Referat af Byrådets møde d. 25.06.2007

Åbent referat for Byrådet

Mødedato 25.06.2007

Tid 18:00

Sted Byrådssalen, Teatergade 8

Medlemmer Birgit Lund Terp (A) Carsten Bering (C) Carsten Rasmussen (A) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dorthe Lynderup (V) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) John Lauritzen (A) Johnny E. Sørvin (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Andersen (A) Kirsten Devantier (V)

Kurt Petersen (C) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Lene Lassen (A) Linda Frederiksen (A) Lindy Nymark Christensen (A)

Lisbet Skov (A) Michael Rex (O) Niels Erik Sørensen (A) Otto V. Poulsen (V) Peder Bo Larsen (V)

Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved

Per Andersen (A) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V)

Telefon 5588 5588

naestved@naestved.dk www.naestved.dk

Torben Nielsen (F) Troels Larsen (V)

Fraværende Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen Johnny Sørvin

Gæster

Byrådet 25.06.2007

Indholdsfortegnelse:

Punkter på åbent møde: 190. Samlet budgetkontrol pr. 1. maj 2007 - Økonomiudvalget ........... 417

191. Regnskab 2006 - samlet resultat ................................................. 420

192. Regnskab 2006 - Fladså Kommune .............................................. 421

193. Regnskab 2006 - Fuglebjerg Kommune........................................ 423

194. Regnskab 2006 - Holmegaard Kommune...................................... 425

195. Regnskab 2006 - Næstved Kommune........................................... 427

196. Regnskab 2006 - Suså Kommune................................................. 429

197. Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget ............................. 431

198. Delingsaftaler vedr. Storstrøms og Vestsjællands amter,

efterregulering.................................................................................... 432

199. Forslag til Handicap- og psykiatripolitik....................................... 435

200. Ældrepolitik Næstved Kommune .................................................. 437

201. Madservice - Takster pr. ydelseskategori ..................................... 440

202. Sundhedspolitikkens 2. fase, høringsproces................................. 442

203. Partnerskab om folkeskolen ........................................................ 445

204. Videregående uddannelse i Næstved ........................................... 447

205. Kultur- og Fritidspolitik ............................................................... 449

206. Konkurrenceprogram for Stenlængeområdet ............................... 451

207. Biblioteksstruktur........................................................................ 454

208. Børne- og Ungdomsteaterfestival 2008 - bevilling ....................... 457

209. Sønderdræsset - frigivelse af anlægsbeløb................................... 459

210. Frigivelse af anlægsbevilling 2007 til udbedring af svampeskader

m.v. Glumsø Biograf og Kulturhus ...................................................... 461

211. Frigivelse af anlægsbeløb - Rønnebæksholm Kulturcenter,

Herskabsstalden.................................................................................. 464

212. Frigivelse af anlægsbeløb til renovering af Grønnegades Kaserne

Kulturcenter ........................................................................................ 466

213. Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan nr. F.11.3. Elmevej 1,

Fensmark ............................................................................................ 467

214. Årsregnskab og årsberetning 2006 for

bygningsforberdningsudvalget Suså Kommune ................................... 468

215. Årsregnskab og årsberetning 2006 for Bygningsforbedringsudvalget,

Næstved Kommune ............................................................................. 470

216. Skema B-ansøgning for 96 almene ældreboliger og serviceareal,

Plejecenter NV .................................................................................... 472

Byrådet 25.06.2007

415

217. Godkendelse af låneoptagelse og husleje, Næstved Boligselskab,afd.

II, Banekanten .................................................................................... 475

218. Frigivelse af bevilling til udvendig vedligeholdelse....................... 477

219. Den Ostenfeldtske Stiftelse.......................................................... 479

220. Aftaler med nabokommunerne om vederlagsfri assistance i

forbindelse med udrykning. ................................................................. 481

221. Udskiftningsplan for Brand & Redning's køretøjer, pumper og

materiel. ............................................................................................. 483

222. Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet. ............... 485

223. Ansøgning om kommunegaranti 2007.......................................... 487

224. Afklaring af fremtidig arkivstruktur ............................................. 489

225. Redegørelse for omfang og nedbringelse af sagspukler ............... 493

226. Mindstepriser - Erhvervsgrunde................................................... 497

227. Udbud af 45 parcelhusgrunde, Stejlehøjen................................... 499

228. Borgerrådgiverens beretning pr. 1. maj 2007 .............................. 501

229. Højskolen i Krummerup - Valg af 2 medlemmer til bestyrelse samt

godkendelse af vedtægt ...................................................................... 503

230. Storstrøms Billedkunstskole: Godkendelse af vedtægt og udpegning

af 2 bestyrelsesmedlemmer................................................................. 505

231. Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) - Valg af 2 medlemmer til

bestyrelse samt godkendelse af vedtægt ............................................. 508

232. Valg af suppleant til Miljølaboratoriets bestyrelse........................ 510

Punkter på lukket møde: 233. Udbud af erhvervsareal v/ Holsted Allé - service erhverv

234. Ønske om køb af større areal i Lov Erhvervspark

235. Uddeling af Lillegårds Legat, midsommer 2007

Byrådet 25.06.2007

416

190. Samlet budgetkontrol pr. 1. maj 2007 - Økonomiudvalget

Sagsbeh.: Steen Andersen

Sagsnr.: 2007-26723

Sagsfremstilling Budgetkontrollen pr. 1. maj 2007 er den anden budgetkontrol i den nye kommune. Den første budgetkontrol blev foretaget pr. 1. marts 2007. Det er meget vigtigt, at der bliver fulgt hurtigt op på kommunens første budget, så eventuelle ændringer i budgetforudsætninger mv. bliver kendt så tidligt som muligt. Ved budgetkontrollen pr. 1. maj 2007 er alle 19 politikområder gennemgået på både drift og anlæg. Budgetkontrollen pr. 1. maj er baseret på en vurdering af de fire første måneders forbrug, hvilket skulle give et mere sikkert skøn end ved budgetkontrollen pr. 1. marts som var baseret på en vurdering ud fra de første to måneders forbrug. Det må dog understreges, at der fortsat er usikkerheder forbundet med skønnene.

Resultatet af budgetkontrollen for de forskellige politikområder har været drøftet på nogle forberedelsesmøder med deltagelse af Økonomi- og Personaledirektøren, Fagdirektøren, Fagchefen og Økonomiafdelingen.

Budgetkontrollen behandles i Direktionen den 30. maj 2007.

Borgmesteren vil på mødet fremlægge en samlet plan for det videre arbejde med budgetproblemerne.

Næste budgetkontrol gennemføres pr. 1. september 2007.

Det foreløbige regnskab for 2006 for de fem gamle kommuner viser et korrigeret merforbrug på driften på cirka 40 mio. kr. Merforbruget er i forhold til de oprindelige budgetter tillagt tillægsbevillinger samt korrigeret for drifts- og selvforvaltningsoverførsler fra 2006 til 2007. Regnskaberne for de fem kommuner bliver behandlet i Økonomiudvalget den 18. juni 2007 og i byrådet den 25. juni 2007. Supplerende bemærkninger Resultatet af budgetkontrollen pr. 1. maj 2007 behandles i Direktionen, Økonomiudvalget og i Byrådet.

Politisk behandling Fagudvalgene behandler den samlede budgetkontrol efter følgende tidsplan: ØPU 4. juni 2007 (ekstra behandling) UKF 4. juni 2007 UBF 6. juni 2007 UEL 6. juni 2007 UBL 12. juni 2007 UTM 12. juni 2007 UEA 12. juni 2007 USU 13. juni 2007 UHP 13. juni 2007

Den samlede budgetkontrol bliver behandlet i Økonomiudvalget den 18. juni og i Byrådet den 25. juni 2007.

Byrådet 25.06.2007

417

Indstilling Direktionen indstiller, at - den samlede budgetkontrol godkendes - de foreslåede bevillingsændringer på drift på i alt 60,700 mio. kr. i 2007 godkendes (markeret med B i bilag med specifikationer pr. politikområde) - de foreslåede bevillingsændringer på drift på 49,680 mio. kr. i 2008 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2008 (markeret med B i bilag med specifikationer pr. politikområde) - at der tages politisk stilling til på hvilke områder, der skal gennemføres budgetanalyser - at forslag om en revision af det samlede anlægsbudget inklusive overførsler fra 2006 til 2007 med reduktioner/udskydelser for minimum 50 mio. kr. til politisk behandling i byrådet den 25. juni 2007 - de udgiftsneutrale flytninger mellem politikområderne (bilag 1) godkendes - de foreslåede bevillingsændringer på anlæg på i alt -16,232 mio. kr. i 2007 godkendes (markeret med B i bilag med specifikationer pr. politikområde) - de foreslåede bevillingsændringer på anlæg på i alt 4,0 mio. kr. i 2008 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2008 (markeret med B i bilag med specifikationer pr. politikområde) - de foreslåede bevillingsændringer på finansiering på i alt 6,0 mio. kr. i 2007 og årene frem godkendes (se specifikation under Finansiering) - den næste budgetkontrol gennemføres pr. 1. september 2007.

Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 04.06.2007 Henning Jensen var fraværende. Notat af 31. maj 2007 var udsendt før mødet (fælles kommissorium). Forslag til udskydelse af anlægsopgaver skal foreligge til næste møde.

Søren Revsbæk ønskede følgende særstandpunkt tilført: På baggrund af, at der i de senere år er gennemført en række analyser og rapporter, finder Søren Revsbæk ikke, at der er behov for mere analysearbejde, men derimod, at direktionen i løbet af juni præsenterer reelle beslutningsforslag. Udvalg for Kultur og Fritid, 04.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi deltog ikke i sagens behandling. Udvalget anbefaler, at start på etablering af Multicenter i Glumsø udskydes i 1 år. Direktionens indstilling i øvrigt tiltrådt. Udvalg for Børn og Familie, 06.06.2007 Anbefales. Søren Revsbæk henholder sig i øvrigt til sin indstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen i mødet den 4/6 2007. Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 06.06.2007 Anbefales. Endvidere anbefales det, at følgende beløb på anlægsbudgettet 2007 - 2016 udgår: Energibesparende foranstaltninger kr. 1.851.000 Del af rådighedsbeløb ejendomme kr. 5.190.000

Udvalg for Teknik og Miljø, 12.06.2007 Anbefales.

Byrådet 25.06.2007

418

Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv, 12.06.2007 Anbefales.

Udvalg for Borgerservice og Lokaldemokrati, 12.06.2007 Kirsten Andersen og Lisbet Skov var fraværende. Anbefales. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 13.06.2007 Johnny Sørvin var fraværende. Anbefales.

Udvalg for Sundhed, 13.06.2007 Kirsten Andersen deltog ikke i sagens behandling. Anbefales, idet Udvalget for Sundhed anmoder om kvartalsvise rapporteringer vedrørende kommunal medfinansiering, der efterfølgende fremsendes til Økonomiudvalget. Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 18.06.2007 Direktionens indstilling anbefales. På møde mellem forligsparterne drøftes budget 2007 og kommissorium, jf. notat af 31. maj 2007. Søren Revsbæk kan ikke anbefale tillægsbevillinger til større udgifter i administrationen. Beslutning: Byrådet, 25.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen og Johnny Sørvin var fraværende. Borgmesterens forslag til bevillingsændringer: Anlægsforskydninger på 50,792 mio.kr. og tillægsbevillinger vedr. 2007 på 33,2 mio.kr. og kommissorium blev godkendt. Det vurderes om der er yderligere udgifter på 15 mio.kr. til medfinansiering af sygehusindlæggelser. Venstre ønsker et katalog med reduktionsmuligheder på 75 mio.kr. Venstre kan ikke tiltræde tillægsbevilling til administrationen på 3,4 mio.kr.

Bilag: Forslag til anlægsudskydelser/reduktioner i 2007 Fælles kommissorium for budgetanalyser Genåbning af budgettet for 2007 Borgmesterens indstilling (2).doc Tilbage til toppen

Byrådet 25.06.2007

419

191. Regnskab 2006 - samlet resultat

Sagsbeh.: Camilla Hovmand Larsen

Sagsnr.: 1370-46764

Sagsfremstilling Der fremlægges en samlet oversigt over regnskabsresultaterne for 2006 samt et samlet resultat for de 5 gamle kommuner.

Oversigten viser følgende nøgletal for de enkelte gamle kommuner og samlet:

 Budget, korrigeret pr. 15. februar 2006  Resultat af drift korrigeret for drifts- og selvforvaltningsoverførsler  Resultat af drift korrigeret for overførsler og forsyning  Likviditetspåvirkning  Opgørelse af serviceudgifter

Politisk behandling Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning. Byrådet.

Sagens bilag Oversigt over regnskabsresultater 2006.

Indstilling Direktionen indstiller, at oversigten tages til efterretning.

Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 18.06.2007 Til efterretning. Beslutning: Byrådet, 25.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen og Johnny Sørvin var fraværende. Til efterretning.

Bilag: Samlet oversigt regnskabsresultater 2006 Tilbage til toppen

Byrådet 25.06.2007

420

192. Regnskab 2006 - Fladså Kommune

Sagsbeh.: Lona Hansen

Sagsnr.: 2007-36123

Sagsfremstilling Der fremlægges særskilte sager for regnskab 2006 for hver enkelt af de 5 tidligere kommuner. Derudover fremlægges en sag, hvor betydningen af det samlede resultat for Næstved Kommune bliver opstillet.

Regnskabsafslutningen 2006 er behandlet i Direktionen d. 13. juni 2007. Der har ikke været behandling af regnskaberne i fagudvalgene.

Regnskabsmaterialet består af regnskab 2006 med detaljerede regnskabstal, bemærkninger, opstilling/bilag og specialregnskaber.

Regnskabsresultatet for 2006 på DRIFT (korrigeret for selvforvaltnings- og driftsoverførsler) udgør et merforbrug på 173.878 kr.

De væsentligste afvigelser er på følgende områder (-= underskud): Der har været udgiftspres på ældresektoren og på folkeskoleområdet, som begge har modtaget tillægsbevillinger. På den anden side har Voksenområdet bidraget med pæne mindreudgifter.

Såfremt regnskabsresultatet for 2006 på -173.878 kr. korrigeres for mindreforbruget på forsyningsområdet på 332.225 kr., bliver der samlet et merforbrug på driften på 506.103 kr.

Det samlede likviditetsforbrug er på 3,5 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med et likviditetsforbrug på 9,9 mio. kr. Forskellen skyldes primært byudviklingsområdet, hvor salget af byggegrunde bidrager til en væsentlig budgetforbedring.

Opgørelsen af serviceudgifter viser et merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til de budgetterede 218,0 mio. kr., svarende til en overskridelse på 3,0%

Økonomiafdelingen finder, at regnskabsresultatet for driften i 2006 er tilfredsstillende .

Politisk behandling Økonomiudvalget d. 18. juni 2007 Byrådet d. 25. juni 2007 Sagens bilag Årsberetning 2006. Opgørelse af serviceudgifter 2006.

Indstilling Direktionen indstiller,

Byrådet 25.06.2007

421

at regnskabet godkendes.



Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 18.06.2007 Anbefales.

Beslutning: Byrådet, 25.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen og Johnny Sørvin var fraværende. Godkendt.

Bilag: Opgørelse af serviceudgifter 2006 - Fladså Kommune Årsberetning 2006 Tilbage til toppen

Byrådet 25.06.2007

422

193. Regnskab 2006 - Fuglebjerg Kommune

Sagsbeh.: Nikolaj Weyser Mortensen

Sagsnr.: 2007-38255

Regnskabsafslutningen 2006 er behandlet i Direktionen d. 13. juni 2007. Der har ikke været behandling af regnskaberne i fagudvalgene.

Regnskabsmaterialet består af regnskab 2006 med detaljerede regnskabstal, bemærkninger, opstilling/bilag og specialregnskaber.

Regnskabsresultatet for 2006 på DRIFT (korrigeret for selvforvaltnings- og driftsoverførsler) udgør et merforbrug 1,82 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på følgende områder (-= underskud):

Rammeoversigt for Regnskab 2006

Ramme

Ramme Budget Korrigeret Forbrug Forbrugs-

Mer-/

nr.

budget

pct.

mindre forbrug

2006

Kommunalbestyrelsen

1 2 4 5 6 7 8 9

3.204

2.886

90% 92% 86% 85% 87%

318

Administration

33.209

33.336 30.615

2.721

Beredskab

1.340

1.490

1.275

215

Brugerbetalt område

-3.918 2.119 6.661 27.410 20.734 49.994 50.004

-3.918 -3.330

-588

Fælleskommunale virksomheder

2.129 2.134

1.857 4.546

272

Teknik og erhverv

213% 102% 103% 101%

-2.412

Børnepasning Børn og unge

27.149 27.610 23.734 24.504 52.479 52.997 49.419 48.801

-461 -770 -518

Social ydelser og betalinger

10 11 12 13 14

Undervisning

99% 99%

618

Kultur og fritid Ældreområdet

3.958

3.973

3.915

43.230 16.190

43.378 44.743 22.368 17.147

103%

-1.365

Anlæg

77%

5.221

Total Drift

237.945 238.507 240.419

101%

-1.912

Total Drift og anlæg

254.135 260.875 257.566

99%

3.309

Byrådet 25.06.2007

423

Såfremt regnskabsresultatet for 2006 på 1,82 mio. kr. fratrækkes merforbruget på forsyningsområdet på 0,59 mio. kr., bliver det samlede merforbrug på driften på 1,2 mio. kr.

Den samlede likviditetsopbygning er på 0,5 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med en likviditetsopbygning på 2,9 mio. kr. Forskellen skyldes primært merudgifter til anlæg.

Opgørelsen af serviceudgifter viser et resultat på 199,8 mio. kr. i forhold til de budgetterede 196,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående oversigt er de primære forklaringerne til væksten i serviceudgifterne på ca. 1,5 %, at der har været et merforbrug i 2006 på dagpasning, børn og unge samt ældreområdet.

Økonomiafdelingen finder, at regnskabsresultatet for driften i 2006 er tilfredsstillende.

Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet

Sagens bilag Regnskabsmaterialet 2006.

Indstilling Direktionen indstiller, 

at regnskabet godkendes.

Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 18.06.2007 Anbefales. Beslutning: Byrådet, 25.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen og Johnny Sørvin var fraværende. Godkendt.

Bilag: Samlet regnskab - Fuglebjerg Tilbage til toppen

Byrådet 25.06.2007

424

194. Regnskab 2006 - Holmegaard Kommune

Sagsbeh.: Henrik Lück Madsen

Sagsnr.: 2007-37388

Regnskabsafslutningen 2006 er behandlet i Direktionen d. 13. juni 2007. Der har ikke været behandling af regnskaberne i fagudvalgene.

Sammenlægningsudvalget har på møde d. 18. december 2006 besluttet, at der udelukkende udarbejdes regnskaber, der overholder retningslinierne fra Indenrigsministeriet. Der vil således ikke blive udarbejdet Årsberetning for 2006. De lovpligtige opgørelser, der normalt er omfattet af Årsberetningerne vil blive medtaget i regnskaberne. Regnskabsmaterialet består af regnskab 2006 med detaljerede regnskabstal, bemærkninger, opstilling/bilag og specialregnskaber. Det vedlagte regnskabsmateriale indeholder ikke omkostningsbaseret regnskab og må derfor oversendes til revisionen uden dette.

Regnskabsresultatet for 2006 på DRIFT (korrigeret for selvforvaltnings- og driftsoverførsler og ekskl. forsyningsområdet) udgør et merforbrug på 3,7 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på følgende områder (-= underskud):  Teknisk udvalg -1,7 mio. kr.  Socialudvalget -3,2 mio. kr.  Børneudvalget +1,5 mio. kr.

Såfremt regnskabsresultatet for 2006 på 3,7 mio. kr. fratrækkes merforbruget på forsyningsområdet på 3,4 mio. kr., bliver det samlede merforbrug på driften 7,1 mio. kr.

Den samlede likviditetsforøgelse er på 4,9 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med uændret likviditet ultimo (hverken forøgelse eller forbrug) på 0 kr. Forskellen skyldes primært bevægelserne på tilgodehavender og gæld (øvrige finansforskydninger). Opgørelsen af serviceudgifter viser et resultat på 230,6 mio. kr. i forhold til de budgetterede 225,3 mio. kr. eller en overskridelse på 5,2 mio. kr. svarende til 2,3%. De største overskridelser er på områderne Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og Unge samt på området vedr. foranstaltninger for voksne handicappede. Økonomiafdelingen finder, at regnskabsresultatet for driften i 2006 er tilfredsstillende, ud fra den betragtning, at året 2006 har været atypisk i forhold til, at det har været det sidste selvstændige år for de gamle kommuner, samt året for forberedelse til kommunesammenlægninger.

Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet

Byrådet 25.06.2007

425

Sagens bilag Regnskabsmaterialet 2006.

Indstilling Direktionen indstiller, 

at regnskabet godkendes.

Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 18.06.2007 Anbefales.

Beslutning: Byrådet, 25.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen og Johnny Sørvin var fraværende. Godkendt. Bilag: Anlægsrapport 2006 Holmegaard.xls Generelle bemærkninger regnskab 2006 Holmegaard kommune 08 06 2007 hlm Hovedoversigt 2006 .xls PERSONALEOVERSIGT Holmegaard kommune 2006.DOC Sektorbemærkninger Børneudvalget regnskab 2006 Holmegaard kommune.doc Sektorbemærkninger regnskab 2006 Holmegaard kommune .doc Tilbage til toppen

Byrådet 25.06.2007

426

195. Regnskab 2006 - Næstved Kommune

Sagsbeh.: Camilla Hovmand Larsen

Sagsnr.: 2007-36267

Regnskabsafslutningen 2006 er behandlet i Direktionen d. 13. juni 2007. Der har ikke været behandling af regnskaberne i fagudvalgene.

Regnskabsmaterialet består af regnskab 2006 med detaljerede regnskabstal, bemærkninger, opstilling/bilag og specialregnskaber.

Regnskabsresultatet for 2006 på DRIFT (korrigeret for selvforvaltnings- og driftsoverførsler) udgør et merforbrug på 15,8 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på følgende områder (-= underskud):

Politikområde

Afvigelse

Ejendomme

-1.005.574 kr. -2.231.414 kr. 14.335.436 kr. -2.100.484 kr. -3.536.670 kr. -8.993.726 kr. -9.073.462 kr. -9.070.829 kr. 14.080.890 kr. -8.423.285 kr.

Trafik og miljø

Forsyningsvirksomheder

Undervisning

Kultur og Fritid Børn og Unge Ældreområdet Handicapområdet Voksne – aktivloven

Administration og politikere

Såfremt regnskabsresultatet for 2006 på 15,8 mio. kr. fratrækkes mindreforbruget på forsyningsområdet på 14,3 mio. kr., bliver det samlede merforbrug på driften 30,2 mio. kr.

Det samlede likviditetsforbrug er på 101,3 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med et likviditetsforbrug på 28,85 mio. kr. Forskellen skyldes udover underskuddet på driften primært tillægsbevillinger på anlæg (overførsler fra 2005) på 38,7 mio. kr. samt delvis udbetaling af Elforsyningens tilgodehavende i forbindelse med selskabsdannelsen på 29 mio. kr. Opgørelsen af serviceudgifter viser et resultat på 1.366 mio. kr. i forhold til de budgetterede 1.261 mio. kr. De bogføringsmæssige forhold vedr. Kasernen, har en væsentlig indvirkning, ca. 49,7 mio. kr., på opgørelsen af serviceudgifterne. Når de trækkes fra, har der været en

Byrådet 25.06.2007

427

overskridelse svarende til 4,4 %. Resultatet skyldes primært væsentlige overskridelser på administration, Børn og Unge, Undervisning, Ældre samt Handicapområdet.

Økonomiafdelingen finder, at regnskabsresultatet for driften i 2006 er mindre tilfredsstillende. Det bør tages i betragtning, at det har været et atypisk år på grund af kommunesammenlægningen.

Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet

Sagens bilag Regnskabsmaterialet 2006 (Kun papir).

Indstilling Direktionen indstilles, 

at regnskabet godkendes.

Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 18.06.2007 Anbefales.

Beslutning: Byrådet, 25.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen og Johnny Sørvin var fraværende. Godkendt.

Tilbage til toppen

Byrådet 25.06.2007

428

196. Regnskab 2006 - Suså Kommune

Sagsbeh.: Camilla Hovmand Larsen

Sagsnr.: 2007-37862

Regnskabsafslutningen 2006 er behandlet i Direktionen d. 13. juni 2007. Der har ikke været behandling af regnskaberne i fagudvalgene.

Regnskabsresultatet for 2006 på DRIFT (korrigeret for selvforvaltnings- og driftsoverførsler) udgør et merforbrug på 3,0 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på følgende områder (-= underskud):

Udvalgsområde

Resultat

Udvalget for teknik og miljø Børne- og Familieudvalget

-1,8 mio. kr.

-4,2 mio. kr. Kultur-, arbejdsmarkeds- og omsorgsudvalget 2,0 mio. kr.

Såfremt regnskabsresultatet for 2006 på 3,0 mio. kr. fratrækkes mindreforbruget på forsyningsområdet på 0,8 mio. kr., bliver det samlede merforbrug på driften på 3,8 mio. kr.

Det samlede likviditetsforbrug er på 0,4 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med et likviditetsforbrug på 11,5 mio. kr. Forskellen skyldes primært jordsalg.

Opgørelsen af serviceudgifter viser et resultat på 298,9 mio. kr. i forhold til de budgetterede 290,1 mio. kr., svarende til en overskridelse på 3,95%. Overskridelsen skyldes primært et væsentligt merforbrug på børne- og familieudvalgets område.

Økonomiafdelingen finder, at regnskabsresultatet for driften i 2006 er tilfredsstillende.

Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet

Byrådet 25.06.2007

429

Sagens bilag Regnskabsmaterialet 2006.

Indstilling Direktuionen indstiller, 

at regnskabet godkendes.

Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 18.06.2007 Anbefales.

Beslutning: Byrådet, 25.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen og Johnny Sørvin var fraværende. Godkendt.

Bilag: Regnskabsbemærkninger 2006 - gl. Suså Tilbage til toppen

Byrådet 25.06.2007

430

197. Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget

Sagsbeh.: Steen Andersen

Sagsnr.: 2007-38398

Sagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen fremlægger regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget.

I forbindelse med budgetlægningen for 2006 blev der bevilget et samlet beløb på 50 mio. kr. til kommunesammenlægningsudgifter i 2006. Beløbet skulle finansieres af de fem kommuner efter beskatningsgrundlag. Den 16. januar 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget den foreløbige fordeling af de 50 mio. kr. Beløbet er betragtet som en samlet ramme, der løbende er blevet prioriteret.

Sammenlægningsudvalget har fået forelagt status på brugen af de 50 mio. kr. den 12. juni 2006 og den 4. december 2006.

Regnskabet for Sammenlægningsudvalgets budget viser et merforbrug på ca. 5 mio. kr. Nogle af de største poster i regnskabet er konverteringen af KMD-systemer samt istandsættelse af Jernbanegade 12, hvor Jobcentret er placeret.

Det vedlagte regnskab dokumenterer hvad pengene i øvrigt er brugt til.

Direktionen har behandlet regnskabet den 13. juni 2007.

Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet

Sagens bilag Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget

Indstilling Direktionen indstiller, 

at regnskabet godkendes

Bilag: regnskabsmodel2006_sammenlægningsudvalg.doc Tilbage til toppen

Byrådet 25.06.2007

431

198. Delingsaftaler vedr. Storstrøms og Vestsjællands amter, efterregulering

Sagsbeh.: Jens Christian Bakkendrup Hansen

Sagsnr.: 1370-50548

Sagsfremstilling Punktet var på dagorden den 4. juni 2006 i Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, hvor punktet blev udsat. Der er siden da foretaget en del ændringer i sagsteksten. Sammenlægningsudvalget tog på møde den 20. februar 2006 delingsaftaler for henholdsvis Storstrøms og Vestsjællands amter til orientering. Delingsaftalerne var baseret på amternes status pr. ultimo 2004, men det var hensigten at den endelige deling skulle baseres på status pr. ultimo 2006. Kommunen har i april og maj måneder deltaget i administrative orienteringsmøder med parterne i delingsaftalerne med det formål sikre en bred forståelse og indsigt i de efterregulerede delings-aftaler. Godkendelsesprincipperne indebærer, at delingsaftalen og dens efterregulering er fælles for alle involverede parter (Regionen, staten, Movia og de nye kommuner), og som sådan nødvendigvis skal betragtes som en helhed.

Amternes egenkapitaler (nettoformue) har igennem regnskabsårene 2005 og 2006 ændret sig betydeligt. Af nedenstående figur vises hovedtal for udviklingen i perioden.

Storstrøms

Vestsjællands

I alt for Næstved

1.000 kr. (fortegn - = gæld/udgift)

Egenkapital 2004

-7.694

67.771 -------------------------

Næstveds egenandel heraf

-316

220

-96

Egenkapital 2006

-221.369

-841.325 -------------------------

Næstveds egenandel heraf

-9.098

-2.874

-11.972

Af Storstrøms negative egenkapital pr. ultimo 2006 skal Næstved kommune ifølge procedureloven finansiere 4,11 %. (Procentandelen er sammensat af lovens bestemmelse om at kommunerne skal indestå for 15 % af amternes egenkapital, og denne andel skal derefter fordeles efter befolknings-tallet i de nye kommuner). For Vestsjællands vedkommende er Næstveds andel blot 0,32 %. Således opgjort modtager Næstved kommune samlet en negativ formue på knap 12 mio. kr.

Storstrøms

Vestsjællands

I alt for Næstved

1.000 kr. (fortegn - = gæld/udgift) Modtagne aktiver 2006 Heraf ejendomsværdier Modtagne passiver 2006 Heraf langfristet gæld Likvid afregning 2004 Likvid afregning 2006

130.559

7.415

137.974

88.840

5.122

93.962

-221.151

-3.397

-224.548

-221.357

-3.397

-224.754

128.893

2.744

131.637

81.493

-1.144

80.349

Byrådet 25.06.2007

432

Det efterregulerede bodelingsresultat reducerer Næstved Kommunes forventning om en likvid afregning på 131,6 mio. kr. med 51,3 mio. kr. til 80,3 mio. kr.

Det er i efterreguleringen indregnet, at Næstved Kommune tilbageleveres et areal på 10.000 m 2 beliggende mellem Centralsygehuset og administrationsbygningen i Rådmandshaven. Dette areal er værdisat til 1,6 mio. kr. Næstved Kommune skal derudover selv forestå bortsalg af areal ved Næstved gymnasium til staten. Indtægtsniveauet er i størrelsesorden 0,6 mio. kr. Ifølge lovgivningen omkring efterreguleringen har de enkelte interessenter mulighed for at indgive skriftlige bemærkninger (indsigelser) til hele bodelingsregnskabet. Indgives bemærkningerne inden 22. juli 2007 kan disse kræves videregivet til revisor for regnskaberne. Amterne forklarer næsten enslydende de forringende resultater med en stærkt forøget efterspørgsel efter sundhedsydelser. Konsekvensen er, at de oprindelige budgetter for 2005 og 2006 er overskredet betydeligt. Også socialområdet har haft væsentlige merudgifter i de nævnte år. Derudover har Storstrøms Amt deponeret 100 mio. kr. (reglen om overskudslikviditet i 2005), og dette beløb er frigivet forlods til Region Sjælland.

Region Sjælland overtager de 2 amters negative likviditet på 1,3 mia. kr.

Økonomi Næstved Kommune har budgetlagt årlige indtægter på 14 mio. kr. i perioden 2007-2016. Det kan nu konstateres, at den umiddelbare likvide indtægt kun berettiger til en årlig indtægt på 8,1 mio. kr. Til gengæld modtages yderligere aktiver, blandt andet i form af bygninger, og Næstved kommune overtager ikke pensionsforpligtigelser på de tjenestemænd der er fratrådt i 2005 og 2006.

Lovgrundlag Efterreguleringen af delingsaftalerne bygger på regler, der er fastlagt i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005, også kaldet ”procedurebekendtgørelsen”, samt ændringsbekendtgørelse nr. 380 af 25. april 2007.

Supplerende bemærkninger Revisionen har bodelingen til gennemsyn frem til 15. august, og frem til 1. oktober kan interessenterne igen fremkomme med bemærkninger. Endelig godkendelse af efterregulerings-oversigten med eventuelle tillæg skal ske i Regionsrådet senest den 15. november 2007. Regionen har tilbudt at forestå mellemregningen mellem interessenterne for så vidt angår de likvide afregninger. På forespørgsel har Næstved Kommune tilkendegivet at være villig til at afregne kommunens bidrag vedr. Vestsjællands Amt på 1,1 mio. kr. kontant i 2007.

Politisk behandling Udvalg for Økonomi, Personale og Overordnet planlægning til efterretning Byrådet til efterretning

Byrådet 25.06.2007

433

Sagens bilag Til gennemsyn i sagen ligger det materiale, som Regionsrådet havde til behandling den 29. maj 2007. Indstilling Økonomi- og personaleforvaltningen indstiller, at de 2 efterreguleringsaftaler tages til efterretning som de foreligger, og at det kontante mellemværende vedr. Vestsjællands amt afregnes af en gang. Det manglende provenu på årligt 5,9 mio. kr. skal indarbejdes i den løbende budgetopfølgning.

Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 18.06.2007 Til efterretning.

Beslutning: Byrådet, 25.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen og Johnny Sørvin var fraværende. Til efterretning.

Tilbage til toppen

Byrådet 25.06.2007

434

199. Forslag til Handicap- og psykiatripolitik

Sagsbeh.: Ann Tenis

Sagsnr.: 2007-14025

Sagsfremstilling Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri er den 28. februar 2007 blevet orienteret om status på handicap- og psykiatripolitikken. Efterfølgende har Faglig Strategisk Enhed den 9. marts 2007 modtaget materiale fra de 4 arbejdsgrupper vedrørende deres bidrag til Handicap- og psykiatripolitikken. Det indkomne materiale blev indarbejdet og sammenskrevet til et 1. udkast til en politik for området, som blev fremlagt og drøftet på møde i styregruppen den 22. marts 2007. Styregruppens bemærkninger resulterede i et 2. udkast til politikken. På baggrund af styregruppens anbefalinger blev der holdt en møderunde med de 4 arbejdsgrupper, hvor den tilrettede politik blev drøftet. De bemærkninger der fremkom som følge af meget positive drøftelser blev indarbejdet i et 3. udkast, der siden ultimo april har været til høring via Næstved Kommunes hjemmeside og i sektor-MED i Omsorg- og Sundhedsforvaltningen. Samtidig blev 3. udkast sendt til de 4 arbejdsgrupper samt relevante forvaltninger.

Fristen for høringssvar udløb den 24. maj 2007.

I dette 4. udkast til Næstved Kommunes Handicap- og psykiatripolitik er bidragene fra høringsrunden inddraget.

Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri. Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning. Byrådet.

Sagens bilag 

4. udkast til Handicap- og psykiatripolitikken  Sammendrag af indkomne høringssvar. (De enkelte høringssvar vedlægges kun elektronisk)

Indstilling Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalget anbefaler Næstved Kommunes Handicap- og psykiatripolitik overfor Byrådet.

Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 13.06.2007 Johnny Sørvin var fraværende. Anbefales.

Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 18.06.2007 Anbefales.

Byrådet 25.06.2007

435

For nye politikker forudsættes, at de gennemføres i takt med de økonomiske muligheder.

Beslutning: Byrådet, 25.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen og Johnny Sørvin var fraværende. Godkendt. Bilag: 1. Høringssvar - handicap- og psykiatripolitikken 10. Høring vedrørende Handicap- og psykiatripolitikken (møde 23_5-07).doc 11. høringssvar fra Dansk blindesamfund, Storstrømmen 12. Høringsvar fra borger 13. Høringssvar til handicap- og psykiatripolitikken 14. høringssvar 2. Høringssvar - Pårørenderåd Bo og Naboskab Næstved 3. Høringssvar - Brugerrådet ved Bo og naboskab Næstved 4. høringssvar vedr. handicappolitik 4. udkast til handicap- og psykiatripolitik 280507 5. Hørings svar 250507 6. Høringssvar - DSI Næstvedafdeling 7. Høringssvar - Klub Næstved 8. Høringssvar - Højskolen i Krummerup 9. høringssvar Vedr. Bemærkninger til handicap- og psykiatripolitikken Oversigt over indkomne høringssvar 240507 Tilbage til toppen

Byrådet 25.06.2007

436

200. Ældrepolitik Næstved Kommune

Sagsbeh.: Gulli Bjørda Borch

Sagsnr.: 2007-19097

Sagsfremstilling Udkast til Ældrepolitikken har været i offentlig høring, som er afsluttet den 4. juni 2007. Den indledende proces har været følgende:

Den 26. juni 2006 beslutter Sammenlægningsudvalget for ny Næstved Kommune at starte og tilrettelægge en proces, der fører frem til en ældrepolitik for Næstved Kommune, hvis udgangspunkt er:  Visioner for den ny Næstved Kommune, hvor specielt: ” Næ stved Kommune har dialog med og inddrager borgerne”  Næstveds Kommunes organisations pejlemærker, hvor specielt overskriften ” Demokratisk bæredygtighed” har været relevant. Det afgørende har været, at trække på de ressourcer, der er til rådighed i det kommunale fællesskab Formålet med processen er:  At få indhold i ældrepolitikken belyst fra mange sider med henblik på at kvalificere resultatet – under hensyntagen til lovgivningen.  At både borgere og medarbejdere føler ejerskab til politikken  At der gennem processen sker en forventningsafstemning og indsigt i hinandens synspunkter

Den 14. september 2006 bliver der nedsat en planlægnings -/ styregruppe bestående af: Udvalgsformand Carsten Rasmussen

Byrådsmedlem Carsten Bering Ældrerådsformand Mogens Lund Ældrerådsmedlem Connie Jensen Ældrerådsmedlem Knud Skafte Ældrechef Inge Selch Chefkonsulent Gulli Borch

Planlægnings - / styregruppen beslutter at afvikle offentlige cafemøder i januar 2007, hvor temaer og indsatsområder inden for ældreområdet skal drøftes. Cafemøderne bliver afviklet som ” fremtidsværksted” med en kritikfase, en fantasifase og en virkeliggørelsesfase. Formålet med cafemøderne er at få en dialog med borgere og medarbejdere, der kan danne

baggrund for nedsættelse af arbejdsgrupper. Der bliver fokuseret på 7 indsatsområder:  Sammenhæng i indsatsen  Kost-og måltidskultur  Prioritering af de svageste 

Rekruttering og fastholdelse af personale/uddannelse  Frivillige, ældreråd og bruger-og pårørende råd  Omdømme/ ry  Boligformer

Det første cafemøde bliver afholdt den 9. januar 2007 på Birkevang i Herlufmagle og der kommer ca. 120 borgere. 2. cafemøde bliver afholdt på Næstveds Kulturcenter Grønnegade i Næstved med ca. 70 borgere. Møderne er af ca. 4 timers varigheden

Byrådet 25.06.2007

437

Der bliver nedsat 7 arbejdsgrupper, og der bliver udpeget en formand for hver gruppe. På cafemøderne melder de interesserede borgere og medarbejdere sig til de forskellige arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne tager afsæt i kommissorium udarbejdet af forvaltningen samt cafemødernes dialog, - ” fremtidsværkstederne”, - der er nedskrevet. Arbejdsgruppernes arbejde er planmæssigt færdiggjort til den 16. marts 2007, hvorefter forvaltningen på baggrund af dette, har udarbejdet udkastet til Næstved Kommunens Ældrepolitik. Dette er forelagt for planlægnings-/styrergruppen den 26. marts 2007. Udkastet er udsendt til høring i april 2007 i Ældreråd, Sektor MED for Omsorgs- og sundhedsforvaltningen samt offentlig høring. Der indkommet 5 høringssvar fra: Sektor MED i Omsorg - og sundhedsforvaltningen Ældre Sagens lokalkomiteer for Fuglebjerg, Suså-Holmegaard og Næstved - Fladså Fodterapeut Ejgil E. Grønholt, Kirsebærvej 28, 4720 Præstø Robert Andersen, Olstrupvej 131, 4684 Holmegaard Peder Sass, HK Seniorer.

Konklusion på høringssvarerne: Sektor – MEDs forslag er nu indarbejdet i ældrepolitikkens vision

De øvrige høringssvar giver ikke umiddelbart anledning til ændringer. Der er nævnt punktet om tilskud til kørsel til træning, sammenhæng i indsatsen og boligformerne; men de omtalte forslag er på nuværende tidspunkt indarbejdet i ældrepolitikken Vedrørende forebyggelse er med i Sundhedspolitikken.

Politisk behandling Udvalget for Handicap og psykiatri Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet

Sagens bilag Kommissorium til ældrepolitik Oversigt over arbejdsgrupperne

Ældrepolitik Høringssvar

Indstilling Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalget fremsender udkast til Næstved Kommunes ældrepolitik til Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 13.06.2007 Johnny Sørvin var fraværende. Anbefales.

Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 18.06.2007 Anbefales. For nye politikker forudsættes, at de gennemføres i takt med de økonomiske muligheder.

Byrådet 25.06.2007

438

Beslutning: Byrådet, 25.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen og Johnny Sørvin var fraværende. Godkendt. Bilag: Høringssvar ældrepolitikken Sekter MED OSF Kommentar Kopi af Kommissorium for arbejdsgruppen vedr sammenhæng i indsatsen.doc Kopi af oversigt over indsatsgrupper og grupper.xls

Kopi af Udkast til Ældrepolitik version 3 Vedr. Udkast til ældrepolitik Peder Sass Vedr. hørring om ældrepolitik Ældrepolitik.doc Tilbage til toppen

Byrådet 25.06.2007

439

201. Madservice - Takster pr. ydelseskategori

Sagsbeh.: Per Trodsøe Hansen

Sagsnr.: 2007-11341

Sagsfremstilling Byrådet behandlede på sit møde den 23.04.2007 en sag omkring madservice og tilrettelæggelse af det frie leverandørvalg.

Sammenlægningsudvalget har tidligere besluttet, at godkendelsesmodellen for madservice med og uden udbringning anvendes i Ny Næstved Kommune.

Af sagen fremgår det, efter hvilke ydelseskategorier en leverandør kan søge godkendelse til, efter godkendelsesmodellen.

Ifølge vejledning fra Socialministeriet udsendt i december 2006 kan der - i en godkendelsesordning – ikke stilles krav om en bestemt produktionsform, dvs. om en leverandør vil levere varmholdt mad, kølemad eller frostmad, ligesom det ikke kan kræves, at alle leverandører skal kunne tilbyde madservice med udbringning til hjemmet. Der kan endvidere ikke stilles krav om, at alle leverandører skal kunne levere både normale menuer, ernæringstætte menuer og særlige diæter.

I sagen henvises til, at Økonomiafdelingen vil foretage beregning på de enkelte ydelseskategorier indenfor madserviceordningen.

Nedenfor er udarbejdet fritvalgspriser pr. ydelseskategori:

Med udbring- ning

Uden udbring- ning

Normal kost: (Samlet) Middagsmad (hovedret og forret eller dessert) Frokostpakke (3/2 stykker smurt smørrebrød og en helt smurt ostemad) MINIMUM Normal kost: (Alene) Middagsmad (hovedret og forret eller dessert) Normal kost: (Alene) Frokostpakke (3/2 stykker smurt smørrebrød og en helt smurt ostemad) Diæt- og specialkost: (Samlet) Middagsmad (hovedret og forret eller dessert) Frokostpakke (3/2 stykker smurt smørrebrød og en helt smurt ostemad) Diæt- og specialkost: (Alene) Middagsmad (hovedret og forret eller dessert)

76,99 kr. 69,96 kr.

51,54 kr. 45,68 kr.

29,25 kr. 24,28 kr.

94,48 kr. 87,45 kr.

69,04 kr. 63,17 kr.

Diæt- og specialkost: (Alene)

29,25 kr. 24,28 kr.

Byrådet 25.06.2007

440

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98

Made with FlippingBook - Online magazine maker