COMMUNICATION FINANCIÈRE
Société Anonyme au Capital de 181.916.300 de Dirhams Siège Social : 120-122, Bd Hassan II- CASABLANCA RC Casablanca 22 829 / IF : 108 48 66
Les actionnaires de la Société « AXA CREDIT » sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, qui se tiendra le 30 Juin 2020 à 10 heures, au siège de la société à l’effet de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant : AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2020 A 10 HEURES
1. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31/12/2019 ; 2. Lecture et examen du rapport des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice clos le 31/12/2019 ;
3. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2019 ; 4. Examen et affectation des résultats de l’exercice clos le 31/12/2019 ; 5. Examen du rapport spécial des CAC sur les conventions visées aux articles 56 à 59 de la loi 17-95 et approbation, le cas échéant, desdites conventions ; 6. Examen du rapport annuel de contrôle interne ; 7. Quitus aux Administrateurs et au Président du Conseil d’Administration ; 8. Rémunération des administrateurs ; 9. Mandat des commissaires aux comptes ; 10. Questions Diverses ; 11. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis de convocation.
Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d’un mandat.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROJET DE RESOLUTIONS SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un résultat net de : 2.470.575,46 Dirhams. DEUXIEME RESOLUTION Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’affecter le résultat de (2.470.575,46) deux millions quatre cent soixante-dix mille cinq cent soixante-quinze dirhams et quarante-six centimes au compte de report à nouveau. TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la loi n° 17-95, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport annuel de contrôle interne, approuve les conclusions de ce rapport.
CINQUIEME RESOLUTION En conséquence de l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2019, l’Assemblée Générale donne aux Administrateurs et au Président du Conseil d’Administration, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de l’article 19.1 des statuts, d’allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence la somme de Cent Cinquante Mille (150.000 Dirhams) brute, dont le montant est porté aux charges d’exploitation de la Société. Le Conseil d’Administration répartira librement les jetons de présence entre ses membres Administrateurs non-salariés du Groupe AXA. SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale rappelle les mandats des commissaires aux comptes comme suit : • Le Cabinet PWC nommé pour une durée de trois (3) années prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ; • Le Cabinet Mazars nommé pour une durée de trois (3) années prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019.
Et statue sur ces mandats au titre des trois (3) prochains exercices.
HUITIEME RESOLUTION Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités prévues par la loi.
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