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el horizonte el horizonte
Jueves 28 de mayo de 2026
CRECEN QUEJAS UN 8.6% EN EL ESTADO Aumentan los fraudes por Sofomes en Nuevo León
LOS CASOS MÁS SONADOS (Cifras en millones de pesos)
Diciembre 2025
Trínitas
$2,500 millones
Responsable: Jorge Olvera Rodarte
Proceso: Existe una orden de aprehensión en su contra que aún no ha sido ejecutada
Junio 2025
El reconocido economista considera necesario que los ciu- dadanos verifiquen que las em- presas estén debidamente ins- critas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Fi- nancieros (SIPRES) y duden de cualquier esquema que prome- ta "rendimientos mágicos" o fue- ra de la realidad del mercado. “Las personas deben de fijar- se muy bien que la empresa esté constituida”, sugirió, “de repen- te cuando te dan rendimientos muy por encima de lo que te da un banco hay que tener mucha alerta, es muy difícil que alguien te dé un rendimiento mucho ma- yor que un banco. “Cuando te ofrezcan casi casi las perlas de la virgen es por- que probablemente algo no está bien, o sea, nadie te va a dar ren- dimiento en día gratis. (También) saber si no hay quejas en las Con- dusef … también están los cana- les tradicionales que, pues, es- tán más regulados, no vas a tener problemas de fraude, la probabi- lidad es mucho menos con un banco mercantil”, enfatizó Luna. Un afectado de Trínitas, quien solicitó el anonimato, relató a El Horizonte que la ‘‘confianza y el buen historial’’ de Jorge Olvera, director de la empresa, en el pago puntual de rendimientos y paga- rés lo motivaron a invertir ‘‘mu- chos millones’’ de pesos, bajo la promesa de una tasa de interés del 19.5% anual. Entre los ca- sos más
graves que han sido investigados por El Horizonte y que hoy sacu- den al estado se encuentran: Trínitas: Considerado uno de los golpes financieros más seve- ros en la historia de la entidad. Afectó a cientos de personas, en su mayoría adultos mayores, con un daño estimado de al menos $2,500 millones de pesos, luego de suspender repentinamente el pago de dividendos. Prestamos Feliz: El 12 de junio del año pasado, un grupo de afec- tados reveló el incumplimiento generalizado y la negativa de la firma para regresarles su capi- tal, un desfalco masivo que ron- da los $3,000 millones de pesos. Capital Tech: Esta Sofom fue denunciada por más de un cen- tenar de inversionistas por un presunto fraude que supera los $800 millones de pesos. La gra- vedad del caso ya derivó en un proceso de concurso mercantil ante instancias federales. Grupo Peak: Esta firma acu- mula decenas de denuncias por el incumplimiento total en la de- volución del capital inicial y los intereses pactados. El monto es- timado de su fraude se calcula en $251 millones de pesos en denun- cias, pero se estima que son alre- dedor de $800 millones de pesos. El avance en la procuración de justicia sigue siendo limitado: a la fe- cha, solo tres personas han sido de- tenidas, un socio fundador de Gru- po Peak, Víctor Hugo ‘‘N’’ que obtuvo un amparo y está en liber- tad.
La entidad se posiciona como una de las regiones con mayor conflictividad regulatoria del país, al concentrar el 4.3% de las reclamaciones a nivel nacional
$3,000 millones
Préstamo Feliz
una de las regiones con ma- yor conflictividad regulatoria del país, al concentrar el 4.3% de las reclamaciones totales a nivel nacional. En solo cuatro meses, la Fisca- lía General de Justicia de NL acu- muló 960 carpetas de investiga- ción por este delito; de ellas, casi el 15% apunta directamente con- tra las Sofomes. Esta cifra oficial enciende las alarmas al coincidir con una serie de presuntos frau- des multimillonarios opera- dos bajo esquemas similares, donde los inversionistas acu- dieron atraídos por promesas de altos rendimientos. La naturaleza de estas fi- nancieras les permite comer- cializar productos como crédi- to, factoraje y arrendamiento fuera del radar regulatorio tra- dicional, incrementando el ries- go para los usuarios. Ante el incremento de inci- dencias reportado por la Condu- sef y las denuncias por fraude en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, analistas y especialistas como el Director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL, Édgar Luna piden a los ciudada- nos tener mayor cuidado, aún si el perfil que ofrece el esquema se ve como un profe- sional.
JOSÉ LUIS MARROQUÍN Y BRENDA GARZA El Horizonte
Responsable: Eduardo García Alanís, Fernando García Sada y Sergio Elizondo Proceso: García Alanís permanece en arresto domiciliario; García Sada fue detenido y posteriormente liberado, mientras que Elizondo continúa en prisión
El dinamismo económico que ca- racteriza a Nuevo León ha veni- do acompañado de un preocu- pante repunte en fraudes en So- fomes, que vulnera la estabilidad patrimonial de miles de familias. De acuerdo con los datos ofi- ciales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan- cieros (Condusef), durante el pri- mer cuatrimestre de 2026 la de- pendencia federal atendió un to- tal de 4,122 casos en la entidad, lo que representa un incremento del 14.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El análisis detallado del repor- te institucional revela que las So- ciedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Regula- das (Sofomes ENR), se han conso- lidado como el enemigo número uno del ahorro de los regiomon- tanos. Específicamente, el 8.6% de todas las reclamaciones reci- bidas en el estado correspondie- ron a este sector. Atraídos por la promesa de "rendimientos mágicos", cientos de personas en Nuevo León han sido víctimas de un desfalco his- tórico que supera los $6,000 mi- llones de pesos. Los mega-frau- des fueron operados por Sofo- mes como Préstamo Feliz, Trini- tas, Capital Tech y Grupo Peak. Con estas cifras, Nuevo León se posicio- na como
Agosto 2025
Capital Tech
$815 millones
Responsable: Rogelio ‘N’ y Francisco ‘N’
Proceso: La Fiscalía General de Justicia del Estado ejerció acción penal y las audiencias de imputación fueron programadas para el 17, 27 y 31 de julio
Abril 2024
Grupo Peak
$800 millones
Responsable: Arturo “N” y Víctor Hugo “N”
Proceso: Víctor Hugo “N” fue detenido en España y extraditado a México. Actualmente enfrenta el proceso en libertad tras obtener un amparo. Arturo “N” cuenta con ficha roja de Interpol
Mayo 2026
Mkm Stability Cap
$131 millones
Responsable: Gerardo “N”
Proceso: El imputado fue capturado el pasado 1 de mayo en Apodaca, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra
CASO TRÍNITAS Afectó a cientos de personas; gran parte de ellas eran adultos mayores
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