Punkt 32: Selvforvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016
00.01.00-S00-13-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Resultatet for selvforvaltningsvirksomhederne er et overskud på 59,2 mio. kr. Heraf kan de 14,0 mio. kr. af overskuddet ikke overføres til 2016 fordi det ikke opfylder reglerne. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. det besluttes om dispensationsansøgningen på ældreområdet skal imødekommes jf. sagsfremstilling 2. de øvrige dispensationsansøgninger godkendes 3. der overføres 45.160.758 kr., hvis ældreområdets dispensationsansøgning godkendes, ellers overføres 43.200.100 kr. Sagsfremstilling Ifølge selvforvaltningsreglerne må en virksomhed maksimalt have 3 % i underskud og 3% i overskud. Virksomhederne har kunnet søge dispensation, hvis de ønskede at overføre et større overskud end 3%. Virksomhederne har tilsammen overskud på 59.190.654 kr., hvilket er en forøgelse af virksomhedernes overskud på 26,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Ud af overskuddet på de 59.190.654 kr. kan 14.029.895 kr. ikke overføres til 2016 fordi det overstiger 3 % og virksomheden har ikke søgt, eller ikke søgt fuld dispensation. Det fordeler sig på 5 virksomheder. Der henvises specielt til bilaget om ældreområdet, hvor området redegør for det opgjorte overskud på i alt 25,1 mio. kr. på driften (både inden for og uden for selvforvaltning). Ældreområdet har søgt dispensation for at overføre et overskud på 18,6 mio. kr., hvilket svarer til 1,96 mio. kr. mere end 3%-grænsen for overskud inden for selvforvaltning. De resterende 6,5 mio. kr. af overskuddet inden for selvforvaltning er flyttet til uden for selvforvaltning, og søges overført og anvendt til hæve serviceniveauet på området, med blandt andet ændre praktisk bistand i hjemmet fra hver 3. uge til hver 2. uge, samt indføre leve-bo-miljøer på Birkevang, Fugleparken, Søvang, Bakkegården og Birkebjergcentret, hvilket kræver engangsinvesteringer. Dispensationen på ældreområdet er med som et særskilt indstillingspunkt, da den samlede overførsel på ældreområdet dels er meget stor; dels foreslås anvendt til en forhøjelse af serviceniveauet og dels måske bør ses i sammenhæng med udvalgets store underskud på Handicapområdet, som eftergives. En del af overskuddet på ældreområdet skyldes varige besparelser, som vil medføre at området får et yderligere overskud i 2016, hvis der ikke sker ændring i efterspørgslen eller serviceniveauet. 7 virksomheder har underskud der overstiger 3 %, hvoraf den ene er nedlagt og underskuddet overført til en anden selvforvaltningsvirksomhed. Virksomhederne skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i marts måned. Herudover er der 2 skoler der pr. 31.12.2015 har underskud over 3 %. Disse virksomheder skal ikke udarbejde handleplan
Made with FlippingBook - Online magazine maker