Referat af Byrådets møde d. 16.06.2015

Byrådet 16-06-2015

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-13 Beslutning Byrådet, 16.06.2015 Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende. Thor Temte foreslog at sagen på den lukket dagsorden blev behandlet på åbent møde.

For stemte: Liste Ø og O (3) Imod stemte: Liste A, B, C, F og V (26)

Godkendt.

Punkt 98: Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst

05.00.00-P20-8-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger detailprojekt med tilhørende bygherreoverslag for Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst til udvalgets godkendelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at udvalget beslutter, hvilke rådighedsbeløb som foreslås anvendt til formålet 2. at projektet sendes til byrådets godkendelse, 3. at byrådet godkender, at de nødvendige arealer eksproprieres, og 4. at byrådet meddeler bevilling på 1.300.000 kr. til projektets gennemførelse, finansieret som foreslået af udvalget. Beslutning Teknisk Udvalg, 29.04.2015 Niels D. Kelberg, Hanne Sørensen deltog ikke i behandlingen af sag nr. 101 – 104 Ad 1: Udsættes til næste møde, hvor finansieringen afklares.

Ad 2: Anbefales Ad 3: Anbefales Ad 4: Anbefales

Sagen fremsendes til byrådet, når finansieringen er afklaret.

Udvalget vedtog, at der ikke etableres vægtbegrænsning.

Thor Temte ønsker ikke, at vejen etableres.

Teknisk Udvalg, 11.05.2015 Ad 1: kr. 1.3 mill. finansieres af overførte vejlysmidler.

Thor Temte kan ikke gå ind for genåbning af Kalbyrisvej.

Økonomiudvalget, 01.06.2015 Thor Temte var fraværende. Ad 2-4: Anbefales. Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for genåbning af Kalbyrisvej.

Byrådet, 16.06.2015 Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende. Ad 2-4: Godkendt. Jette Leth Buhl, Lars Hoppe Søe og Thor Temte kan ikke gå ind for genåbning af Kalbyrisvej. Sagsfremstilling Sagen blev behandlet af byrådet den 24.02.2015. Byrådet godkendte, at der etableres et T- kryds Kalbyrisvej/Ring Øst med "højre ind, højre ud", og at arbejdet udføres hurtigst muligt i 2015 på billigst mulige løsning. Byrådet kunne ikke meddele bevilling på 1 mio. kr., idet der skal foreligge en konkret sag om afsættelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Udvalg blev pålagt at overveje hastighedsdæmpende foranstaltninger og vægtbegrænsning på den genåbnede vejstrækning.

Center for Trafik og Ejendomme har fået udarbejdet detailprojekt for tilslutning af Kalbyrisvej til Ring Øst med tilhørende bygherreoverslag. Gennemførelse af projektet må forventes at koste 1.300.000 kr. inkl. udgifter til projektering, landinspektør m.v. Såfremt der ikke anvendes asfaltbelægning, men kun grusbelægning, vil der kunne spares 200.000 kr. i anlægsfasen. Til gengæld vil en grusbelægning medføre vedvarende, ekstra driftsudgifter i størrelsesordenen 50.000 kr. pr. år. Hvis vejen alene anlægges i grus, kan der ikke ryddes sne

på vejen.

Der foreslås skiltet med vægtbegrænsning på 3,5 t på strækningen, men Center for Trafik og Ejendomme skønner ikke umiddelbart, at der vil være behov for fartdæmpende foranstaltninger. Trafikmængde og hastigheder holdes under observation, og hvis udviklingen tilsiger det, kan der på et senere tidspunkt etableres fartdæmpende foranstaltninger.

Når projektet er godkendt af byrådet, kan der gennemføres ekspropriation af de nødvendige arealer, og anlægsarbejderne kan sendes i udbud. Anlægsarbejdet forventes udført i september/oktober 2015. Økonomi Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der ikke er afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet. Der skal derfor, i overensstemmelse med aftalerne i budgetforliget, findes kompenserende besparelser.

Bl.a. til brug for dette er der udarbejdet en oversigt, som vedlægges sagen. Oversigten indeholder en redegørelse for, hvor store dele af de vedtagne anlægsoverførsler, som evt. kan anvendes til andre formål og konsekvenserne heraf. Tilsvarende indeholder oversigten det godkendte anlægsbudget for 2015 for Teknisk udvalg med angivelse af, hvilke budgetbeløb,

som evt. kan anvendes til andre formål. TidligerePolitiskBehandling Teknisk Udvalg, for så vidt angår punkt 1 Økonomiudvalget Byrådet, for så vidt angår punkterne 2, 3 og 4

Punkt 99: Lokalplan 059 for multihal ved Næstved Hallerne, endelig vedtagelse

01.02.05-P16-18-12 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til ny lokalplan for multihal ved Næstved Hallerne har været i offentlig høring. Der er indkommet kommentarer til forslaget og ønsker til den endelige lokalplan. I lighed med tidligere er naboer til hallen bekymrede for især støjpåvirkningen. INDSTILLING Administrationen indstiller, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer. Beslutning Plan- og Ejendomsudvalget, 01.06.2015 Fraværende: Elmer Jacobsen Anbefales

Økonomiudvalget, 15.06.2015 Anbefales. Thomas Palmskov, Thor Temte og Jette Leth Buhl stemmer imod.

Byrådet, 16.06.2015 Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende. Godkendt. Liste O (2), Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Forslaget til Lokalplan 059 har været i 8 ugers offentlig høring indtil 5. maj 2015. Forslaget er identisk med den gældende Lokalplan 046 bortset fra, at bestemmelser om støj er udgået. Støjen reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og et støjregulativ. Regulativets bilag 1 handler om aktiviteterne ved multihallen.

I offentlighedsperioden er indkommet bemærkninger fra to naboer på Gallemarksvej og fra Næstved Hallerne (se bilag). Naboerne ønsker forbedringer i forhold til trafikforholdene og til regulering af støjen. Naboerne gør også opmærksom på, at det udførte projekt på flere punkter adskiller sig fra vinderprojektet til multihallen.

Det er administrationens vurdering, at de nødvendige bestemmelser indgår i lokalplanen. Bemærkninger vedrørende støj behandles i forbindelse med udarbejdelse og endelig vedtagelse af støjregulativet. Støjforhold kan ikke reguleres med en lokalplan (planloven), og de ønskede ændringer af trafikforholdene ligger primært uden for lokalplanområdet. Det er dog helt relevant at følge, hvordan trafikbelastningen bliver og eventuelt foretage ændringer i lokalområdet, hvis det viser sig nødvendigt.

Næstved Hallerne ønsker ændringer i forhold til - Facadematerialer - Indgangsparti (ønskes opført nærmere Ved Stadion)

Administrationen vurderer, at det nye materialevalg til facaden er i overensstemmelse med lokalplanens nuværende bestemmelser, og der er derfor ikke brug for en ændring.

Ønsket om at bygge nærmere Ved Stadion skyldes det forholdsvis smalle rum på indersiden af bygningen. Der er dog mulighed for at etablere en udgangssluse på bygningens inderside, og indgangen kan markeres på en række andre måder. Hvis byggefeltet ændres i lokalplanen, skal planforslaget i nye 8 ugers høring. Dette vil betyde, at lokalplanen ikke kan vedtages endeligt inden 1. november, hvor Hallerne har brug for ibrugtagningstilladelse.

Efter offentlighedsperioden har naboer til multihallen gjort opmærksom på, at den nordvestlige facade mod Gallemarksvej ikke er udformet som i vinderprojektet. Facaden er efter administrationens vurdering ikke færdig, og den skal fortsat udformes efter lokalplanens bestemmelser. Administrationen har løbende dialog med ansøger om færdiggørelse af projektet. De seneste tegninger af facaden vurderes af administrationen er være i overensstemmelse med principperne i lokalplanen, selvom den viste facade til en vis grad afviger fra vinderprojektet.

TidligerePolitiskBehandling Plan- og Ejendomsudvalget 1. juni 2015 Økonomiudvalget 15. juni 2015 Byrådet 16. juni 2015 Bilag Notat om bemærkninger i offentlighedsfasen, hvidbog Lokalplanforslag 059 som udsendt i offentlighed

Punkt 100: Regulativ for støjende musik- og kulturarrangementer i Næstved Kommune

09.11.00-K08-11-13 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Regulativ for støjende musik- og kuturarrangementer har været i offentlig høring. Der er indkommet kommentarer og ønsker til det endelige regulativ. Kommentarerne går på, at naboerne til Næstved Hallerne er bekymret for den støjpåvirkning, de vil blive udsat for, især når der holdes koncerter. INDSTILLING Administrationen indstiller, at: 1. Regulativets tekst i Bilag 1 punkt 6 ændres fra "Ved store arrangementer Koncerter, Musical, Stand-up, Show, og Store sportsarrangementer skal Næstved Hallerne sikre, at der er shuttle busser mellem Næstved Hallen og Stationen, Næstved Banegård. " til "Næstved Hallerne skal i samarbejde med trafikmyndighederne sikre en fornuftig afvikling af trafikken i forbindelse med arrangementer." 2. Regulativets tekst i Bilag 1 sidste punkt tilføjes "Næstved Kommune skal have en kopi af naboorienteringen" 3. Regulativets tekst i punkt 4.3 første afsnit ændres fra "Naboer og andre nærtboende skal som udgangspunkt orienteres særskilt og direkte om arrangementet." til "Naboer og andre nærtboende skal orienteres særskilt og direkte om arrangementer, hvor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser forventes overskredet" 4. Næstved Hallerne skal skilte med Næstved Kommunes anbefaling om tomgangskørsel. 5. Byrådet henlægger kompetencen til Teknisk Udvalg for ændringer i, og vedtagelsen af, yderligere bilag til støjregulativet. Beslutning Teknisk Udvalg, 10.06.2015 Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen Ad 1-5: Anbefales Niels Kelberg og Thor Temte kan ikke gå ind for udvalgets anbefaling.

Økonomiudvalget, 15.06.2015 Ad 1-5: Anbefales. Thomas Palmskov, Thor Temte og Jette Leth Buhl stemmer imod.

Byrådet, 16.06.2015 Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende. Ad 1-5: Godkendt. Liste O, F og Ø (4) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling Regulativet for støjende musik- og kulturarrangementer har været i 8 ugers offentlig høring indtil den 5. maj 2015. Høringen har medført en del kommentarer fra naboerne til Næstved Hallerne og en enkelt kommentar fra Næstved Hallerne. Kommentarerne har medført, at administrationen indstiller, at der foretages 3 ændringer til regulativet. Samtidigt indstilles, at byrådet tager stilling til, om Næstved Hallerne skal pålægges at skilte med Næstved Kommunes opfordring omkring tomgangskørsel maksimalt er i 1 minut.

Der er en del kommentarer til regulativet, som administrationen vurderer ikke behøver at medføre ændringer til regulativet. Et par af kommentarerne er besvaret via afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet. Se bilaget.

Ændringer 1. Næstved Hallerne har ønsket, at der ikke stilles krav om, at der skal indsættes shuttle- busser mellem Næstved Hallerne og Næstved Banegård i forbindelse med koncerter. Næstved Hallerne mener, at trafikken kan afvikles fornuftigt i samarbejde med Hjemmeværnspolitiet m.v. Kommentaren har medført, at den aktuelle passus er ændret til, at Næstved Hallerne i samarbejde med trafikmyndigheden skal sikre en fornuftig afvikling af trafikken i forbindelse med arrangementer.

2. Naboerne til Næstved Hallerne mener, at regulativet skal indeholde en anmeldelsespligt over for Næstved Kommune, inden der afholdes arrangementer. Administrationen mener, at anmeldelsen kan ske ved, at naboorienteringen sendes i kopi til Næstved Kommune. Kommentaren har medført, at der er indført krav i den generelle del af regulativet om, at naboorienteringen skal sendes i kopi til Næstved Kommune.

3. Samtidigt har naboerne til Næstved Hallerne ønsket en ændring i teksten om, hvornår der skal gennemføres naboorientering. Denne kommentar er taget til efterretning, og det er præciseret, at naboorientering skal foretages, når det forventes, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vil blive overskredet. TidligerePolitiskBehandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Supplerende bemærkninger Byrådet besluttede på sit møde den 24. februar 2015 under dagsordenspunkt nr. 19, at sende udkastet til Regulativ for støjende Kultur og Musikarrangementer i høring i 8 uger. Bilag Regulativ til vedtagelse Indsigelser

Næstved Hallen - Kommentarer til udkast Bemærkninger fra Søren og Ninne Jensen

Bem. fra Lars Christophersen: div. bemærkninger til støjregulativ Bem. fra Lars Christophersen: vejl. støjgrænser bør forlanges overholdt Bem. fra Lars Christophersen vedr. støj og normalsitiation hhv. antal arrangementer Bem. fra Lars Christophersen vedr. formulering om udendørs støjende aktiviteter Bem. fra Lars Christophersen vedr. støjbelastede sammenhængende timer Bem. fra Lars Christophersen vedr. støj og kirkelige handlinger Bem. fra Lars Christophersen vedr. naboers orientering om arrangementer Bem. fra Lars Christophersen vedr. BEK 639s anvendelsesmuligheder Bem. fra Lars Christophersen vedr. kommunens indflydelse på driften Bem. fra Lars Christophersen vedr. støj fra motordrift

Bem. fra Lars Christophersen vedr. varsling af arrangementer Bem. fra Lars Christophersen vedr. støj for områdetype 5 Afgørelse fra NMKN

Punkt 101: Status på projekt Ressource City

24.10.05-P20-2-13 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med sidste års budgetforhandlinger afsatte byrådet 3 mio. kr. til arbejdet med Ressource City. Byrådet tilkendegav samtidig et ønske om at følge projektets udvikling, herunder at få en statusrapport medio 2015. Statusrapporten fremlægges her til orientering. Det fremgår af rapporten, at der er store potentialer i Ressource City, idet mange aktører udviser interesse for projektet - herunder både uddannelsesinstitutioner, virksomheder - og fonde. INDSTILLING Administrationen indstiller, at statusrapporten tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget, 15.06.2015 Til efterretning. Udvalget ønsker at se et budget for Ressource City.

Byrådet, 16.06.2015 Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende. Til efterretning.

Sagsfremstilling Projekt Ressource City blev startet op i sensommeren 2014. I den forløbne periode er der blevet arbejdet med etablering af projektorganisationen, konkretisering af projektets aktiviteter, fundraising, samt strategi, helhedsplan og principper for istandsættelse af Kraftcentralen. Der har desuden været arbejdet målrettet med at skabe nye samarbejdsrelationer og i det hele taget fortælle historien om Ressource City. I løbet af foråret er arbejdet med at rekruttere virksomheder iværksat. Det er et mål for projektet at rekruttere mindst 10 virksomheder, der arbejder med genanvendelse og skabe op mod 100

arbejdspladser, understøtte grønt iværksætteri samt indgå samarbejdsaftaler med en eller flere forsknings/uddannnelsesinstitutioner.

Der har været stor interesse omkring projektet, både fra uddannelsesinstitutioner, fonde og virksomheder: Der er indledt samarbejder med DTU, Arkitektskolen og Erhvervsakademi Sjælland Der er opnået bevillinger til projektet fra Miljøstyrelsen på godt 4,6 mio. kr. (fordelt på to puljer) og der arbejdes pt. med fundraising til istandsættelse af Kraftcentralen og realisering af helhedsplanen Der har været kontakt med 21 virksomheder med relevans for Ressource City, hvoraf de 4 har udvist konkret interesse for at etablere sig i området (og den ene er på vej til at indgå lejeaftale med Maglemølle Erhvervspark)

Der er desuden opnået en del omtale af projektet, primært i lokale medier - og der iværksættes en egentlig kampagne i efteråret 2015.

Kommunen har indgået en samarbejdsaftale med Maglemølle Erhvervspark om at lade Ressource City være en væsentlig del i udviklingen af Maglemølle som ny bydel. Som led i aftalen er der udarbejdet en helhedsplan for Maglemølle med Ressource City som omdrejningspunkt. Der er indgået en lejeaftale ifht Kraftcentralen og der arbejdes nu med istandsættelse af bygningen (herunder projektering og finansiering af den indvendige istandsættelse).

Se en mere uddybende statusrapport i bilag 1. Økonomi Center for økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, men kan oplyse følgende

bevillingsoversigt Bevillingsoversigt:

Udgift Indtægt

Budgetkontrollen 1. juli 2014 - overført fra arealudvikling i Maglemølle Erhvervspark Bevilling ved vedtagelse af budgettet for 2015 - anlægsbudgettet ØK udv.møde den 16. marts 2015 - Tilskud fra Miljøstyrelsen ØK udv.møde den 18. maj 2015 - Tilskud tfra statens pulje afsat til regeringens ressourcestrategi

1.000.000

2.000.000

3.500.0003.500.000 640.000 640.000

I alt

7.140.0004.140.000

Bevilget timer: Økonomiudvalget den 23. september 2014

1.700 timer

Økonomiudvalget den 18. maj 2015 (egen finansiering ved tilsagn om tilskud fra regeringens ressourcestrategi) 100 timer I alt

1.800 timer

TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Bilag Statusrapport, Ressource City, juni 2015

Punkt 102: Ressource City - Helhedsplan for Maglemølle

24.10.05-P20-2-13 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med projekt Ressource City er der indgået en samarbejdsaftale med Maglemølle Erhvervspark om udvikling af Maglemølle. Det er blandt andet aftalen, at der udarbejdes en helhedsplan for Maglemølle med udgangspunkt i visionsplanen for Maglemølle Erhvervspark og kommunens strategiplan for Ressource City. Helhedsplanen er nu færdig og fremlægges til orientering. INDSTILLING Administrationen indstiller, at helhedsplanen godkendes. Beslutning Plan- og Ejendomsudvalget, 01.06.2015 Fraværende: Elmer Jacobsen Anbefales

Teknisk Udvalg, 10.06.2015 Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen Udsat til næste møde

Økonomiudvalget, 15.06.2015 Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015 Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende. Godkendt. Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling Af samarbejdsaftalen mellem Næstved Kommune og Maglemølle Erhvervspark A/S fremgår det, at parterne er enige om, at Maglemølleområdet er et naturligt udgangspunkt for Ressource City. Ressource City skal udvikles ved at skabe viden og kontakt gennem parterne, der sammen kan bære en udviklingsfase med henblik på rekruttering og udvikling af virksomheder, der arbejder med genanvendelse. Der er- i overensstemmelse med samarbejdsaftalen - udarbejdet en helhedsplan for Maglemølle med udgangspunkt i visionsplanen for Maglemølle Erhvervspark og kommunens strategiplan for Ressource City. Partnerne er enige om, at helhedsplanen omfatter hele Maglemølleområdet. Der arbejdes med en zonering af området, som kan rumme forskellige typer af aktiviteter, herunder produktionsvirksomheder og muligheder for iværksætteri. Helhedsplanen vil omfatte infrastruktur, udnyttelse af bygningerne og anvendelse af åbne arealer. Helhedsplanen har en lang tidshorisont og skal betragtes som en vision for området - det er næppe alle ideer i planen, der realiseres. Planen er derfor også faseinddelt, hvor der i de første år primært fokuseres på indretning af Kraftcentralen og de omkringliggende områder, samt infrastruktur - med henblik på at skabe attraktive vilkår for potentielle medlemmer af Ressource City. Økonomi Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet udgifterne i forbindelse med helhedsplanen afholdes inden for budgettet afsat til Ressource City. TidligerePolitiskBehandling Plan- og Ejendomsudvalget Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Bilag

Del 1 - Helhedsplan for Maglemølle Del 2 - Helhedsplan for Maglemølle Del 3 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 4 - Helhedsplan for Maglemølle komprimeret Del 5 - Helhedsplan for Maglemølle Del 6 - Helhedsplan for Maglemølle Del 7 - Helhedsplan for Maglemølle Del 8 - Helhedsplan for Maglemølle Del 9 - Helhedsplan for Maglemølle Del 10 - Helhedsplan for Maglemølle komprimeret

Punkt 103: Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015

28.06.16-P21-1-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

Børne- og Skoleudvalget har behandlet sagen den 13. april og den 1. juni og fremsender nu deres anbefalinger, se de supplerende bemærkninger samt bilag med udvalgets samlede behandling.

På baggrund af de aktuelle børnetal i kommunen og forventninger til det kommende års udvikling forelægges et forslag til, hvordan kapaciteten kan tilpasses det stadig faldende børnetal. Det foreslås, at der samlet reduceres med ca. 230 pladser i dagplejen, vuggestuer og børnehaverne. Der forventes personalereduktioner svarende til 25-30 medarbejdere, hvoraf en del forventes at kunne tilbydes andet job i kommunen og en samlet årlig reduktion af driftsudgifterne med ca. 5,2 mio. kr. i 2015 og ca. 10,4 mio. kr. i 2016. INDSTILLING Administrationen indstiller følgende: 1. I det kommende år nedlægges 54 dagplejepladser, i gennemsnit 35 vuggestue- og 125 børnehavepladser. 2. Administrationen får bemyndigelse til at foretage mindre justeringer i børnetal/normeringen, såfremt det er nødvendigt af hensyn til sikring af pladsgarantien og især pasning af søskende i samme dagtilbud. 3. I område ØST lukkes afd. Valmuen i Markblomsten som selvstændig afdeling, men bygningen er fortsat til rådighed for Markblomsten. 4. I område NORD - Susålandet - anbefales dagplejen nednormeret med 8 pladser. Alternativt kan peges på lukning af 8 pladser i Rumlepotten. 5. I område NORD - Fensmark - 1. Dagplejen overtager Hasselvang, som er besluttet sammenlagt med Mælkebøtten og frigiver nuværende legestuehus på Trollesgave. 2. Bygningen overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg. 6. I område NORD - Fensmark - Førskoleordningen på Holmegårdsskolen fortsætter som hidtil. 7. I område NORD - Herlufmagle - 1. Tromlehuset og Elverhøj sammenlægges i Elverhøjs lokaler og 2. Tromlehusets bygninger overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg. 8. I område VEST - Karrebæk - Dagplejen nedlægges og overføres til Humlehaven. 9. I område VEST - Hyllinge - Der etableres ikke en vuggestue i Hyllinge Børnehus. 10. I område VEST - Ll. Næstved - skal udvalget tage stilling til a. Nedlæggelse af småbørnsgruppen i Mariehuset

b. Nedlæggelse af 12 dagplejepladser 11. I område VEST - Ll. Næstved -

1. Nedlæggelse af børnehaven Lagunen og flytning af Frit 16 til Lagunens lokaler. 2. Frit 16's bygning på Farimagsvej overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg. 12. I område SYD - Næstved by syd - 1. Nøddehegnet, som er en afd. af den sammenlagte institution Volden/Nøddehegnet, foreslås lukket. 2. Nøddehegnets bygning overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg. 13. I område SYD - Fladså skolen - Mogenstrup børnehave sammenlægges med Troldehøjen. Dagplejen overtager bygning til legestue samt ekstra kapacitet, hvis behovet stiger. 14. De øvrige foreslåede ændringer i antallet af pladser med de heraf følgende økonomiske konsekvenser godkendes. 15. At et evt. overskud udenfor selvforvaltningen på dagtilbudsområdet ved regnskabsafslutningen anvendes til dækning af merudgifter i områdeinstitutionerne i f.m. afskedigelse af medarbejdere. Beslutning Økonomiudvalget, 15.06.2015 Oversendes til Byrådets behandling. Byrådet, 16.06.2015 Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende. Lars Hoppe Søe rejste tvivl om Søren Dysteds habilitet i sagen på baggrund af hans kones ansættelse som viceleder i Dagplejen, Næstved. Byrådet besluttede, at Søren Dysted ikke var inhabil i behandling af sagen.

For stemte: Lars Hoppe Søe (1) Imod stemte: A, C, F, V, Ø (26) Undlod at stemme: O (2)

Ad 1: Forslag fra Venstre, Konservative og Radikale Venstre:

Venstre, Konservative og Radikale Venstre ønsker, at Børne- og Skoleudvalget fremadrettet tilrettelægger forholdet mellem vuggestue/dagpleje, således at man ikke automatisk har en målsætning om at forholdet skal være 50 % af hver.

Forholdet skal fremover i højere grad afspejle efterspørgslen, dog således at der fortsat er mindst 40 % dagpleje eller vuggestuepladser. Det må dog ikke betyde, at der skal oprettes nye pladser i vuggestue, såfremt der er ledige pladser i dagplejen og omvendt.

For stemte: V (7), C (3), B (1) 11 Imod stemte: A (14), F (1), Ø (1) O (2) 18 Forslaget blev forkastet.

Forslag fra Socialdemokratiet:

Der fastsættes en fremtidig fordeling mellem institutionspladser og dagplejepladser på 55/45. Forholdet skal i højere grad afspejle efterspørgslen, dog således at der mindst skal være 45 % vuggestue- eller dagplejepladser.

For stemte: A (14), F (1), Ø (1), V (7) C (3) B (1) 27 Imod stemte: O (2) Forslaget blev godkendt.

Ad 2: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Liste O kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 3: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 4:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 5: Børne- og Skoleudvalgets indstilling ad 5.2. godkendt.

Ad 6: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Liste O kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 7: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 8: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 9: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Liste O kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 10: Børne- og Skoleudvalgets ad 10.a.: Godkendes ikke. Børne- og Skoleudvalgets ad 10.b. Godkendt. For stemte: A (14), V(7), C (3), B (1) og F (1) i alt 26 Imod stemte: Liste O og Ø i alt 3

Ad 11: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. For stemte: A (14), V (7), C (3) og F (1) i alt 25. Imod stemte: Liste B, O og Ø i alt 4. Lars Hoppe Søe kan ikke støtte beslutningen om at nedlægge Lagunen.

Ad 12: Børne- og Skoleudvalgets indstilling ikke godkendt. For lukning stemte ingen.

Ad 13: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 14: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 15: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling

En gang om året udarbejdes forslag til det kommende års pladsbehov, som skal sikre opfyldelse af kommunens forpligtigelse til at forældre, skal have tilbudt en plads til deres barn indenfor de tidsrammer, der fremgår af dagtilbudsloven. Forslaget udarbejdes med udgangspunkt i det faktiske børnetal pr. 1. januar 2015, dækningsgraden pr. 1. januar 2015 (Pladsbehov pr. 100 børn), den godkendte befolkningsprognose fra maj 2014, andelen af børn med udskudt skolegang og den faktiske belægning i januar 2015.

Antallet af børn er igennem de sidste 5-6 år faldet med ca. 900. Pr. 1. januar 2015 var faldet endda 50 børn mere end forventet i prognosen. Det betyder, at det igen er nødvendigt at foretage en nedsættelse af pladsantallet. Sidste blev der reduceret med ca. 240 pladser, uden at der blev nedlagt institutioner. I år foreslås nedlagt ca. 230 pladser. For at opnå en bedre udnyttelse af de fysiske rammer og få et bedre økonomisk fundament i de tilbageværende institutioner, foreslår administrationen, at der lukkes eller sammenlægges 4 institutioner.

Der er udarbejdet og vedlagt et notat, som mere detaljeret beskriver planlægningsgrundlaget, udviklingen de seneste år, de udfordringer der er i forhold at fastsætte pladsbehovet og alle de elementer, som har indflydelse. Endvidere beskriver notatet mere konkret område for område, hvad administrationen foreslår for at tilpasse kapaciteten til det fremtidige behov.

Administrationens forslag har været sendt i høring i bestyrelserne og MED udvalgene inden forelæggelsen for Børne- og Skoleudvalget. Områdebestyrelserne har jf. vedtægterne indhentet udtalelser fra forældrerådene inden de har svaret, og flere bestyrelser har vedlagt udtalelserne fra rådene, som bilag til deres høringssvar. På udvalgets møde den 13.4.2015 blev administrationen anmodet om at undersøge alternativer i forhold til at lukke Lagunen (pkt. 11) og alternativ til lukning af Nøddehegnet (pkt. 12). På den baggrund er der indhentet nye udtalelser fra forældrebestyrelser og MED udvalgene. Alle høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Samlet foreslås nedlagt 54 pladser i dagpleje-, 35 vuggestue- og 125 børnehavepladser.

Nedlæggelse af så mange pladser kan ikke undgå, at få personalemæssige konsekvenser. Det vurderes, at betyde 25-30 færre medarbejdere i fremtiden. En del vil kunne tilbydes job i andre institutioner og en del vil kunne undgå afskedigelse, når institutionerne fra 1. juni 2015 skal implementere de ekstra midler på ca. 3,2 mio. kr., som vi har modtaget fra Folketinget til mere pædagogisk personale, hvis vores ansøgning om midler til ekstra pædagogisk personale bliver godkendt i Ministeriet. Hvis administrationens forslag godkendes, så spares der ca. kr. 5,2 mio. i halvårsvirkning i 2015 og helårsbesparelsen i 2016 udgør ca. 10,4 mio. kr.

Det bemærkes, at demografibudgettet, som automatisk reguleres i forhold til ændringer i børnetallet i budget 2015, er på -8,2 mio. kr, som skal hentes ind via nedsættelse af børnetallet og fradrag for ledige pladser.

Af sagen fremgår det, at administrationens forslag vil betyde en samlet besparelse i løn til ledelsestid og sparet bygningsdrift på 2.264.000 kr., der delvis skal finansiere den besparelse, som byrådet har besluttet i forbindelse med indførelse af områdeledelse.

De væsentligste ændringer i den nye befolkningsprognose er, at børnetallet for de 0-2-årige nu forventes at stige svagt; med ca. 100 børn i alt frem til år 2018/2019. Antallet af 3-5-årige børn forventes fortsat at falde; med ca. 200 børn i alt frem til 2018/2019. Den generelle tendens for udviklingen i børnetallet vedr. de 0-2-årige i de enkelte områder er, at børnetallet stagnerer eller falder i mange områder. Der er kun få områder og især i Næstved by (nord og vest), hvor der forventes en stigning. For udviklingen i børnetallet vedr. de 3-5-årige er det fortsat sådan, at der i stort set alle områder er tale om et fald. Kun i områderne nord og vest i Næstved by forventes en stigning med nogle få børn de kommende 3-4 år. Adminitrationen vurderer at prognosen - hvis den holder - ikke har betydning for fastsættelse af pladserne i det kommende år. Børne- og Skoleudvalget har anmodet om, at der udarbejdes en handleplan for flytning af Solstrålen. Når der foreligger en beslutning i sagen om Kvalitet og Økonomi fra Center for Uddannelse, så vil administrationen udarbejde en sag med muligheder for flytning af Solstrålen fra de lejede lokaler i Sct. Jørgens Park til evt. ledige lokaler på en af områdets skoler med henblik på, at der kan spares husleje svarende til ca. 650.000 kr. årligt. Pt. er der ikke tilstrækkeligt med overskydende kapacitet i området til at flytte og lukke Solstrålen. Økonomi Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at budgettet på demografi kontoen udgør -8,2 mio. kr. i 2015. Kontoen tilpasses ud fra befolkningsprognosen og i forhold til dækningsgraden for henholdsvis 0-2-årige på 73,2 og 97,6 for de 3-5-årige. Til dækning af kontoen skal pladsbehovet tilpasses ved at pladser nedlægges og forbruget af pladser, på virksomhederne reguleres ved årets udgang. Det kan ikke anbefales, at det allerede på nuværende tidspunkt fastsættes, at et evt. overskud uden for selvforvaltning benyttes til dækning af merudgifter ved tilpasning af ny normering i virksomhederne. Det kunne være en mulighed, når resultatet uden for selvforvaltning og virksomhedernes resultater for 2015 foreligger. Politikområde Dagpasning har andre økonomiske udfordringer, hvor det også kunne være en mulighed, at et merforbrug dækkes ind af et evt. overskud. F.eks. de økonomiske fripladser, som har fået overført overskuddet udenfor selvforvaltning i 2014 til dækning af det forventede merforbrug i 2015. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget 15. juni 2015 Byrådet 16. juni 2015

Supplerende bemærkninger Sagen har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 13. april og den 1. juni 2015. Gunver Birgitte Nielsen var fraværende ved sagens behandling den 13. april 2015. Økonomiudvalget forelægges indstillingens pkt. 5, 7, 11 og 12 til beslutning (overdragelse af ejendomme mhp. salg) og øvrige punkter til orientering. Efter byrådets beslutning om at indføre områdestruktur i 4 områder, som hver især er én selvstændig driftsvirksomhed, så kan der argumenteres for, at kompetencen til at træffe beslutning, om bl.a. nedlæggelse af afdelinger inden for en områdeinstitution, ligger indenfor Børne- og Skoleudvalgets myndighedsområde. Der kan dog være tvivl om, hvorvidt det beslutningsforslag, som er blevet behandlet i Børne- og Skoleudvalget, i sit indhold, omfang og i sine konsekvenser kan anses for at ligge inden for, hvad byrådet har kunnet forudse ved sin tidligere beslutning om indførelse af områdestruktur.

Grundet usikkerheden omkring komptenceforholdet og sagens omfattende karakter har administrationen anbefalet Børne- og Skoleudvalget, at sagen i sin helhed oversendes til beslutning i byrådet med udvalgets anbefalinger, hvilket udvalget har godkendt.

Se bilag med Børne- og Skoleudvalgets samlede behandling af sagen.

Børne- og Skoleudvalgets opsummerede anbefalinger til Økonomiudvalget og byrådet jf. behandling hhv. 13. april og 1. juni 2015: Ad 1: Udvalget besluttede at fastholde nuværende forhold på 50 % mellem institutionspladser og dagplejepladser. Venstre, Konservative og Radikale Venstre kan ikke støtte beslutningen, idet de ønsker, at Børne- og Skoleudvalget fremadrettet tilrettelægger forholdet mellem vuggestue/dagplejen, så man ikke automatisk har en målsætning om, at forholdet skal være 50 % af hver. Forholdet skal fremover i højere grad afspejle efterspørgslen, dog så der fortsat er mindst 40 % dagpleje eller vuggestuepladser. Forslag fra Venstre, Konservative og Radikale Venstre tilknyttet referatet.

Ad 2: Godkendt. Ad 3: Godkendt. Ad 4: Udvalget godkendte, at nednormere dagplejen med 8 pladser.

Ad 5.1: Godkendt. Ad 5.2: Anbefales.

Ad 6: Det undersøges nærmere om ordningen kan harmoniseres med tilstanden andre steder i kommunen og fremlægges for udvalget som selvstændig sag.

Ad 7.1: Godkendt. Ad 7.2: Anbefales.

Ad 8: Godkendt. Ad 9: Godkendt. Ad 10a: Godkendt. Lars Hoppe Søe og Niels True kunne ikke støtte beslutningen, idet de anbefaler nedlæggelse af 12 dagplejepladser jf. indstillingens pkt. 10.b. Ad 11: Ad 11.1-2: Anbefales. Lars Hoppe Søe kan ikke støtte beslutningen om at nedlægge Lagunen. Gunver Birgitte Nielsen forbeholder sig sin stillingtagen til byrådets behandling. Ad 12: Ad 12.1-2: Ingen anbefaling. Søren Dysted, Birgit Lund Terp og Niels True stemte for en lukning af Nøddehegnet. Marianne Olsen, Lars Hoppe Søe og Jørgen Christiansen stemte imod en lukning af Nøddehegnet. Gunver Birgitte Nielsen forbeholder sig sin stillingtagen til byrådets behandling.

Ad 13: Godkendt. Ad 14: Godkendt. Ad 15: Ikke godkendt.

Udvalget ønsker en beregning af besparelsen på ledelse i Solstrålen set i forhold til besparelsen i Nøddehegnet. Udvalget ønsker endvidere en handleplan for flytning af Solstrålen. Sagen oversendes i sin helhed til beslutning i byrådet. Bilag Øk. tildeling efter forslag til ny vippe pr. 1.7.2015 - 25.3.2015 Notat med forslag til ny vippe Ny vippe 2015-16 forslag 25.3.2015

Distrikt NORD - vippe 2015-16 Distrikt SYD - vippe 2015-16 Distrikt VEST - vippe 2015-16 Distrikt ØST - vippe 2015-16

Bilag med Høringssvar vedr vippe Volden og Nøddehegnet Bilag med Høringssvar - Børnehaven Svalen 23 03 2015 Bilag med Hørringssvar Børnehuset Troldehøjen Bilag med Høringssvar - Sammenlægning Mogenstrup BIlag med Horingssvar fra Humlebien foraeldrerad Redigeret Høringssvar Bestyrelsen i Syd 2015 Bilag med Høringssvar fra personalegruppen i VoldenNøddehegnet (2) Bilag til Høringssvar Mogenstrup Bh personale Bilag til Horingssvar fra Humlebiens Personale 2015 Bilag til Hørinngssvar 2015 svalen Personale Redigeret Høringssvar VirksomhedsMED i Område Syd Mariehusets horingssvar bilag til bestyrelsens Høringssvar - Lagunen forældregruppen

Høringssvar områebestyrelsen Vest Bilag til MED VEST fra Mariehuset Bilag til MED VEST fra Lagunen Bilag til MED Vest fra Frit 16 Horingssvar Vest virksomheds-MED Bilag 4 Markblomsten Bilag 3 Tappernøje Børnehus Bilag 2 Ellebæk Bilag 1 Skoven_Alfehuset Høring fra Område Øst MED

Høringssvar til vippen 2015-2016 Himmelhøj Fensmark høringssvar fra Mælkebøtten til vippen høringssvar fra Hasselvang ang vippen 2015-2016 høringssvar Ønskeøen Hoeringssvar_fra_Rumlepotten_vippen 2015 Høringssvar ifht vippen 2015-2016 fra Elverhøj og Tromlehuset Høringssvar fra Glumsø børnehus vippen 2015-2016 Høringssvar Børnehjørnet-Skattekisten vippen 2015-2016 Høringssvar fra OmrådeNORDs bestyrelse ifht vippen 2015-2016 Høringssvar lukning af Glumsø Børnehus 2015 Høringssvar fra OmrådeNORDs MED ifht vippen 2015-2016 Horingssvar vedr forslag til ny vippe fra bestyrelsen i dagplejen Horingssvar 19 3 15 - MED fra dagplejen

Område Øst - Høringssvar vedrørende justering af vippenormeringen Marts 2015 Nyt bilag 1/6: Nyt høringssvar fra forældrebestyrelsen i område Syd med 2 bilag Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra volden og nøddehegnet - bilag til bestyrelsens høringssvar Nyt bilag 1/6: Hørringssvar fra Solstrålens forældre - bilag til bestyrelsens høringssvar Nyt bilag 1/6: Nyt høringssvar fra VirksomhedsMED i Område Syd med 2 bilag Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra Volden og Nøddehegnet - bilag til høringssvar fra Virk.MED Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra Solstrålen - bilag til høringssvar fra Virk.MED Nyt bilag 1/6: Nyt høringssvar fra forældrebestyrelse i område Vest med 2 bilag Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra forældregruppen pa° Møllen - bilag til forældrebestyrelsens høringssvar Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra Frit 16 - bilag til forældrebestyrelsens høringssvar Nyt bilag 1/6: Suppl. svar fra forældrerådet i Lagunen til bestyrelsens for Vest`s høringssvar Nyt bilag 1/6: Nyt høringssvar fra VirksomhedsMed i område Vest med 2 bilag Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra personalet pa° Møllen - bilag til høringssvar fra Virk.MED Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra personalet i Frit 16 - bilag til høringssvar fra Virk.MED

Nyt bilag 1/6: Notat om besparelser jf. forslag til vippe Nyt bilag 1/6: 1.kvt.statistik dagpasning 2015 incl. nye befolkningstal Nyt bilag 1/6: Forslag fra Radikale Venstre, Venstre og Konservative Nyt bilag 15/6: Notat om besparelser jfr. forslag til vippe, revideret 2.6.2015 Nyt Bilag 15/6: Dagsordenspunkt behandlet hhv. 13/4 og 1/6 i Børne- og Skoleudvalget

Punkt 104: Servicedeklaration på § 97, ledsagelse

27.00.00-P35-11-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

Servicelovens § 138 giver kommunerne mulighed for at være mere specifikke og individuelle i valg af serviceniveau i forhold til de enkelte af servicelovens paragraffer. Administrationen har udarbejdet forslag til servicedeklaration på servicelovens § 97, ledsagelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, at servicedeklarationen godkendes. Beslutning Omsorgsudvalget, 9.6.2015 Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015 Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende. Godkendt.

Sagsfremstilling Servicelovens § 138 giver generel hjemmel til at udarbejde serviceniveauer på alle områder. Det vil sige, at serviceloven har karakter af rammelov, og at der dermed er tiltænkt den enkelte kommunalbestyrelse fleksibilitet i udarbejdelse af serviceniveau (vejledende retningslinjer) om, hvilken type hjælp, der typisk gives i forhold til bestemte typer af behov eller målgrupper.

Visitation for Handicap og Psykiatri har udarbejdet tydeligere og mere retningsgivende

servicedeklarationer end hidtil på de af servicelovens paragraffer, der behandles i afdelingen.

Servicelovens § 97 omfatter tilbud om 15 timers ledsagelse pr. måned til personer, der er under folkepensionsalderen, og som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Økonomi Center for Økonomi og Analyse skal bemærke at det samlede budget til § 97 udgør ialt 1.663.000 kr, hvilket svarer til 0,7 % af områdets samlede budget. Derudover ingen yderligere bemærkninger. TidligerePolitiskBehandling Omsorgsudvalget Byrådet Bilag Ledsagerordning § 97

Punkt 105: Lukket: Lukket punkt: Budget for færdiggørelse af pavilloner til boligplacering af flygtninge

03.25.00-S00-1-15

Punkt 106: Foranalyse - Konkurrenceudsættelse af Løn- og Personaleadministration

00.15.00-P20-3-14 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Strategien for konkurrenceudsættelse forudsætter, at der laves foranalyse vedrørende mulig konkurrenceudsættelse af lønadministration i 2015. Der er udarbejdet en anbefaling om, at der i stedet for udbud i første omgang sker afklaring af mulighederne for styrkelse af den tværgående administrative organisering med evt. senere afklaring af mulighederne for forpligtende kommunalt samarbejde og endelig mulighederne for offentlig/privat innovationssamarbejde. INDSTILLING Administrationen indstiller, at: 1. der ikke gennemføres et udbud. 2. der udarbejdes et oplæg til tværgående administrativt samarbejde mellem CPH og COA og med evt. inddragelse af konsulenter. Der angives et anslået økonomisk rationale ved TAO via budgetanalyse. Beslutning Økonomiudvalget, 15.06.2015 Udvalget ønsker for nuværende ikke at der gennemføres et udbud, men ønsker at der udarbejdes et oplæg til tværgående administrativt samarbejde mellem Center for Personale og HR og Center for Økonomi og Analyse. Byrådet, 16.06.2015 Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende. Økonomiudvalgets anbefaling godkendt. Sagsfremstilling Strategien for konkurrenceudsættelse forudsætter, at der i 2015 afklares muligheder for udbud af lønadministration via en foranalyse. I strategien er der nævnt et anslået effektiviseringspotentiale på ca. 1 mio. kr. med udgangspunkt i Sorø Kommunes erfaringer.

Foranalysen viser blandt andet, at der er begrænset konkurrence i markedet. Der er kun to leverandører; KMD og VISMA. VISMA har mistet kontrakter med bl.a. Odense Kommune og har nu kun Frederiksberg Kommune. KMD har kontrakt med flere kommuner, men valg af KMD forudsætter også valg af KMD's lønsystem. I K12-regi er man på vej til at vælge et fælles økonomisystem, et fælles lønsystem m.v. der er meget blandede erfaringer med udbud af lønfunktioner i kommunerne de fleste kommuner, der har haft udbud, har oplevet fordyrelser og dårligere kvalitet antallet af lønopgaver, der er egnet til udbud, er ændret eller bortfaldet via digitalisering lønfunktionerne i centrale stabe er mere rådgivende og konsulentagtige end "indberettende" der er betydelige muligheder for fortsat udvikling af arbejdsgange via digitalisering og strømlining via K12 er der mulighed for samarbejde om IT-løsninger og udvikling af forpligtende fællesskab om lønadministration hvis fælles lønadministration (eventuelt TAO) på tværs af kommunegrænser skal udvikles - der er store forskelle i sagsgange m.v. disse muligheder kan styrkes ved forpligtende samarbejde med privat(e) leverandør(er) Der blev i 2012 fremlagt en foranalyse, hvor det blev besluttet at undlade udbud - delvis fordi et initiativ i K17 glippede. Foranalysen blev i stedet til den struktur for stadig opgaveudvikling, som findes i Center for Personale og HR med til stadighed udvikling af arbejdsgange og opgaveløsninger - i samarbejde med Virksomhedspanelet, fordi potentialerne ligger i sammenhæng og helhed i opgaveløsningerne. Center for Personale og HR har afholdt møde med KMD om "digital modenhed". Det er KMDs opfattelse, at Næstved Kommune er godt på vej via de processer, som er kørt siden 2012 på det lønadministrative område, men at der fortsat er store potentialer. Ikke mindst, hvis økonomiområdet medtænkes. Og ikke mindst, hvis de tværgående administrative stabes løsninger udvikles sammenhængende. Foranalysen har været forelagt MED-virksomhedsudvalg, CPH, som besluttede at: der bakkes op om foranalysens anbefalinger det er vigtigt at være med til at præge udvikling - ikke lade statslige eller andre eksterne sætte dagsordenen der bakkes op om udvikling af tværgående administrative opgaveløsninger (TAO) der bakkes op om fortsat udvikling af sagsgange og opgaveløsninger via digitalisering.

Foranalysen behandles i både styregruppe om konkurrenceudsættelse og Direktionen inden fremlæggelse i Økonomiudvalget.

Økonomi Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er budgetteret med i alt 6 mio. kr. årligt som samlet potentiale af de områder, der er planlagt konkurrenceudsat. Hvis det samlede potentiale bliver større end det budgetterede beløb, tilfalder det resterende overskud direktionens råderumspulje, som besluttet i budgetstrategien. En eventuel økonomisk gevinst tilfalder derfor ikke Administrationsområdet/CHP. I følge strategi for konkurrenceudsættelse skal der udarbejdes en foranalyse for bogføringsopgaven i løbet af 2016. Det kan være relevant at kigge på lønadministration og bogføring i sammenhæng. Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere kommentarer til udbudsmaterialet. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Bilag Foranalyse - Konkurrenceudsættelse af Løn- og Personaleadministration.

Punkt 107: Anlægsregnskab vedr. Vandplanprojekter 2014

00.30.00-S00-11-14 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet

Der fremlægges anlægsregnskab for anlægsbevilling givet til vandplanprojekter i 2014, egen indsats. INDSTILLING Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. Beslutning Teknisk Udvalg, 26.05.2015 Anbefales

Økonomiudvalget, 01.06.2015 Thor Temte var fraværende. Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015 Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende. Godkendt.

Sagsfremstilling Der er i 2014 givet en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til kommunalt finansierede vandplanprojekter. Midlerne anvendes dels til forundersøgelser for senere at kunne realisere

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64

Made with FlippingBook - Online magazine maker