Åbent referat for Byrådet
Mødedato 09.11.2009
Tid 18:30
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Birgit Lund Terp (A) Carsten Bering (C) Carsten Rasmussen (A) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dorthe Lynderup (V) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) John Lauritzen (A) Johnny E. Sørvin (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Andersen (A) Kirsten Devantier (V)
Kurt Petersen (C) Kurt Sørensen (A) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Linda Frederiksen (A) Lindy Nymark Christensen (A)
Lisbet Skov (A) Michael Rex (O) Niels Erik Sørensen (A) Otto V. Poulsen (V) Peder Bo Larsen (V)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Per Andersen (A) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Torben Nielsen (F) Troels Larsen (V)
Fraværende Daniel Lillerøi ved behandling af pkt. 227-274. Carsten Bering.
Gæster
Der holdes et ekstraordinært byrådsmøde den 7.12.2009.
Byrådet 09.11.2009
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åben dagsorden: 227. Nedsættelse af Integrationsråd .............................................. 547
228. Byrådsvalget den 17. november 2009 - valgstyrere og
tilforordnede vælgere..................................................................... 549
229. Revisionsberetning for 2008 vedr. årsregnskabet og byfornyelse
....................................................................................................... 550
230. Takstblad 2010 ....................................................................... 552
231. Kompenserende besparelser - afsluttede anlæg 2008 ............ 554
232. Anlægsregnskab - Maglebjergskolen ...................................... 556
233. Anlægsregnskab - Børnehaven Møllen, sammenbygning 2007 558
234. Anlægsregnskab - Udvidelse af Tryllefløjten........................... 560
235. Anlægsregnskab - Udvidelse af maskinpark til vejafdelingen . 562
236. Anlægsregnskab - Trafiksanering 2007 .................................. 564
237. Anlægsregnskab - omfartsvej v/Fuglebjerg ........................... 565
238. Anlægsregnskab - Renovering af Storegade ........................... 567
239. Anlægsregnskab - Stier-Lunden - ........................................... 569
240. Anlægsregnskab - Alternative vejprojekter 2004 ................... 571
241. Anlægsregnskab - byggemodning af Skovburren.................... 573
242. Anlægsregnskab - Ombygning af Sundhedscenter.................. 575
243. Anlægsregnskab - Stenlængegårdsfladen............................... 577
244. Anlægsregnskab - Indretning af Farimagsvej 65 .................... 578
245. Anlægsregnskab - byggemodning Susågården ....................... 580
246. Anlægsregnskab - byggemodning af Carl Nielsens Vej ........... 582
247. Anlægsregnskab - Køb af Jeshøjgård...................................... 583
248. Anlægsregnskab - byggemodning Englebjergvej, Stenstrup ... 584
249. Anlægsregnskab - byggemodning Bredstræde ....................... 585
250. Anlægsregnskab - køb af matr. nr. 3e og 3a mfl. samt dele af 13a
og 13i Stenstrup ............................................................................. 586
251. Anlægsregnskab - køb af Brandstation, Fuglebjerg ................ 587
252. Anlægsregnskab - køb af Næstvedvej 12, Gelsted .................. 588
253. Anlægsregnskab - køb af Jernbuen 4, Øverup Erhverv ........... 589
254. Anlægsregnskab - Salg af ejendomme 2005-2006.................. 590
255. Anlægsregnskab - salg af grunde til boligformål i 2006......... 592
256. Anlægsregnskab - salg af grunde til boligformål i 2007.......... 593
257. Anlægsregnskab - køb af jord til omfartsvej ........................... 594
Byrådet 09.11.2009
545
258. Anlægsregnskab udvendig vedligeholdelse 2007-2008 .......... 595
259. Forslag til lokalplan 005 for butik ved Brøderupvej i Brøderup597
260. Endelig vedtagelse af lokalplan 000 for regulering af spillehaller i
centerområderne, Næstved ............................................................ 599
261. Ansøgning om nedsat betaling af lån på Otterupvej 6-8,
Tommerupvej 10 og Symfonien ...................................................... 601
262. Ansøgning om nedsat betaling af lån, Lejerbo Næstved, Afdeling
102-2, Manøvej - 2. etape............................................................... 603
263. Ansøgning om nedsat betaling af lån, DVB Næstved, afdeling 1
Engparken ...................................................................................... 605
264. Affaldsplan 2009-2012 - endelig behandling ......................... 607
265. Næstved som en del af Green Cities........................................ 609
266. Frigivelse af Grøn Plan anlægsmidler til Fodsporet og stier
generelt.......................................................................................... 612
267. Beredskabsplan - Generel del ................................................. 615
268. Regeringens redegørelse om beredskabet. ............................. 617
269. Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg i 2009. ... 618
270. Afgangstider for første køretøj i forbindelse med udrykninger.
....................................................................................................... 619
271. Aktivitetsudvalg med en 4 distrikts model.............................. 620
272. Frivillig sundhedsaftale, demensområdet ............................... 622
273. Ligestillingsredegørelse 2009................................................. 624
274. 2. orientering vedr. influenza A (H1N1).................................. 625
Punkter på lukket dagsorden: 275. Salg af grund
276. Salg af Miljølaboratoriet
Byrådet 09.11.2009
546
227. Nedsættelse af Integrationsråd
Sagsbeh.: Helle Waage-Jensen
Sagsnr.: 2007-16975
Sagsfremstilling Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Næste kommunalvalg afholdes i november 2009. Funktionsperioden for det eksisterende Integrationsråd udløber således med udgangen af december 2009. Byrådet kan dog som en praktisk foranstaltning beslutte, at det nuværende Integrationsråd forbliver i virksomhed, indtil udpegning af nye medlemmer har fundet sted. Såfremt Integrationsrådet ønsker at vælge et medlem til Repræsentantskabet for det landsdækkende råd ”Rådet for Etniske Minoriteter” (REM) skal det nye Integrationsråd være nedsat senest 1. april 2010.
Økonomipåtegning Udgiften til stormødet 2010 forventes at afholdes inden for budget 2010 for Integrationsrådet. Lignende møde sidste år havde et forbrug på kr. 26.364
Lovgrundlag Integrationsloven
Politisk behandling Integrationsrådet – 8.10.2009 Byrådet 9.11.2009
Sagens bilag Procedure for nedsættelse af nyt Integrationsråd Integrationsrådet forretningsorden Brev fra Integrationsministeriet (14.5.2009) Brev fra Rådet for Etniske Minoriteter (14.5.2009)
Indstilling Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Integrationsrådet i Næstved Kommune anbefaler at: 1. nedsættelse af det nye Integrationsråd sker gennem udpegning på baggrund af opstillede kandidater uden forudgående vejledende valg. 2. den reviderede forretningsorden godkendes, således at: - Integrationsrådet udvides med 1 medlem fra uddannelsesområdet. - Integrationsrådet udvides med 1 medlem med tilknytning til skolebestyrelser. 3. processen i forhold til nedsættelse af nyt Integrationsråd godkendes. 4. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted. Beslutning Integrationsrådet, 8.10.2009 Pkt. 1: Godkendt Pkt. 2: Integrationsrådet anbefaler, at forretningsordenen ændres således at: - Integrationsrådet udvides med ”1 medlem fra Næstved Sprog - og Integrationscenter” i stedet for ”1 medlem fra uddannelsesområdet”. - Integrationsrådet udvides med ”1 medlem med tilknytning til skolebestyrelser”. Integrationsrådet ønsker endvidere, at forretningsordnen ændres således, at ”1 medlem fra de frivillige sociale organisationer” ændres til ”1 medlem fra Frivilligcenter Næstved”
Byrådet 09.11.2009
547
Pkt. 3: Godkendt. Pkt. 4: Godkendt.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Pkt. 1, 3 og 4 til efterretning. Pkt. 2 godkendt.
Bilag Bilag 8.10.2009 - Skrivelse fra Integrationsministeriet Bilag 8.10.2009 - Skrivelse fra Rådet fra Etniske Minoriteter Forretningsorden - Integrationsrådet Procedure for nedsættelse af nyt Integrationsråd Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
548
228. Byrådsvalget den 17. november 2009 - valgstyrere og tilforordnede vælgere
Sagsbeh.: Bertel V. Hansen
Sagsnr.: 2009-46819
Sagsfremstilling På baggrund af Byrådets beslutning den 17. august 2009 er der på grundlag af indstillinger fra de politiske partier udpeget valgstyrere og tilforordnede vælgere til de enkelte afstemningssteder, se bilag.
På samme byrådsmøde blev der valgt formænd for valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder. Der foreslås følgende ændringer:
2. Everdrup Samlingshus. Peter Gløde (B) er forhindret i at deltage. I stedet indstiller Det radikale Venstre, at Steen Petersen, Gustav Wieds Vej 23, Næstved som formand for valgstyrerne. 25. Kalbyrisskolen. John Lauritzen ønsker at være valgstyrer i Holmegaardhallen. I stedet indstilles Carsten Rasmussen som formand for valgstyrerne. 33. Marvede gl. Skole. I stedet for Carsten Rasmussen indstilles Lars Westermann (A), Kyse Bygade 24, Næstved, som formand for valgstyrerne.
Lovgrundlag Lov om kommunale og regionale valg § 16.
Politisk behandling Byrådet.
Sagens bilag Liste over valgstyrere og tilforordnede vælgere.
Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at
1. listen over valgstyrere og tilforordnede vælgere tages til efterretning. 2. Steen Petersen vælges som formand for valgstyrerne på afstemningsstedet i Everdrup Samlingshus, Carsten Rasmussen vælges som formand for valgstyrerne på Kalbyrisskolen og Lars Westermann vælges som formand for valgstyrerne på Marvede gl. Skole.
Beslutning Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Bilag til byrådsmøde - valgstyrere og tilforordnede vælgere Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
549
229. Revisionsberetning for 2008 vedr. årsregnskabet og byfornyelse
Sagsbeh.: Christel Maibøll
Sagsnr.: 2009-16645
Sagsfremstilling Fra Revisionsfirmaet Deloitte er modtaget de endelige revisionsberetninger for:
Årsregnskabet 2008, herunder sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Kommunens administration af byfornyelsesområdet for 2008 Controllerkontoret har i et skema udledt bemærkningerne, hvorefter de enkelte forvaltningsområder har tilføjet besvarelser. Det fremgår af besvarelserne hvilke tiltag forvaltningerne har gjort for at imødegå de af revisionen påpegede problemer.
Sagen forelægges Direktionen, Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv, Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning samt Byrådet.
Efter godkendelse i Byrådet sendes beretninger og besvarelser til Statsforvaltningen, relevante ministerier og Deloitte.
Lovgrundlag Styrelsesloven § 42 samt Indenrigs- og Socialministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem. Regnskabsbekendtgørelsen omfatter bl.a. to tidsfrister: Revisionen afgiver beretning inden 15. august Tilsynsmyndigheden modtager revisionsberetning og afgørelser senest 30. september Supplerende bemærkninger Særlige omstændigheder har gjort, at det ikke har været muligt at behandle beretningen, således at gældende tidsfrister kan overholdes. Tilsynsmyndigheden er orienteret.
Deloitte deltager i sagens behandling i Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning.
Til orientering kan oplyses, at Økonomiforvaltningen har udarbejdet retningslinjer for modtagelse og behandling af rapporter fra revisionen. Retningslinjerne er godkendt af Økonomidirektøren. Forinden har dokumentet været i høring hos fagforvaltningerne og Deloitte. Retningslinjerne er bilag 1.5.1 til Kasse- og Regnskabsregulativet
Politisk behandling Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Revisionsberetning for årsregnskabet 2008 (Er tidligere udsendt elektronisk)
Byrådet 09.11.2009
550
Revisionsberetning for Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt lovpligtige redegørelser til ministerierne. (Er tidligere udsendt elektronisk) Kommunens administration af byfornyelsesområdet for 2008 (Er tidligere udsendt elektronisk) Skema – Besvarelse af revisionsberetning regnskab 2008 Retningslinjer for modtagelse og behandling af rapporter fra revisionen
Indstilling Direktionen indstiller, at beretningerne med tilhørende besvarelser godkendes.
Beslutning Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv, 27.10.2009 Kurt Petersen var fraværende. Anbefales. Udvalget noterer sig med tilfredshed, at nye retningslinjer gør det muligt fremadrettet at overholde gældende tidsfrister. Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 02.11.2009 Anbefales. Udvalget har opmærksomhed på de områder, som revisionen ikke anser for betryggende. Dette kan ikke accepteres fremadrettet.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Beretning 2008 Byfornyelse Beretning Regnskab 2008 Beretning Social 2008 m. bilag Skema - Besvarelse af beretning for årsregnskabet 2008.doc Retningslinier for modtagelse og behandling af rapporter fra revisionen Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
551
230. Takstblad 2010
Sagsbeh.: Lona Hansen
Sagsnr.: 2009-28492
Sagsfremstilling Efter Byrådets godkendelse af budget 2010 fremlægges det endelige takstblad for 2010 inkl. dagpasningstakster m.v. til Byrådets godkendelse. Vedrørende daginstitutionstakster og tilskud 2010 På grundlag af det godkendte budget er dagpasningstaksterne beregnet. Egenbetalingen udgør 25 % af udgifterne ekskl. ejendomsudgifter og inkl. moms for førskolebørn. For klubberne udgør egenbetalingen 20 % og for fritidshjemmet 30 % af udgifterne ekskl. ejendomsudgifter og inkl. moms. Pasningstaksterne fremgår af takstbladet. Taksterne i Dagplejen er steget med ca. 9 % fra 2009 til 2010, hvilket ligger væsentligt over den gennemsnitlige prisfremskrivning på 3,1 %. Dette er begrundet i en tilførsel af 2,3 mio. kr. vedrørende den nye overenskomst for dagplejere, samtidig med at de faste udgifter ikke tilsvarende er nedsat i forhold til nednormeringen af børnetallet i Dagplejen, da disse udgifter ligger centralt og ikke påvirkes direkte af børnenormeringen.
Taksterne for Vuggestue og Børnehave følger den gennemsnitlige prisfremskrivning på 3,1 %.
På SFO-området opkræves der forældrebetaling i 11 måneder om året, hvor juli er betalingsfri. På daginstitutionsområdet opkræves forældrebetalingen fordelt på 12 måneder af hensyn til opfyldelsen af pladsgarantien.
Herudover er kommunens takster til private institutioner for 2010 beregnes således pr. plads:
2010 2009 0-2 årige 3-5 årige 0-2 årige 3-5 årige 2010 2009 6.746 kr. 4.476 kr. 6.349 kr. 4.371 kr.
Driftstilskud
Administrationsbidrag
204 kr. 128 kr. 188 kr. 152 kr. 157 kr. 152 kr.
122 kr. 152 kr.
Bygningstilskud
Tilskud i 2010 til forældre, der vælger privat pasning efter § 80 for de 0-3 årige, er 4.714 kr.
Vedrørende byggesagsgebyrer Gebyrer for byggesagsbehandling er ændret som følge af ny lovgivning, hvorfor de gamle takster fremgår nedenfor i takstbladet. Vedrørende takster, som endnu ikke er beregnet Enkelte takster er endnu ikke oplyst, hvilket skyldes, at de enten er lovbestemte og endnu ikke kendte, eller at de skal prisfremskrives på grundlag af et prisindeks ultimo 2009. Når disse takster er kendte/beregnede, vil de blive indskrevet i takstbladet for 2010.
Økonomipåtegning Taksterne er beregnet på grundlag af det godkendte budget 2010.
Byrådet 09.11.2009
552
Lovgrundlag Daginstitutionstaksterne er beregnet i henhold til Dagtilbudsloven.
Supplerende bemærkninger Jf. dagtilbudsloven skal de godkendte takster for ophold i kommunens dagtilbud for 2010 varsles senest en måned før ikrafttrædelse. Varslingen sker inden den 1. december 2009 dels ved opslag i de enkelte dagtilbud, dels på kommunens hjemmeside og dels via information på ”De blå sider” i Næstved Bladet.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Udkast til takstblad 2010
Indstilling Økonomiforvaltningen indstiller, at takstbladet godkendes.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 02.11.2009 Anbefales. Det præciseres, at solarium kun er et tilbud til personer over 18 år.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Budget 2010 - Udkast til Takstblad Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
553
231. Kompenserende besparelser - afsluttede anlæg 2008
Sagsbeh.: Gitte Ambus
Sagsnr.: 2009-40057
Sagsfremstilling Ifølge bilag 6.3 til Kasse- og regnskabsregulativet – ”Retningslinjer for oprettelse og aflæggelse af anlægsregnskab”, skal der aflægges regnskab overfor Byrådet, såfremt anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr. regnskabet afviger med et merforbrug på 33 % uanset bevillingens størrelse hvis der er fastsat krav derom i forbindelse med bevillingen Hvis regnskabet ikke skal på Byrådet i henhold til ovenstående, aflægges det i forbindelse med den årlige regnskabsafslutning. Det sker ved, at man i totaloversigten vedr. anlægsregnskaber oplyser, at regnskabet aflægges i henhold til bestemmelserne i Kasse- og regnskabsregulativets ”bilag 6.3 afsnit 4.0”. I Økonomiudvalgsmødet den 23. juni 2008 behandlede udvalget en samlet sag om 7 anlægsregnskaber, hvor det i beslutningen blev præciseret, at der bør søges tillægsbevilling ved overskridelser. For at i mødekomme dette krav om kompenserende besparelser for overskridelser har forvaltningen udarbejdet en oversigt over de anlægsprojekter, som blev afsluttet med udgangen af 2008. Som det fremgår af oversigten, gælder det, at for både regnskaber, som skal forelægges særskilt for Byrådet og for regnskaber, som afsluttes med årsregnskabet, er der samlet set mindreforbrug i forhold til de afgivne bevillinger.
Bevilling i alt
Forbrug i alt
Mindreforbrug/ merindtægt
Projekter med bevillinger på 2 mio. kr. og derover, hvor der i særskilt sag vil blive aflagt regnskab for bevillingen
Udgifter
768.976.242
716.363.876
-52.612.366
Indtægter -155.376.686 -169.782.109
-14.405.423 -67.017.789
Netto
613.599.556
546.581.767
Anlægsregnskaber, som i henhold til Kasse- og regnskabsregulativet aflægges sammen med årsregnskabet
Udgifter Indtægter
39.114.241 -86.579.073 -47.464.652
31.324.904 -87.672.765 -56.347.861
-7.789.517 -1.093.692 -8.883.209
Netto
For at bevare et samlet overblik og for at undgå, at der i forbindelse med aflægges af de enkelte anlægsregnskaber skal redegøres for, hvor dækning af evt. overskridelser skal hentes, ønsker forvaltningen, at få godkendelse af, at kompenserende besparelser anses
Byrådet 09.11.2009
554
for anvist i denne sag, for de regnskaber, som fremgår af listen. Ved forelæggelse af de enkelte anlægsregnskaber vil der i forhold til finansiering af evt. merforbrug alene blive henvist til denne sag. Som det fremgår af oversigten, er der nogle projekter, hvor bevillingen er overskredet endog temmelig meget – f.eks. er bevillingen til renovering af skoler i 2007 på 1.721.000 kr. overskredet med 821.647 kr. Til gengæld er bevillingen til renovering af skoler i 2008 på 1.065.000 kr. slet ikke anvendt, da bogføringen er fortsat på 2007-projektet. Disse 2 projekter skal derfor ses under ét. Sådanne forhold vil der blive redegjort nærmere for i forbindelse med fremlæggelse af de enkelte anlægsregnskaber, idet beslutningen i denne sag ikke ændrer ved, at der fortsat skal redegøres for, hvorfor der er afvigelser i forhold til de givne bevillinger.
Politisk behandling Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Oversigt over kompenserende besparelser – anlæg 2008
Indstilling Økonomiforvaltningen indstiller, at det godkendes, at kompenserede besparelser er anvist for de projekter, der fremgår af sagens oversigt. Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 10.08.2009 Anbefales. Forelægges i Byrådet i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Oversigt anlæg - komp. besp..xlsx Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
555
232. Anlægsregnskab - Maglebjergskolen
Sagsbeh.: Rolf Dyrting
Sagsnr.: 2007-37621
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for Maglebjergskolen.
Projektet er startet i Gl. Næstved Kommune med en bevilling på 2.030.000 kr. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der overført 1.901.000 kr.
Oversigt over bevilling og forbrug i Gl. Næstved Kommune: (hele 1.000 kr.) Bevilling 2.030 Forbrug 129 Rest 1.901 Oversigt over bevilling og forbrug i Ny Næstved Kommune: (hele 1.000 kr.) Bevilling 1.901 Forbrug 357 Mindre forbrug 1.544
Samlet bevilling 2.030.000 kr. Samlet forbrug 486.000 kr.
Det manglende forbrug skyldes, at forberedelsesarbejdet blev stoppet, da befolkningsprognoserne viste, at projektet burde udskydes. Der er udarbejdet et fuldt projekt, som kun venter på bedre tider.
Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises der til sagen ”kompenserende besparelser – af sluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i Økonomiudvalget den 10. august 2009.
Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre forbrug i forhold til de bevillinger, der er afgivet. Mindreforbruget er derfor anvendt til finansiering af projekter med merforbrug. Økonomipåtegning Økonomiafdelingen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner Udvalg for Børn og Familie Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab Gl. Næstved Kommune Anlægsregnskab Ny Næstved Kommune Yderligere bilag ligger i sagen
Indstilling Teknik & Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Byrådet 09.11.2009
556
Beslutning Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 15.09.2009 Anbefales.
Udvalg for Børn og Familie, 23.09.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Underskrevet anlægsregnskab - Gl. Næstved Kommune Underskrevet anlægsregnskab - Ny Næstved Kommune Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
557
233. Anlægsregnskab - Børnehaven Møllen, sammenbygning 2007
Sagsbeh.: Jan Grønkjær
Sagsnr.: 2007-37609
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for Børnehaven Møllen, sammenbygning 2007.
Oversigt over bevilling og forbrug:
Bevilling Forbrug
3.020.000 kr. 3.205.000 kr. 185.000 kr.
Merforbrug
Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises der til sagen ”kompenserende besparelser – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i Økonomiudvalget den 10. august 2009.
Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre forbrug i forhold til de bevillinger der er afgivet. Det er således anvist finansiering af merforbruget.
Ved yderligere specificering af forbrug, henvises til sagens bilag.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner Udvalg for Børn og Familie Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab Yderligere bilag ligger i sagen
Indstilling Teknik & Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 15.09.2009 Anbefales.
Udvalg for Børn og Familie, 23.09.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet 09.11.2009
558
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Underskrevet anlægsregnskab Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
559
234. Anlægsregnskab - Udvidelse af Tryllefløjten
Sagsbeh.: Jan Grønkjær
Sagsnr.: 2007-36375
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for Udvidelse af Tryllefløjten.
Projektet er startet i Gl. Næstved Kommune med en bevilling på 1.528.000 kr. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der overført 1.403.000 kr.
Oversigt over bevilling og forbrug i Gl. Næstved Kommune: (hele 1.000 kr.) Bevilling 1.528 Forbrug 125 Rest 1.403 Oversigt over bevilling og forbrug i Ny Næstved Kommune: (hele 1.000 kr.) Bevilling 1.403 Bevilling 1.685 Forbrug 3.046 Mindre forbrug 42
Samlet bevilling 3.213.000 kr. Samlet forbrug 3.171.000 kr.
Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises der til sagen ”kompenserende besparelser – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i Økonomiudvalget den 10. august 2 009.
Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre forbrug i forhold til de bevillinger der er afgivet. Mindreforbruget er derfor anvendt til finansiering af projekter med merforbrug. Økonomipåtegning Økonomiafdelingen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner Udvalg for Børn og Familie Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab Gl. Næstved Kommune Anlægsregnskab Ny Næstved Kommune Yderligere bilag ligger i sagen
Indstilling Teknik & Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Byrådet 09.11.2009
560
Beslutning Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 15.09.2009 Anbefales.
Udvalg for Børn og Familie, 23.09.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt. Bilag Underskrevet anlægsregnskab Gl. Næstved Underskrevet anlægsregnskab Ny Næstved Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
561
235. Anlægsregnskab - Udvidelse af maskinpark til vejafdelingen
Sagsbeh.: Rebecca Noer
Sagsnr.: 2007-49426
Sagsfremstilling Fremlæggelse af anlægsregnskab vedr. projektet ”Udvidelse af maskinpark – Vej drift”
Oversigt over bevilling og forbrug i hele 1.000 kr.
Bevilling Forbrug
4.000 4.017
Merforbrug
17
Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises der til sagen ”kompenserende bespare lser – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i Økonomiudvalget den 10. august 2009.
Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre forbrug i forhold til de bevillinger der er afgivet.
Der er således anvist finansiering af merforbruget.
Økonomi Økonomiafdelingen oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Byrådet Sagens bilag Anlægsregnskab Yderligere bilag ligger i sagen
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 08.09.2009 Johnny Sørvin og Dusan Jovanovic var fraværende. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Byrådet 09.11.2009
562
Bilag Anlægsregnskab 201810 Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
563
236. Anlægsregnskab - Trafiksanering 2007
Sagsbeh: Jens Terp
Sagsnr.: 2007-50738
Sagsfremstilling Fremlæggelse af anlægsregnskab ”Trafiksanering 2007” sted nr. 222808
Oversigt over bevilling og forbrug i hele 1.000 kr.
Bevilling Forbrug
2.500 kr. 2.740 kr.
Merforbrug
240 kr.
Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises der til sagen ”kompenserende besparelser – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i økonomiudvalget de n 10. august 2009.
Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre forbrug i forhold til de bevillinger der er afgivet.
Der er således anvist finansiering af merforbruget.
Økonomipåtegning Økonomiafdelingen oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Byrådet Sagens bilag Anlægsregnskab Yderligere bilag ligger i sagen
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 08.09.2009 Johnny Sørvin og Dusan Jovanovic var fraværende. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Anlægsregnskab 222808 Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
564
237. Anlægsregnskab - omfartsvej v/Fuglebjerg
Sagsbeh.: Ole Jakobsen
Sagsnr.: 2009-14922
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for omfartsvej v/Fuglebjerg.
Projektet er udført i perioden 2005 - 2008
Oversigt over bevilling og forbrug:
Bevilling Forbrug Merudgift
11.780.958 kr. 13.401.728 kr.
1.620.770 kr.
Specifikation af udgifterne fremgår af bilag i sagen.
Regnskabet viser et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. svarende til ca. 13,75%.
Årsagen til merforbruget skyldes primært omlægning af afløbsledning i forbindelse med etablering af underføring, omfattende merarbejder på grund af blød bund på vejens vestlige del samt følgeomkostninger, herunder udgifter til etablering af ekstra dræn, erstatninger til lodsejere og udgifter til rådgiver Med hensyn til anvisning af kompenserende besparelser for overskridelsen, henvises til anbefalingen i sag nr. 272 fra mødet i Økonomi, Personale og overordnet Planlægning den 10. august 2009. Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab Yderligere bilag ligger i sagen
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 08.09.2009 Johnny Sørvin og Dusan Jovanovic var fraværende. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet 09.11.2009
565
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Anlægsregnskab
Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
566
238. Anlægsregnskab - Renovering af Storegade
Sagsbeh.: Susanne Vibeke Schrøder
Sagsnr.: 2007-50035
Sagsfremstilling Fremlæggelse af anlægsregnskab vedr. projektet ”Renovering af Storegade”
Projektet er startet i Gl. Suså Kommune i år 2003, hvor der blev bevilget 3.125.000 kr. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der overført en restbevilling til Ny Næstved Kommune.
Oversigt over bevilling og forbrug i Ny Næstved Kommune: (hele 1.000 kr.) Bevilling 84 Forbrug 113 Merforbrug 29
Projektet har i alt kostet 3.154.000 kr.
Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises der til sagen ”kompenserende besparelse – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i Økonomiudvalget den 10. august 2009
Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre forbrug i forhold til de bevillinger, der er afgivet. Det er således anvist finansiering af merforbruget.
Økonomipåtegning Regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab – Ny Næstved Kommune Yderligere bilag ligger i sagen
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 08.09.2009 Johnny Sørvin og Dusan Jovanovic var fraværende. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet 09.11.2009
567
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Anlægsregnskab 222810 Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
568
239. Anlægsregnskab - Stier-Lunden -
Sagsbeh.: Susanne Vibeke Schrøder
Sagsnr.: 2007-50037
Sagsfremstilling Fremlæggelse af anlægsregnskab vedr. projektet ”Stier - Lunden”
Projektet er startet i Gl. Fladså kommune, hvor der blev bevilget 2.030.000 kr. i år 2006. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der overført en restbevilling til ny Næstved Kommune.
Oversigt over bevilling og forbrug i Gl. Fladså Kommune: (hele 1.000 kr.) Bevilling 2.030 Forbrug 102 Rest 1.928
Oversigt over bevilling og forbrug i Ny Næstved Kommune: (hele 1.000 kr.)
Bevilling 1.928 Rev. Anlægsbudget 2008 - 629 1.299 Forbrug 1.356 Merforbrug 57
Projektet har i alt kostet 1.458.000 kr.
Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises d er til sagen ”kompenserende besparelse – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i Økonomiudvalget den 10. august 2009.
Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre forbrug i forhold til de bevillinger, der er afgivet. Der er således anvist finansiering af merforbruget.
Økonomipåtegning Regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Byrådet Sagens bilag Anlægsregnskab – Ny Næstved Yderligere bilag ligger i sagen
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Byrådet 09.11.2009
569
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 08.09.2009 Johnny Sørvin og Dusan Jovanovic var fraværende. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Anlægsregnskab 222812 Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
570
240. Anlægsregnskab - Alternative vejprojekter 2004
Sagsbeh.: Susanne Vibeke Schrøder
Sagsnr.: 1370-45771
Sagsfremstilling Fremlæggelse af anlægsregnskab vedr. projektet ”Alternative vejprojekter 2004”
Projektet er startet i Gl. Næstved Kommune, hvor der i år 2004 blev bevilget 2.520.000 kr.
I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der overført en restbevilling til Ny Næstved Kommune.
Oversigt over bevilling og forbrug i Gl. Næstved Kommune: (hele 1.000 kr.) Bevilling 2.520 Forbrug 2.469 Rest 51 Oversigt over bevilling og forbrug i Ny Næstved Kommune: (hele 1.000 kr.) Bevilling 51 Rev. anlæg budget 08 -35 Forbrug 16 Afvigelse 0
Projektet har i alt kostet 2.485.000 kr.
Økonomipåtegning Regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Byrådet Sagens bilag Anlægsregnskab Gl. Næstved Anlægsregnskab Ny Næstved Yderligere bilag ligger i sagen
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 08.09.2009 Johnny Sørvin og Dusan Jovanovic var fraværende. Anbefales.
Byrådet 09.11.2009
571
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Anlægsregnskab 222064 - Gl. Næstved Anlægsregnskab 222864 Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
572
241. Anlægsregnskab - byggemodning af Skovburren
Sagsbeh.: Gert Magnus Hansen
Sagsnr.: 2007-33331
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for byggemodning af Skovburren.
Byggemodningen er foregået i perioden 1993-2005. Ved en gennemgang af afsluttede anlægsregnskaber er det konstateret at der for nævnte projekt ikke tidligere er aflagt anlægsregnskab.
Alle udgifter og indtægter er alene ført i gl. Næstved kommune før kommunesammen- lægningen.
Oversigt over bevilling og forbrug:
Udgifter
indtægter
Bevilling Forbrug
4.548.000 kr. 4.531.581 kr.
5.000.000 kr. 9.379.000 kr.
Mindreudgift Merindtægt
16.419 kr.
4.379.000 kr.
Specifikation af udgifter og indtægter fremgå af bilag i sagen
Regnskabet viser en mindreudgift på ca. 16.000 kr. og en merindtægt på 4.379.000 kr.
Årsagen til merindtægten skyldes at der vedrørende salg af grund i 1996 ikke samtidigt blev givet bevilling.
Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises der til sagen ”kompenserende besparelser – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i Økonomiudvalget den 10. August 2009. Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindreforbrug i forhold til de bevillinger der er afgivet. Mindreforbruget er derfor anvendt til finansiering af projekter med merforbrug. Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab Yderligere bilag ligger i sagen
Indstilling Økonomiforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes
Byrådet 09.11.2009
573
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Anlægsregnskab
Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
574
242. Anlægsregnskab - Ombygning af Sundhedscenter
Sagsbeh.: Jens Villumsen
Sagsnr.: 2009-14454
Sagsfremstilling Fremlæggelse af anlægsregnskabet ”Ombygning Sundhedscenter”
Projektet startede i Gl. Næstved Kommune, hvor sammenlægningsudvalget bevilget 1.800.000 kr.
I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der overført en restbevilling til Ny Næstved Kommune.
Oversigt over bevilling og forbrug i Gl. Næstved: (hele 1.000 kr.)
Bevilling Forbrug
1.800 1.517
Rest
283
Oversigt over bevilling og forbrug i Ny Næstved: (hele 1.000 kr.)
Bevilling Forbrug
283
1.381 Merforbrug 1.098
Projektet har i alt kostet 2.898.000 kr.
Merforbruget skyldes, at antallet af arbejdspladser i byggeperioden blev ændret fra 35 til 50. I kælderen blev der inddraget ekstra depoter, og inventaret blev dyrere end budgetteret. Vedrørend e afvigelsen af forbruget, henvises der til sagen ”kompenserende besparelser – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i Økonomiudvalget den 10. August 2009. Anlægsregnskabet er med sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre
forbrug i forhold til de bevillinger der er afgivet. Der er således anvist finansiering af merforbruget.
Økonomipåtegning Økonomiafdelingen oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab Gl. Næstved Anlægsregnskab Ny Næstved Yderligere bilag ligger i sagen.
Byrådet 09.11.2009
575
Indstilling Økonomiforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Anlægsregnskab Gl Næstved Anlægsregnskab Ny Næstved 650812 ombygning sundhedscenteret Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
576
243. Anlægsregnskab - Stenlængegårdsfladen
Sagsbeh.: Jean-Pierre Van Tittelboom
Sagsnr.: 2007-37637
Sagsfremstilling Fremlæggelse af anlægsregnskab ”Stenlængegårdsfladen”
Oversigt over bevilling og forbrug: (i hele 1.000 kr.)
Bevilling Forbrug
2.365 2.130 - 235
Mindre forbrug
Vedrørende mindreforbruget henvises der til sagen ”kompenserende besparelser – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i Økonomiudvalget den 10. august 2009. Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre forbrug i forhold til de bevillinger der er afgivet. Mindre forbruget er derfor anvendt til finansiering af projekter med merforbrug. Økonomipåtegning Økonomiafdelingen oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet.
Sagens bilag Anlægsregnskab
Indstilling Økonomiforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt. Bilag Anlægsregnskab Stenlængegårdsfladen 651805 Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
577
244. Anlægsregnskab - Indretning af Farimagsvej 65
Sagsbeh.: Knud Albertsen
Sagsnr.: 2007-37613
Sagsfremstilling Fremlæggelse af anlægsregnskabet ”Indretning af Farimagsvej”
Projektet startede i Gl. Næstved Kommune, hvor Sammenlægningsudvalget bevilgede 950.000 kr.
I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der overført en restbevilling til ny Næstved.
Oversigt over bevilling og forbrug i Gl. Næstved: (hele 1.000 kr.)
Bevilling Forbrug
950 kr. 644 kr. 306 kr.
Rest
Oversigt over bevilling og forbrug i Ny Næstved: (hele 1.000 kr.)
Bevilling Forbrug
306 kr.
661 kr. Merforbrug 355 kr.
Projektet har i alt kostet 1.305.000 kr.
Merforbruget skyldes flere forhold hvoraf de væsentligste er: - Flere arbejdspladser (IT installationer) en budgetteret. - Ombygning/indretningen af kælderetagen til sundhedspersonalet blev mere omfattende end budgetteret. - Belysning til arbejdspladser med CAD arbejde var fejlbudgetteret. Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises der til sage n ”kompenserende besparelser – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i økonomiudvalget den 10. August 2009. Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre
forbrug i forhold til de bevillinger der er afgivet. Der er således anvist finansiering af merforbruget.
Økonomipåtegning Økonomiafdelingen oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring. Der gøres opmærksom på, at dette anlægsregnskab i sagen ”kompenserende besparelse – afsluttede anlæg 2008 ” sag nr. 272 er opført med en forkert bevilling. I sagen er oplyst en bevilling på 306.000 kr., den korrekte bevilling er 950.000 kr. Det korrekte merforbrug er 355.000 kr. i stedet for 999.000 kr.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Byrådet 09.11.2009
578
Sagens bilag Anlægsregnskab Gl. Næstved Anlægsregnskab Ny Næstved
Indstilling Økonomiforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 09.11.2009 Daniel Lillerøi og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Anlægsregnskab Anlægsregnskab Gl. Næstved Tilbage til toppen
Byrådet 09.11.2009
579
245. Anlægsregnskab - byggemodning Susågården
Sagsbeh.: Gert Magnus Hansen
Sagsnr.: 2007-33369
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for byggemodning af Susågården.
Byggemodningen er foregået i perioden 2002-2006. Ved en gennemgang af afsluttede anlægsregnskaber er det konstateret, at der for nævnte projekt ikke tidligere er aflagt anlægsregnskab.
Alle udgifter er alene ført i gl. Næstved kommune før kommunesammenlægningen.
Oversigt over bevilling og forbrug:
Bevilling Forbrug
3.777.000 kr. 3.281.379 kr.
Mindreudgift
495.621 kr.
Specifikation af udgifterne fremgår af bilag i sagen
Regnskabet viser en mindreudgift på ca. 496.000 kr. som skyldes at projektet blev reduceret i forhold til oprindeligt planlagt.
Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises der til sagen ”kompenserende besparelser – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandle t i Økonomiudvalget den 10. August 2009. Anlægsregnskabet er med i sagen over de projektet, hvor der samlet set er mindreforbrug i forhold til de bevillinger der er afgivet. Mindreforbruget er derfor anvendt til finansiering af projekter med merforbrug. Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab Yderligere bilag ligger i sagen
Indstilling Økonomiforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.10.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet 09.11.2009
580
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84Made with FlippingBook - Online magazine maker