6/NUEVO LEÓN
el horizonte
Fin de semana del 12 al 14 de septiembre de 2025
ló a la empresa por Estados Uni- dos, por su presunta participación de lavado de dinero asociado con carteles de narcos. “Se conoció que Grupo Potes- ta, SA de CV, celebró operaciones con diversos proveedores entre los que destacan los $220 millo- nes de pesos que tuvo con la ins- titución financiera Vector, Casa de Bolsa, SA de CV, dicha empre- sa por medio de esta institución financiera podría estar enviando recursos hacia otras entidades o países con la finalidad de preten- der ocultar recursos financieros”, se lee en la investigación. Se leconoce comohuachicolfis- cal a la gasolina que ingresa al país de manera ilegal, pues es reporta- administrativas aplicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en junio pasado funcionaron como un mecanismo de control preventivo para proteger el sistema financiero y los ahorros de los clientes, y anticipó que estas medidas podrían levantarse pronto. “Todo está transcurriendo de manera normal, incluso ya estamos por levantar las intervenciones”, dijo Amador Zamora. HACIENDA DICE QUE NO TIENE PRUEBAS En el caso que señala Estados Unidos, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, declaró que no existen pruebas fehacientes que respalden las acusaciones contra Vector y otras empresas como CI Banco e Intercam. Agregó que las intervenciones
FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTO LAVADO DE $200 MILLONES Escándalo de huachicol fiscal salpica a Vector Casa de Bolsa
EN LA MIRA
Empresa del regiomontano Alfonso Romo Garza aparece entre las instituciones financieras involucradas en una red de introducción ilegal de combustibles al país
VECTOR Y EL HUACHICOL FISCAL: ASÍ OPERABA LA RED ¿QUÉ ES EL HUACHICOL FISCAL? Entrada ilegal de gasolina al país Se declara como aceites o aditivos ¿ E d p UACHIC S c o
MAGUELSY CABALLERO El Horizonte
A la regiomontana Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, la alcanzó el lodazal de la polémica del huachicol fis- cal, pues ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la Repúbli- ca (FGR) la investiga por supues- tamente lavar dinero de empresas que se dedican a este delito. Esto ocurre en medio del es- cándalo que ya enfrentaba la casa de bolsa propiedad del exje- fe de la oficina de la Presidencia del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, la cual en julio pasado ya había sido sanciona- da por el Departamento del Teso- ro de Estados Unidos por supues- tamente lavar dinero para los cár- teles de Sinaloa, Del Golfo y Jalis- co Nueva Generación. Según la investigación, Vector habría lavado dinero de la empre- sa Grupo Potesta por un monto de $220 millones de pesos, la cual es una de las 35 que se dedicaban a importar el huachicol fiscal (im- portación y venta ilícita de hidro- carburos evadiendo impuestos). Según medios nacionales, la in- vestigación por el tema de huachi- col fiscal inició por parte de la FGR
Se vende en el mercado nacional S e n
para evadir impuestos
Alfonso Romo Garza, dueño de Vector Casa de Bolsa
LA INVESTIGACIÓN FGR investiga a Vector Casa de Bolsa L F a d ACIÓN
S la $
Expediente iniciado en 2024, revelado en 2025 E in e
Supuesto lavado de
$220 millones de la empresa Grupo Potesta
en el 2024 con la carpeta de inves- tigación FED/FEMDO/FEIORPIFA- MF CDMX/0000568/2024, pero brotó este año al darse a conocer la causa penal 325/2025 de la tra- ma de los hermanos integrantes de la Marina, Manuel y Roberto Farías Laguna, quienes encabe- zaban la red para ingresar al país 14 buques con gasolina los cuales reportaron como diesel o aceites. La indagatoria arroja que Vec- tor aparece entre las instituciones financieras involucradas en la red de huachicol fiscal, operación que presuntamente fue facilitada con la colaboración de agentes adua- nales y elementos de la Marina, de igual manera se seña-
(propiedad de Alfonso Romo)
ACTORES SEÑALADOS Vector Casa de Bolsa (canal financiero) Grupo Potesta (empresa importadora) Hermanos Farías Laguna (red de buques) Agentes aduanales y elementos de la Marina (colaboración) Cárteles de Sinaloa, CJNG y del Golfo (según EUA)
da como aceite o adi- tivos con la finali- dad de pagar me- nos impuestos.
DINÁMICA DEL FRAUDE: Buques Gasolina entra como “aceite” Empresas fachada Declaración alterada Vector Moviliza recursos (lavado) Envío de dinero a terceros países
CONSECUENCIAS - Investigación penal en México - Sanciones de EUA contra Vector - Posible vinculación con grupos criminales
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