אירועים יומן
כתב אישום חמור בגרמניה כנגד תושב אשדוד בגין הונאה של מיליונים בפורקס
משה אלבז //
א
חד מגופי המימון המרכזיים של ארגוני בשנים הפשיעה
האחרונות נוגע לתחום לתחום הפורקס שם עוקצים אנשים ברחבי העולם במיליוני דולרים. וגופים נוספים האינטרפול נמצאים במצוד אחרי ישראלים שפותחים חברות פורקס וגורפים לכיסם עשרות מיליוני דולרים תוך הונאת לקוחות מכל העולם. רק לפני כשבועיים הגישה משטרת גרמניה כתב אישום חמור כנגד שני ישראלים טימור רוחלין מאשדוד וטל אהרון מפ"ת. בכתב האישום, מיוחסות לשניים הונאות סייבר ועוקץ של מאות משקיעים גרמנים, במסגרת ארגון פשיעה. לרוחלין ספציפית מיוחסת גניבה מיליון אירו. 5.5 של רוחלין ואהרון שוהים כעת בגרמניה לאחר הליכי הסגרה מירושלים, וכתב האישום שהוגש נגדם על ידי משרד התובע הכללי בעיר באמברג ליד מינכן שם ממוקם המטה למאבק בהונאות סייבר, שופך אור על השיטה "הישראלית". לפי כתב האישום, רוחלין, בעל אזרחות ישראלית ואוקראינית, עמד בראש ארגון הפשיעה הפיננסי יחד עם ישראלי אוקראיני נוסף, אשר נכון להיום טרם אותר ולפי ההערכות מסתתר באוקראינה. הארגון, נטען, הפעיל אתרי מסחר (פלטפורמות) תחת יותר מחמישה שמות שונים, והפעיל מוקדי שירות טלפוניים בסופיה בולגריה, בלגרד סרביה, וקייב אוקראינה. מהמוקדים האלה, נטען, הסוכנים שהפעיל הארגון פנו באינטרנט ובטלפון לפנסיונרים ואזרחים גרמנים עם הון פנוי. לפי כתב האישום, הארגון מיליון אירו ממשקיעים 27 עקץ מיליון 10 ברחבי העולם, מתוכם אירו מדוברי גרמנית. לפי כתב האישום בגרמניה,
אותו לנציגי חברת ההשקעות הפיקטיבית. נציגי הארגון אשר מועסקים במרכזים הטלפוניים, נטען, מתודרכים להציע ללקוחות פלטפורמות דיגיטליות למסחר באופציות בינאריות, מטבעות זרים וקריפטו. המשקיע התמים פותח חשבון ומשקיע סכום אירו. לאחר 300 ראשוני של כ-
ההתנסות והצגת רווח, "מומחי ההשקעות" של האתר מפתים את הלקוחות להשקיע סכומים גדולים יותר בשלל הפריטים הפיננסיים המוצעים כתב האישום הגרמני קושר את הארגון של רוחלין ואהרון לקבוצת "איירסופט" של הישראלי צרפתי רוני חג'ג', שהיה הבעלים של קבוצת הפועל "אדומים" אשדוד, והסתבך מספר פעמים עם ארגוני פשיעה. חג'ג', המוכר גם בשם ג'רמי 15 אטלן, עלה מצרפת לפני שנים ונעצר לפני מספר שנים בחשד למעורבות בהונאות בינלאומיות והלבנת הון. משטרת ישראל לא הצליחה לבסס נגדו תיק במשך שנים, עד ספטמבר האחרון אז נעצרו בני משפחתו השוהים בארץ ונערכה פשיטה על משרדי החברה שלו ברמת גן שפעלה תחת השם "איירסופט". חג'ג' עצמו כבר לא היה בארץ וחמק מזרועות האכיפה עד כה. בכתב האישום הגרמני נגד טימור רוחלין וטל אהרון,
הארגון מעולם לא השקיע את עשרות מיליוני האירו שמסרו לקוחותיו להשקעה. בהקשר 100 זה נטען, הכספים עברו ב- אחוזים לכיסיהם של חברי הארגון, חלקם ישראלים וחלקם בעלי אזרחויות זרות, ושימשו להם כמקור הכנסה פלילי. למעשה, נטען, הלקוחות איבדו את כל כספם ברגע בו מסרו
10
999 גיליון 07.06.24
www.ashdodonline.co.il
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online