Communication financière
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 34 880 000,00 DIRHAMS SIÈGE SOCIAL : 2, ZANQAT TIHAMA – RABAT R.C. N°1971 RABAT AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la SOCIETE IMMOBILIERE BALIMA, société anonyme au capital de 34 880 000,00 DH, sont convoqués en Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire au siège de la Société 2, zankat Tihama, Rabat, le
Mardi 29 juin 2021 à 15 h 30,
En vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant, en Assemblée générale extraordinaire : u Mise à jour des statuts u Pouvoirs pour formalités.
Puis sur l’ordre du jour suivant, en Assemblée générale ordinaire : u Rapport du Conseil d’administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2020 ;
u Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; u Rapport spécial des Commissaires aux comptes concernant l’exercice 2020 sur les conventions visées par l’article 56 et suivants de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée par la loi 20-05 et la loi 78-12 ; u Approbation dudit rapport ; u Approbation des bilans et comptes sociaux de l’exercice 2020 ; u Affectation des résultats ; u Quitus au Conseil d’administration ; u Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’administration ; u Nominations d’Administrateurs indépendants ; u Pouvoirs pour formalités.
Pour prendre part à cette Assemblée :
Les propriétaires d’actions au porteur devront déposer ou adresser au siège social, 5 jours avant la réunion, une attestation de propriété et de blocage délivrée par la banque ou par l’intermédiaire financier habilité dépositaire des titres.
Les titulaires d’actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, avant le 15 juin 2020, au plus tard. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.
Les actionnaires qui ne pourront pas assister à cette assemblée et qui désireraient s’y faire représenter, pourront retirer au siège social un formulaire de pouvoir qu’ils voudront bien remplir.
TRÈS IMPORTANT Les titulaires d’actions n’ayant pas encore inscrit leurs titres en compte sont invités à les déposer auprès de la Société Immobilière BALIMA et ce, dans les meilleurs délais afin de pouvoir jouir des droits attachés aux titres. Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis de convocation.
Le Conseil d’Administration
La convocation, le formulaire de pouvoir et le formulaire de vote par correspondance sont également consultable sur le site de la Société Immobilière Balima à l’adresse suivante: http://balima.com/wp-content/uploads/2021/05/Avis-de-convocation-AGE-AGO-Projet-des-résolutions-Exercice-2020.pdf http://balima.com/wp-content/uploads/2021/05/Formulaire-de-vote-par-correspondance-AGO-Exercice-2020-2.pdf http://balima.com/wp-content/uploads/2021/05/Formulaire-du-Pouvoir-AGO-Ex2020.pdf
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