FINANZAS/21
el horizonte
Fin de semana del 27 al 29 de junio de 2025
TRAS ACUSACIÓN DE EUA A FINANCIERAS Afirma Sheinbaum que no hay pruebas de lavado de dinero
INTERVIENE LA CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, tras las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de EUA que las vincula con presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. Dicha medida, fundamentada en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, tiene como objetivo proteger los intereses del público ahorrador y los acreedores, mediante la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones. Más tarde, la Junta de Gobierno de la CNBV también decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, otra de las financieras acusadas por EUA. ASEGURA LA BANCA: EXISTEN CONTROLES En el país, las instituciones bancarias cuentan con controles y cumplen con las normas para combatir el lavado de dinero, aseguró la Asociación de Bancos de México (ABM), esto un día después de que el Departamento del Tesoro de EUA, señaló a CIBanco, Intercam Banco y a Vector de cometer este delito. “Hemos impulsado mecanismos robustos de cumplimiento normativo, auditoría y control, que operan bajo los más altos estándares de calidad a nivel internacional", dijo el organismo dirigido por Emilio Romano NO HAN SIDO REQUERIDOS VECTOR DICE ‘AÚN NO HAY COMUNICACIÓN’ CON ESTADOS UNIDOS Vector Casa de Bolsa no ha sido requerida por las autoridades estadounidenses en torno a este tema. "Estamos muy extrañados porque no hemos tenido ninguna comunicación oficial", afirmó Edgardo Cantú, director general de la compañía.
No hay ninguna prueba, son
La presidenta de México señaló que si no se cuenta con elementos probatorios no se puede actuar
te ligados al tráfico de opioi- des sintéticos como el fenta- nilo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que es- tas instituciones financie-
dichos, pero no hay pruebas de donde está el lavado de dinero. Si hay
ncie- n- a
din p
pruebas de dónde está el la- vado de dinero”, afirmó Sheinbaum dejó en cla- ro que su administración no protegerá a nadie si existen elementos suficientes, pero tampoco procederá con base en presunciones. “Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no im- porta quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede ac- tuar. Esa es nuestra posición”, resaltó Estas declaraciones se dan luego de que el Departamen- to del Tesoro de EUA, anun- ció este miércoles sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector, acusándolos de par- ticipar en el lavado de millo- nes de dólares presuntamen-
ras estarían facilitan- do operaciones para cárteles mexicanos, a los que responsa- bilizó por la crisis de opioides en su país. Frente a los señala- ala
BRENDA GARZA El Horizonte
pruebas, se actúa” CLAUDIA SHEINBAUM PRESIDENTA DE MÉXICO
La presidenta de México, Clau- dia Sheinbaum exigió este jue- ves al Departamento del Teso- ro de Estados Unidos que entre- gue pruebas contundentes so- bre las acusaciones de lavado de dinero que involucra a tres instituciones financieras mexi- canas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Durante su conferencia ma- tutina, la mandataria subrayó que hasta el momento, el go- bierno de México no ha reci- bido documentación proba- toria alguna. “Si ustedes leen lo que se publicó, no hay ninguna prue- ba, son dichos, pero no hay
mientos, la titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que el sistema financiero mexica- no es sólido y mantiene accio- nes firmes contra el lavado de dinero. “México tiene muchas ac- ciones contra el lavado
No hemos tenido ningún
acercamiento por parte del Tesoro, pero estamos en toda disposición de poder proporcionar la información que se requiera" EDGARDO CANTÚ DIRECTOR DE VECTOR CASA DE BOLSA dis p D VEC
ado a
de dinero. Pero para acompañar cual- quier proceso inter- nacional, se necesi- tan pruebas, no solo declaraciones”, enfa- tizó Sheinbaum. a-
ACUSADAS POR ESTADOS UNIDOS El Departamento del Tesoro de EUA acusó a las financieras mexicanas Vector, CIBanco e Intercam por lavado de dinero
Retiran visas a familiares y socios REDACCIÓN El Horizonte
ro, como facilitadoras de lavado de dinero de los cárteles de la droga.. “La medida de hoy amplía las herramientas existentes”, apuntó el Departamento en un comunica- do donde además advierte “que uti- lizará todas las herramientas nece- sarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas
ilícitas que ingresan a Estados Uni- dos y perjudican a sus ciudadanos”. De igual manera consideró que imponer restricciones de visa a nar- cotraficantes, sus familiares y so- cios comerciales y personales cer- canos "también servirá como ele- mento disuasorio para la continua- ción de actividades ilícitas".
El Departamento de Estado de Es- tados Unidos anunció el retiro de visas a “familiares, socios persona- les y comerciales” y a directivos de CIBanco, Intercam y Vector, señala- das por el Departamento del Teso-
TOMAN MEDIDAS DE SEGURIDAD El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que la medida amplía las herramientras existentes
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