DARI COUSPATE Société Anonyme au capital de dh 29.837.500 Siège social : Quartier Industriel Ezzahra – Salé Immatriculée au registre du commerce sous le n°3273 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 Juin 2020
Les actionnaires de la Société ‘’DARI COUSPATE’’ SA à Conseil d’Administration au capital de Dh 29.837.500 divisé en 298 375 actions de 100 Dhs chacune dont le siège social est à Salé, Quartier Industriel Ezzahra, immatriculée au Registre du Commerce de Salé sous le n°3273, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra au siège social de la société le : Lundi 29 Juin 2020 à 10 heures à l’effet de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant : • Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la situation de la Société et la présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019; • Rapport général des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice; • Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi n°17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée par les lois n°20-05 et n°78-12 de Juillet 2015; • Approbation des comptes et des conventions; Pour pouvoir assister à cette assemblée ou se faire valablement représenter, les propriétaires d’actions doivent déposer ou faire adresser par leur banque les attestations constatant leur inscription en compte auprès d’un intermédiaire financier habilité et ce, cinq jours avant la date de la réunion. Conformément à l’article 121 de la loi n°17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée par les lois n°20-05 et n°78-12 de Juillet 2015, les actionnaires détenteurs du pourcentage prévu par l’article 117 de cette même loi, disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée. PROJET DES RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2020 • Première résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture respective du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos 31 décembre 2019, approuve les dits comptes et rapports se soldant par un bénéfice net de 59 813 486,32Dh. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. • Deuxième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la loi n°17-95 du 30 Août 1996 et statuant sur ce rapport telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n°20-05 du 23 Mai 2008, prend acte des conventions susvisées conclues pendant l’exercice 2019 et les approuvent dans leur totalité. Conformément à l’article 58 de la loi n°17-95 les actionnaires intéressés par les conventions mentionnées dans ledit rapport n’ont pas pris part au vote de la présente résolution, et leurs actions n’ont pas été prises en compte dans le calcul du quota de la majorité. • Troisième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne au Conseil d’Administration de la Société quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l’exercice écoulé. Elle donne également décharge aux Commissaires aux Comptes. • Quatrième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice, comme suit : • Bénéfice net de l’exercice 2019 en Dhs : 59 813 486,32 • Report à nouveau antérieur en Dhs : 195 644 283,16 • Solde du bénéfice distribuable en Dhs : = 255 457 769,48 • Dividendes à payer (95 x 298.375) en Dhs : 28 345 625 • Nouveau solde du report à nouveau en Dhs : = 227 112 144,48 L’Assemblée Générale des Actionnaires décide la distribution d’un dividende de 95 Dirhams par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 29 juillet 2020 auprès d’ATTIJARIWAFA BANK. • Cinquième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’approuver le montant global et les modalités de répartition des jetons de présence telles qu’elles ont été proposées par le Conseil d’Administration du 30 mars 2020. • Sixième résolution : L’assemblée générale annuelle constatant l’arrivée à terme des mandats des commissaires aux comptes « BERRADA & ASSOCIES » et « SOFIGEX », décide de renouveler leur mandat et ce pour une durée de trois exercices, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Ordinaire Annuelle qui sera appelée à statuer sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 et de leur fixer leur rémunération conformément au barème professionnel en vigueur. • Septième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original, ou d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires prévues par la loi. • Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes; • Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019; • Octroi de jetons de présence; • Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes; • Pouvoirs en vue des formalités légales; • Questions diverses.
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