Åbent referat for Byrådet
Mødedato 29.04.2014
Tid 18:30
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Anette Brix (C) Birgit Lund Terp (A) Carsten Rasmussen (A) Cathrine Riegels Gudbergsen (V) Daniel Tarby Lillerøi (A)
Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Githa Lone Nelander (O) Gunver Birgitte Nielsen (C) Hanne Sørensen (A) Helge Adam Møller (C) Helle Jessen (A)
Jette Leth Buhl (F) John Lauritzen (A) Jørgen Christiansen (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Devantier (V) Lars Hoppe Søe (B) Linda Frederiksen (A) Marianne Olsen (A) Mette Stine Stensgaard-Christensen (A) Michael Peter Perch Nielsen (A)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Niels D. Kelberg (O) Niels Jacob True (V) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Thomas Jerry Palmskov (O) Thor Temte (Ø) Troels Larsen (V)
Fraværende Dusan Jovanovic John Lauritzen Gunver Birgitte Nielsen
Gæster
Byrådet 29.04.2014
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åben dagsorden: 126. Godkendelse af dagsorden...................................................... 221
127. Forslag til Lokalplan 052 Boligområde ved Farvergade........... 222
128. Bestilling af kollektiv trafik 2015............................................ 225
129. Regnskab 2013 ....................................................................... 228
130. Anlægsregnskab - indretning af decentral Borgerservice ....... 231
131. Anlægsregnskab - Nedtagning af glastag i Rådmandshaven... 233
132. Anlægsregnskab - Ombygning og udbygning af Rådmandshaven
....................................................................................................... 234
133. Anlægsregnskab - El- og Energibesparende foranstaltninger
2012 ............................................................................................... 236
134. Anlægsregnskab - El- og Energibesparende foranstaltninger
2013 ............................................................................................... 238
135. Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af
takster 2014 ................................................................................... 240
136. Godkendelse af vedtægtsændring for Bevaringscenter Næstved
....................................................................................................... 243
137. Årsberetning for 2013 Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø
og HR.............................................................................................. 245
Punkter på lukket dagsorden: 138. Ejendomssag
139. Ejendomssag
140. Ejendomssag
141. Ejendomssag
142. Ejendomssag
Byrådet 29.04.2014
220
126. Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden
BESLUTNING Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
221
127. Forslag til Lokalplan 052 Boligområde ved Farvergade
Sagsbeh.: Thore Rytter Klitgaard Kompetenceudvalg: Byrådet
Sagsnr.: 2014-3616
RESUME Forslag til Lokalplan 052 Boligområde ved Farvergade skal skabe overensstemmelse mellem det planmæssige grundlag for lokalplanens område og det påtænkte byggeprojekt og åbne mulighed for, at grunden kan bebygges. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. forslag til Lokalplan 052 Boligområde ved Farvergade offentliggøres til høring i perioden 05.05.2014-30.06.2014. 2. Der afholdes borgermøde torsdag den 22.05.2014 kl. 16.00-18.00. SAGSFREMSTILLING Ejendomsudvalget besluttede på møde den 24.06.2013 at udarbejde lokalplan for Boligområde ved Farvergade. Det skete på baggrund af forslag til et byggeprojekt for grunden udviklet af ejeren af Farvergade 1, STB Byg. Forslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplan C1.1/19-3, som er gældende for grunden. Det gør sig gældende med hensyn til det tilladte antal af etager, som ifølge C1.1/19-3 maksimalt må være 1,5-2,5 etager. Der tillades i lokalplan 052 bebyggelse på op til 3 etager, samt tilbagetrukket penthouseetage for at gøre etablering af den nye bebyggelse rentabel. Ligeledes vil området ikke kunne leve op til kommuneplanens krav om opholdsarealernes størrelse. Da lokalplanområdet er placeret ved et stort grønt rekreativt område ved Susåen, som kan bruges som supplement til områdets eget opholdsareal, fraviges kommuneplanens generelle krav til opholdsareal. Lokalplan 052 skal derfor skabe overensstemmelse mellem det planmæssige grundlag for lokalplanens område og det påtænkte byggeprojekt og åbne mulighed for, at grunden endeligt kan bebygges efter at have ligget tom siden år 2000. Formålet med lokalplanen er altså at etablere det planmæssige grundlag for at opføre det konkrete boligprojekt på 14 lejligheder med et samlet etageareal på ca. 2.250 m² med tilhørende P-kælder. Lokalplanen skal overordnet regulere bebyggelsens ydre fremtræden, omfang og materialevalg, og da lokalplanområdet ligger i forbindelse med Sct. Peders Kirkeplads, som er udpeget til kulturmiljø, skal lokalplanen sikre den arkitektoniske tilpasning til omgivelserne. Samtidig skal lokalplanen fastsætte regler for parkering, opholdsarealer og offentligt trappeanlæg. Byggeprojektet placerer bebyggelse helt ud til eksisterende matrikelskel mod Bredstrædeparkeringen og afvikler derfor trappeanlæg og adgangsforhold uden for matrikel. Lokalplanens område er derfor udvidet, efter aftale med ejer, til også at omfatte trappeanlægget.
Byrådet 29.04.2014
222
Betingelserne for udvidelse af matrikel er, at grundejer udfører anlægget i samme kvalitet og materiale som tilstødende torv, holder området offentligt og vedligeholder det.
Det skal undersøges, om arealet kan overdrages, eller om det skal tilkøbes.
LOVGRUNDLAG Planloven
HANDICAPFORHOLD (TILGÆNGELIGHED) Der er niveaufri adgang til parkeringskælder samt øverste trappeadgange, mens nederste trappeadgang imellem blok B1 og B2 ikke er tilgængelig via niveaufri adgang, hvilket ikke er i overensstemmelse med byggeloven. Dette kan evt. løses i detailprojekteringen. SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER Den eksisterende lokalplan er vedtaget i 2001. I forbindelse med lokalplanens vedtagelse blev der nedlagt veto mod planen af Skov- og Naturstyrelsen og gennemført forhandlinger forud for den endelige vedtagelse af planen, blandt andet om udformning af byggeriet på Farvergade 1, som førte til lokalplanens detaljerede krav til bygningsvolumen. Derudover har Roskilde Stiftøvrighed ved forhandling i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse lagt vægt på lokalplanens krav om arkitektonisk tilpasning til omgivelserne. Ejendomsudvalget besluttede 30.10.2012, at en ny lokalplan kan udarbejdes, såfremt ejeren udarbejder et projekt, som udvalget kan godkende som grundlag for udarbejdelse af ny lokalplan. Ejendomsudvalget besluttede 29.04.2013, at det fremsendte projektforslag kan godkendes og principielt anvendes som grundlag for lokalplanlægning, idet der skal ske en bearbejdning af projektet.
Center for Plan og Erhverv har den 23.05.2013 modtaget brev fra bestyrelsen, Farvergade 2, med bestyrelsens syn på bebyggelse af Farvergade 1-5.
POLITISK BEHANDLING Ejendomsudvalget Økonomiudvalget Byrådet
BILAG Udkast til Lokalplan 052 Boligområde ved Farvergade Udkast til Kommuneplantillæg nr. 5 (- er indsat bagerst i lokalplan 052) Brev fra Bestyrelsen, Farvergade 2
BESLUTNING Ejendomsudvalget, 31.03.2014 Helge Adam Møller var fraværende.
Ad 1: Anbefales Ad 2: Godkendt
Byrådet 29.04.2014
223
Der udarbejdes særskilt sag om delegation af kompetencen til at godkende forslag til lokalplaner.
Økonomiudvalget, 22.04.2014 Thor Temte var fraværende.
Ad 1: Anbefales. Jette Leth Buhl kan ikke anbefale forslag til godkendelse af ny lokalplan, men fastholder at rammerne for den nuværende lokalplan overholdes.
Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Ad 1: Godkendt.
Jette Leth Buhl, Thor Temte og Lars Hoppe Søe kan ikke godkende lokalplanforslaget men ønsker at fastholde at rammerne for den nuværende lokalplan overholdes.
BILAG 052_UDKAST_ØK_Byråd Brev fra best. Farvergade 2 Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
224
128. Bestilling af kollektiv trafik 2015
Sagsbeh.: Jesper Klaus Feldballe Hansen
Sagsnr.: 2013-20810
Kompetenceudvalg: Byrådet
RESUME I forbindelse med ny trafikbestilling af kollektiv trafik, der skal være afgivet til Movia inden 1. maj 2014, har Center for Trafik udarbejdet et prioriteret besparelseskatalog, indeholdende de økonomiske besparelsesmuligheder og passagermæssige konsekvenser. INDSTILLING Teknisk Udvalg anbefaler at de under sagsfremstillingen angivne kørselsændringer fremsendes til Movia. SAGSFREMSTILLING At følgende punkter fra Notat vedr. kollektiv trafik - oplæg til beslutningsgrundlag vedtages: 1. Tilpasning af skolebusser til nye ringetider som følge af folkeskolereform. Konsekvens er at der nedlægges 19 afgange på 13 skolebuslinjer – samt omplaceres til nye ringetider på skolerne. Desuden nedlægges 695 der er en telebus der kører på skolefridage. Endelig er der sikret 4 daglige forbindelser fra Herlufmagle til Fuglebjerg. 2. Bevarelse af skolebus rettet mod SFO afslutning kl. 17. Dette er en delvis
oprettelse af nye afgange i forhold til i dag, hvor status er at: 4 buslinjer har sidste afgang fra skolen mellem kl. 14.30 og 15.00. 3 buslinjer har sidste afgang fra skolen mellem kl. 15.00 og 16.00. 5 buslinjer har sidste afgang fra skolen mellem kl. 16.00 og 17.00. 1 buslinje har sidste afgang fra skolen efter kl. 17.00
3. Omlægning af 605/606 fra servicebus til pendlerbus.
4. Nedlægge ”halve ture” dvs. ekstrature på 615 mellem Fuglebjerg og Bisserup. (kun i Næstved Kommune) a. Hverdage 3 ture fra Fuglebjerg til Bisserup. 9.28 – 12.28 og 21.35 b. Hverdage 2 ture fra Bisserup til Fuglebjerg. 9.57 og 17.57 c. Lørdag 2 ture fra Fuglebjerg til Bisserup. 14.28 – 16.28 d. Lørdag 1 tur fra Bisserup til Fuglebjerg. 12.57 e. Søndag 2 ture fra Fuglebjerg til Bisserup. 17.28 og 21.28 (sen afgang er bus til Hårslev efterskole) f. Søndag 1 tur fra Bisserup til Fuglebjerg. 16.57 5. Nedlægge linje 699 mellem Skælskør og Fuglebjerg. Dækker over 3 daglige afgange i hver retning på hverdage og skal sammenkoordineres med Slagelse Kommune.
6. Nedlæggelse af afgange på 611 på hverdage efter kl. 21.
Totalt besparelsespotentiale for alle forhold: 1.675.000 kr.
ØKONOMI Center for Økonomi og Analyse kan på baggrund af det godkendte budget opstille følgende oversigt – hele 1.000 kr.:
Byrådet 29.04.2014
225
2015
2016 – 2018/år
Godkendt budget 2015-priser - Busdrift
32.265
31.990 Budget er reduceret med den vedtagne reduktion i forbindelse med 2014-budgettet på 2.674.000 kr. Reduktionen blev udsat til gennemførelse i 2015-budgettet.
-
flextur / oplandstaxa
1.226
1.226 Budget afsat til betaling af oplandstaxa.
-
betaling af HUR-gæld
112
112
I alt
33.603
33.328
Anslået behov: -
reduceret bestillerbudget 2015
30.900
30.900 Set i lyset af det netop offentliggjorte
regnskab for 2013 vurderer Movia, at det udmeldte bestillerbudget for 2015 på 32,9 mio. kr. kan reduceres med 2 mio. kr.
-
anslået udgift flextur
2.700
2.700 Gns. af 5 måneder = 225.000 kr. x 12
-
betaling af HUR-gæld
0
0 Gælden er indfriet og betaling ophørt i 2014
I alt
33.600
33.600
Centret konkluderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er behov for servicereduktioner for at overholde det vedtagne budget for 2015 og frem.
Som vedtaget på udvalgets møde den 24. marts 2014, skal der således alene beskrives reduktioner i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018 på mellem 1,3 mio. kr. og 2,2 mio. kr.
POLITISK BEHANDLING Teknisk udvalg Økonomiudvalget Byrådet
BESLUTNING Teknisk udvalg, 07.04.2014 Notat vedr. kollektiv trafik - oplæg til beslutningsgrundlag blev udleveret. Tilknyttes dagsordenpunktet. Udvalget anbefaler, at oplæg til beslutningsgrundlag af 7.4.2014 godkendes. Thor Temte kan ikke gå ind for nedlæggelse af busruter. Spørgsmålet om busruter på tværs af kommuner tages op i september måned 2014. Ved næste køreplanplanlægning skal foreligge en oversigt over passagerer fordelt på tidspunkter. Udvalget vedtog, at Følgegruppen fastholdes.
BILAG Dagsordenpunkt fra Teknisk Udvalg d. 24. marts 2014 Dagsordenpunkt fra Teknisk Udvalg d. 7. april 2014 Notat vedr. kollektiv trafik - oplæg til beslutningsgrundlag
BESLUTNING Økonomiudvalget, 22.04.2014 Thor Temte var fraværende.
Anbefales.
Byrådet 29.04.2014
226
Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Godkendt med den tilføjelse, at der i løbet af det næste år laves en strategi for den kollektive trafik med mål for, hvad man vil opnå med den kollektive trafik på kort og lang sigt.
Teknisk Udvalg undersøger muligheden for at grænsen for kørsel med flextrafik's startgebyr sættes til 15 km i stedet for 10 km.
Thor Temte (Ø) og Otto Poulsen (V) kan ikke gå ind for nedlæggelse af busruter.
BILAG Kollektiv trafik - opfølgende orientering om besparelseskatalog Kollektiv trafik - oplæg til besparelseskatalog Notat vedr. kollektiv trafik - oplæg til beslutningsgrundlag Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
227
129. Regnskab 2013
Sagsbeh.: Camilla Hovmand Larsen
Sagsnr.: 2014-14506
Kompetenceudvalg: Byrådet
RESUME Regnskabet for 2013 er afsluttet og kan foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Set i lyset af merforbruget på driften på 54,7 millioner kroner, overskridelsen af den korrigerede serviceramme med 17,9 millioner kroner og forbruget af kassebeholdningen, er regnskabsresultatet for 2013 ikke tilfredsstillende.
INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. regnskab 2013 foreløbigt godkendes og oversendes til revision
2. afskrivninger på 9.132.247,96 kroner på restancer, der lovgivningsmæssigt ikke længere må opkræves, heraf 1.362.953,37 kr. på de respektive områders tabskonti og resten over balancen, tages til efterretning 3. afskrivninger på 9.424.385,88 kroner på diverse statuskonti i økonomisystemet godkendes og foretages over balancen i 2014. SAGSFREMSTILLING Regnskabet for 2013 er nu afsluttet og kommunen kom ud af regnskabsåret med et resultat, der er væsentligt forringet i forhold til oprindeligt budget. Næstved Kommune kom ud af 2013 med et overskud på ordinær drift på 84 millioner kroner mod et budgetteret overskud på ordinær drift på 138,7 millioner kroner. Ordinær drift er resultatet af kommunens skatte-, tilskud/udlignings- samt driftsindtægter/refusioner fratrukket kommunens samlede driftsudgifter. Det ordinære driftsresultat er dermed 54,7 millioner kroner dårligere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært markante merudgifter på dels aktivitetsbestemt medfinansiering, som følge af flere sygehusindlæggelser end forudsat og dels beskæftigelsesområdet, som følge af flere kontanthjælpsmodtagere og dyrere aktivering af kontanthjælpsmodtagere end forudsat samt en række lovgivningsmæssige ændringer på området. Herudover har der været merforbrug på de sårbare Børn og Unge samt på Handicapområdet. Kommunen har trods det dårligere resultat på ordinær drift overholdt servicerammen på 3.078,7 millioner kroner med et realiseret mindreforbrug på serviceudgifter på 10,5 millioner kroner i forhold til oprindeligt budget; men der er merforbrug i forhold til den tilladte serviceramme på 17,9 millioner kroner, fordi rammen i løbet af året er beskåret med 28,5 millioner kroner som følge af lavere lønstigning og lovændringer. Serviceudgifter er de samlede nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til f.eks. arbejdsmarkedsoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering. De samlede anlægsudgifter er med 89,3 millioner kroner i 2013 højere end det oprindeligt budgetterede anlægsniveau på 81,2 millioner kroner. Der er dog overført uforbrugte anlægsmidler fra budget 2012 til budget 2013, så det korrigerede budget 2013 udgør 159,7 millioner kroner. Der er dermed brugt 69,4 millioner kroner mindre end det korrigerede budget. Det skyldes primært projekter, som ESCO, renovering af
Byrådet 29.04.2014
228
Susålandets Skole, byggemodning af grunde på Ræveagrene samt Ring Øst, der videreføres i 2014.
Ses alle udgifter og indtægter under ét, kan Næstved Kommunes resultat for 2013 opgøres til et underskud/ændring af likviditeten på 252,7 millioner kroner mod et oprindeligt budgetteret overskud på 1,2 millioner kroner. Årsagen til, at det budgetterede overskud er vendt til et likviditetsforbrug på 252,7 millioner kroner, er blandt andet merforbrug på driften som beskrevet ovenfor. Det forklarer dog ikke alene likviditetsændringen på 252,7 millioner kroner. Der var i det korrigerede budget for 2013 budgetteret med en nettolåneoptagelse (optagelse af lån fratrukket afdrag på lån) på 1,1 millioner kroner. Regnskabet viser derimod en nettolåneafvikling på 34,3 millioner kroner, hvilket giver et likviditetsforbrug på 35,4 millioner kroner. Derudover er der i regnskabsåret sket en likviditetsbinding på øvrige finansforskydninger på samlet 199,0 millioner kroner mod budgetteret 26,6 millioner kroner. Finansforskydningerne er af meget teknisk karakter. Kommunen har mistet 115 millioner kroner i forbindelse med, at en del af kommunens overførselsydelser overgik til Udbetaling Danmark. Herudover har kommunen deponeret 38 millioner kroner på en spærret konto i forbindelse med overførsel af midler fra NK-Forsyning, som loven foreskriver det. Endelig er kommunens beskæftigelsestilskud blevet reduceret med 32 millioner kroner i løbet af året. Tilskuddet finansierer dele af kommunens udgifter på Arbejdsmarkedsområdet. Kassebeholdningen pr. 31. december 2013 blev -212 millioner kroner (negativ kassebeholdning). Det er lidt lavere end forventet i løbet af 2013. Den lavere kassebeholdning skyldes primært tidsforskydninger imellem 2013 og 2014, blandt andet senere låneoptagelse. Set i lyset af merforbruget på driften, overskridelse af den korrigerede serviceramme samt forbruget af kassebeholdningen er regnskabsresultatet for 2013 ikke tilfredsstillende. I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer i Opkrævningen med 9.132.247,96 kr. og afskrivninger på statuskonti i økonomisystemet med 9.424.385,88 kr. Afskrivninger på restancer er alle foretaget på baggrund af lovgivning, f.eks. forældelse, inddrivelseslovens § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering m.v. Restancerne er løbende afskrevet i 2013, jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt over balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, f.eks. huslejetab og boligydelseslån. Afskrivninger på statuskonti foretages efter politisk godkendelse alle over balancen i 2014. Der vedlægges oversigter over afskrivninger på restancer og statuskonti. Årsberetningen vil efter politisk behandling blive publiceret på naestved.dk. Forud for publiceringen vil årsberetningen blive layoutet med billeder, grafik og lignende. Denne udgave vil ligge klar på naestved.dk d. 6. maj 2014.
ØKONOMI Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.
POLITISK BEHANDLING Økonomiudvalget den 22. april 2014 Byrådet den 29. april 2014
Byrådet 29.04.2014
229
BILAG
1. Årsberetning 2013 2. Bilagssamling til årsberetning 2013: Specielle bemærkninger
Målopfølgning, henholdsvis samlet og pr. fagudvalg Personaleoversigt, specificeret Noter til totaloversigt Anlægsarbejder og anlægsoversigt (totaloversigt) Oversigt over primosaldokorrektioner pr. 1. januar 2013 Tillægsbevillingsliste Garanti- og eventualrettigheder Opgaver udført for andre offentlige myndigheder Regnskabsrapport 3. Oversigt over afskrivninger på alle arter (restancer) 4. Oversigt over afskrivninger på statuskonti
BESLUTNING Økonomiudvalget, 22.04.2014 Thor Temte var fraværende.
Ad 1, 2 og 3: Anbefales.
Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Ad 1, 2 og 3: Godkendt.
BILAG Bilag 1: Årsberetning 2013
Bilag 2a: Samlede specielle bemærkninger Bilag 2b: Målopfyldelsen på mål for 2013. Bilag 2c: Målopfølgning 2013 alle udvalg Bilag 2d: Personaleoversigt 2013 Bilag 2e: Noter i forbindelse med Totaloversigt over anlægsarbejder 2013 Bilag 2f: Totaloversigt anlæg 2013 alle udvalg Bilag 2g: Primosaldokorrektioner 2013 Bilag 2h: Tillægsbevillingsliste 2013 Bilag 2i: Garanti- og eventualrettigheder 2013 Bilag 2j: Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 2013 Bilag 2k: Regnskabssammendrag 2013, 23.04.14 Bilag 3: Afskrivninger alle arter pr. 31.12.13 Bilag 4: Afskrivninger statuskonti 2013 Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
230
130. Anlægsregnskab - indretning af decentral Borgerservice
Sagsbeh.: Gitte Ambus
Sagsnr.: 2009-14429
Kompetenceudvalg; Byrådet
RESUMÈ I forbindelse af gennemgang af kommunens journalsystem viser det sig, at vedlagte sagsfremstilling aldrig er behandlet. Fremlæggelse af anlægsregnskab for indretning af decentral Borgerservice. Projektet omfatter indretning af decentral Borgerservice i Fuglebjerg, Fensmark og Glumsø.
INDSTILLING Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes
SAGSFREMSTILLING
Nettobevilling (ekskl. Overførsel)
Forbrug
Merforbrug
2007 2008 2009 2011
4.000.000 kr.
1.868.842 kr. 2.244.965 kr. 174.168 kr. -170.245 kr. 4.117.730 kr.
I alt
4.000.000 kr.
117.730 kr.
Posteringen i 2011 er af ren teknisk karakter. I forbindelse med anlægsoverførsler fra 2008 til 2009 var det forudsat, at beløbet, som vedrører forbedring af adgangsforholdene, skulle overføres til anden sag. Denne overførsel blev ikke gennemført i 2009.
Regnskabet viser et samlet merforbrug på 117.730 kr.
Merforbruget skyldes hovedsagelig større udgifter til bygningsændringer og arkitekthonorarer i forbindelse med ombygningen af Glumsø Bibliotek en forudsat.
Som kompensation for merforbruget kan peges på mindreforbruget på 208.024 kr. i anlægsregnskabet for etablering af ”Centerfaciliteter Munkebo”, som blev behandlet i Byrådet den 31/1-2012. ØKONOMI Center for Økonomi og Analyse indskærper, at der ved fremtidige projekter ikke må disponeres ud over givne bevillinger. Såfremt et merforbrug kan forudses, skal en tillægsbevilling søges forinden, med anvisning af kompenserende besparelser, som vedtaget i budgetaftalen.
Center for Økonomi og Analyse bekræfter, at anlægsregnskabet for Centerfaciliteter Munkebo udviser et mindreforbrug på 208.024 kr.
Regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Byrådet 29.04.2014
231
POLITISK BEHANDLING Økonomiudvalget Byrådet
BILAG Anlægsregnskab
BESLUTNING Økonomiudvalget, 31.03.2014 Helge Adam Møller var fraværende.
Anbefales.
Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Godkendt.
BILAG Anlægsregnskab indretning af decentral Borgerservice - pdf Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
232
131. Anlægsregnskab - Nedtagning af glastag i Rådmandshaven
Sagsbeh.: Rolf Dyrting
Sagsnr.: 2009-23393
Kompetenceudvalg; Byrådet
RESUME Fremlæggelse af anlægsregnskab ”Nedtagning af glastag i Rådmandshaven”. Projektet skyldes påbud fra arbejdstilsynet om løsning af indeklimagener i inderkontorerne og servicecentret i Rådmandshaven. Projektet er udført i 2009/2010.
INDSTILLING Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.
SAGSFREMSTILLING
Netto bevilling (ekskl. Overførsler)
Forbrug
Merforbrug
2009 2010
2.596.000 kr.
2.882.377 kr. -285.000 kr. 2.597.377 kr.
I alt
2.596.000 kr.
1.377 kr.
I forbindelse med gennemførelsen af projektet blev der udført en del almindelige vedligeholdelsesarbejder, hvor udgiften til disse blev overført til afholdelse på driftsbudgettet i 2010. ØKONOMI Center for Økonomi og Analyse oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
BILAG Anlægsregnskab
POLITISK BEHANDLING Økonomiudvalget Byrådet
BESLUTNING Økonomiudvalget, 31.03.2014 Helge Adam Møller var fraværende.
Anbefales.
Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Godkendt.
BILAG Anlægsregnskab - underskrevet Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
233
132. Anlægsregnskab - Ombygning og udbygning af Rådmandshaven
Sagsbeh.: Morten Hallgreen Kompetenceudvalg: Byrådet
Sagsnr.: 2009-69475
RESUME Fremlæggelse af anlægsregnskab for ombygning og udbygning af Rådmandshaven.
INDSTILLING Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.
SAGSFREMSTILLING Sammenlægningsudvalget for Ny Næstved besluttede i møde den 26. juni 2006, at de fremtidige fysiske rammer for den nye kommunes administration skulle fordeles på 3 geografier: - Jernbanegade - Teatergade - Rådmandshaven
For at skaffe lokaler til dette skulle Administrationsbygningen i Rådmandshaven udbygges med 150 arbejdspladser.
Til igangsætning af projektet gav Sammenlægningsudvalget i møde den 26. juni 2006 en projekteringsbevilling på 900.000 kr.
Rådighedsbeløbene er løbende blevet frigivet.
Nettobevilling
Forbrug
Merforbrug
(ekskl. Overførsel)
Før 2007
900.000 kr.
2007 2008 2009 2011
2.041.718 kr. 49.377.150 kr. 30.654.780 kr. -247.266 kr. 81.826.383 kr.
51.516.160 kr. 28.349.000 kr.
I alt
80.765.160 kr.
1.061.223 kr.
I forbindelse med afslutning af byggeriet blev der gennemført ekstraarbejder for 1,3 mio. kr. til indretning af bl.a. borgerservice, suppl. IT installationer m.v. De pågældende arbejder indgik ikke i anlægsbevilling med udgifterne er afholdt over anlægssagen efter godkendelse af direktørerne for de pågældende områder. ØKONOMI Center for Økonomi og Analyse indskærper, at der ved fremtidige projekter ikke må disponeres ud over givne bevillinger. Såfremt et merforbrug kan forudses, skal en tillægsbevilling søges forinden, med anvisning af kompenserende besparelser, som vedtaget i budgetaftalen.
Regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Byrådet 29.04.2014
234
POLITISK BEHANDLING Økonomiudvalget Byrådet BILAG Anlægsregnskab Notat vedr. byggeregnskabet
BESLUTNING Økonomiudvalget, 31.03.2014 Helge Adam Møller var fraværende.
Anbefales.
Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Godkendt.
BILAG Anlægsregnskab Byggeregnskab notat Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
235
133. Anlægsregnskab - El- og Energibesparende foranstaltninger 2012
Sagsbeh.: Helle Konrup Olsen Kompetenceudvalg: Byrådet
Sagsnr.: 2012-25586
RESUME Der er i 2012 og overslagsårene afsat 5,3 mio. kr. om året til opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.
INDSTILLING Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
SAGSFREMSTILLING Der fremlægges anlægsregnskab for El- og Energibesparende foranstaltninger 2012.
Arbejdet omfatter blandt andet konvertering fra naturgas til fjernvarme på Skellet 29 og Præstemarken 12. På Karrebæk Skole er der installeret Central Tilstands Styring af varmeanlægget, ny træpillekeddel på Krummerup Højskole, samtidig blev skolens tilhørende bygninger forsyningsmæssigt koblet sammen. 20 institutioner har fået belysning energirenoveret, to institutioner har fået naturgaskedler udskiftet med kondenserende kedler. På Ældrecentre er varmeinstallationer efterisoleret og der er etableret ventilationsstyring på to institutioner, der er ligeledes installeret nye Danfoss ECL varmestyringer på et større antal børneinstitutioner. ØKONOMI Center for Økonomi og Analyse oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
År
Anlægsbevillinger
Forbrug
Afvigelse
2012 2013
5.296.000
5.194.903
94.297
I alt
5.296.000
5.289.200
6.800
Regnskabet viser et mindreforbrug på 6.800 kr.
POLITISK BEHANDLING Ejendomsudvalget Økonomiudvalget Byrådet
BILAG Anlægsregnskab
BESLUTNING Ejendomsudvalget, 31.03.2014 Helge Adam Møller var fraværende. Anbefales.
Byrådet 29.04.2014
236
Økonomiudvalget, 22.04.2014 Thor Temte var fraværende.
Anbefales.
Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Godkendt.
BILAG Underskrevet anlægsregnskab Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
237
134. Anlægsregnskab - El- og Energibesparende foranstaltninger 2013
Sagsbeh.: Helle Konrup Olsen Kompetenceudvalg: Byrådet
Sagsnr.: 2014-5034
RESUME I 2010 afsluttede energimærkningen af kommunens bygninger. I 2013 og overslagsårene er der afsat 5,3 mio. kr. til opfølgning herpå.
INDSTILLING Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
SAGSFREMSTILLING Der fremlægges anlægsregnskab for El- og Energibesparende foranstaltninger 2013.
Projektet omfatter blandt andet udskiftning af lyskilder i Birkebjergparken, 140 standere fra 80w til 28w led, med en årlig besparelse på 37.324 kWh, opsætning af luft/luft varmepumpe i Toksværd Klubhus til erstatning af el-radiatorer, der forventes en besparelse på 25.000 kWh. På Forsorgen, Marskgården er der udført energirenovering af ventilation med forventet reduktion på 118.157 kg CO2 pr. år. Desuden er der udført udskiftning af garageventilation på Brand og Redning samt udskiftet ventilationsanlæg på et par mindre institutioner.
Der er udskiftet vinduer på 4 institutioner og 2 skoler samt efterisoleret loft på jobcentrets kantinebygning samt på Grønnegade Kulturcenter, Sygestalden.
Samlet er der i 2013 gennemført 38 projekter som samlet har givet en årlig reduktion af energiforbruget på 1,6 mio. kWh og en årlig CO2 reduktion på 433.000 kg. Investeringen i energibesparende foranstaltninger i 2013 er gennemført med en simpel tilbagebetalingstid på 4,6 år. ØKONOMI Center for Økonomi og Analyse oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
År
Anlægsbevilling
Forbrug
Afvigelse
2013
5.296.000
4.977.587
318.413
Regnskabet viser et mindreforbrug på 318.413 kr.
POLITISK BEHANDLING Ejendomsudvalget Økonomiudvalget Byrådet
BILAG Anlægsregnskab
Byrådet 29.04.2014
238
BESLUTNING Ejendomsudvalget, 31.03.2014 Helge Adam Møller var fraværende.
Anbefales.
Økonomiudvalget, 22.04.2014 Thor Temte var fraværende.
Anbefales.
Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Godkendt.
BILAG Underskrevet anlægsregnskab Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
239
135. Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster 2014
Sagsbeh.: Gitte Ambus
Sagsnr.: 2014-8373
Kompetenceudvalg: Byrådet
RESUME Der fremsendes takster for NK-Spildevand A/S for 2014. Taksterne er fastsat i henhold til ny bekendtgørelse. Proceduren for takstfastsættelse er, at kommunen kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster. Revisor vurderer, at taksterne er fastsat korrekt og at Næstved Kommune kan godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandområdet. INDSTILLING Administrationen indstiller, at de forslåede takster for NK-Spildevand A/S for 2014 godkendes således: 1. Fast bidrag: 575,69 kr. ekskl. moms 2. Variabelt bidrag – trin 1 – pris pr. m3 forbrugt vand: 37,22 kr. ekskl. moms 3. Variabelt bidrag – trin 2 – pris pr. m3 forbrugt vand: 35,73 kr. ekskl. Moms 4. Variabelt bidrag – trin 3 – pris pr. m3 forbrugt vand: 32,75 kr. ekskl. Moms
SAGSFREMSTILLING NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2014 til byrådets godkendelse.
Grundlaget for taksterne blev behandlet og godkendt af byrådet i mødet den 24. maj 2011.
Takstforslaget var dengang baseret på et 25-årigt budget, hvor selskabets gældssætning ikke steg henover 25 års perioden. Med låneudjævning, fast bidrag og en takststigning over 3 år ville man i 2013 nå en stabil takst, som, målt i 2011-priser, skulle ligge fast i de næste 22 år. Grundet forskydninger i budgetterne, indregnes den sidste del af takststigningen først i 2014.
De godkendte takster for 2013 udgjorde følgende beløb ekskl. moms:
Fast bidrag ekskl. moms
Variabelt bidrag ekskl. moms
Årlig betaling ved et forbrug på 120 m3 vand – ekskl. moms
2013
566,53 kr.
36,09 kr.
4.897,33 kr.
Iflg. ny bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. skal spildevandsforsyningsselskabet fra 2014 opkræve den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en ændret betalingsstruktur for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Betalingsstrukturen er en trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget falder med stigende vandforbrug, som opkræves efter differentierede takster i nedenstående 3 grupper. I henhold til bekendtgørelsen skal dette fremgå af betalingsvedtægten for spildevandsselskabet. Det kan oplyses, at den reviderede betalingsvedtægt blev godkendt af byrådet i mødet den 17. december 2013.
Byrådet 29.04.2014
240
Taksterne for 2014 foreslås fastsat således, ekskl. moms:
Fast bidrag ekskl. moms
Variabelt bidrag ekskl. moms
Årlig betaling ved et forbrug på 120 m3 vand – ekskl. moms
Trin 1 – alle forbrugere op til 500 m3 årligt Trin 2 – forbrug fra 500 m3 til 20.000 m3 årligt Trin 3 – forbrug over 20.000 m3 årligt
575,69 kr.
37,22 kr. *)
5.042,09 kr.
575,69 kr.
35,73 kr.
575,69 kr.
32,75 kr.
*) Den variable takst for forbrugere under 500 m3 årligt er forhøjet med 1,5 % pristalsregulering og sidste del af forhøjelsen af taksten som følge af den tidligere bestyrelsesbeslutning – en samlet forhøjelse i forhold til 2013 på 2,96 %.
I overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse fastsættes kubikmeterprisen for 2014 for trin 2, 4 % lavere end for trin 1 og for trin 3, 12 % lavere end trin 1. I perioden frem til 2017 vil gradueringen mellem trinnene gradvist øges.
Det faste bidrag er pristalsreguleret i overensstemmelse med de fastsatte rammer.
Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Proceduren for takstfastsættelse er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabernes forslag til takster på spildevandsområdet. Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen. I korte træk skal Næstved Kommune påse: 1. at de foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, der er udmeldt for selskabet af Forsyningssekretariatet, 2. at selskabets takster overholder ”hvile i sig selv - princippet” i betalingsloven, hvorefter selskabets indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen, 3. at der ikke er indregnet udgifter vedr. tilknyttet aktiviteter i spildevandstaksten. Selskabets revisor (KPMG) har gennemgået budget- og takstforslag i forhold til, om ovenstående betingelser er opfyldt og konkluderer, at fastsættelse af taksterne er inden for reglerne, ligesom de overholder Forsyningssekretariatets prisloft. KPMG vurderer, at takstfastsættelsen er korrekt fastsat, og den foretagne kontrol er tilstrækkelig for, at Næstved Kommune kan godkende de af NK-Spildevand A/S ansøgte takster.
NK-Spildevand A/S oplyser, at gennemførelse af den nye spildevandsplan er indregnet i takstforslaget.
ØKONOMI Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger til takstforslaget og mener, at ovenstående 3 krav er opfyldt.
Byrådet 29.04.2014
241
POLITISK BEHANDLING Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet
BILAG NK-Spildevand Budget 2014.pdf NK-Spildevand – Redegørelse vedr. takstfastsættelse Prisloftsafgørelse for 2014 – Spildevand Takstblad 2014
BESLUTNING Teknisk Udvalg, 07.04.2014
Udvalget anbefaler, at taksterne ikke godkendes, da en evt. takststigning kan ligge inden for en ramme på 0 til ½ procent.
Økonomiudvalget, 22.04.2014 Thor Temte var fraværende.
Administrationens indstilling ad 1-4 anbefales.
Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Ad 1 - 4: Godkendt.
For stemte 20: A (12), F (1), Karsten Nonbo (V), Elmer Jacobsen (V), Troels Larsen (V), Otto Poulsen (V), Helge Adam Møller (C), Anette Brix (C) og Thomas Palmskov (O).
Imod stemte 8: Kirsten Devantier (V), Cathrine Riegels Gudbergsen (V), Søren Revsbæk (V), Niels True (V), Lars Hoppe Søe (B), Niels Kelberg (O), Githa Nelander (O) og Thor Temte (Ø).
BILAG NK-Spildevand - Redegørelse vedr. takstfastsættelse
NK-Spildevand Budget 2014. pdf NK-Spildvand Takstblad 2014.pdf Prisloftsafgørelse for 2014 - Spildevand Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
242
136. Godkendelse af vedtægtsændring for Bevaringscenter Næstved
Sagsbeh.: Jakob Hansen Kompetenceudvalg: Byrådet
Sagsnr.: 2014-14151
RESUME Bevaringscenter Næstved har indført en mindre ændring i vedtægterne for at sikre juridisk kompetence i bestyrelsen. Ifølge bevaringscentrets vedtægter skal ændringer godkendes af Næstved Kommune.
INDSTILLING Administrationen indstiller,
at ændringen i vedtægterne for Bevaringscenter Næstved godkendes, at bevaringscentret anbefales at følge ændringsforslaget fra administrationen.
SAGSFREMSTILLING Ændringen af vedtægterne angår § 4 om bestyrelsens sammensætning, beslutninger og kompetence. Følgende sætninger er tilføjet:
”1 medlem, der skal have relevant juridisk kompetence, udpeges forud for en valgperiode af den siddende bestyrelse.”
Der er desuden tilføjet den mulighed, at et medlem i løbet at perioden kan udskiftes af den udpegende myndighed.
En række fusioner blandt de omkringliggende museer har skabt opbrud i relationerne mellem museer og bevaringscentre, og der er indledt en fusionsproces mellem Bevaringscenter Næstved og Bevaringscenter Øst i Køge. Derfor ønsker man nu at styrke bestyrelsen med juridisk kompetence. Denne disposition flugter med Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse i selvejende kulturinstitutioner. Her anbefales det at have juridiske kompetencer i bestyrelsen og desuden løbende at tilpasse bestyrelsens kompetencer efter de aktuelle opgaver. Bevaringscentret er en selvejende institution, som har indgået en partnerskabsaftale med Næstved Kommune om at føre tilsyn med og udarbejde bevaringsplan for Næstved Kommunes samling af kunstværker. Bevaringscentret modtager i aftaleperioden (2011- 2014) et årligt tilskud på 170.000 kr. fra Næstved Kommune. Bevaringscentret skal, ifølge vedtægterne, medvirke til opfyldelsen af museumslovens krav til museerne om at bevare Danmarks kulturarv. Bevaringscentret yder faglig bistand til de museer og institutioner, der køber andele i Bevaringscentret og kan endvidere sælge konserveringsfaglig bistand til andre museer, institutioner og private.
Bestyrelsen er sammensat af følgende medlemmer: - Birgit Lund Terp, Næstved Kommune (formand). Repræsentanter for de andelshavende museer: - Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster (næstformand) - Hugo Hvid Sørensen, Museum Vestsjælland - Kasper Wurr Stjernquist, Museum Sydøstdanmark.
Byrådet 29.04.2014
243
Det femte medlem, som nu afløses af person med juridisk kompetence, har før bestået af et tidligere byrådsmedlem som repræsenterede øvrige andelshavende museer i Region Sjælland. I de ændrede vedtægter fremgår det af § 4, at ” 1 medlem udpeges af Næstved Kommune blandt byrådets medlemmer.” Center for Kultur og Borgerservice anbefaler, at denne formulering forenkles til ”1 medlem kan udpeges af Næstved Kommune”, så det er op til kommunen at afgøre, hvorfra den rette person til bestyrelsen udpeges.
ØKONOMI Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.
POLITISK BEHANDLING Kulturudvalget Byrådet
BILAG Vedtægter med fremhævede ændringer.
BESLUTNING Kulturudvalget, 08.04.2014 Lars Hoppe Søe var fraværende
1) Godkendt 2) Anbefales
Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Godkendt.
BILAG Vædtægter for Bevaringscenter Næstved Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
244
137. Årsberetning for 2013 Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR
Sagsbeh.: Dorthe Erika Vang Jensen
Sagsnr.: 2014-16430
Kompetenceudvalg: Byrådet
RESUME Årsberetningen indeholder dels relevant statistik for hvert af kontorets arbejdsområder og dels beskrivelse af indsatser, resultater og fremtidige opgaver.
Rapporten er tænkt som informationsmateriale til medarbejdere og ledere i kommunen i forhold til de forskellige overordnede områder, som kontoret er ansvarlig for.
INDSTILLING Administrationen indstiller, at årsberetningen tages til efterretning.
SAGSFREMSTILLING I henhold til vedtaget politik af byrådet fremsendes herved årsberetning for år 2013 for Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR. Rapporten indeholder beskrivelse af gennemførte opgaver i 2013 for Kontorets arbejdsområder samt økonomisk overblik for særligt forsikringsområdet.
Rapporten er udarbejdet med baggrund i arbejdsmiljøloven, Næstved Kommunes Forsikrings-, Sikrings- og Risikostyringspolitiker samt MED-aftale.
Rapporten vil efter politisk behandling blive tilgængelig på hjemmesiden www.risikoarbejdsmiljoe.dk
POLITISK BEHANDLING Økonomiudvalget indstiller Byrådet beslutter
BILAG Årsberetningen 2013
Beslutning Økonomiudvalget, 22.04.2014 Thor Temte var fraværende.
Til efterretning.
Byrådet, 29.04.2014 Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Til efterretning.
BILAG Årsberetningen for 2013 RisikostyringArbejdsmiljøHR Tilbage til toppen
Byrådet 29.04.2014
245
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28Made with FlippingBook - Online magazine maker