvalitetsrapport for Næstved Kommunes skolevæsen 2015

17.00.00-G01-268-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

Hermed fremlægges kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler 2015. Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungerer som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling i skolevæsenet. INDSTILLING Administrationen indstiller, at kvalitetsrapporten tages til efterretning. Sagsfremstilling Folkeskolelovens § 40 a fastsætter bestemmelser om kommunalbestyrelsens kvalitetsrapport for folkeskolen. Kvalitetsrapporten er med folkeskolereformen gjort 2-årig, dog ikke i overgangsårene 2014/15, som denne kvalitetsrapport vedrører samt i 2015/16. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenet og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Center for Uddannelse har igen i år gennemført feedbacksamtaler med skolerne med udgangspunkt i den enkelte skoles faglige resultater og skolens vurdering af arbejdet med indsatsområder. Formålet med samtalerne er primært en drøftelse med skolerne af deres pædagogiske og driftsmæssige resultater. Den meget tætte dialog og videndeling med skolerne, som feedbacksamtalerne har udviklet sig til at være, har skabt stort engagement og vilje til både at drøfte alt det positive arbejde, som skolerne kan være stolte af, men har også givet tryghed til at drøfte de udfordringer, der måtte være. Om det faglige niveau i skolevæsenet samlet set kan det konkluderes: At afgangsprøverne viser, at de fleste skoler præsterer inden for det forventelige, når der er korrigeret for den socioøkonomiske reference. Én skole overpræsterer signifikant (Ll. Næstved Skole), mens tre skoler underpræsterer signifikant (Borup Ris Skolen, Kalbyrisskolen og Sjølundsskolen). Dette er en forringelse i forhold til sidste skoleår, hvor kun en skole underpræsterede signifikant. At andelen af elever, der opnår mindst karakteren 2 ved afgangsprøverne fortsat ligger på ca. 87 %. Det er 3,8 % under landsgennemsnittet, som er steget fra 88,4 til 91,1 % At der fortsat skal være fokus på at forberede eleverne endnu bedre til valg af ungdomsuddannelse, så de i højere grad kan gennemføre uddannelsen At skolerne har en udfordring i forhold til at få den understøttende undervisning til reelt at være understøttende i forhold til den faglige undervisning At der er behov for kompetenceudvikling i undervisningsfag, og at skolerne skal have At de faglige resultater dækker over store forskelle mellem skolerne At de er udsving over årene, men ikke en entydig klar tendens

fokus på i endnu højere grad at planlægge ud fra de undervisningskompetencer, som lærerne har

Med til vurderingen hører, at lærerne i Næstved Kommune har landets højeste undervisningsforpligtigelse, hvilket kan have påvirket deres forberedelse af undervisningen. På baggrund af samtalen, data om skolens resultater og vurdering af indsatserne har Center for Uddannelse vurderet hver skole og opstillet en liste over fremtidige udviklingsbehov for den enkelte skole. En stor del af skolerne skal arbejde med at øge elevernes fremmøde, hvilket også er et politisk besluttet indsatsområde for skoleåret 2014/2015. Vurderingen af det samlede skolevæsen og af de enkelte skoler kunne give anledning til, at der skulle udarbejdes specielle handleplaner for Borup Ris Skolen, men set i lyset af, at der er besluttet en omorganisering af skolerne, hvor Borup Ris Skolen sammenlægges med Lille Næstved skole, som er den bedst præsterende skole, har Center for Uddannelse vurderet, at der ikke udarbejdes en speciel handleplan for Borup Ris Skolen/afdelingen for skoleåret 2016/2017. Center for Uddannelse har i stedet iværksat en målrettet indsats for elevernes læring i foråret 2016 sammen med skolens nuværende og kommende skoleleder. Høring Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne fra 4. januar til 3. februar. Flere skolebestyrelser giver udtryk for, at kvalitetsrapporten er et udmærket redskab til at give et overblik over det samlede skolevæsen og de enkelte skolers performance. Der er kommet høringssvar fra 14 skoler, og heraf tager 6 skoler kvalitetsrapporten til efterretning. De 8 skoler, der har kommenteret kvalitetsrapporten har følgende opsummerede kommentarer: 4 skoler kommenterer egne faglige resultater, de gør opmærksom på gode fremskridt, men også på fortsatte udfordringer 1 skole kommenterer den samlede vurdering af skolevæsenet og mener, at den ikke er retvisende, at udviklingen går i den gale retning 1 skole betoner brobygningen dels til børnehaven og dels mellem fødeskolen og overbygningsskolen. Skolen efterlyser desuden en central indsats for at fremme elevernes fremmøde 1 skoler undrer sig over, at den socioøkonomiske reference ikke indgår i sammenligning med landsgennemsnittet 1 skole stiller spørgsmål ved validiteten af den socioøkonomiske reference. Endvidere ønsker skolen at kunne adskille resultaterne ved afgangsprøverne for henholdsvis almen og special elever 1 skole ønsker, at også udtræksfag indgår i opgørelsen af prøveresultaterne. Skolen henleder også opmærksomheden på, at opgørelsen af kompetencedækning sløres af, at lærerne i specialklasserne, pga. det faglige niveau blandt eleverne, ikke nødvendigvis underviser i deres linjefag 1 skole undrer sig over, at de ikke indgår i opgørelsen over kompetencedækning af undervisningstimerne 1 skole finder det ikke ambitiøst med en IT tildeling på 1:2, når det i digitaliseringsstrategien er 1:1

Administrationens bemærkninger Tal og grafer i kvalitetsrapporten er trukket i Undervisningsministeriets Ledelsesinformationsystem (LIS), som bygger på de oplysninger, som skolerne selv indberetter via deres administrative systemer. Det er obligatorisk at anvende oplysningerne i LIS til kvalitetsrapporten. 5 skoler indgår ikke i oversigten over kompetencedækning af undervisningstimerne. Administrationen har kontaktet LIS, som har svaret, at det skyldes enkelte fejl i skolernes indberetninger. I forhold til den socioøkonomiske reference er den medtaget i alle sammenligninger, hvor det er muligt, den findes ikke på landsgennemsnittet. Af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporten fremgår det, at resultaterne af de nationale test skal indgå i grundlaget for at vurdere skolerne. Testresultaterne er fortrolige jf. folkeskolelovens § 55 b, og indgår derfor ikke i kvalitetsrapporten, men forelægges i en selvstændig lukket sag på dette udvalgsmøde. Økonomi Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger. TidligerePolitiskBehandling Børne- og Skoleudvalget den 22. februar 2016 Byrådet den 15. marts 2016 Beslutning Børne- og Skoleudvalget, 22.02.2016 Lars Hoppe Søe var fraværende. Til efterretning. Udvalget anerkender det store pædagogiske arbejde, der udøves på Næstved Kommunes skoler, men finder at der generelt er behov for at øge det faglige niveau jf. de 5 mål for skolevæsenet. Udvalget vil gerne understøtte de særlige initiativer, der allerede er igangsat på Borup Ris Skolen, som skal fremme elevernes faglighed. Byrådet, 15.03.2016 Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende. Til efterretning. Bilag Kvalitetsrapport 2015 Høringssvar - Kvalitetsrapport NK 2015

Punkt 30: Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

17.01.00-P24-3-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Byrådet besluttede på mødet den 15. december at sende Styrelsesvedtægten for folkeskoler i Næstved Kommune i høring i skolebestyrelserne. Efter endt høring fremlægges styrelsesvedtægten hermed til endelig beslutning. INDSTILLING 1. Kildemarkskolen har 0.-4. klassetrin og Kalbyrisskolen har 5.-9. klassetrin 2. Modtageklasserne fordeles med 6 klasser på skole nr. 6 (nuværende Kildemarkskolen/Kalbyrisskolen) og 4-5 klasser på skole nr. 2 (nuværende Sjølundsskolen/Sct. Jørgens Skole/Sydbyskolen/Rønnebæk Skole) 2. at valg til skolebestyrelsen i foråret 2015 håndteres således: Styrelsesvedtægten for 2016 følges dog sådan, at skolebestyrelsen vælges i forhold til omorganisering af skolerne. Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanter vælges i foråret, og elevrepræsentanter vælges efter sommerferien og senest den 15. august. a. at valgbestyrelsen består af skolelederen for den nye skole, de nuværende skolebestyrelsesformænd (for de skoler, der indgår i den nye skole) samt de medlemmer af Byrådet, der er tilforordnet på nuværende skoler. b. at valgbestyrelsen består af skolelederen for den nye skole, de nuværende skolebestyrelsesformænd (for de skoler, der indgår i den nye skole) samt ét af medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget, der er tilforordnet på nuværende skoler. Sagsfremstilling Efter høring i skolebestyrelserne fremlægges Styrelsesvedtægten for folkeskolerne med tilhørende bilag hermed til endelig beslutning. Styrelsesvedtægten tager udgangspunkt i den eksisterende vedtægt og tager højde for omorganiseringen af skolerne, der træder i kraft pr. 1. august 2016. Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, 1. Styrelsesvedtægten med følgende ændringer: Der er kommet i alt 18 høringssvar; 16 høringssvar fra skolernes bestyrelser, 1 skoles MED- virksomhedsudvalg har sendt samme svar som skolebestyrelsen og 1 høringssvar fra MED- Områdeudvalg for skoler. 4 skolebestyrelser tager styrelsesvedtægten til efterretning. De øvrige 14 høringssvar har følgende gennemgående kommentarer:

10 høringssvar giver udtryk for ønske om, at der vælges en medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen for hver af skolens afdelinger

3 høringssvar ønsker en præcisering af antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen 1 høringssvar ønsker det præciseret, at den forældrerepræsentant, der repræsenterer en afdeling, skal have barn på den pågældende afdeling af skolen. Hvis eleven flytter til en anden afdeling, vælges en ny forældrerepræsentant til at repræsentere afdelingen 2 høringssvar anbefaler, at det er elever fra udskolingen, der er elevrepræsentanter i skolebestyrelsen 2 høringssvar ønsker et bilag vedrørende frit skolevalg mellem den enkelte skoles afdelinger, såfremt elevtallet gør det muligt. Det bør præciseres, at forældrene har egenbetaling til transport, hvis de ønsker en anden matrikel end den anviste 4 høringssvar ønsker en ændring af bilag 3, så der i stedet står, at der er undervisning på alle skolens afdelinger, men at det er skolen og skolebestyrelsen, der beslutter på hvilke klassetrin 2 høringssvar ønsker, at den vejledende ferieplan for 2017/2018 ændres således, at juleferien afkortes og dagene lægges til sommerferien 1 høringssvar foreslår, at valg til skolebestyrelserne fremrykkes, så det er de nye bestyrelser der kan lave principper, ordensregler og værdisæt med mandat fra forældrene Skolebestyrelsen ved Lille Næstved Skole ønsker som tidligere at lukke for tilgang af elever, der ikke er bosiddende i skoledistriktet, hvis der i forvejen er 22 elever i klassen. Ønsket gælder for 6. -9. klasse, da der fra 6. klasse vil være overgang til privatskoler og der fra 7. klasse skal være plads til elever fra Karrebæk Skolebestyrelserne ved Kalbyrisskolen og Kildemarkskolen foreslår, at 0. - 4. klasse samles på Kildemarkskolen og 5. - 9. klasse på Kalbyrisskolen, da Kildemarkskolen ikke har lokalekapacitet til at rumme 0. - 5. klasse. Kalbyrisskolen forslår, at man også kunne vælge at have 0. - 6. klasse på begge afdelinger og samle overbygningen på Kalbyrisskolen Skolebestyrelsen ved Kildemarkskolen anbefaler, at der fremadrettet er 3 modtageklasser (0. - 4.klasse) på Kildemarkskolen og 3 modtageklasser (5. - 9. klasse) på Kalbyrisskolen Skolebestyrelserne ved Kalbyrisskolen gør opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at det kun er et skoledistrikt, der har modtageklasser set i forhold til flygtningesituationen Folkeskoleloven foreskriver, at der skal være et flertal af forældrerepræsentanter, og at der skal være en forældrerepræsentant for hver afdeling, hvis skolen har flere afdelinger. Endvidere skal der være en repræsentant for specialklasserne, hvis skolen har en specialklasserække på mindst tre klassetrin. Ligeledes skal der være en elevrepræsentant fra hver af skolens afdelinger. Der skal være mindst to repræsentanter for det undervisende personale. Endelig kan skolebestyrelsen beslutte, at der er to repræsentanter fra foreningslivet eller erhvervslivet. Da alle skoler fra august 2016 vil have flere afdelinger vil det betyde, at skolebestyrelsen på en skole med 5 afdelinger vil bestå af mindst: 8-10 forældre, 5 elever, 2 medarbejdere og måske to udefra. I alt mellem 15-17 personer. Hvis skolen med 5 afdelinger skal have en medarbejderrepræsentant for hver afdeling, skal antallet af forældrerepræsentanter øges tilsvarende, da der altid skal være et flertal af forældre. Det vil betyde, at bestyrelsen bliver på mellem 21 - 25 personer. Dertil kommer ledelsen, der fungerer som sekretær uden stemmeret. Det er administrationens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt med bestyrelser af en sådan størrelse. Administrationen har følgende bemærkninger: Medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelser:

I forhold til at kræve at en forældrerepræsentant skal have barn på den afdeling, som vedkommende repræsenterer, er dette ikke lovmedholdeligt. Forældrerepræsentanter er valgt for en periode og kan ikke fratages valget begrundet i, at eleven flytter til en anden afdeling af skolen. Frit skolevalg mellem den enkelte skoles afdelinger: Skolelederen træffer inden for de mål og rammer, som byrådet har fastsat og inden for skolebestyrelsens principper, alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder placering i klasse. Det betyder, at hvis en skoleleder træffer beslutning om, at eleven kan gå på en anden afdeling, er skolen forpligtet til at betale transporten efter gældende regler. Den foreslåede ændring af bilag 3 vil kræve en ny politisk beslutning. Administrationen anbefaler på baggrund i skolernes høringssvar og administrationens tidligere udregninger i forhold til lokalekapacitet, at 0. - 4. klassetrin placeres på Kildemarkskolen og 5. - 9. klassetrin på Kalbyrisskolen. Administrationen anbefaler, at modtageklasserfordeles med 6 klasser på skole nr. 6 (nuværende Kildemarkskolen/Kalbyrisskolen) og 4 - 5 klasser på skole nr.2 (nuværende Sjølundsskolen/Sct. Jørgens Skole/Sydbyskolen/Rønnebæk Skole). Administrationen gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at justere antallet af modtageklasser hen over året i forhold til nytilkomne flygtninge. Bilagene er opdateret i forhold til faktuelle rettelser. Øvrige tilrettelser sker efter den politiske behandling. Da der skal foretages valg til skolebestyrelserne i foråret 2016, og styrelsesvedtægten først træder i kraft den 1. august 2016 samtidig med omorganiseringen af skolerne, foreslår administrationen, at skolebestyrelsesvalget håndteres på følgende måde: Styrelsesvedtægten for 2016 følges dog sådan, at skolebestyrelsen vælges i forhold til omorganisering af skolerne. Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanter vælges i foråret, og elevrepræsentanter vælges efter sommerferien og senest den 15. august. Det betyder, for hver af de nye skoler, at valgbestyrelsen består af skolelederen for den nye skole, de nuværende skolebestyrelsesformænd (for de skoler, der indgår i den nye skole) samt de medlemmer af byrådet, der er tilforordnet på de nuværende skoler. Alternativt kan den politiske repræsentation i valgbestyrelserne fordeles på medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, så der kun er én politiker i hver valgbestyrelse. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er krav om politisk repræsentation i valgbestyrelserne. Økonomi Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger. TidligerePolitiskBehandling Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget Byrådet Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 22.02.2016 Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1.1: Anbefales. Ad 1.2: Anbefales. Ad 2.b: Anbefales. Udvalget anbefaler at imødekomme ønsket om, at der vælges en medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen for hver af skolens afdelinger. Økonomiudvalget, 29.02.2016 Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende. Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales. Byrådet, 15.03.2016 Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende. Ændringsforslag fra B, F og Ø: "Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten foreslår bilag 3 til styrelsesvedtægten for skolevæsenet ændret. Sidste afsnit i Bilag 3: ”For alle skoler gælder, at der er undervisning på alle afdelingen på de klassetrin, som fremgår af bilag 3. Lukning af matrikler skal besluttes af Byrådet.” Foreslås ændret til: Fordelingen af klassetrin og antal spor på en skoles afdelinger fastsættes af skolebestyrelsen. Det sker i forbindelse med vedtagelsen af principperne for undervisningens organisering. Lukning af afdelinger kan kun besluttes af Byrådet efter udtalelse er indhentet fra den enkelte skoles bestyrelse. Begrundelse for forslaget: Forslagsstillerne finder det naturligt, at kompetencen til at fordele de enkelte klasser på skolens afdelinger besluttes af den enkelte skoles bestyrelse, da skolebestyrelserne er tillagt kompetencen til at fastlægge principperne for undervisningens organisering jf. folkeskolelovens § 44, stk. 2: ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1. undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser,” Det er forslagsstillernes opfattelse, at skolebestyrelserne skal have den nødvendige frihed til at beslutte, hvilken undervisning, der skal foregå på de enkelte afdelinger, så de enkelte afdelinger i videst muligt omfang lever op til Byrådets målsætninger for områder – både undervisningsmæssigt og i forhold til lokalsamfundenes interesser. Det forudsættes desuden, skolebestyrelserne vil organisere undervisningen således at den enkelte skole kan få mest mulig undervisning for pengene, dvs. minimere transportomkostninger og udgifter til unødvendige bygningsændringer. En vedtagelse af ændringsforslaget betyder, at Bilag 3 til styrelsesvedtægten revideres og fx

får dette indhold: Bilag 3: Skolernes ordning og omfang. Skolens navn og nr. i institutions- registeret Afdeling

0. – 9. klasse

0. - 10. klasse

Specialklasser m.m.

Fuglebjerg Sandved Hyllinge Karrebæk

Ll. Næstved, Karrebækvej Ll. Næstved, Herlufsholmvej

X **

Næstved, Nygårdsvej 62 Næstved, Nygårdsvej 110 Næstved, Parkvej Næstved, Manøvej Rønnebæk

xxx

Mogenstrup Korsekilde

***

xxxx

Holsted

****

Glumsø Herlufmagle

xxxxx

*****

Fensmark Toksværd Holme-Olstrup

xxxxxx

******

Næstved, Solsikkevej Næstved, Kildemarksvej * (Antal specialklasser m.m. og disses specialer indsættes) ** *** **** ***** ****** Elever fra Karrebæk Skole og Hyllinge Skole der er påbegyndt deres skolegang på Sjølundsskolen i 7. kl. fuldfører deres 8. og 9. kl. på Sjølundsskolen. Alle skoler har skoleafdelinger beliggende på selvstændige geografiske afdelinger. For alle skoler gælder, at der er undervisning på alle afdelinger.

Fordelingen af klassetrin og antal spor på en skoles enkelte afdelinger fastsættes af skolebestyrelsen. Det sker i forbindelse med vedtagelsen af principperne for undervisningens organisering. Lukning af afdelinger kan kun besluttes af Byrådet efter udtalelse er indhentet fra den enkelte skoles bestyrelse". For stemte 3: B (1), F (1), Ø (1) Imod stemte 24: A (12), V (7), C (2), O (3)

Ad 1.1: Godkendt. Ad 1.2: Godkendt. Ad 2.b: Godkendt. Med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger. For stemte 24: A (12), V (7), C (2), O (3) Imod stemte 1: B (1) Undlod at stemme 2: F (1), Ø (1) Bilag

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 2016 -2017 Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved 2016 -2017 Alle høringssvar

Punkt 31: Næstved Kommunes Værdighedspolitik - udkast

00.01.00-P22-2-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

Med den for 2016 vedtagne finanslov, er partierne bag den enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne og tilførsel af en mia. kr. til fordeling. Midlernes udmøntning er under forudsætning af en offentliggjort værdighedspolitik og ansøgning om konkrete tiltag til at understøtte politikken. Da kommunens ældrepolitik allerede har en del af elementerne fra de områder, der ønskes, er et udkast til værdighedspolitikken indarbejdet i ældrepolitikken, således at den fremadrettet kan hedde: ældre- og værdighedspolitik. Sagen har nu været til høring i Ældrerådet i forhold til Ældre - og Værdighedpolitikken og fordeling af midlerne. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Ældre- og Værdighedspolitikken. Sagsfremstilling Der blev ved finanslov 2016 afsat 1 mia. kr. til udmøntning af kommunale værdighedspolitikker. Udmøntning af midlerne, 15,6 mio. kr. til Næstved, er under forudsætning af, at der offentliggøres en kommunal værdighedspolitik, og at der ansøges særskilt til konkrete initiativer til udmøntning af værdig ældrepleje. Loven forventes at træde i kraft den 1. marts 2016. Der er fra Sundheds- og ældreministeriet fastsat nærmere betingelser til udmøntningen. En værdighedspolitik skal som minimum indeholde 5 følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1. livskvalitet, 2. selvbestemmelse, 3. kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4. mad og ernæring samt 5. en værdig død. Herudover har FOA, Ældresagen og Dansk Sygeplejeråd udsendt 10 punkter til værdig ældrepleje, som kan indarbejdes i politikken. Da Næstved Kommunes nuværende ældrepolitik fra 2014 allerede har en del af de områder indarbejdet, er herværende forslag til værdighedspolitik en udvidelse af den eksisterende ældrepolitik, således at det foreslås , at ældrepolitikken fremover hedder: Ældre- og Værdighedspolitik. Ældre - og Værdighedspolitikken har været til høring i Ældrerådet, hvor en del bemærkninger er taget til følge. Det fremgår af bilagsmaterialet Derudover har fordelingen af midler ligeledes været til høring i Ældrerådet. Ældrerådet finder, at der bør fokuseres på alle svært plejekrævende borgere, hvad enten det er beboere på plejecentrene eller borgere i eget hjem. Her skal bemærkes at Omsorgsudvalget har valgt at prioritere de borgere, der bor på plejecentrene, således at grundvisiteringerne generelt sættes op, dog sættes grundvisiteringen højere op for demensboligerne. De mener også at der bør fokuseres på og afsættes midler til støtte for pårørende til demente i

eget hjem. Det skal bemærkes, at der i forvejen er ansat 4 demens specialister, hvor deres hovedopgave er at støtte de pårørende der har et hjemmeboende familiemedlem. Ældrerådet forudsætter at de afsatte midler til aktiviteter medfører, at alle - også borgere i eget hjem - fremover kan deltage i gruppeaktiviteter. Tanken er, at en aktivitetsmedarbejder mere i hvert distrikt skal sikre, at der bliver sat flere frivillige aktiviteter i værk. Det skal bemærkes, at der faktisk foregår rigtig mange forskellige aktiviteter i alle 4 distrikter, men at der er naturligvis behov for flere. Der udover forudsætter Ældrerådet, at væresteder for demente fremover ikke har sommerferielukket. Det drejer sig om et værested, og det vil med Omsorgsudvalgets forslag have åbent i ferier. Ældrerådet bemærker, at såfremt ovenstående imødekommes, vil de ikke modsætte sig, at der ikke afsættes midler til ekstra rengøring hos borgere i eget hjem 2 timer årligt. I forhold til anvendelse af ca. 2 mio. kr foreslår Ældrerådet: at i 2016 afsættes midler til ekstra rengøring hos borgere i eget hjem etablering af sansehaver på Symfonien og Birkevang- samt renovering af eksisterende sansehaver. etablering af depot til små hjælpemidler og små velfærdsteknoligiske løsninger Administrationen foreslår, at beslutningen af den 21. dec. 2015 om fordelingen af midlerne fastholdes. Konsekvensen af denne beslutning i mødekommer på en række punkter Ældrerådets ønsker. TidligerePolitiskBehandling

Omsorgsudvalget den 21. dec. 2015, sag nr. 138 Omsorgsudvalget den 9. februar 2016, sag nr. 6 Omsorgsudvalget den 8. marts 2016 Byrådet den 15. marts 2016 Beslutning

Omsorgsudvalget, 08.03.2016 Kirsten Devantier var fraværende.

1. Anbefales 2. Godkendt 3. Fremsendes til byrådet vedr. godkendelse af Ældre- og Værdighedspolitikken.

Byrådet, 15.03.2016 Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende. Godkendt. Bilag Ældrepolitik_værdighed_v3.pdf

Høringssvar vedr økonomi omkr ældremilliarden i Næstved kommune 1.docx Høringssvar vedr værdighedspolitik.docx Ældrerådets høringssvar med administrationens kommentar.docx

Punkt 32: Selvforvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016

00.01.00-S00-13-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

Resultatet for selvforvaltningsvirksomhederne er et overskud på 59,2 mio. kr. Heraf kan de 14,0 mio. kr. af overskuddet ikke overføres til 2016 fordi det ikke opfylder reglerne. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. det besluttes om dispensationsansøgningen på ældreområdet skal imødekommes jf. sagsfremstilling 2. de øvrige dispensationsansøgninger godkendes 3. der overføres 45.160.758 kr., hvis ældreområdets dispensationsansøgning godkendes, ellers overføres 43.200.100 kr. Sagsfremstilling Ifølge selvforvaltningsreglerne må en virksomhed maksimalt have 3 % i underskud og 3% i overskud. Virksomhederne har kunnet søge dispensation, hvis de ønskede at overføre et større overskud end 3%. Virksomhederne har tilsammen overskud på 59.190.654 kr., hvilket er en forøgelse af virksomhedernes overskud på 26,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Ud af overskuddet på de 59.190.654 kr. kan 14.029.895 kr. ikke overføres til 2016 fordi det overstiger 3 % og virksomheden har ikke søgt, eller ikke søgt fuld dispensation. Det fordeler sig på 5 virksomheder. Der henvises specielt til bilaget om ældreområdet, hvor området redegør for det opgjorte overskud på i alt 25,1 mio. kr. på driften (både inden for og uden for selvforvaltning). Ældreområdet har søgt dispensation for at overføre et overskud på 18,6 mio. kr., hvilket svarer til 1,96 mio. kr. mere end 3%-grænsen for overskud inden for selvforvaltning. De resterende 6,5 mio. kr. af overskuddet inden for selvforvaltning er flyttet til uden for selvforvaltning, og søges overført og anvendt til hæve serviceniveauet på området, med blandt andet ændre praktisk bistand i hjemmet fra hver 3. uge til hver 2. uge, samt indføre leve-bo-miljøer på Birkevang, Fugleparken, Søvang, Bakkegården og Birkebjergcentret, hvilket kræver engangsinvesteringer. Dispensationen på ældreområdet er med som et særskilt indstillingspunkt, da den samlede overførsel på ældreområdet dels er meget stor; dels foreslås anvendt til en forhøjelse af serviceniveauet og dels måske bør ses i sammenhæng med udvalgets store underskud på Handicapområdet, som eftergives. En del af overskuddet på ældreområdet skyldes varige besparelser, som vil medføre at området får et yderligere overskud i 2016, hvis der ikke sker ændring i efterspørgslen eller serviceniveauet. 7 virksomheder har underskud der overstiger 3 %, hvoraf den ene er nedlagt og underskuddet overført til en anden selvforvaltningsvirksomhed. Virksomhederne skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i marts måned. Herudover er der 2 skoler der pr. 31.12.2015 har underskud over 3 %. Disse virksomheder skal ikke udarbejde handleplan

nu, men først når skolernes regnskabsår afsluttes pr. 31. juli 2016. Økonomi

Center for Økonomi og Analyse konstaterer, at virksomhederne samlet har haft 59,2 mio. kr. i overskud. I budgetkontrollen fra den 1. oktober 2015 forventedes der overskud på 12,9 mio. kr. Budgetkontrollen har således undervurderet selvforvaltningsvirksomhedernes årsresultat kraftigt. Især ældreområdet og skolerne har et langt bedre resultat end indmeldt til budgetkontrollen. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Beslutning Økonomiudvalget, 29.02.2016 Jette Leth Buhl var fraværende. Ad 1 og 2: Anbefales. Ad 3: Der anbefales overført 45.160.758 kr. Byrådet, 15.03.2016 Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende. Ad: 1, 2 og 3 godkendt. Bilag Opgørelse af selvforvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016

Dispensationsansøgning risikostyring dispensationsansøgning fra Madservice Notat Ældre, 230216 Dispensations ansøgninger, Center for ældre, Boligadministrationen og VISP.

Punkt 33: Driftsoverførsler fra 2015 til 2016

00.32.10-S00-3-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er der opgjort underskud uden for selvforvaltning på 3.756.517 mio. kr. samt overskud uden for selvforvaltning på 45.651.880 mio. kr. - netto 41.895.363 mio. kr. Overskud og underskud søges overført til til 2016. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at driftsoverførsel på 6.510.129 kr. på Ældreområdet besluttes overført til 2016 eller lagt i kommunekassen 2. at driftsoverførsel på 1.587.515 kr. (udvalgspuljen) på Trafik og Grønne områder besluttes overført til 2016 eller lagt i kommunekassen 3. at de resterende driftsoverførsler på 3.756.517 kr. i underskud og 37.554.236 kr. i overskud, netto overskud på 33.797.719 kr. godkendes overført til 2016 4. at underskud på politikområderne Børn og Unge, Handicap samt Psykiatri på samlet 50.969.573 kr. nulstilles, som besluttet i budgetforliget for 2016 5. at nettorestbudgetter uden for selvforvaltning på samlet 14.195.185 kr. (overskud) lægges i kommunekassen Sagsfremstilling Reglerne om styring og overførsel giver automatisk overførselsadgang på både over- og underskud uden for selvforvaltning. Der er ved regnskabsafslutningen for 2015 et underskud uden for selvforvaltning på 3.756.517 kr. samt et overskud uden for selvforvaltning på 45.651.880 kr., heraf ligger 30,9 mio. kr. over 3 %. Af nedenstående oversigt fremgår for hvert bevillingsområde og politikområde over- og underskud, der overføres til 2016. Såfremt overskuddet er mere end 3 % er der en x- markering herfor. Det skal dog nævnes, at flere politikområder i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. oktober 2015 har gjort opmærksom på, at der vil være et større overskud, der ønskes overført til 2016. De opgjorte over- og underskud med yderligere beskrivelser og begrundelser for overførsel fremgår af bilag. Overskud på mere end 3% kan godt overføres til året efter. Områder, der har et overskud på mere end 3% af budgettet, er vurderet specielt i forhold til om anvendelsen af de overførte midler er til periodeforskydning i betalinger, investering i tidligere besluttede indsatser og initiativer, samt om overskuddene har indgået i budgetkontrollerne i løbet af 2015. Der henvises specielt til bilaget om ældreområdet, hvor området redegør for det opgjorte overskud på i alt 25,1 mio. kr. på driften (både inden for og uden for selvforvaltning).

Ældreområdet har søgt dispensation for at overføre et overskud på 18,6 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,9 mio. kr. mere end 3%-grænsen for overskud inden for selvforvaltning. De resterende 6,5 mio. kr. af overskuddet inden for selvforvaltning er flyttet til uden for selvforvaltning, og søges overført og anvendt til hæve serviceniveauet på området, med blandt andet ændre praktisk bistand i hjemmet fra hver 3. uge til hver 2. uge, samt indføre leve-bo-miljøer på Birkevang, Fugleparken, Søvang, Bakkegården og Birkebjergcentret, hvilket kræver engangsinvesteringer. Driftsoverførslen på 6,5 mio. kr. er med som et særskilt indstillingspunkt, da den samlede overførsel på ældreområdet dels er meget stor; dels foreslås anvendt til en forhøjelse af serviceniveauet og dels måske bør ses i sammenhæng med udvalgets store underskud på Handicapområdet, som eftergives. En del af overskuddet på ældreområdet skyldes varige besparelser, som vil medføre at området får et yderligere overskud i 2016, hvis der ikke sker ændring i efterspørgslen eller serviceniveauet. På Trafik og Grønne områder er der et overskud uden for selvforvaltning på netto 3,8 mio. kr. Brutto er der et overskud på 6,0 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. er fremgået af budgetkontrollerne med det formål at anvende overskuddet til at dække et forventet underskud på kollektiv trafik i 2016. Der er herudover et yderligere overskud på 1,6 mio. kr., som ønskes overført til en udvalgspulje, der kan anvendes til udmøntning af besparelser og effektiviseringer mm. Den ønskede overførsel til udvalgspuljen er med som et særskilt indstillingspunkt, da der hverken er tale om en tidsforskydning af udgifterne, eller forslag om anvendelse af overskuddet til en konkret besluttet indsats. Bevillingsområde Overskud, der søges overført til 2016 Overskud over 3 % Underskud, der overføres til 2016

Økonomiudvalget - Politikere - Fælles formål - IT - Jord og bygninger - Planlægning og erhverv - Brand og redning Beskæftigelsesudvalget - Arbejdsmarkedsydelser og - tilskud Børne- og Skoleudvalget - Børn og Unge - Dagpasning - Undervisning

- 1.893.295 2.347.358 606.061 1.447.334 100.000

- - x - x -

2.396.225 - - - - -

- - 20.911.764

- - x

0* 1.360.292 -

Ejendomsudvalget - Ejendomme Kulturudvalget - Kultur og fritid

2.123.695

2.241.867

Omsorgsudvalget - Ældre ( særskilt indstillingspunkt ) - Handicap Sundheds- og Psykiatriudvalget - Sundhed - Psykiatri

6.549.911 -

x -

- 0*

- -

154.048 -

- 0*

Teknisk Udvalg - Natur, vand og miljø

3.500.730

- Trafik og grønne ( 1.587.515 kr. særskilt indstillingspunkt )

3.775.817

Samlet overførsel

45.651.880

3.756.517

* Underskud nulstilles pr. 31. december 2015, jf. budgetforlig for 2016 Økonomi Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget den 29. februar 2016 Byrådet den 15. marts 2016 Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016 Jette Leth Buhl var fraværende. Ad 1, 2 ,3 ,4 og 5: Anbefales. Helge Adam Møller kan ikke anbefale indstillingens pkt. 1 og 2, men ønsker pengene i kassen. Byrådet, 15.03.2016 Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende. Ad 1–5: Godkendt. Konservative kan ikke godkende pkt. 1 og 2 men ønsker pengene skal lægges i kommunekassen. Bilag Driftsoverførsler 2015-2016, 230216 Notat Ældre, 230216

Punkt 34: Anlægsoverførsler fra 2015 til 2016

00.01.00-Ø00-1-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 66.497.363 kr. i udgift og 25.076.293 kr. i indtægt godkendes 2. at bevilling til etablering af ny vej Øverup Alle forhøjes med 235.767 kr., idet bevilling til etablering af 2- minus -1 vej langs Præstø Fjord reduceres tilsvarende. Sagsfremstilling De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år. Regnskabet for 2015 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 42,7 mio. kr. på anlægsområdet. Det foreslås, at der netto overføres 41,4 mio. kr. til 2016, fordelt med 66,5 mio. kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 25,1 mio. kr. i ikke opnåede indtægter. Hovedtallene ser netto således ud: Regnskab, mindreforbrug i alt 42,7 mio. kr. Forslag til overførsel 41,4 mio. kr. - heraf forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-2015 22,7 mio. kr. Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2015 18,7 mio. kr. Mindreforbrug, som ikke overføres 1,3 mio. kr. Af de yderligere overførsler på 18,7 mio. kr. kan nævnes, at bevillinger givet til Ring Øst, Ring Syd og køb af jord til ring syd overføres samlet 6,8 mio. kr uforbrugte rådighedsbeløb afsat på politikområdet Kultur og Fritid samt bevilling givet til Ny Holmegård og projekt Bold og bevægelse HIC overføres med i alt 5,1 mio. kr. restbevilling på 2,3 mio. kr. afsat til Susålandets skole beløb afsat til færdiggørelse over overdragelse af byggemodningsområdet, nye slidlag,

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60

Made with FlippingBook - Online magazine maker