COFACE MAROC Société anonyme au capital de 56.620.000 de dirhams Entreprise régie par la loi 17-99 portant code des assurances Siège Social : 225, Boulevard d’Anfa 20250 - Casablanca RC 298.775 Casablanca - IF 14491815 ICE 000083396000066
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE TENUE EN DATE DU 25 JUIN 2025
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de COFACE MAROC S.A., société anonyme à conseil d’administration, au capital de 56.620.000,00 dirhams, dont le siège est au 225, Boulevard d’Anfa – Casablanca, s’est tenue le 25 juin 2025 par visioconférence, sous la présidence de M. Benoit GANZMANN, président du conseil d’administration, à l’effet d’approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024, et de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d’administration ; 2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes ; 3. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
4. Quitus aux administrateurs ; 5. Affectation des résultats ; 6. Approbation des conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes ; 7. Pouvoirs pour formalités ; 8. Questions diverses.
Après présentation par Monsieur le président Directeur Général du rapport de gestion dont les termes ont été arrêtés par le Conseil d’administration en date du 25 Mars 2025, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité par l’Assemblée Générale :
RELEVÉ DES RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION – Lecture du rapport du Conseil d’administration L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, approuve ledit rapport dans toutes ses parties. DEUXIEME RESOLUTION – Lecture du rapport des commissaires aux comptes L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, approuve ledit rapport dans toutes ses parties. L’Assemblée Générale tient à exprimer ses sincères remerciements aux Commissaires aux Comptes pour leur travail rigoureux et leur dévouement. TROISIEME RESOLUTION – Examen et approbation des comptes annuels L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion. QUATRIEME RESOLUTION – Quitus aux administrateurs L’assemblée générale approuve les actes de gestion accomplis par le Conseil d’administration au cours de l’exercice écoulé et donne aux administrateurs, au président et au directeur général quitus entier, définitif et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. CINQUIEME RESOLUTION – A ffectation du résultat annuel du 31 Décembre 2024 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que le résultat net de l’exercice clos le 31 décembre 2024 enregistre un bénéfice net de 3.871.062,99 de dirhams décide
d’approuver la proposition du Conseil d’administration : ✓ D’affecter 2 831 000.00 MAD en réserves légales, équivalent à 5% du capital social ; ✓ D’affecter 1 040 062,99 MAD au compte « Report à nouveau ». Après cette affectation, au 31 décembre 2024, les capitaux propres s’élèvent à 63 863 080,39 de dirhams, soit une augmentation de 6.5% comparativement à 2023. Le compte des réserves légales s’afficherait 5.662.000 de dirhams, ainsi le compte report à nouveau positif s’élèverait à 1.581.080,39 de dirhams. SIXIEME RESOLUTION – Approbation des conventions visées à l’article 56 et suivants de la Loi 17-95 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions de nature de celles visées aux articles 56 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, approuve les termes dudit rapport ainsi que les conventions qui y figurent, et prend acte que deux conventions entrant dans le champ d’application des dispositions de ces articles ont été conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et qu’il s’agit d’une convention d’externalisation de la fonction actuarielle conclue entre la Société Coface Maroc et Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, et d’une convention de sous-traitance de la facturation des primes d’assurance conclue entre la Société Coface Maroc et Coface Services Maghreb. SEPTIEME RESOLUTION - Pouvoirs pour formalités légales L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, délègue tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.
HUITIEME RESOLUTION – Questions diverses Aucune question diverse.
COFACE MAROC
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