17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
17.1. İhraççı’nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
Yönetim Kurulu
Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Adı Soyadı
Mehmet Ziylan
Üç yıl / Bir yıl
Seymur Tarı
Üç yıl / Bir yıl
Arif Kerem Onursal Mehmet Büyükekşi
Üç yıl / Bir yıl Üç yıl / Bir yıl Üç yıl / Bir yıl
Mehmet Fatih Keresteci Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (adına hareket edecek gerçek kişi: Fatih Meriç)
Yönetim Kurulu Üyesi
Üç yıl / Bir yıl
Yönetimde Söz Sahibi Personel
Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler
Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Adı Soyadı
Şant Maraşlıyan Ahmet Okçular Murat Kaplan
CEO
Süresiz Süresiz Süresiz
CEO Yardımcısı
CFO
17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla İhraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:
Yoktur.
17.3. İhraççı’nın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları: Komitelere ilişkin kurallar, Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde düzenlenmektedir. Bu doğrultuda Şirket tarafından Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dahil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler kurulacak, ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirecektir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve kamuya açıklanacaktır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir. Komitelere yapılacak atamalar Şirket'in halka arzını takiben SPK'nın II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile uyumlu olacak şekilde göreve başlayacak olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin göreve başladığı tarih itibarıyla ve en geç Şirket'in halka arzından sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısının gerçekleştiği tarih itibarıyla yapılacak ve komiteler söz konusu atamaların yapıldığı tarihten itibaren faaliyetlerine başlayacaktır. SPK'nın
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
300
Made with FlippingBook - Online magazine maker