Åbent referat for Byrådet
Mødedato 22.03.2010
Tid 18:30
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Andreas Ahrenst Rasmussen (F) Anette Brix (C) Anne Grete Kamilles (F) Birgit Lund Terp (A)
Carsten Rasmussen (A) Charlotte Mathiesen (V) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Flemming Jay (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) Henning Jørgensen (B) Jesper Gersholm (F) John Lauritzen (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Devantier (V) Kurt Petersen (C) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Linda Frederiksen (A) Lisbet Skov (A)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Michael Rex (u.p.) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V) Torben Nielsen (F)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Troels Larsen (V) Vivi Jacobsen (O)
Fraværende
Gæster
Byrådet 22.03.2010
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åben dagsorden: 131. Meddelelse fra Michael Rex..................................................... 188
132. Nedsættelse af nyt Integrationsråd ........................................ 189
133. Udpegning af ekstra repræsentant til Agenda 21 Rådet ......... 191
134. Valg til Folkeoplysningsudvalget ............................................ 192
135. Videnscenter for Specialpædagogik, vedtægt ......................... 194
136. Genåbning af budget 2010...................................................... 196
137. Genåbning af budget 2010 - administrationen........................ 198
138. Opgørelse af resterende låneramme 2009 og foreløbig
låneramme 2010 primo marts ........................................................ 202
139. Overførsel af selvforvaltningsvirksomhedernes over- og
underskud fra 2009 til 2010 ........................................................... 206
140. Driftsoverførsler fra 2009 til 2010 .......................................... 209
141. Overførsel af anlægs- og restrådighedsbeløb fra 2009 til 2010
....................................................................................................... 211
142. Puljemidler fra Forebyggelsesfonden ..................................... 214
143. Skolebestyrelsesvalg 2010 - forskudte valg, kandidatopstilling på
forældremøder og elektronisk afstemning...................................... 217
144. Planlægning af skoleåret 2010/11 ......................................... 219
145. Større fleksibilitet i madordninger i daginstitutionerne .......... 225
146. Frigivelse af pulje på anlægsbudgettet til forbedring af indeklima
og APV............................................................................................ 227
147. Retningslinjer for Bæredygtige Bygge - og Anlægsprojekter i
Næstved Kommune ........................................................................ 229
148. Endelig vedtagelse af lokalplan 005 for et område til butik ved
Brøderupvej, Brøderup ................................................................... 232
149. Valg af rådgiver - ABA anlæg på skolerne............................... 235
150. Frigivelse af anlægsmidler til vandmiljøprojekter................... 237
151. Frigivelse af anlægsmidler til anlæg af Østlige fordelingsvej samt
Stenlængegårdsvej......................................................................... 239
152. Status på arbejdet med etablering af fælleskommunalt SINE-
kontrolrum. .................................................................................... 241
153. Samarbejdsaftale med RUC .................................................... 244
154. Partnerskabsaftale- Narita, Japan .......................................... 245
Punkter på lukket dagsorden: 155. Personalesag
156. Personalesag
Byrådet 22.03.2010
186
157. Ejendomssag
158. Ejendomssag
Byrådet 22.03.2010
187
131. Meddelelse fra Michael Rex
Sagsbeh.: Bertel V. Hansen
Sagsnr.: 2010-19731
Sagsfremstilling Michael Rex meddeler, at han fra 9. marts 2010 ikke længere repræsenterer Dansk Folkeparti i Næstved Byråd.
Politisk behandling Byrådet.
Beslutning Byrådet, 22.03.2010 Til efterretning. Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2010
188
132. Nedsættelse af nyt Integrationsråd
Sagsbeh.: Berit Rosenkilde
Sagsnr.: 2010-3248
Sagsfremstilling Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Byrådet har på deres møde den 9. november 2009 besluttet, at nedsættelse af det nye Integrationsråd skal ske gennem udpegning på baggrund af opstillede kandidater uden forudgående vejledende valg, og at det nuværende Integrationsråd skal forblive i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted. Såfremt Integrationsrådet ønsker at vælge et medlem til Repræsentantskabet for det landsdækkende råd ”Rådet for Etniske Minoriteter” (REM) skal det nye Integrationsråd være nedsat senest den 1. april 2010.
Ifølge Integrationsloven er det Byrådet (kommunalbestyrelsen), der udpeger medlemmerne til Integrationsrådet.
Integrationsrådets sammensætning i Næstved Kommune Byrådet har på deres møde den 9. november 2009 besluttet, at Integrationsrådet i Næstved Kommune i den kommende periode skal bestå af følgende 15 medlemmer:
1 medlem af Arbejdsmarkedsudvalget 1 medlem af Børneudvalget 7 medlemmer fra de etniske minoritetsforeninger 1 medlem fra folkeoplysningen 1 medlem fra LO 1 medlem fra DA 1 medlem fra Frivilligcenter Næstved 1 medlem fra Næstved Sprog- og Integrationscenter 1 medlem med tilknytning til skolebestyrelser
Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal der udpeges stedfortrædere for byrådsmedlemmerne (udvalgsmedlemmerne).
Afholdelse af Integrationsrådets Informationsmøde Integrationsrådet afholdte torsdag den 4. februar 2010 et informationsmøde med fokus på Integrationsrådets arbejde samt muligheden for at stille op som kandidat til Integrationsrådet. Herudover var aftenen præget af flere forskellige kulturelle og festlige indslag. Ca. 125 personer var mødt op til arrangementet.
Opstillede kandidater 9 kandidater til de 7 medlemspladser til de etniske minoritetsforeninger: 1. Thisa Ruban (Den Tamilske forening) 2. Aligo Francis (Naest Ved Afrika)
3. Dragan Mikulovic (Serbisk forening - Djerdap) 4. Sahre Buruk (Næstved Tyrkiske kulturforening) 5. Ali Daoudi (Sydby Kulturhus)
6. Monadhil Y. Mustafa (Irakisk Dansk Venskabs-forening) 7. Mohamed (Hiba) Belheiba (Næstved Marokkansk forening) 8. Süleyman Yücel (Anadolu IF) 9. Taib Ouach (Næstved Marokkansk forening)
Kandidater til de øvrige medlemspladser: o Dusan Jovanovic (LO) o
Lise Rasmussen (Frivilligcenter Næstved)
Byrådet 22.03.2010
189
o Inge Bæk Nielsen (Næstved Sprog- og Integrationscenter) o Lars Damgaard Hansen (skolebestyrelserne)
Afventer tilbagemelding fra: o
DA – arbejder på at finde en kandidat o Folkeoplysningsudvalget – afventer nedsættelse af nyt udvalg
Kriterier for udvælgelse af kandidater til Integrationsrådet Integrationsministeriet påpeger, at det er vigtigt, at Integrationsrådet sammensættes på en sådan måde, at medlemmerne afspejler de lokale forhold bedst muligt, og at medlemmerne udvælges på baggrund af deres interesse for området samt deres personlige og faglige kompetencer.
I henhold til Ligestillingslovens bestemmelser (lovbek. 1095 af 19/9 2007 med ændringer) skal det desuden tilstræbes, at der indstilles lige mange mænd og kvinder.
Første møde i det nye Integrationsråd Det første møde i det nye Integrationsråd afholdes tirsdag den 27. april 2010 kl. 17.00- 19.00.
Lovgrundlag Integrationsloven
Politisk behandling Byrådet – 22.3.2010
Bilag: Oversigt over kandidater opstillet til Byrådet.
Indstilling Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Byrådet: 1. udpeger 1 medlem og 1 stedfortræder fra Arbejdsmarkedsudvalget til Integrationsrådet
2. udpeger 1 medlem og 1 stedfortræder fra Børneudvalget til Integrationsrådet 3. udpeger kandidat nr. 1-7 fra de etniske minoritetsforeninger som medlemmer til det nye Integrationsråd, og at kandidat nr. 8+9 tilbydes en plads som henholdsvis 1. og
2. suppleant for medlemmerne fra de etniske minoritetsforeninger. 4. udpeger de øvrige opstillede kandidater til det nye Integrationsråd.
Beslutning Byrådet, 22.03.2010 1.Medlem John Lauritzen, stedfortræder Kirsten Devantier 2. Medlem Anette Brix, stedfortræder Andreas Ahrenst Rasmussen. 3. Godkendt. Stedfortræderne deltager i rådets møder. 4. Godkendt.
Bilag Bilag - Oversigt over kandidater til Integrationsrådet Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2010
190
133. Udpegning af ekstra repræsentant til Agenda 21 Rådet
Sagsbeh.: Sara Gundelach Vergo
Sagsnr.: 2010-11273
Sagsfremstilling Ifølge byrådsbeslutning af 23.04.2007 udpeger Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Ejendomsudvalget og Teknisk Udvalg repræsentanter til Agenda 21 Rådet. Med den nye politiske organisering hører Agenda 21 arbejdet - og dermed Agenda 21 Rådet – nu under Lokaldemokratiudvalget. Da Agenda 21 arbejdet vedrører hele kommunen og en bred forankring derfor er vigtig, anbefales det, at Lokaldemokratiudvalget også udpeger en repræsentant til i Agenda 21 Rådet. Det anbefales derfor, at antallet af byrådspolitikere udvides fra 4 til 5. Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser Der er ingen umiddelbare konsekvenser ved udpegning af et byrådsmedlem, men forhåbentlig kan en nær relation mellem Agenda 21 Rådet og Lokaldemokratiudvalget bidrage til udbredelsen af arbejdet for en bæredygtig – og sund – udvikling af Næstved Kommune.
Politisk behandling Lokaldemokratiudvalget 1. marts 2010. Byrådet 22. marts 2010.
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at antallet af byrådsrepræsentanter i Agenda 21 Rådet øges fra 4 til 5. Beslutning Lokaldemokratiudvalget, 01.03.2010 Anbefales. Som repræsentant fra Lokaldemokratiudvalget udpeges Lene Koustrup Madsen.
Beslutning Byrådet, 22.03.2010 Godkendt. Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2010
191
134. Valg til Folkeoplysningsudvalget
Sagsbeh.: Jan Steen Jeppesen
Sagsnr.: 2010-10381
Sagsfremstilling Der blev afholdt valg til Folkeoplysningsudvalget i Næstved Kommune tirsdag den 16. marts 2010.
Ifølge vedtægten for Folkeoplysningsudvalget er det Byrådet, der udpeger de indstillede kandidater som foreningerne har valgt.
De valgte og indstillede kandidater fremgår af vedlagte oversigt.
Der er alene foretaget valg for 2 områder Aftenskole og Børne-, unge- og øvrige foreninger.
De 2 andre områder, Idræt og Handicap, er der ikke foretaget valg til, der da er ikke var indstillet nok kandidater. Valgbestyrelsen har her udpeget medlemmer og suppleanter. Valgbestyrelsen har ved udpegning af medlemmer lagt til grund at Folkeoplysningsudvalget skal bestå af en bredt sammensat repræsentation, der skal afspejle bredden på hele folkeoplysningsområdet.
Det indstilles, at følgende vælges: Aftenskoleområdet Medlemmer:
Kirsten Ærø, Knohammervej 4, Næstved Vibeke Andersen, Tjørnevej 73, Fensmark Hanne Simonsen, Kildealle 15, Fensmark Marianne Meineche, Dokken 12, Næstved
Stedfortrædere:
Børne-, ungdoms- og øvrige foreninger Medlemmer:
Kirsten Smith Hansen, Åderupvej 106D, Næstved Pia Holgersen, Kodrivervej 9, Næstved Glennie Månsson, Grønlandsvej 12, Næstved Gülay Dogan, Parkvej 6.2.th, Næstved Line Hebo Kræmmer, Karrebækvej 1B st.th., Næstved Søren Jensen, Basnæsvej 16, Næstved
Stedfortrædere:
Handicapforeninger Medlem: Stedfortræder: Idrætsforeninger Medlemmer:
Tonny Ploug, Myntevænget 13, Kostræde Banker, Lundby Tage Thaulow, Sct. Jørgens Park 45, st.tv, Næstved
Jørgen Rasmussen, Lovvej 24, Næstved Lisbeth Tinglev, Solbakkevej 65, Næstved Kåre Sørensen, Ved Kilden 1, Næstved Allan Dinesen, Bolbrovej 23, Næstved Jørgen Andersen, Ferskenvej 53, Næstved Arne Lodal, Teatergade 2B 1.tv, Næstved
Stedfortrædere:
Af vedtægten for Folkeoplysningsudvalget fremgår det, at Byrådet vælger 2 medlemmer blandt sine medlemmer.
Lovgrundlag Folkeoplysningsloven Vedtægt for Folkeoplysningsudvalg i Næstved Kommune
Byrådet 22.03.2010
192
Supplerende bemærkninger Byrådet behandlede valg til Folkeoplysningsudvalget, sammensætning og vedtægt på sit møde den 1. marts 2010. Her blev det besluttet, at antallet af medlemmer i Folkeoplysningsudvalget skulle være 11. Valgbestyrelsen bestod af formand for Kulturudvalget Anne Grete Kamilles som formand samt Kim Dawartz og Jan Jeppesen fra forvaltningen.
Politisk behandling Byrådet.
Sagens bilag Resultat af valg til Folkeoplysningsudvalg i Næstved for valgperioden 2010 til 2013. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget. Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 1. Byrådet godkender de af foreningerne valgte samt de af valgbestyrelsen indstillede kandidater til Folkeoplysningsudvalget. 2. Byrådet vælger 2 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget blandt Byrådets medlemmer samt 2 personlige suppleanter. Beslutning Byrådet, 22.03.2010 1. Godkendt. 2. Linda Frederiksen med Andreas Ahrenst Rasmussen som suppleant og Flemming Jay med Henning Jørgensen som suppleant. Bilag Resultatskema ved valg til Folkeoplysningsudvalg 2010 - 2013 Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget - godkendt 1. marts 2010 af Byrådet Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2010
193
135. Videnscenter for Specialpædagogik, vedtægt
Sagsbeh.: Dorthe Berg Rasmussen
Sagsnr.: 2010-4218
Sagsfremstilling Baggrund
Videnscenter for Specialpædagogiks (VISP) afgående bestyrelse har drøftet betydningen af et nærmere, formaliseret samarbejde med de kommuner, som VISP har indgået leverandøraftale med. Den afgående bestyrelse har ønsket at kunne invitere kommunerne ind til et nærmere samarbejde omkring de ledelsesmæssige opgaver, som er tillagt bestyrelsen. Bestyrelsen har i den sammenhæng bl.a. været inspireret af den sammensætning, som Synscentralen i Vordingborg har anvendt, og som har fungeret allerede i den forgangne valgperiode. Forslag I forbindelse med Næstved kommunes/VISPs møder om indgåelse af finansieringsaftaler for 2010 med de samarbejdende kommuner har disse, på embedsmandsplanet, været præsenteret for et oplæg om udvidelse af VISPs Bestyrelse. Det er indtrykket, at kommunerne vil kunne modtage forslaget positivt. I det foreliggende forslag til ændret Styrelsesvedtægt for VISP er der foretaget enkelte konsekvensrettelser i forhold til den Styrelsesvedtægt for VISP, som er vedtaget af Næstved Byråd i sag nr. 231 d. 25.06.2007.
Det foreslås, at der tages stilling til udvidelse af VISPs bestyrelse med én repræsentant for hver af de kommuner, der samarbejder med Næstved Kommune om driften af VISP.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til forslaget.
Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne.
Supplerende bemærkninger Sundhedsudvalget behandlede sagen d. 01.02.2010. Udvalget udsatte sagen med henblik på en yderligere præcisering af Næstved Kommunes deltagelse i bestyrelsen. Denne præcisering er nu foretaget med følgende ordlyd, jf. bilag: 1 repræsentant for Næstved Kommune, valgt blandt Sundhedsudvalgets medlemmer. 1 repræsentant for hver af de kommuner, som har indgået generel leveringsaftale med VISP, herunder også Næstved Kommune.
Politisk behandling Sundhedsudvalget 1. februar og 1. marts 2010 Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Forslag til vedtægt for VISP.
Byrådet 22.03.2010
194
Indstilling Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til vedtægt for VISP godkendes.
Beslutning Sundhedsudvalget, 01.03.2010 Lisbet Skov var fraværende. Anbefales.
Økonomiudvalget, 15.03.2010 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 22.03.2010 Godkendt. Sundhedsudvalget har udpeget Kirsten Devantier som medlem af bestyrelsen.
Bilag Forslag til revision af Styrelsesvedtægt for ViSP Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2010
195
136. Genåbning af budget 2010
Sagsbeh.: Peter Pedersen
Sagsnr.: 2010-3484
Sagsfremstilling En række kommuner har bebudet, at der er behov for at genåbne budgettet for 2010. Også i Næstved Kommune er der en særdeles stram økonomisk situation, begrundet i: - Likviditeten er meget lav, hvilket gør det nødvendigt i de årlige budgetter at sikre genopbygning af kassebeholdningen - I det vedtagne budget er der i overslagsårene en ”negativ reserve” (uudmøntet besparelseskrav) på 50 millioner kroner, som forudsættes udmøntet i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien. - Der kan med stor sikkerhed forventes en særdeles stram økonomisk ramme i aftalen mellem regeringen og KL. - De foreløbige regnskabsresultater peger på visse underskud på driftsbudgetterne, både indenfor og udenfor selvforvaltning. Det medvirker til, at der også er et stort pres på budget 2010. Budget 2010 blev vedtaget med et overskud på knap 33 millioner kroner. Det er afgørende, at dette overskud realiseres til trods for det store aktuelle pres på driftsbudgetterne, og i lyset af den meget stramme økonomiske udsigt for de kommende år vil det være hensigtsmæssigt, hvis der kan realiseres endnu større overskud i år. Det foreslås derfor, at budgetterne for 2010 genåbnes – forstået på den måde at de besparelsesinitiativer, der er nødvendige for 2011, gennemføres så hurtigt, som det praktisk er muligt . Det betyder, at initiativerne også i et vist omfang vil kunne få effekt i 2010. Der fastsættes ikke noget konkret sparemål for 2010. Der vil i praksis være forskel på hvor hurtigt besparelserne kan få effekt – nogle kan formodentlig først gennemføres fra 1. januar, mens andre kan iværksættes væsentligt hurtigere. De driftsreduktioner for 2010, der følger af hurtig gennemførelse af budgetforbedringerne for 2011, ligger udover de driftsreduktioner, der givetvis vil være nødvendig på nogle områder for at dække budgetproblemer på andre områder i forbindelse med budgetkontrollerne. Det bemærkes, at det i sig selv vil være en betydelig udfordring at undgå ufinansierede tillægsbevillinger, da driftsbudgetterne mange steder er pressede. Det forudsættes som udgangspunkt ikke, at der tages selvstændige initiativer til budgetreduktioner i 2010, udover de, der enten er en konsekvens af hurtig gennemførelse af budgetforslag for 2011, eller en forudsætning for at finansiere merudgifter på andre områder.
Det foreslås, at genåbningen af budget 2010 kun vedrører driftsudgifterne, da anlægsudgifterne i meget stort omfang er lånefinansierede.
For at sikre størst mulig effekt i 2010 bør de stående udvalg tage stilling, til hvilke budgetforbedringer de vil foreslå i 2011, og i hvor stor udstrækning de kan nå at træde i kraft allerede i 2010 senest i forbindelse med udvalgsbehandlingen af den første budgetkontrol, som sker i maj måned.
Politisk behandling Økonomiudvalget 15. marts. Byrådet 22. marts.
Byrådet 22.03.2010
196
Indstilling Direktionen indstiller, at budget 2010 genåbnes, forstået på den måde, at
budgetreduktioner i budget 2011 behandles i foråret og gennemføres hurtigst muligt – og at det provenu, der herved opstår, medgår til styrkelse af kassebeholdningen og ikke til at finansiere andre budgetproblemer.
Beslutning Økonomiudvalget, 15.03.2010 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 22.03.2010 Tilbagesendes til Økonomiudvalget til fornyet behandling.
Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2010
197
137. Genåbning af budget 2010 - administrationen
Sagsbeh.: Bettina Høst Poulsen
Sagsnr.: 2010-18031
Sagsfremstilling Som et led i genåbningen af budget 2010 fremlægger direktionen et forslag til en besparelsesplan for administrationen, som en konsekvens af: den generelle økonomiske situation med finanskrise og nulvækst i de kommunale serviceudgifter, Næstved Kommunes stramme økonomiske situation og lave likviditet, samt de konkrete problemstillinger med at sikre overholdelse af selvforvaltningsaftalen og afviklingen af administrationens akkumulerede selvforvaltningsunderskud på i alt 39 mio. kr. Direktionen lægger med besparelsesplanen op til, at administrationens lønbudget reduceres med netto 12 mio. kr. årligt fra 2011 og med varig virkning. Det giver en balanceforbedring på et tilsvarende beløb i forbindelse med budgetlægningen. Derved afdrages det oparbejdede underskud på 39 mio. kr., der er på administrationens selvforvaltningsaftale. En stor del af dette underskud skyldes dels direkte og afledte omkostninger ved fusionsprocessen, og dels at lønudgifterne ikke kunne reduceres i det hastige tempo, som administrationens budgetter er blevet siden 2007. Som en konsekvens af tjenestemandsansættelse, rammer for tryghed fra §§ 37 og 38 i Inddelingsloven og overgangsbestemmelser i overenskomst 2005 har det ikke været muligt, at nedbringe antallet af chefer og medarbejdere ved uansøgt afsked. De centrale bestemmelser om tryghed har haft virkning til 31/3 2008.
Besparelsen kommer oven i, at nogle forvaltninger og stabe skal reducere i personalet for 2010 for at overholde indeværende års budget.
Når en stor besparelse på lønbudgettet skal udmøntes på meget kort tid, kan besparelsen ikke alene ske ved effektiviseringer, naturlig afgang og allerede indgåede fratrædelsesaftaler. Det vil derfor blive nødvendigt at afskedige medarbejdere som en konsekvens af denne besparelsesplan. Besparelsesplanen betyder en reduktion af administrationens lønbudget, som svarer til ca. 37 fuldtidsstillinger. Der er derfor heller ingen tvivl om, at planen vil komme som et chok for medarbejderne i administrationen. Der er allerede sket en betydelig reduktion i administrationens lønudgifter fra 2007 og frem, men hidtil er reduktionen sket ved naturlig afgang, almindelig personaleomsætning og frivillige aftaler. Personaleomsætningen er dog faldet betydeligt i den seneste periode, så selvom en del af besparelsesprocessen gennemføres med et ansættelsesstop i administrationen, vil der blive uansøgt afskedigelser. Udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger/årsværk fra 2006 – 2009 har været: 2006 (regnskabstallene for de fem kommuner + antal overførte fra amterne): 701,64 2007: 666,20 fuldtidsansatte 2008: 647,80 fuldtidsansatte
Byrådet 22.03.2010
198
2009: 640,90 fuldtidsansatte
Reduktionerne i lønbudget for 2010 og denne besparelsesplan betyder det, at administrationen fra 2011 vil have lige omkring 600 fuldtidsansatte.
Direktionen har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre besparelsen i én proces frem for årlige besparelsesrunder på administrationen. Dette sker for en gang for alle at skabe en sikker økonomisk ramme og dermed tryghed og klarhed for medarbejderne i administration. Det ligger derfor direktionen meget på sinde, at omstillingsperioden bliver så kort som mulig, og at der skabes så meget klarhed om fremtiden som muligt for organisationen og for den enkelte medarbejder. Hvilke konsekvenser har planen for opgaveløsning og serviceniveau? Besparelsesplanen vil betyde bortfald af opgaver, funktioner og projekter samt serviceændringer over for borgere, decentrale virksomheder, administrationen og politikere. Det kan dreje sig om: Lavere serviceniveau over for borgerne i form af længere sagsbehandlingstider og kortere åbningstider Lavere serviceniveau over for politikerne i byrådet i form af færre redegørelser og udredninger Lavere internt serviceniveau over for de kommunale virksomheder i form af færre ydelser fra fagforvaltningerne Lavere internt serviceniveau over for fagforvaltninger og kommunale virksomheder i form af færre ydelser fra de centrale stabe Nedprioritering og bortfald af opgaver, funktioner og projekter
Direktionen udarbejder i samarbejde med afdelingscheferne et samlet prioriteringsoplæg, hvoraf konkrete konsekvenser for opgaveløsningen og serviceniveau vil fremgå.
Økonomisk udmøntning af planen Direktionens besparelsesplan for administrationen betyder samlet set en reduktion i lønbudgettet på ca. 15,4 mio. kr. Dette svarer i fuldtidsstillinger til 36,55 stilling, da gennemsnitslønnen for en fuldtidsstilling i administrationen er 420.000 kr. (inkl. pension, feriegodtgørelse mv.). Af den samlede besparelse på de 15,4 mio. kr. reserveres 3 mio. kr. til kommunaldirektørens disposition til fremme af fratrædelse og omstilling i administrationen.
Lønbudget 2010
6,0 % besparelse
Enheder:
Fællessekretariatet i alt
15.897.195
953.832
Økonomiforvaltningen i alt
20.391.087
1.223.465
Børne- og Kulturforvaltningen i alt
35.793.094
1.706.586
Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen i alt
85.757.573
4.389.454
Teknik- og Miljøforvaltningen i alt
54.406.416
3.264.385
Center for Digitalisering og Borgerservice i alt
31.725.299
1.903.518
Center for Personale og HR-udvikling i alt
19.584.659
1.175.080
Center for Strategi og Udvikling i alt
10.123.755
607.425
Rådhusservice i alt
2.118.357
127.101
I ALT
275.797.435 15.350.846
Byrådet 22.03.2010
199
Beregningen og fordelingen af 6 %-reduktionen er foretaget med udgangspunkt i oprindeligt lønbudget for 2010 pr. forvaltning/center.
Der er de seneste par år foretaget en lille ændring i fordeling af lønbudgetterne på primært Børn og Unge, samt Arbejdsmarkedsområdet, hvor der er tilført administrative ressourcer med henblik på at begrænse udgifterne på fagområderne (konto 3 og konto 5). Fordelingen af 6 %- reduktionen viderefører delvist denne ”skævdeling”, idet lønsummer til sagsbehandlere kun reduceres med 3% i beregningsgrundlaget.
Tidsplan Direktionen lægger op til følgende tidsplan for processen:
Forberedelse: Principdrøftelse i Økonomiudvalget: 15. marts 2010 Principdrøftelse, direktionen + stabschefer + afdelingschefer: 17. marts 2010 Principdrøftelse i Næstved Byråd: 22.marts 2010 Chefsystemet forbereder prioriteringsoplæg (opgaver, funktioner, kvalifikationer) Principdrøftelse i MED-Hovedudvalget: 25. marts 2010
Behandling i MED-systemet i perioden 14. april til 27. april.
Gennemførelse: Kursus: ledelseshåndtering - afskedssamtaler og – processer: ultimo april 2010 Lederens meddelelse til den ansatte om påtænkt afsked: 18. maj 2010 Fremsendelse af meddelelse om påtænkt uansøgt afsked: 18. maj 2010 Høringsprocedure afsluttet: 8. juni 2010 Meddelelse om afsked fremsendes: inden udgangen af juni måned 2010 Tiltag der understøtter en ordentlig proces Direktionen ønsker at fremme en så værdig og ordentlig proces som overhovedet muligt, og derfor iværksættes en række tiltag i forbindelse med udmøntningen af besparelsen: Direktionen holder løbende orienteringsmøder for de ansatte i administrationen i hele perioden Der etableres en pulje til fratrædelsesgodtgørelse og -ordninger mv. Lederne vil blive klædt på, og der vil være krav om ordentlighed i processen (kursus/temadag) Personalekonsulent eller HR-konsulent kan deltage i afskedigelsessamtalerne, hvis lederne ønsker det Tillidsrepræsentant eller faglig organisation deltager i afskedigelsessamtalerne som medarbejdernes bisidder De medarbejdere, der afskediges, får tilbudt samtaler med psykolog/coach, herunder rådgivning og afklaring i forhold til jobskifte Der vil blive afholdt opfølgningsmøder med lederne
Økonomipåtegning Konsekvenserne fremgår af sagsfremstillingen
Lovgrundlag Overenskomster, aftaler og forvaltningsloven MED-aftalen for Næstved Kommune
Byrådet 22.03.2010
200
Påtegning om personalemæssige konsekvenser Fremgår af sagsfremstillingen
Politisk behandling Principdrøftelse i Økonomiudvalget: 15. marts 2010 Principdrøftelse i Næstved Byråd: 22. marts 2010 Økonomiudvalget beslutter de konkrete besparelser: 10. maj 2010 Byrådet beslutter de konkrete besparelser: 17. maj 2010 Sagens bilag Direktionens forslag til en besparelsesplan for administrationen. Der ligger yderligere bilag i sagen. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget iværksætter besparelsesplanen som beskrevet.
Beslutning Økonomiudvalget, 15.03.2010 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 22.03.2010 Godkendt.
Bilag Direktionens forslag til besparelse Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2010
201
138. Opgørelse af resterende låneramme 2009 og foreløbig låneramme 2010 primo marts
Sagsbeh.: Jørgen Henrik Nielsen
Sagsnr.: 2010-14223
Sagsfremstilling I henhold til lånebekendtgørelsen opgøres en kommunes adgang til at optage lån i et givent år endeligt på grundlag af regnskabet for det pågældende år. Der har i løbet af 2009 været hjemtaget foreløbige a conto-lån på 78,6 mio. kr. omfattet af lånerammen for 2009. Den endelige opgjorte låneramme skal modregnes, og differencen vil herefter være udtryk for om den resterende låneramme giver mulighed for at optage yderligere lån, eller om allerede optagne lån ekstraordinært skal tilbagebetales / modregnes. Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2009 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2010, og begge opgørelser vil indgå i en samlet låntagning. Den foreløbige låneramme for 2010 hjemtages nu af hensyn til kommunens likviditet, og denne forventning er også indarbejdet i likviditetsprognosen.
Den samlede lånemulighed for de to opgørelser udgør herefter 116.435.000 kr.
Økonomi I nedenstående opgørelse gælder at + = mindre låneoptagelse og - = større låneoptagelse.
Den resterende låneramme for 2009 opgøres på følgende måde:
Udgifter med automatisk låneadgang: Jordforsyning Energibesparende foranstaltninger
6.534.831 kr. 5.840.096 kr. 290.774 kr. 2.028.377 kr. 5.185.859 kr.
Byfornyelse
Lånedispensation 2009 til skoleinvesteringer Lånedispensation 2009 til skoleinvesteringer, øvrige
Lånedispensation 2009 til særlig pulje til kvalitetsfond Lånedispensation 2009 vedr. fremrykkede anlægsinvesteringer
0 kr. 0 kr.
Lån til betaling af ejendomsskat I alt resterende låneramme 2009
-3.025.401 kr. 16.854.536 kr.
Den foreløbige a conto-låneramme for 2010 opgøres på følgende måde:
Budgetteret låneoptagelse 2010: Lånedispensation til skoleinvesteringer m.v. -22.000.000 kr. Lån 1 mia. kr. bloktilskudsfordelt, andel heraf -14.700.000 kr. Lånedispensation til Kvalitetsfondsområder -19.600.000 kr. Lån til jordkøb -23.440.000 kr. Energibesparende foranstaltninger -3.550.000 kr.
-83.290.000 kr.
Ikke budgetteret låneoptagelse 2010: Lånedispensation Østlig fordelingsvej
-50.000.000 kr.
Byrådet 22.03.2010
202
I alt foreløbig a conto-låneramme 2010
-133.290.000 kr.
I alt samlet låneramme 2009 / 2010
-116.435.464 kr.
Den detaljerede beregning fremgår af vedlagte bilag.
Der er ikke givet kommunegarantier i 2009, som skal modsvares som fradrag i lånerammen.
Opgørelsen af den endelige låneramme for 2009 viser at kommunen ved den tidligere låntagning på 78,6 mio. kr. har hjemtaget ca. 16,9 mio. kr. for meget som skal modregnes. Dette skyldes flere forskellige forhold.
Det samlede jordkøbsbudget udgjorde 15 mio. kr. Heraf er der kun afholdt udgifter på 6,7 mio. kr. vedr. den østlige fordelingsvej samt Glasmagervej i Fensmark.
Der var oprindeligt budgetteret låneoptagelse på 3,55 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger, men i forbindelse med fremrykkelse af anlægsinvesteringer, blev det vurderet nødvendigt at hjemtage yderligere 5 mio. kr. Af de samlede forventede udgifter på 8,55 mio. kr. er der efterfølgende kun afholdt udgifter for 2,7 mio. kr. Vedr. lånedispensationen til skoleinvesteringer er oprindeligt bevilget et lån på 7,4 mio. kr. i forhold til ansøgning om afholdelse af udgifter for 36,4 mio. kr. Der er efterfølgende kun afholdt udgifter på 26,4 mio. kr. og lånet må derfor nedreguleres forholdsmæssigt med 2,0 mio. kr. På samme måde er der heller ikke afholdt de budgetterede udgifter vedr. den anden lånedispensation til skoler mv., øvrige, som omfatter administrationsbygning, ændret tandplejestruktur samt dagpasning. Hertil er oprindeligt bevilget et lån på 11,0 mio. kr. i forhold til ansøgning om afholdelse af udgifter for 61,0 mio. kr. Der er efterfølgende kun afholdt udgifter på 32,2 mio. kr. og lånet må derfor nedreguleres forholdsmæssigt med 5,2 mio. kr. I forhold til denne pulje skyldes den primære afvigelse manglende afholdelse af udgifter til dagpasning og ændret tandplejestruktur. Den manglende opfyldelse af ovennævnte dispensationer skal dog ses i sammenhæng med, at de to øvrige lånedispensationer til hhv. kvalitetsfond og fremrykkede anlægsinvesteringer begge er opfyldt, og at både skole- og dagpasningsområdet er omfattet heraf. Samlet for alle 4 lånedispensationer er bevilget lån på 53,8 mio. kr. i forhold til ansøgte udgifter for 150,1 mio. kr. Vores konkrete afholdte udgifter udgjorde efterfølgende kun 111,3 mio. kr., og set i den betragtning kan den samlede nedregulering vedr. lånedispensationerne på 7,2 mio. kr. virke beskeden. Vedr. lån til betaling af ejendomsskatter var forlods hjemtaget 3,0 mio. kr., men i den endelige opgørelse er lån til betaling af ejendomsskat vokset til 6,0 mio. kr., hvilket er højere end tidligere års niveau, og hvilket betyder at der kan hjemtages lån på yderligere 3,0 mio. kr. Den samlede yderligere låneramme på ca. 116,4 mio. kr. fremkommer ved at den foreløbige a conto-låneramme for 2010 trækker i modsat retning, og kan opgøres til 133,3 mio. kr.
Byrådet 22.03.2010
203
Vedr. foreløbig låneramme 2010 hjemtages den samlede budgetterede låneoptagelse på 83,3 mio. kr. Herudover hjemtages yderligere 50,0 mio. kr. fra lånedispensation vedr. den østlige fordelingsvej. Den samlede lånedispensation i 2010 til dette formål udgør faktisk 104,0 mio. kr., men det vurderes på nuværende tidspunkt ikke at der vil blive afholdt faktiske udgifter i 2010 for mere end de 50,0 mio. kr. Hele denne lånedispensation er foreløbig ikke budgetteret. Økonomiforvaltningen bemærker at likviditetsprognosen foreløbig alene har indregnet den budgetterede låneoptagelse for 2010 på 83,3 mio. kr. Den yderligere låneoptagelse på netto ca. 33,1 mio. kr. skyldes alene den østlige fordelingsvej, og vil derfor i starten have en positiv virkning på likviditeten, da de modsvarende anlægsudgifter først forventes afholdt fra efteråret 2010. Budget 2010 er indtægtsbudgetteret med en låneoptagelse på i alt -83,290 mio. kr., hvorfor der søges en yderligere samlet indtægtsbevilling -33,145 mio. kr. bestående af den tilbagebetalte låneramme for 2009 på 16,855 mio. kr. og en modsat yderligere indtægtsbevilling på -50,0 mio. kr. vedr. foreløbig låneramme 2010. Låneoptagelsen kan generelt maksimalt optages med en løbetid på 25 år for serie- og annuitetslån, og 15 år for stående lån, men omkring jordforsyningen er det praksis at hjemtage lån med en maksimal løbetid på 5 år.
Lånene foreslås derfor hjemtaget med hhv. et 5-årigt lån til jordforsyningen på - 16.905.000 kr. og et 25-årigt lån på -99.530.000 kr.
Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., også kaldet Lånebekendtgørelsen, i medfør af §§ 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse. Lånet vil blive optaget efter retningslinjerne i kommunens likviditets- og lånepolitik. Supplerende bemærkninger Lån, der vedrører 2009, skal optages inden 31. marts 2010, for ellers bortfalder lånemuligheden.
Politisk behandling Økonomiudvalget. Byrådet
Sagens bilag 1 bilag - Opgørelse af resterende låneramme 2009 og foreløbig låneramme 2010.
Indstilling Økonomiforvaltningen indstiller,
1. at lånemuligheden vedr. både resterende låneramme 2009 og foreløbig a conto- låneramme 2010 udnyttes med en samlet låneoptagelse på 116.435.000 kr. 2. at lånene hjemtages på følgende måde: 5-årigt lån på 16.905.000 kr. vedr. jordforsyningen. 25-årigt lån på 99.530.000 kr. vedr. den øvrige del af lånerammen. 3. at der gives en netto indtægtsbevilling på -33.145.000 kr. til at øge den samlede låneoptagelse i 2010.
Byrådet 22.03.2010
204
Beslutning Økonomiudvalget, 15.03.2010 Anbefales
Beslutning Byrådet, 22.03.2010 Godkendt.
Bilag Opgørelse af låneramme 2009 og foreløbig låneramme 2010 Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2010
205
139. Overførsel af selvforvaltningsvirksomhedernes over- og underskud fra 2009 til 2010
Sagsbeh.: Carina Andersen
Sagsnr.: 2010-3885
Sagsfremstilling For de virksomheder, der har en selvforvaltningsaftale, er årsresultatet for regnskab 2009 nu gjort op i henhold til ”Selvforvaltningsregler 2009”. Det s amlede årsresultat for 2009 er opgjort til et underskud på -43 mio. kr. mod et overskud på 11,4 mio. kr. i 2008 inklusiv Forsyning/Affald og Rotter. Eksklusiv Forsyning/Affald og Rotter er underskuddet steget fra -11,9 mio. kr. i 2008 til -45,4 mio. kr. i 2009 svarende til et merforbrug på 33,5 mio. kr. i 2009. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der er indefrosne overførselsbeløb på i alt 30 mio. kr.
Udvikling i overførsler på politikområderne fra 2009 til 2010:
(positiv overførsel = + beløb, negativ overførsel = - beløb. Alle beløb er i hele tusind kr.) Politikområde Ændring
Overførsel fra 2008 til 2009
Overførsel fra 2009 til 2010
03 Administration* -heraf Administration -heraf Risikostyring 06 Arbejdsmarked
-30.142 -35.492 5.350
-41.765 -39.521 -2.244
-11.623 -4.029 -7.594 -3.278 4.219
2.773 7.670 6.311
-505
07 Sundhed
11.889
08 Ældre
8.524
2.213
09 Handicap og psykiatri
11.442 -4.959 -1.762 -7.257
11.181 -10.707 -8.891 -8.994
-262
10 Børn og Unge 11 Dagpasning 12 Undervisning 13 Kultur og Fritid 16 Affald og Rotter
-5.748 -7.130 -1.737 -1.535 -20.976 -5.291 -2.766
1.082
-453
23.337 5.959 -2.283
2.361
17 Trafik og Grønne områder
668
18 Ejendomme
-5.049 -1.279 -43.020
19 Brand og Redning
-728
-551
I alt
11.445
-54.465
Total ekskl. Forsyning/ Affald og Rotter
-11.892
-45.381
-33.489
*For administrationens selvforvaltningsaftale gør helt særlige forhold sig gældende, og der henvises til særskilt notat/sag.
Ifølge ”Selvforvaltningsregler 2009” kan virksomhederne overføre maksimalt 5 % i underskud af deres bruttobudget. Har de oparbejdet et underskud større end 5 %, skal de udarbejde en plan for, hvordan de vil nedbringe underskuddet. I 2008 var der 14 virksomheder, der havde oparbejdet et underskud over 5 %. Ingen af virksomhederne har i 2009 fået nedbragt deres underskud til under 5 % - 8 har forøget deres underskud i forhold til sidste år. Ved udgangen af 2009 er der nu i alt 23 virksomheder, der har et større underskud end 5 % af deres bruttobudget, og hermed skal de udarbejde en plan for, hvordan de vil nedbringe deres underskud. Handlingsplanerne forelægges
Byrådet 22.03.2010
206
fagudvalget sammen med resume af årets resultat. Der henvises til bilaget ”Virksomheder med underskud større end 5 %”.
Økonomiforvaltningen bemærker, at det samlet set giver anledning til bekymring, at selvforvaltningsresultaterne er forværret så markant, og at antallet af virksomheder med mere end 5 % underskud er forøget så markant. Der kan altid være ekstraordinære forhold, der gør sig gældende på den enkelte virksomhed, og konklusioner på enkeltvirksomhedsniveau bør derfor afvente virksomhedernes årsrapporter. Det bør dog ubetinget være en undtagelse, at det akkumulerede underskud på en virksomhed overstiger 5 procent. Den gode økonomistyring bør normalt sigte mod at opbygge en lille buffer, så risikoen for at komme over 5 % i akkumuleret underskud begrænses til et minimum. Udviklingen i det samlede selvforvaltningsresultat gør det ekstra vigtigt, at fagudvalgene har stor fokus på, at der udarbejdes realistiske handlingsplaner, som hurtigst muligt kan bringe økonomien i balance, og der bør ske en tæt opfølgning på de besluttede handlingsplaner. Samlet peger resultatet på, at der mange steder er behov for en betydelig opstramning af økonomistyringen, og Økonomiforvaltningen vil i 2010 følge udviklingen i de virksomheder, der har mere end 5 procent underskud tæt. Der er behov for en nærmere analyse af sammenhængen af udgifter og indtægter inden for og uden for selvforvaltning på Handicapområdet samt sammenhængen i udgifter og indtægter på Børn og Unge-området og Handicapområdet. Til sagen er der udarbejdet et bilag over den samlede opgørelse af overførselsbeløbene. På side 1 er der lavet en opgørelse af alle politikområderne samlet, og på de efterfølgende sider er der en specifikation af hvert politikområde. Udover overførselsbeløbet for 2009 er der i højre side af bilaget skrevet de indefrosne beløb samt de beregnede udbetalingsrater for 2010, 2011 og 2012. Supplerende bemærkninger Udover overførselsbeløbet for 2009 på -43 mio. kr. skal der i december 2010 udbetales indefrosne overførselsbeløb (rate for 2010). Denne rate udgør 10,0 mio. kr.
Politisk behandling Økonomiudvalget den 15. marts 2010 Byrådet den 22. marts 2010
Sagens bilag Samlet opgørelse af selvforvaltningsoverførsler fra 2009 til 2010 Oversigt over virksomheder med underskud større end -5 %
Indstilling Direktionen indstiller, at selvforvaltningsoverførslerne godkendes med en samlet overførsel på -43.020.207 kr.
Beslutning Økonomiudvalget, 15.03.2010 Anbefales.
Økonomiudvalget henstiller til de selvforvaltende virksomheder og fagudvalgene at følge økonomistyringen tæt og skærpe opmærksomheden på overskridelser på over 5 %.
Byrådet 22.03.2010
207
Beslutning Byrådet, 22.03.2010 Godkendt.
Bilag Samlet opgørelse af overførsler Virksomheder med mere end 5% underskud Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2010
208
140. Driftsoverførsler fra 2009 til 2010
Sagsbeh.: Birthe Nina Hansen
Sagsnr.: 2010-6477
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen 2009 er der opgjort beløb, som ønskes driftsoverført til 2010. Der er ikke automatisk overførselsadgang, da beløbene ligger uden for selvforvaltning. Ifølge Kasse- og regnskabsregulativets bilag 5.6 kan uforbrugte driftsbevillinger kun søges overført til året efter, hvis der er tale om: Puljer, som er afsat til løbende, endnu ikke fastlagte projekter/udgifter. Forskydning af et igangværende projekt, således at det løber over flere år. Udgifter der er afholdt, men regningen endnu ikke er fremsendt fra leverandør. Midler der forvaltes for andre offentlige instanser eller midler, som er tildelt som tilskud til et projekt, hvor tilskuddet er gjort afhængigt af projektets gennemførelse (projektmidler).
De opgjorte beløb, som ønskes driftsoverført, fremgår af bilag 1.
Økonomi De foreslåede driftsoverførsler fordeler sig således på politikområder:
Administration
-3.161.885 kr. 270.231 kr. 280.980 kr. 1.292.937 kr. 2.658.176 kr. 1.083.763 kr. 681.495 kr. -1.997.127 kr. 1.108.570 kr.
IT
Sundhed (projektmidler) Børn og Unge (projektmidler)
Kultur og Fritid
Planlægning og Erhverv m.v.
Natur, Vand og Miljø
Trafik og Grønne Områder
I alt
De foreslåede driftsoverførsler er faldet i forhold til overførslerne fra 2008 til 2009, hvor der blev overført 12,7 mio. kr. Det store fald i driftsoverførslerne skyldes primært, at der fra 2009 til 2010 overføres underskud på Barselspuljen, Flexjobpuljen og Vintertjenesten. De overførte underskud gør nettooverførslerne mindre.
Der henvises til bilag 1 for yderligere specifikation af driftsoverførslerne.
Lovgrundlag Næstved Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ bilag 5.6.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Bilag 1 (ØK) Driftsoverførsler fra 2009 til 2010 samlet alle politikområder.
Indstilling Direktionen indstiller, 1. at driftsoverførsler på i alt netto 1.108.570 kr. godkendes og bevilges i 2010.
Byrådet 22.03.2010
209
2. at der fremover sker en automatisk driftsoverførsel af over/underskud på HR-puljen, Seniorpuljen, Barselspuljen og Flexjobpuljen.
Beslutning Økonomiudvalget, 15.03.2010 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 22.03.2010 Godkendt.
Bilag Bilag 1 (ØK)Driftsoverførsler fra 2009 til 2010 samlet alle politikområder Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2010
210
141. Overførsel af anlægs- og restrådighedsbeløb fra 2009 til 2010
Sagsbeh.: Susanne Vibeke Schrøder
Sagsnr.: 2010-6514
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009, er der udarbejdet en oversigt over igangværende anlægsarbejder som fortsætter i 2010, og hvor en restbevilling ønskes overført.
Der er for hvert projekt en redegørelse og begrundelse for beløbet som ønskes overført.
I nedenstående oversigt er beløbene lagt sammen og fordelt ud pr. politikområde. Beløbene er endvidere opdelt i igangværende arbejder, hvor bevilling er frigivet, og i restrådighedsbeløb hvor projekterne ikke er igangsat, og hvor bevillingerne endnu ikke er frigivet.
Igangværende anlægsprojekter hvor bevilling er frigivet
Overførsel af udgift
Overførsel af indtægt
Netto overførsel
Politikområde:
Administration
-286.377
-286.377
Jord og bygninger
5.395.434
-10.300.000
-4.904.566
Sundhed
2.451.912
0
2.451.912
Ældre
11.730.360
-3.840.000
7.890.360
Handicap og Psykiatri
127.187
-760.000
-632.813
Dagpasning
-37.168
-37.168
Undervisning
6.747.799
6.747.799
Kultur og Fritid
1.656.406
1.656.406
Natur og Vand
2.191.176
2.191.176
Trafik og Grønne områder
5.467.636
5.467.636
Ejendomme
2.303.833
-1.854.828
449.005
I alt forslag til overførsel - igangværende projekter
37.748.198 -16.754.828 20.993.370
Restrådighedsbeløb hvor bevillingen endnu ikke har været søgt frigivet
Overførsel af udgift
Overførsel af indtægt
Netto overførsel
Politikområde:
Dagpasning
1.716.000
1.716.000
Undervisning Kultur og Fritid
500.000
500.000
Natur og Vand
0
Trafik og Grønne områder
250.000
250.000
Ejendomme
0
I alt forslag til overførsel - restrådighedsbeløb
2.466.000
0
2.466.000
Total overførsel
23.459.370
Byrådet 22.03.2010
211
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63Made with FlippingBook - Online magazine maker