MIÉRCOLES 16 DE JULIO DE 2025 FIN FINANZAS
FINANZAS/19
el horizonte
LE AFECTARON RESTRICCIONES DE EUA Nvidia reanudará exportación de chips a China El gigante tecnológico Nvidia anunció que reanudará la venta a China de sus chips para inteligencia artificial H20, tras haber suspendido las exportaciones a ese país ante restricciones de las licencias impuestas por Estados Unidos.
DETALLE DE LAS SANCIONES Intercam: 16 multas por $44.5 millones de pesos.
Intercam Casa de Bolsa: 10 multas por $47.5 millones de pesos. CIBanco: 16 sanciones por $53.3 millones de pesos . CI Casa de Bolsa: 5 multas por $13.3 millones de pesos. Vector Casa de Bolsa: Multa por $26.5 millones de pesos.
BAJO LA LUPA La CNBV dijo que la medida forma parte de las acciones para reforzar la supervisión y cumplimiento normativo en el sistema financiero mexicano
DETECTAN INCUMPLIMIENTOS EN TEMA PREVENTIVO Multan a financieras mexicanas acusadas por lavado de dinero
¿CUÁNDO Y POR QUÉ FUERON ACUSADAS?
La Red de Control de Delitos Financieros
(FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de EUA emitió el pasado 25 de junio órdenes contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por su presunta implicación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides, incluido el fentanilo. A CIBanco se le acusó de abrir cuentas con fines ilícitos, incluyendo un caso en 2023 donde un empleado ayudó a blanquear $10 millones de dólares para el Cártel del Golfo. En el caso de Intercam, se documentó una reunión entre ejecutivos del banco y presuntos miembros del CJNG para discutir mecanismos de lavado de dinero. Por su parte, Vector Casa de Bolsa, fundada en Nuevo León y cuyo propietario es el empresario Alfonso Romo, fue señalada por facilitar transacciones ilícitas al Cártel de Sinaloa, incluyendo el blanqueo de $2 millones de dólares entre 2013 y 2021.
Las instituciones acumularon sanciones por un monto superior a los $185 millones de pesos
del proceso de intervención supervisada. En conjunto, las tres instituciones acu- mulan multas por $185 millones 223,000 pesos, derivadas de distintas faltas admi- nistrativas y regulatorias. Se informó que a Intercam se aplica- ron 16 multas por $44.5 millones de pesos mientras que a Intercam Casa de Bolsa se aplicaron 10 multas más por $47.5 millo- nes de pesos En el caso de CIBanco fueron 16 san- ciones por $53.3 millones de pesos, y en el caso de CI Casa de Bolsa se aplicaron 5 multas por $13.3 millones de pesos. Para Vector Casa de Bolsa, la multa aplicada fue de $26.5 millones de pesos, indicó la CNBV.
mes de junio y forman parte de las accio- nes para reforzar la supervisión y cum- plimiento normativo en el sistema finan- ciero mexicano. El documento señala que Intercam fue multado por incumplimientos en materia de prevención de lavado de di- nero, mientras que Vector Casa de Bol- sa, del empresario regiomontano Alfon- so Romo, recibió sanciones por faltas en el manejo de su información interna. CIBanco, en tanto, figura como parte
REDACCIÓN El Horizonte
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo- res (CNBV) publicó este martes una serie de sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector, tres instituciones mexicanas se- ñaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos víncu- los con el crimen organizado. En el comunicado, la CNBV preci- só que las sanciones corresponden al
AL CONTAR CON INFORMACIÓN CONTUNDENTE SE ACTUARÁ CON TODO EL PESO DE LA LEY HACIENDA AFIRMA QUE AÚN NO HAY PRUEBAS La Secretaría de Hacienda y Crédito
incumplimiento en procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulación. También aclaró que aún no hay información que pruebe actividades ilícitas por parte de las compañías.
"De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras,
Público aclaró que las multas reportadas este martes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa corresponden a las mismas que se informaron el pasado 25 de junio. El monto es derivado del
actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido", señaló el organismo
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