Communication financière
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 34 880 000,00 DIRHAMS SIÈGE SOCIAL : 2, ZANQAT TIHAMA – RABAT R.C. N°1971 RABAT AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la SOCIETE IMMOBILIERE BALIMA, société anonyme au capital de 34 880 000,00 DH, sont convoqués en Assemblée générale ordinaire au siège de la Société 2, zankat Tihama, Rabat, le Lundi 29 juin 2020 à 16 heures, En vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : u Rapport du Conseil d’administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2019; u Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019; u Rapport spécial des Commissaires aux comptes concernant l’exercice 2019 sur les conventions visées par l’article 56 et suivants de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée par la loi 20-05 et la loi 78-12; u Approbation dudit rapport ; u Approbation des bilans et comptes sociaux de l’exercice 2019; u Affectation des résultats ; u Quitus au Conseil d’administration ; u Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’administration ; u Quitus aux Commissaires aux Comptes ; u Renouvellement du mandat d’un Administrateur ; u Pouvoirs pour formalités. Pour prendre part à cette Assemblée : Les propriétaires d’actions au porteur devront déposer ou adresser au siège social, 5 jours avant la réunion, une attestation de propriété et de blocage délivrée par la banque ou par l’intermédiaire financier habilité dépositaire des titres. Les titulaires d’actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, avant le 15 juin 2020, au plus tard. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité. Les actionnaires qui ne pourront pas assister à cette assemblée et qui désireraient s’y faire représenter, pourront retirer au siège social un formulaire de pouvoir qu’ils voudront bien remplir. TRÈS IMPORTANT Les titulaires d’actions n’ayant pas encore inscrit leurs titres en compte sont invités à les déposer auprès de la Société Immobilière BALIMA et ce, dans les meilleurs délais afin de pouvoir jouir des droits attachés aux titres. Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis de convocation. Le Conseil d’Administration
PROJET DES RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport général des Commissaires aux comptes relatif au bilan arrêté au 31 décembre 2019, approuve ces rapports dans toutes leurs parties ainsi que le bilan de l’exercice 2019. En conséquence, elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d’administration de sa gestion pour le mandat expiré. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée approuve l’affectation du bénéfice proposée par le Conseil d’administration :
QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi n°17-95, approuve ce rapport. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi n°17-95, approuve ce rapport. SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée générale prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Yann LECHARTIER. Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion pour le mandat expiré. SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée générale renouvelle le mandat de Monsieur Yann LECHARTIER et ce pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée générale donne aux Commissaires aux comptes quitus entier et sans réserve de leur mission pour l’exercice 2019. NEUVIEME RESOLUTION L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir les formalités légales.
Bénéfice de l’année 2019
11 596 396,23 DH 3 000 000.00 DH 872 000.00 DH 28 440 623,90 DH 36 165 020,13 DH 7 150 400,00 DH
Réserve d’investissement Aux 1 744 000 actions composant le capital social, un premier dividende statutaire de 0.50 DH par action Ajouter le report à nouveau antérieur Soit un solde disponible de Aux 1744 000 actions, un dividende ordinaire de 4.10 DH par action Soit un solde au report à nouveau de
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29 014 620,13 DH
Le dividende par action s’élèvera donc à 4.60 DH, contre remise du coupon n°66 dont la date de mise en paiement sera fixée ultérieurement par le Conseil.
TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée générale fixe à la somme de 960 000,00 DH (NEUF-CENT-SOIXANTE- MILLE DIRHAMS) le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’admi- nistration pour l’exercice 2019.
La convocation et le formulaire de pouvoir sont également consultable sur les liens suivants : https://sites.google.com/a/balima.com/balima-com/communication-financiere-du-28-05-2020 https://sites.google.com/a/balima.com/balima-com/formulaire-de-pouvoir-ago-du-29-06-2020
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