Revisionsutskott I revisionsutskottets arbetsordning framgår det att syftet med utskottet är beredning av
2021 av åtta ledamöter, varav två kvinnor och sex män. Ingen person från bolagets ledningsgrupp ingick i styrelsen och styrelsesammansättningen uppfyller kraven avseende ledamöters oberoende - för vidare information kring styrelsen inklusive ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större ägare, se sidorna 36-37. Styrelsens arbete under 2021 Styrelsen har i sin arbetsordning fastställt ordinarie informations och beslutstidpunkter under styrelsens arbetsår, vilka huvudsakligen framgår av styrelsens årscykel (sid 32). Vid samtliga styrelsemöten under året godkänns föregående mötesprotokoll, vd lämnar rapport över väsentliga händelser i företaget och CFO lämnar rapport avseende ekonomin. Under året har styrelsen bland annat sett över bolagets strategiska inriktning. Andra viktiga frågor för styrelsen har varit vidare- utveckling av Hemnets tilläggsprodukter för bostadssäljare, bolagets relation med fastighetsmäklarkåren, mindre uppdatering av bolagets finansiering samt uppdatering av en 3-årig affärsplan. Under året har det hållits 10 styrelsemöten (varav två per capsulam). Styrelseledamöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen på sid 29. Sekreterare vid styrelsemötena har varit Hemnets chefsjurist. Varje styrelsemöte har haft en
agendapunkt där styrelsen har haft möjlighet till diskussion utan ledningens närvaro. En viktig fråga som har hanterats av styrelsen under 2021 är beslut kring Hemnets notering på Nasdaq Stockholm och de förberedelser som genomförts som ett led i noteringen. En ytterligare särskild fråga för 2021 har varit beaktande och analys av möjliga effekter av Covid-19 på bolagets verksamhet. En viktig del av styrelsearbetet är från och med 2021 de finansiella rapporter som presenteras, bland annat inför delårs-rapporter och bokslutskommunikén. Styrelsen har liksom tidigare år ingående diskuterat bolagets strategi vid en sin årliga strategigenomgång. UTSKOTT Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott, vilka är beredande organ för styrelsens arbete, utan delegerad beslutsrätt. Inrättandet av dessa utskott begränsar inte styrelsens ansvar för bolagets skötsel och de beslut som fattas. Medlemmarna i utskotten väljs på det konstituerande styrelsemötet som hålls direkt efter årsstämman och utses för ett år i taget. Vid utskottsmöten kan representanter från verksamheten såsom vd och CFO delta som föredragande. De frågor som behandlats vid utskottens möten protokollförs och rapport lämnas vid efterföljande styrelse- möte.
revisionsfrågor, övervakning och kvalitetssäkring av den finansiella
rapporteringen och effektiviteten i intern kontroll, riskhantering och revision samt att genom stöd och uppföljning av den löpande finansiella rapporteringen underlätta styrelsens arbete. Ledamöter i revisionsutskottet var från och med mars 2021 Kerstin Lindberg Göransson (ordförande), Tracey Fellows och Nick McKittrick. Före detta datum bestod utskottet av Kerstin Lindberg Göransson (ordförande), Thomas Hussey och Henrik Persson. Bolagets CFO har deltagit vid utskottets samtliga möten och sekreterare vid mötena har varit bolagets Chefsjurist. Bolagets revisor Ernst & Young AB har under året deltagit vid specifika utskottsmöten, för att bland annat avrapportera översiktlig kvartalsgranskning och intern kontroll. Ersättningsutskott I utskottets arbetsordning framgår det att syftet med utskottet är att underlätta styrelsens arbete genom beredning av ersättningsfrågor. Ersättningsutskottet bestod under 2021 av Håkan Erixon (ordförande), Anders Edmark (fram till och med 24 feb 2021), Pierre Siri och Christopher Caulkin. Bolagets vd har deltagit vid utskottets samtliga möten.
Ersättningsutskottets uppgifter
Utskottets arbete under 2021 har omfattat frågor så som: • Uppföljning av hur Covid-19 har påverkat HR-relaterade områden såsom arbetsmiljö, personalomsättning och HPI (Human Performance Indicator) i de tre delarna engagemang, kultur och ledarskap. • Rekrytering och kompetensutveckling har diskuterats. • Ersättningsstrukturerna för personalen samt lönerevisionen för ledningsgruppen har utvärderats och godkänts - inom ramarna för detta har även pensionsrätt och semesterrätt utvärderats. • Vd:s mål och ersättningsvillkor har utvärderats och bedömts, varefter styrelsen godkänt dessa. • Under året avslutade och nya incitamentsprogram för långsiktig ersättning har följts upp och utvärderats. • Tillämpning av riktlinjer för ersättning, vilka beslutats av årsstämman, har följts upp och utvärderats. • Utkast på ersättningsrapport har utarbetats till styrelsen att läggas fram till årsstämman 2022.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 · 33
Made with FlippingBook Ebook Creator