Société Anonyme au Capital de 221.916.300 de Dirhams Siège Social : 120-122, Bd Hassan II- CASABLANCA RC Casablanca 22 829 / IF : 108 48 66 AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 juin 2026 A 10 HEURES
Les actionnaires de la Société « Stellantis Salaf Maroc » (« ex- AXA Crédit ») sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2026 à 10 heures, au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation et ratification de la convocation ; 2. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ; 3. Lecture et examen du rapport des commissaires aux comptes au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ; 4. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ; 5. Examen et affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ; 6. Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 56 à 59 de la loi n°17-95 telle que modifiée et complète, et approbation, le cas échéant, desdites conventions ; 7. Examen du rapport annuel de contrôle interne ; 8. Quitus aux administrateurs et au président du Conseil d’Administration ; 9. Mandats des commissaires aux comptes ; 10. Rémunération des administrateurs ; 11. Questions diverses ; 12. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication de l’avis de convocation.
Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d’un mandat. Le Conseil d’Administration PROJET DE RESOLUTIONS SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES PREMIERE RESOLUTION
SIXIEME RESOLUTION En conséquence de l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2025, l’Assemblée Générale donne aux Administrateurs et au Président du Conseil d’Administration, quitus au titre de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide de nommer les Commissaires aux Comptes pour une durée de trois (3) exercices, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028. HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de l’article 19.1 des statuts, d’allouer à l’administrateur indépendant, à titre de jetons de présence, une enveloppe globale brute de soixante-deux mille cinq cents dirhams (62 500 MAD) au titre de l’exercice 2025, ainsi qu’une enveloppe globale brute de deux cent cinquante mille dirhams (250 000 MAD) au titre de l’exercice 2026, lesquelles seront comptabilisées en charges d’exploitation de la société. NEUVIEME RESOLUTION Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités prévues par la loi.
L’Assemblée Générale approuve et ratifie la convocation qui lui a été faite dans toutes ses modalités et la considère valable dans tous ses effets. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2025, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte nette de - 9.291.118,32 Dirhams. TROISIEME RESOLUTION Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’affecter la perte nette de - 9.291.118,32 Dirhams au compte de report à nouveau. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport annuel de contrôle interne, approuve les conclusions de ce rapport.
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