MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL D’ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 51.497.000 DIRHAMS SIÈGE SOCIAL : IMMEUBLE ESPACE PERLA, LA COLLINE LOT N° 22 SIDI MAAROUF, CASABLANCA
R.C. : CASABLANCA N° 112871
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN 2025
AVIS AUX ACTIONNAIRES
Messieurs les actionnaires de la Société Maroc Traitement de Transactions, société anonyme au capital de 51.497.000 dirhams, sont priés d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social de la Banque Centrale Populaire au 101, Bd Zerktouni, Casablanca : LE VENDREDI 20 JUIN 2025 A 10 HEURES
En vue de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :
1) Examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; 2) Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; 3) Examen du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif aux conventions visées aux articles 56 et suivants de la Loi 17-95 relative aux sociétés anonymes
telle que modifiée et complétée– approbation de ces conventions ; 4) Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; 5) Quitus aux administrateurs et décharge au Commissaire aux comptes de leurs mandats pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; 6) Renouvellement du mandat de l’administrateur indépendant ; 7) Démission d’un administrateur ; 8) Ratification de la cooptation d’un administrateur ; 9) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil ; 10) Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Tout actionnaire a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ou de voter par correspondance.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Les documents requis par la Loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social.
Les actionnaires trouveront ci-dessous le projet de résolutions proposées à cette Assemblée, tel qu’il est arrêté par le conseil d’administration.
PROJET DES RESOLUTIONS
PREMIERE RÉSOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion relatif à l’activité et aux opérations de la Société, ainsi que le rapport général du Commissaire aux comptes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, approuve sans réserve lesdits rapports dans leurs contenus et forme. DEUXIÈME RÉSOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des états de synthèse arrêtés à la date du 31 décembre 2024, approuve sans réserve lesdits états de synthèse tels qu’ils ont été présentés, ainsi que l’ensemble des opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et le rapport du Commissaire aux comptes, lesquels font ressortir un bénéfice net de 21.305.812,43 dirhams. TROISIÈME RÉSOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles 56 et suivants de la Loi 17-95 rela- tive aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. QUATRIÈME RÉSOLUTION Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée générale, décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 d’un montant de 21.305.812,43 dirhams en report à nouveau ainsi qu’il suit :
SIXIÈME RÉSOLUTION L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat arrivé à échéance de Monsieur Abdeljaouad BENHADDOU en qualité d’administrateur indépendant pour une durée de six (6) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030. Monsieur Abdeljaouad BENHADDOU, déclare accepter le renouvellement de ses fonctions d’administrateur indépendant et continuer à remplir toutes les conditions légales requises pour son exercice. SEPTIÈME RÉSOLUTION L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Mohammed Kamal MOKDAD de ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration et décide de lui délivrer quitus entier, définitif et sans réserve au titre de l’exercice de son mandat. HUITIÈME RÉSOLUTION L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration réuni en date du 14 mars 2025, de ratifier la cooptation de Monsieur Othmane TAJEDDINE en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Mohammed Kamal MOKDAD, et ce pour la durée résiduelle du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assem- blée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2029.
Monsieur Othmane TAJEDDINE, déclare accepter le mandat qui lui est confié et remplir toutes les conditions légales requises pour son exercice.
Résultat net comptable de l’exercice 2024………. Report à nouveau antérieur ………………………. Report à nouveau débiteur après affectation…….
21.305.812,43 DH -36.868.390,68 DH -15.562.578,25 DH
NEUVIEME RÉSOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’administration, décide d’allouer des jetons de présence pour un montant brut de 85.000 dirhams, que le Conseil répartira entre ses membres dans les proportions qu’il juge convenables. DIXIEME RÉSOLUTION L’Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
CINQUIÈME RÉSOLUTION L’Assemblée Générale, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs et décharge au Commissaire aux comptes au titre de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Pour le Conseil d’administration
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