Société Anonyme au Capital de 221.916.300 de Dirhams Siège Social : 120-122, Bd Hassan II- CASABLANCA RC Casablanca 22 829 / IF : 108 48 66
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 juin 2025 A 10 HEURES
Les actionnaires de la Société «AXA Crédit» sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2025 à 10 heures, au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation et ratification de la convocation ; 2. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ; 3. Lecture et examen du rapport des commissaires aux comptes au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ; 4. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ; 5. Examen et affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ; 6. Examen du rapport spécial des CAC sur les conventions visées aux articles 56 à 59 de la loi 17-95 et approbation, le cas échéant, desdites conventions ; 7. Examen du rapport annuel de contrôle interne ; 8. Quitus aux administrateurs et au président du Conseil d’Administration ; 9. Rémunération des administrateurs ; 10. Questions diverses ; 11. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales ;
Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication de l’avis de convocation.
Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d’un mandat.
Le Conseil d’Administration
PROJET DE RESOLUTIONS SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale approuve et ratifie la convocation qui lui a été faite dans toutes ses modalités et la considère valable dans tous ses effets. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2024, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte nette de -9 451 698,09 Dirhams. TROISIEME RESOLUTION Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’affecter le résultat de -9 451 698,09 Dirhams au compte de report à nouveau. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport annuel de contrôle interne, approuve les conclusions de ce rapport.
SIXIEME RESOLUTION En conséquence de l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2024, l’Assemblée Générale donne aux Administrateurs et au Président du Conseil d’Administration, quitus au titre de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de l’article 19.1 des statuts, d’allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence la somme de cent Mille (100.000 Dirhams) brute pour chacun des administrateurs, à l’exception de AXA Assurance Maroc, et dont le montant est porté aux charges d’exploitation de la Société. HUITIEME RESOLUTION Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités prévues par la loi. NEUVIEME RESOLUTION Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités prévues par la loi.
Made with FlippingBook flipbook maker