Société Anonyme au Capital de 221.916.300 de Dirhams Siège Social : 120-122, Bd Hassan II- CASABLANCA RC Casablanca 22 829 / IF : 108 48 66
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2025 A 12 HEURES
Les actionnaires de la société « AXA Crédit » sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2025 à 12 heures, au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation et ratification de la convocation ; 2. Renouvellement de la dette subordonnée à durée déterminée entre AXA Crédit et AXA Assurance Maroc ; 3. Délégation par l’Assemblée Générale Ordinaire au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Président du Conseil d’Administration des pouvoirs nécessaires pour la réalisation de ce renouvellement ; 4. Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.
A cet égard, les documents prévus par la loi et les règlements applicables en vigueur seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication de l’avis de convocation (mention de ce délai étant portée dans ledit avis).
Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d’un mandat.
Le Conseil d’Administration
PROJET DE RESOLUTIONS SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée approuve et ratifie la convocation qui lui a été faite dans toutes ses modalités et la considère valable dans tous ses effets. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée décide le renouvellement de la dette Subordonnée à durée déterminée de la somme de (115.000.000 MAD) entre AXA Crédit et AXA Assurance Maroc, objet d’un contrat de prêt du 20 juin 2018 et de deux avenants respectivement le 29 juillet 2022 et le 22 août 2022.
TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdéléguer au Président du Conseil d’Administration de la Société, ou à toute personne désignée par lui, les pouvoirs nécessaires à l’effet de la réalisation de l’opération. QUATRIEME RESOLUTION Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements applicables en vigueur.
Ce renouvellement s’effectuera, sous réserve de l’accord de Bank Al Maghrib, comme suit :
• Remboursement anticipé de la dette subordonnée en cours ; • Ouverture de la souscription d’une nouvelle dette subordonnée du même montant (115.000.000 MAD) et dans les mêmes conditions (durée et taux).
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