COMMUNICATION FINANCIÈRE
Société Anonyme au Capital de 221.916.300 de Dirhams Siège Social : 120-122, Bd Hassan II- CASABLANCA RC Casablanca 22 829 / IF : 108 48 66
Les actionnaires de la Société « AXA CREDIT » sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, qui se tiendra le 27 juin 2023 à 10 heures, au siège de la société, à l’effet de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant : AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 juin 2023 A 10 HEURES 1. Approbation et ratification de la convocation ; 2. Lecture et examen du rapport de gestion du conseil d’Administration au titre de l’exercice clos au 31/12/2022 ; 3. Lecture et examen du rapport des commissaires aux comptes au titre de l’exercice clos au 31/12/2022 ; 4. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos au 31/12/2022 ; 5. Examen et affectation du résultat de l’exercice clos au 31/12/2022 ; 6. Examen du rapport spécial des CAC sur les conventions visées aux articles 56 à 59 de la loi 17-95 et approbation, le cas échéant, desdites conventions ; 7. Examen du rapport annuel de contrôle interne ; 8. Quitus aux administrateurs et au président du conseil d’Administration ; 9. Ratification de la nomination de M. Thomas HUDE ; 10. Rémunération des administrateurs ; 11. Mandats des commissaires aux comptes ; 12. Questions diverses ; 13. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis de convocation.
Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d’un mandat.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale approuve et ratifie la convocation qui lui a été faite dans toutes ces modalités et la considère valable dans tous ses effets. PROJET DE RESOLUTIONS SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2022, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un résultat net de 4.079.885,46 Dirhams.
TROISIEME RESOLUTION Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’affecter le résultat de 4.079.885,46 Dirhams au compte de report à nouveau.
QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la loi n° 17-95, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport annuel de contrôle interne, approuve les conclusions de ce rapport.
SIXIEME RESOLUTION En conséquence de l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2022, l’Assemblée Générale donne aux Administrateurs et au Président du Conseil d’Administration, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Nicolas BARSKY de son mandat d’Administrateur et ratifie la cooptation de M. Thomas HUDE, de nationalité française, né le 02 novembre 1983, demeurant à 27, Rue 10Lts Bagatelle, polo Casablanca, et titulaire du passeport n° 21DK89515, et ce sur la durée restante du mandat de son prédécesseur, devant prendre fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2027. HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de l’article 19.1 des statuts, d’allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence la somme de Soixante Quinze Mille (75.000 Dirhams) brute pour chacun des administrateurs non AXA, dont le montant est porté aux charges d’exploitation de la Société. NEUVIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide, la nomination, en qualité de Commissaires aux Comptes au titre des exercices 2023, 2024 et 2025 : • Le Cabinet KPMG FRL AUDIT SERVICES, sis à Rabat, Avenue Attine, Mahaj Ryad Center, 5éme étage, Bâtiment 7 et 8, Hay Riad, représenté par Mohammed Redouane GHALIB, en qualité d’Associé ; • Le Cabinet Fidaroc Grant Thornton, sis à Casablanca, 7 Boulevard Driss Slaoui, Lotissement El Manar, représenté par M. Faïçal MEKOUAR, en qualité d’Associé.
DIXIEME RESOLUTION Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités prévues par la loi.
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