Åbent referat for Byrådet
Mødedato 15.12.2008
Tid 18:30
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Birgit Lund Terp (A) Carsten Bering (C) Carsten Rasmussen (A) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dorthe Lynderup (V) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) John Lauritzen (A) Johnny E. Sørvin (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Andersen (A) Kirsten Devantier (V)
Kurt Petersen (C) Kurt Sørensen (A) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Linda Frederiksen (A) Lindy Nymark Christensen (A)
Lisbet Skov (A) Michael Rex (O) Niels Erik Sørensen (A) Otto V. Poulsen (V) Peder Bo Larsen (V)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Per Andersen (A) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Torben Nielsen (F) Troels Larsen (V)
Fraværende Torben Nielsen Carsten Bering
Gæster
Byrådet 15.12.2008
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åben dagsorden: 321. Anvendelse af Marskgården........................................................ 3
322. Demenspolitik i Næstved Kommune ........................................... 7
323. Afrapportering af visitationstilsyn for 3. kvartal 2007 -
Arbejdsmarked ................................................................................. 10
324. Selvforvaltningsopgørelse 2007/08 ......................................... 12
325. Selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskab for år 2007 14
326. Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder, Navngivning af
aktieselskaber, sammensætning af bestyrelser og direktion ............ 16
327. Principbeslutning om udflytning af El- og Vandforsyningen til
Centralrenseanlægget ved Ydernæs ................................................. 20
328. Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg. ................ 23
329. Slagelsebanen status og fremtid .............................................. 24
330. Endelig vedtagelse af Tillæg A til de 5 gældende kommuneplaner
i Næstved kommune - planlægning for Spillehaller .......................... 29
331. Endelig vedtagelse af lokalplan1.C.1.C for et område til center-
og boligformål i Fuglebjerg............................................................... 32
332. Endelig vedtagelse af lokalplan E7.1-1 for erhvervsområde på
Erantisvej 38 .................................................................................... 34
333. Endelig vedtagelse af lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej
5....................................................................................................... 36
334. Endelig vedtagelse af Lokalplan. E22.1-2 Lillemarken
erhversområde ................................................................................. 38
335. Godkendelse af huslejeniveau i 2009 for Erantisvej 3 til 21F i
Næstved ........................................................................................... 40
336. Status for projekt Næstved Arena og Stenlængegårdområdet .. 43
337. Bykatalog for ny bydel på Stenlængeområdet .......................... 45
338. Medfinansiering af LAG-projekter ............................................. 47
339. Bilag til kasse- og regnskabsregulativet - registrering,
opbevaring og administration af borgeres midler ............................. 50
340. Forslag til retningslinjer for indtægter ved salg af
reklameobjekter og sponsering ........................................................ 53
341. Udvalgenes udlandsrejser 2008................................................ 55
342. Udvalgsvederlag 2009 .............................................................. 57
343. Udtræden af skolebestyrelsen ved Fuglebjerg Skole ................ 59
Byrådet 15.12.2008
1
344. Udtræden af skolebestyrelsen ved Herlufmagle Skole .............. 60
345. Indstilling af nyt medlem til Integrationsrådet......................... 61
Punkter på lukket dagsorden: 346. Udbud af byggemulighed
347. Revurdering af medlemskab af Geodatacentret I/S
348. Bevilling: Salg af Ærøvej 2 - til Næstved Holding A/S
349. Aktionæroverenskomst mellem de kommunale elforsyninger og
SEAS-NVE Transmission A/S
Byrådet 15.12.2008
2
321. Anvendelse af Marskgården
Sagsbeh.: Ann Tenis
Sagsnr.: 2008-37105
Sagsfremstilling Resumé
Denne sagsfremstilling, der vedrører den indholdsmæssige anvendelse af Marskgården, har været behandlet af Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri på møde den 27. august 2008. Udvalgets beslutning var at anbefale overfor Byrådet, at Forsorgshjemmet, Præstehaven, Natherberget, Specialkorpset og en nyoprettet afrusningsafdeling flytter til Marskgården, når ældreplejen flyttes til andre lokaliteter. Endvidere at området opnormeres med 3 afrusningspladser.
Forslag til, hvordan virksomheden for socialt udsatte bedst kan udnytte rammerne på Marskgården er beskrevet i bilag 0.
Sagen har nu været sendt til høring i Handicaprådet, og der har været afholdt borgermøde samt givet mulighed for, at borgerne efterfølgende kunne komme med bemærkninger. Høringsfasen er nu afsluttet. Oversigt over høringsvarene samt høringssvar er vedlagt som bilag.
På budgettet for 2009 er der afsat midler til renovering af Marskgården i forhold til ovenstående beskrevne indholdsdel.
Der vil fremkomme sagsfremstilling vedrørende frigivelse af midler til projektet fra Teknik og Miljøforvaltningen.
Til mødet den 27. august 2008 blev der oplyst følgende vedr. økonomi, lovgrundlag, personalemæssige konsekvenser, handicapforhold og politisk behandling:
Økonomi Anlægsudgifter til samtlige indsatsområder herunder specialkorpset og
afrusningsafdelingen er indeholdt i bilaget Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske beregninger vedrørende renoveringsudgifterne på kr. 9.907.500 i forbindelse med flytning til Marskgården. Bilaget var vedlagt den sagsfremstilling, der lå til grund for Udvalgets anbefaling på mødet den 25. juni 2008.
Afrusningspladserne oprettes som sygeafdeling under forsorgshjemmet i henhold til servicelovens § 110 med 50 % statsrefusion. Der oprettes en takst på pladserne.
Der spares ejendomsudgifter ved at flytte Præstehaven og Herlufsholmhjemmet.
Der er merudgifter i forhold til ejendomsudgifterne ved flytning til Marskgården på kr. 724.882.
Der er besparelse på nattevagt ved at flytte tilbuddene sammen.
Økonomiafdelingens beregning over budgetkonsekvenserne ved ibrugtagning af Marskgården med de skitserede indsatser for området er vedlagt som bilag 4.
Budgetforslaget for 2009 indeholder anlægsramme på 12,7 mio.kr. til dækning af Marskgården, samt til dækning af sag vedr. fremtidig placering af Varmestuen.
Byrådet 15.12.2008
3
Økonomiafdelingen skal bekræfte, at anlægsrammen fremgår af budgetforslaget for 2009.
Lovgrundlag Servicelovens § 110
Personalemæssige konsekvenser Ansættelser i forbindelse med afrusningsafdelingen af: Sygeplejerske på fuldtid Socialrådgiver deltid Lægekonsulent timebasis
Handicapforhold (tilgængelighed) Gode tilgangsforhold
Sundhedsmæssige konsekvenser Afrusningsafdelingen har bl.a. til hensigt, at den enkelte kommer ud af misbruget tidligere og igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.
Mulighed for godt fagligt arbejdsmiljø.
Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri. Økonomiudvalg Byrådet
Indstilling ( til mødet 27.08.2008) Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at
1. Forsorgshjemmet, Præstehaven, Natherberget, Specialkorpset og en nyoprettet afrusningsafdeling flytter til Marskgården når ældreplejen flytter til andre lokaliteter. 2. området kan opnormeres med 3 afrusningspladser.
Forud for endelig beslutning skal sagen i høring.
Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 27.08.2008 Fraværende Kurt Sørensen Sagen sendes i høring og genoptages på udvalgsmøde den 24/9 2008, hvortil Lokaludvalget for Lille Næstved området indbydes. Borgermøde afholdes den 1/10 2008.
Supplerende bemærkning Lokaludvalget deltager i mødet 24.09.2008.
Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 24.09.2008 Fraværende: Peder Bo Larsen Arne Lundsby Andersen og Lissi Clausen fra Lokaludvalget for Lille Næstved området deltog i behandling af sagen i tiden 15-16. Lokaludvalget udleverede partsindlæg vedr. sag nr. 115 (Anvendelse af Marskgården) og sag nr. 116 (Forslag til fremtidig placering af Varmestuen). Det er Lokaludvalgets opfattelse, at placering af Varmestuen i Præstehaven vil have meget uheldige konsekvenser.
Byrådet 15.12.2008
4
Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri anbefaler, at Forsorgshjemmet, Præstehaven, Natherberget, Specialkorpset og en nyoprettet afrusningsafdeling flytter til Marskgården, når ældreplejen flyttes til andre lokaliteter. Endvidere, at området opnormeres med 3 afrusningspladser.
Sagen sendes - inden behandling i Byrådet - i høring i Handicaprådet.
Der afholdes borgermøde den 1/10 2008.
Sagens bilag Bilag 0:
Forslag til, hvordan virksomheden for socialt udsatte bedst kan udnytte rammerne på Marskgården.
Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4:
Skematisk oversigtsplan
Plan for en sammenhængende indsats for virksomheden for socialt udsatte.
Plantegning over Marskgården.
Økonomiafdelingens oversigt over budgetkonsekvenser.
Bilag 5: Oversigt over indkomne høringssvar Bilag 5.1: Notat fra borgermøde, H.C. Andersensvej 24, Næstved 1.10.2008 Bilag 5.2: Brev fra L. Sass Bilag 5.3: Høringssvar fra Handicaprådet Partsindlæg fra Lille Næstved området.
Indstilling Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre vurderingen. Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at
1. Forsorgshjemmet, Præstehaven, Natherberget, Specialkorpset og en nyoprettet afrusningsafdeling flytter til Marskgården når ældreplejen flytter til andre lokaliteter. 2. Området kan opnormeres med 3 afrusningspladser. Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 12.11.2008 Fraværende: Kirsten Devantier og Johnny Sørvin Anbefales, idet der endvidere oprettes 24 midlertidige plejepladser på Marskgården i henhold til tidligere truffet beslutning.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 08.12.2008 Torben Nielsen var fraværende. Anbefales.
Beslutning Byrådet, 15.12.2008 Torben Nielsen og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Bilag til sag vedr. anvendelse af Marskgården Bilag 1 Skematisk oversigtsplan Faglig og økonomiske muligheder ved placeringen
Bilag 3 Plantegning over Marskgården Vedr. Økonomisk overslag Varmestuen særlig sag vedr marskgården.xls
Oversigt over indkomne høringssvar vedrørende anv. af Marskgården Notat fra borgermøde, H.C Andersensvej 24, Næstved 1.10.2008
Byrådet 15.12.2008
5
Høringssvar - varmestuen Bilag 5.3 - Høringssvar fra Handicaprådet Partsindlæg fra Lokaludvalget for Lille Næstved området Tilbage til toppen
Byrådet 15.12.2008
6
322. Demenspolitik i Næstved Kommune
Sagsbeh.: Gulli Bjørda Borch
Sagsnr.: 2007-81881.
Sagsfremstilling Næstved Kommunes demenspolitik er en specialiseret del af ældrepolitikken, der blev godkendt primo 2007, samt ældreområdets visioner og mål: ” Et godt ældreliv på egne præmisser”. Ældreområdets kommende udfordring bliver det øgede antal af personer med demens. Levealderen stiger, og det vil demensproblematikken også. Forekomsten af demenssygdomme stiger med alderen og fordobles for hvert 5. år efter det 65. år. Man anslår at 0,9 % af gruppen mellem 50 – 65 år er dementramt. I gennemsnit vil 7 % af alle over 65 år være dementramt. Med kommunens egne beregninger for befolkningstilvæksten, vil det for Næstved kommune betyde at der: I 2007 er 815 demensramte personer, i alderen > 65 år I 2014 er 1002 demensramte personer > 65 år – en stigning på 23 % I 2016 er 1040 demensramte personer > 65 år – en stigning på 28 % Desuden skal der tillægges 80 - 90 demensramte personer mellem 55 – 66 år, Dette antal stiger kun lidt, da befolkningstilvæksten her er minimal.
Politikken er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der fagligt arbejder med demensområdet, og politikken har været sendt i offentlig høring.
Der er indkommet 11 høringssvar:
Ældrerådet peger specielt på dørsøgende demente og brug af teknologi Annie Willerslev Kjeldahl beskriver, at der bør være mere fokus på bl.a. boenheder for yngre borgere. Handicaprådet har et ønske om, at politikken kommer til at dække alle aldre, det handler om organisering og referencer. Alzheimerforeningen Storstrøm er bl.a. opmærksom på, at der skal være et mødested for personer under 65, samt en tidligere indsats. Distrikt Suså generelt positiv. Område MED for Bakkegården foreslår at bruge ordet ”dementramt i stedet for dementsyge, ( er tilrettet i politikken ). Distrikt Røjleparken, ingen bemærkninger. Demenskoordinator og demens ressourcepersoner ønsker et kvalificeret demensteam, og brug af teknologi. Distrikt Nord/Vest MED, stiller åbne spørgsmål vedr. botilbud, og organisering af demenskoordinator. Distrikt Syd MED har ingen kommentarer, håber at politikken kan muliggøres. Distrikt Øst MED sætter fokus på bl.a. personalets kompetencer og faglighed. Der er i de fleste af høringssvarene indeholdt ønsker om flere mere konkrete tiltag, der dels omhandler personaleresurser og efteruddannelse, samt organisering af demens koordinator og team. Mange af de nævnte forslag er formuleret i både i demenspolitikken samt ældrepolitikken og visionerne i ” Et godt ældreliv på egne præmisser” der danner grundlag for bl.a. budgetlægningen for 2009. Alzheimerforeningen stiller i deres høringssvar mange åbne spørgsmål, der overordnet omhandler organisering af området og forhold, der i dag pågår i ældreområdet.
Økonomi Økonomien tilpasses de budgetmæssige mål for henholdsvis 2008 og 2009 ud fra de beskrevne handlinger.
Byrådet 15.12.2008
7
Lovgrundlag Servicelovens § 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje, samt § 192 plejeboliger
Personalemæssige konsekvenser Såfremt politikken skal leve op til nogle af de indkommende høringssvar, samt mål og handlinger, der er beskrevet i politikken, må der nødvendig vis ske en tilpasning på ældreområdet og sikre en kompetenceudvikling af personalet, der arbejder med demente og deres pårørende.
Handicapforhold (tilgængelighed) Sikre beskyttede og handicapegnede boliger og aktivitetsmuligheder.
Sundhedsmæssig konsekvens Bedre livskvalitet, i relation til de foranstaltninger, der er beskrevet i visionen for politikken
Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri Udvalg for Økonomi, Personale og Overordnet planlægning Byrådet
Sagens bilag Demenspolitikken Kopi af høringssvar
Indstilling Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at politikken godkendes med en tilføjelse i målsætningen og handlinger, der omhandler indførelse af teknologi i forbindelse med boligindretning og GPS specielt til dørsøgende personer.
Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 12.11.2008 Fraværende: Kirsten Devantier og Johnny Sørvin Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 08.12.2008 Torben Nielsen var fraværende. Anbefales.
Beslutning Byrådet, 15.12.2008 Torben Nielsen og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Demenspolitik Næstved Kommune. nov.08 Dok nr 2008-347563 - Høringssvar vedr demensoplæg.DOC Høringssvar - Demenspolitik 18 09 08.doc Høringssvar.doc Vedr. Høringssvar til "Demenspolitik" høringssvar demenspolitik sept 2008.doc
Byrådet 15.12.2008
8
høringssvar demenspolitikken i Næstved Kommune.doc Høringssvar Distrikt NordVest MED-udvalg 22.september 08 vedr. demenspolitik Høringssvar til Demenspolitikken Høringssvar til demenspolitikken - OmrådeMED Ældreområdet Vedr. Demenspolitikken Tilbage til toppen
Byrådet 15.12.2008
9
323. Afrapportering af visitationstilsyn for 3. kvartal 2007 - Arbejdsmarked
Sagsbeh.: Henrik Lück Madsen
Sagsnr.: 2007-82487
Sagsfremstilling Arbejdsdirektoratet (AD) fører tilsyn med, om kommunerne foretager de sagsbehandlingsskridt, som skal foretages i forbindelse med samtaler, som led i det individuelle kontaktforløb (jobsamtaler) i kontanthjælps- og starthjælpssager. Tilsynet skal medvirke til at sikre, at sagsbehandlingen i det individuelle kontaktforløb er professionel og har en høj kvalitet, samt at kommunerne har en ensartet praksis ved gennemførsel af jobsamtaler med den enkelte ledige. Direktoratet har i 3. kvartal 2007 gennemført et tilsyn i Næstved Kommune om samtaler i det individuelle kontaktforløb (jobsamtaler). Direktoratet har (stikprøvevis) udvalgt 69 cpr.nr. med jobsamtaler i ovennævnte kvartal til tilsynet. Sagerne er udvalgt på baggrund af registreringer i Arbejdsmarkedsportalen. AD har afrapporteret sagerne enkeltvis til kommunen. Arbejdsdirektoratet udtaler kritik af resultatet af den samlede vurdering af gennemgangen af sagerne, som er indgået i bedømmelsen. På baggrund af kritikken er der iværksat en række initiativer, som er beskrevet nedenfor.
Vurderingen er baseret på, at der er behandlet 69 sager om jobsamtaler, heraf er 6 sager udgået af tilsynet, da sagerne ikke var omfattet af tilsynets målgrupper.
33 sager, svarende til 52 pct. af de behandlede sager (63 i alt) er afsluttet uden bemærkninger, da kommunen har foretaget de korrekte sagsbehandlingsskridt ved jobsamtalerne.
Der er registreret fejl i 30 sager, svarende til 48 pct. I disse 30 sager var jobsamtalen afholdt for sent, og i 1 sag manglede match årsag.
Kommunen har i disse 30 sager mistet retten til refusion, i forhold til det antal dage, som der ikke rettidigt er afholdt samtaler, dette refusionsbeløb er opgjort til 486.100 kr.
Arbejdsdirektoratet opfordrer på baggrund af ovenstående, at kommunen sætter særligt fokus på rettidig afholdelse af samtaler.
Der er efterfølgende blandt andet i samarbejde med kommunens revision iværksat en række af initiativer, med henblik på generelt at højne kvaliteten i sagsbehandlingen, herunder at sikre rettidig opfølgning i sagerne samt rettidig afholdelse af samtaler. Der er i samarbejde med revisionen udarbejdet handlingsplaner for alle relevante ydelsesområder. Handlingsplanen omfatter bl.a. fokus på: plan for ledelsestilsyn, kompetenceløft / sikring af registreringspraksis, evt. inddragelse af ekstern bistand til gamle sager (ekstern aktør) og gennemgang af revisionsresultater og krav fra revisors side. Formålet med sidstnævnte punkt er bl.a. at anskueliggøre de generelle krav til rettidighed, og samtidig de økonomiske konsekvenser ved manglende rettidighed. Herudover har fokus ligeledes været på dokumentation, faglige vurderinger i forbindelse med journalisering, samt ikke mindst understøttelse af sikker drift.
Byrådet 15.12.2008
10
Handlingsplanen har bl.a. taget afsæt i den af Jobcenterchefen udarbejdede handlingsplan for sygedagpengeområdet, som blev udarbejdet på baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger.
Der er i samarbejde med kommunens revision etableret en uafhængig månedlig stikprøvevis ledelseskontrol på Jobcenterets områder i 2008.
Økonomi Mistet statsrefusion for 486.100 kr., som finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme.
Lovgrundlag Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb.
Bilag Afrapportering af visitationstilsyn for 3. kvartal 2007 fra Arbejdsdirektoratet.
Politisk behandling Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Indstilling Job-, Omsorg og Sundhedsforvaltningen indstiller sagen til orientering.
Beslutning Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv, 25.11.2008 Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 08.12.2008 Torben Nielsen var fraværende. Til efterretning
Beslutning Byrådet, 15.12.2008 Torben Nielsen og Carsten Bering var fraværende. Til efterretning.
Bilag Visitationstilsyn
Tilbage til toppen
Byrådet 15.12.2008
11
324. Selvforvaltningsopgørelse 2007/08
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2008-65758
Sagsfremstilling Skolerne har regnskabsperiode, som svarer til skoleåret. Derfor er der lavet opgørelse over over- og underskud pr. 31/7-2008.
Skolerne har en selvforvaltningsaftale pr. skole. Aftalen indeholder den almindelige skolevirksomhed, specialforanstaltninger, SFO I, SFO II og førskolegrupper.
Sejlskolen, Naturskolen og Ungdomsskolen følger ligeledes skoleåret.
Der vedlægges opgørelse, der viser resultatet for den enkelte skole. Opgørelsen viser, at skolerne tilsammen har et akkumuleret resultat på 6.301.529 kr. i underskud. Resultatet er opgjort ekskl. indefrosne midler. Skolerne har tilsammen fået indefrosset 6.724.285 kr.
Skolerne har udarbejdet årsrapport. Det er første gang at skolerne udarbejder årsrapport i Ny Næstved.
Økonomi 4 af skolerne overskrider reglerne om maksimalt 5% i underskud. Det drejer sig om Fuglebjerg skole, Glumsø skole, Herlufmagle skole og Holmegaard skole. I forbindelse med selvforvaltningsoverførslerne pr. 31.12.2007, blev halvdelen af overskuddene for selvforvaltningsinstitutionerne indefrosset. Dette skete også for skolerne, dog var det halvdelen af overskuddet pr. 31.7.2007, som blev indefrosset. Indefrysningen skete først primo 2008, det var midt i skolernes regnskabsår og der kan derfor være flere skoler, som havde disponeret deres overskud. Udover at halvdelen af overskuddet blev indefrosset blev selvforvaltningsinstitutionerne også bedt om ikke at bruge af deres resterende overskud, og de virksomheder der havde underskud blev bedt om at afdrage på underskuddet. Resultatet pr. 31.7.2008 viser, at skolerne ikke har kunnet overholde henstillingen. Tilsammen har skolerne forøget deres underskud med 1.979.000 kr.
Det indstilles, at skolerne af hensyn til kommunens likviditet snarest opfylder udmeldingen omkring ikke at forøge det samlede underskud på området.
Der overføres et teknisk resultat pr. 31.12.2008 for skolerne. Det har vist sig, at der var fejl i opgørelsen pr. 31.12.2007, hvorfor der skal korrigeres på 5 af skolerne med i alt minus 2.308.022 kr. Fejlen har ikke været synlig på skolerne, idet overførslen pr. 31.12.2007 netop var en teknisk opgørelse.
Politisk behandling Udvalg for Børn og Familie Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning og Byrådet for så vidt angår bevillingsændringerne Sagens bilag Opgørelse over skolernes selvforvaltningsresultat pr. 31/7-2008 Årsrapport
Byrådet 15.12.2008
12
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at årsresultatet på - 6.301.529 kr. godkendes, 2. at det indskærpes overfor skolerne snarest at opfylde udmeldingen omkring ikke at forøge det samlede underskud på området, af hensyn til kommunens samlede likviditet 3. at årsrapporterne godkendes og 4. at korrektion af overførselsbeløbene pr. 31.12.2007 med – 2.308.022 kr. godkendes. Beslutning Udvalg for Børn og Familie, 03.12.2008 Anbefales. Udvalget opfordrer til, at der arbejdes videre med erfaringsudveksling blandt andet med skolelederne.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 08.12.2008 Torben Nielsen var fraværende. Pkt. 1-3 godkendt. Pkt. 4 anbefales. Udvalgets opfordring om erfaringsudveksling anbefales. Der sendes differentierede breve til skolerne.
Beslutning Byrådet, 15.12.2008 Torben Nielsen og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Selvforvaltningsresultat 07/08 Tillæg til årsrapport Grønbroskolen Tillæg til årsrapport Karrebæk skole Årsrapport Tilbage til toppen
Byrådet 15.12.2008
13
325. Selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskab for år 2007
Sagsbeh.: Ole Hansen
Sagsnr.: 2008-67163
Sagsfremstilling De selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskab vedrørende år 2007 foreligger til Udvalg for Kultur og Fritids godkendelse med efterfølgende fremsendelse til orientering for Byrådet.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennemgået den enkelte idræts- og svømmehals fremsendte årsregnskab for år 2007.
Kultur- og Fritidsafdelingen vil i forbindelse med Udvalgets årlige dialogmøde med de selvejende idræts- og svømmehaller, forventeligt i marts måned, implementere sammenligningsparametre, som fremmer en mere ensartet vurdering af Næstved Kommunes tildelte driftstilskud. I den forbindelse indgår udover de egentlige finansielle poster bl.a. parametre, som ekstra opkrævning for rengøring efter harpiks brug, Næstved Kommunes adgang til lån af lokaler uden beregning, foreningernes ønske om senere lukning i hallen og endelig de selvejende idræts- og svømmehallers virksomhedsplan.
Nedenfor fremgår den enkelte selvejende idræts- eller svømmehals driftstilskud for år 2007 sammen med årsresultatet for år 2007 - underskud markeres med kursiv.
Navn på idræts- og svømmehal
Driftstilskud 07 ekskl. skolebetaling 1.135.000 kr. 1.086.833 kr. 1.074.465 kr. 1.431.369 kr. 3.604.656 kr. 928.168 kr. 1.526.764 kr.
Overskud/under- skud
Fladsåhallens idræts- og svømmehal
22.140 kr. 70.299 kr. 142.061 kr. 43.823 kr. 145.958 kr. 160.232 kr.
Fuglebjerghallerne
Grønbrohallen
Herlufmaglehallerne – incl. Svømmebad
Herlufsholm Idrætscenter
Holmegaardhallen Næstvedhallerne Toksværdhallen
0 kr.
99.799 kr. 422.158 kr.
7.738 kr. 20.086 kr.
Vesthallen
Supplerende bemærkninger Byrådet besluttede på sit møde den 24. november 2008, efter indstilling fra Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, at de selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskaber fremover forelægges til Byrådets orientering.
Politisk behandling Udvalg for Kultur og Fritid Byråd Sagens bilag Fladsåhallen Fuglebjerghallerne Grønbrohallen Herlufsholm Idrætscenter
Byrådet 15.12.2008
14
Herlufmaglehallerne/Svømmebad Holmegaardhallen Næstvedhallerne Toksværdhallen Vesthallen (bilagene udsendes kun elektronisk) Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at de selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskab for år 2007 godkendes og fremsendes til orientering for Byrådet.
Beslutning Udvalg for Kultur og Fritid, 08.12.2008 Fraværende: Carsten Bering Indstillingen godkendt.
Beslutning Byrådet, 15.12.2008 Torben Nielsen og Carsten Bering var fraværende. Til efterretning.
Bilag Regnskabsskema 2007 - Fladså Hallen Grønbrohallen - regnskab 2007 Holmegaardhallen - Årsbebetning år 2007 Regnskab 07 - Næstved Hallerne Årsberetning 2007 i Toksværdhallen godkendt på generalforsamlingen i maj måned Vesthallen - årsrapport 2007 godkendt på hallen repræsentantsskabsmøde Årsrapport 2007 - Fuglebjerg Hallen Årsregnskab 2007 version 2.xls Årsregnskab 2007 - Herlufsholm Idrætscenter Tilbage til toppen
Byrådet 15.12.2008
15
326. Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder, Navngivning af aktieselskaber, sammensætning af bestyrelser og direktion
Sagsbeh.: K. Flemming Hansen
Sagsnr.: 2008-47550
Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 16. juni 2008 hovedprincipper beskrevet i notat og drejebog for selskabsdannelse af El-, Vand- og Spildevandsforsyningen. Udvalget for Teknik og Miljø blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutninger i henhold til drejebogens enkelte delopgaver. Den 22. juli 2008 blev det besluttet, at der ved et bestyrelsesmøde den 18. november 2008 med deltagelse af advokat og revisor vil blive gennemgået en række dokumenter, der danner grundlag for selskabsdannelsen pr. 1.1.2009. For at dokumenterne kan klargøres, må der træffes beslutning om navngivning af aktieselskaber, sammensætning af bestyrelser og direktion i Næstved Kommunes forsyningsvirksomheder.
A.Navngivning af aktieselskaber
I notat godkendt på ovennævnte møde i Byrådet er det besluttet, at der etableres fælles koncernstruktur med et holdingselskab og fem underliggende driftsselskaber for henholdsvis elnet, vejlys, vand, spildevand og service. I serviceselskabet er samtlige personer ansat.
Holdingselskabet navngives: Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder A/S i daglig tale kaldt NK-Forsyning.
De fem driftsselskaber navngives: Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Elnet A/S i daglig tale kaldt NK-Elnet Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Vejlys A/S i daglig tale kaldt NK-Vejlys Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Vandforsyning A/S i daglig tale kaldt NK- Vand Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Spildevandsforsyning A/S i daglig tale kaldt NK-Spildevand Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Service A/S i daglig tale kaldt NK-Service
B. Generalforsamlinger
Næstved Kommune er ejer af NK-Forsyning A/S, der ejer underliggende driftsselskaber. Det er således NK-Forsyning A/S, der som holdingselskab bestemmer/råder over koncernens værdier. I henhold til Årsregnskabsloven afholdes der generalforsamling i de enkelte selskaber en gang årligt (senest 31. maj) i forbindelse med regnskabsafslutning. Herudover kan der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger efter behov. Det foreslås, at Byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at repræsentere Næstved Kommune på generalforsamlingen. I forbindelse med konstituering ved nyvalg til Byrådet er det Byrådet, der udgør generalforsamlingen.
Byrådet 15.12.2008
16
Bestyrelsen for NK-Forsyning A/S udgør generalforsamlingen for de fem underliggende driftsselskaber.
C. Sammensætning af bestyrelser
NK-Forsyning A/S: Bestyrelsen for holdingselskabet, hvor alle overordnede beslutninger træffes, sammensættes af 7 medlemmer, udpeget af generalforsamlingen (Økonomiudvalget efter delegation fra Byrådet). I indeværende valgperiode er de 7 medlemmer identiske med medlemmerne i Udvalget for Teknik og Miljø, ligesom det er formand og næstformand for Udvalget for Teknik og Miljø, der er henholdsvis formand og næstformand for holdingselskabet. Fra 1. januar 2010 udpeges bestyrelse, herunder formand og næstformand fortsat af generalforsamlingen (Økonomiudvalget efter delegation fra Byrådet). Medlemmer uden for Byrådet kan udpeges. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 5-7.
Bestyrelsen for driftsselskaberne NK-Elnet, NK-Vejlys, NK-Vand og NK-Spildevand har følgende sammensætning:
Bestyrelsen udpeges af generalforsamlingen (NK-Forsyning´s bestyrelse). Formand og næstformand for holdingselskabet, der er henholdsvis formand og næstformand. Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen. To repræsentanter for brugerne, der vælges af holdingselskabets bestyrelse. Forslag til brugerrepræsentanter indkaldes via annoncering. Brugerrepræsentanterne skal være forbruger i det enkelte driftsselskab. I NK-Vejlys dog repræsentant for vejmyndighed. Begrundelsen for sammensætningen er, at beslutninger her i udpræget grad omhandler driftsmæssige forhold. Formand og næstformand er informations- og bindeled til bestyrelsen i holdingselskabet. Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen er det til myndighedsområdet.
Bestyrelsen for NK-Service har følgende sammensætning:
Bestyrelsen udpeges af generalforsamlingen (NK-Forsyning´s bestyrelse). Formand og næstformand for holdingselskabet, der er henholdsvis formand og næstformand. Direktøren for Teknik og Miljøforvaltningen. Direktørerne for NK-Service, NK-Elnet, NK-vand og NK-Spildevand. Tre personalerepræsentanter (en fra el, vand og spildevand).
D. Sammensætning af direktion
NK-Forsyning: Direktør Svend W. Jensen NK-Service: K. Flemming Hansen
NK-Elnet: Virksomhedschef Bjarne Bent Andreasen NK-Vejlys: Virksomhedschef Bjarne Bendt Andreasen NK-Vand: Virksomhedschef Troels Tjelum NK-Spildevand: Virksomhedschef Peter Hougaard
Lovgrundlag Forlig om Vandreform indgået i Folketinget den 1.2.2007. Forslag til Vandsektorlov, der forventes vedtaget i efteråret 2008.
Byrådet 15.12.2008
17
Politisk behandling Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalg Byråd
Bilag: Organisationsdiagram.
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller 1. at aktieselskaberne navngives som foreslået 2. at bestyrelserne sammensættes som foreslået og 3. at direktionen sammensættes som foreslået 4. at Byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at repræsentere Næstved Kommune på generalforsamlinger i NK-Forsyning A/S
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 25.11.2008 Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at 1) aktieselskaberne navngives som foreslået 2) bestyrelsen for NK-Forsyning A/S sammensættes som foreslået
3) bestyrelserne for driftsselskaberne (4 stk.), som udpeges af generalforsamlingen (NK - Forsynings bestyrelse, består af 5 - 7 medlemmer, hvoraf formanden for NK-Forsyning A/S og Teknik- og Miljødirektøren er fødte medlemmer, 2 brugerrepræsentanter, dog i NK - Vejlys en repræsentant for Vejmyndigheden. 4) bestyrelsen for NK - Service består af formanden for NK - Forsyning A/S og Teknik- og Miljødirektøren, direktørerne for de 4 driftsselskaber samt 3 personalerepræsentanter 5) direktionen sammensættes som foreslået med den ændring, at forsyningschef Flemming Hansen bliver direktør i NK - Forsyning A/S 6) Byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at repræsentere Næstved Kommune på generalforsamlinger i NK - Forsyning A/S.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 08.12.2008 Torben Nielsen var fraværende.
Anbefales, dog således at direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen er født medlem af bestyrelsen for holdingselskabet, og at der vælges mindst 2 brugerrepræsentanter i driftsselskaberne. Der fremlægges senere forslag til vedtægter og honorering af bestyrelserne.
Beslutning Byrådet, 15.12.2008 Torben Nielsen og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Organisationsdiagram - Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder
Byrådet 15.12.2008
18
Tilbage til toppen
Byrådet 15.12.2008
19
327. Principbeslutning om udflytning af El- og Vandforsyningen til Centralrenseanlægget ved Ydernæs
Sagsbeh.: K. Flemming Hansen
Sagsnr.: 2008-47611
Sagsfremstilling Som følge af bredt politisk forlig i Folketinget den 1. februar 2007, efterfølgende lovgivning for området og beslutning i Næstved Byråd den 16. juni 2008, samles El-, Vand- og Spildevandsforsyning pr. 1. januar 2009 i en fælles aktieselskabskoncern. El- og Vandforsyningen er i dag fysisk placeret på Ærøvej, medens Spildevandsforsyningens bygninger er beliggende Ved Fjorden på Ydernæs. I alt er der ansat ca. 56 personer i virksomhederne. Med det formål at opnå driftsmæssige og administrative stordriftsfordele inden for en række områder (se bilag 1), er der udarbejdet et dispositionsforslag for udflytning af El- og Vandforsyningen til Ydernæs. I forslaget belyses arealmæssige behov og udgifterne ved opførelse af tilbygning til administration og kantine og opførelse af nye lager- og værkstedsbygninger m.v. Ligeledes er muligheden for salg af ejendommene på Ærøvej undersøgt. Salg af ejendommene på Ærøvej Ejendommene på Ærøvej hvor El- og Vandforsyningen i dag har administration, værksteder og lager, ejes af Næstved Kommune. DiBa Erhvervsejendomme har den 25. juni 2008 foretaget en vurdering af ejendommenes salgsværdi i fri handel ud fra to forudsætninger. A. En tilsvarende anvendelse som i dag. B. Områdets anvendelse ændres til boligformål.
Erhvervsmægleren vurderer, at der ikke er nogen markant forskel i handelsprisen. Ejendommene vurderes til en kontant handelspris på 11.110.000 kr. (se bilag 2).
Ny bebyggelse for El- og Vandforsyningen White arkitekter a/s og Lyngkilde a/s har i samarbejde med en projektgruppe fra forsyningsområdet udarbejdet et dispositionsforslag for ny bebyggelse placeret direkte op til eksisterende bygninger ved Centralrenseanlægget, Ved Fjorden på Ydernæs (se bilag 3). Hovedideen for den nye bebyggelse er en videreførsel af eksisterende ”slangeformede” bygninger, idet der nord for eksisterende bygningskompleks, adskilt af en befæstet vej, opføres yderligere en ”slangeformet” bygning, der indeholder værksteder og la ger. Herudover udvides eksisterende administrationsbygning.
Dispositionsforslaget er efterfølgende blevet kritisk gennemgået, og der er foretaget en række reduktioner, hvorefter udgifterne er nedbragt fra 44,2 mio. kr. til følgende:
Håndværkerudgifter ekskl. moms
kr. 28.000.000
Byrådet 15.12.2008
20
Omkostninger, 15 % kr. 4.200.000 Uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger, 10 % kr. 2.800.000 I alt ekskl. moms kr. 35.000.000
Økonomi Salg af ejendommene på Ærøvej vil indbringe Næstved Kommune et kontant beløb på ca. 11 mio. kr.
Finansiering af byggeriet på Ydernæs kan ske på flere måder. Indikation på bilag 4 udtrykker den p.t. bedste måde.
Det anbefales, at Vand- og Elforsyningen foretager et kontant indskud på henholdsvis 4 mio. og 6, 5 mio. kr., og at de hver især finansierer restbeløbet med maksimal belåning (løbetid 20 år) i kreditforening. Finansieringsmodellen resulterer i en takstforhøjelse på 56 øre pr. m 3 drikkevand (33,72 kr./m 3 ) og 0,8 øre pr. kWh el (137,6 øre/kWh). Priser i parentes er takster for 2008. For drikkevand er statsafgift og vandafledningsbidrag indeholdt.
For en ”normalfamilie” med et årligt vandforbrug på 95 m 3 og et elforbrug på 3.900 kWh resulterer det i en årlig merudgift på 84,20 kr.
Merudgiften ved at samle virksomhederne i en fælles ny bygning på Ydernæs udgør 20 mio. kr. i forhold til, at El- og Vandforsyningen køber ejendommene på Ærøvej og foretager en mindre til- og ombygning. Merudgiften svarer til en årlig udgift i rente og afdrag på 1,4 mio. kr. ved finansiering i realkredit over en periode på 20 år. Synenergieffekten ved at samle aktiviteterne fysisk på en adresse modsvarer mere end udgiften til renter og afdrag af forannævnte lån, idet den årlige synenergieffekt er opgjort til 2,7 mio. kr.
Lovgrundlag Forlig om Vandreform indgået i Folketinget den 1.2.2007. Forslag til Vandsektorlov, der forventes vedtaget i efteråret 2008. Bæredygtighed (Agenda 21) Materialevalg vurderes med henblik på optimal bæredygtighed. Intern transport virksomhederne imellem reduceres. Politisk behandling Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet Sagens bilag Bilag 1. Synergieffekt ved at samle aktiviteterne fysisk Bilag 2. DiBa Erhvervs vurdering Bilag 3. Dispositionsforslag Bilag 4. Indikation/finansiering
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller 1. at Næstved Kommune pr. 1. januar 2009 sælger ejendommene på Ærøvej til elforsyningen (Næstved Holding A/S pr. 01.01.2009 NK-Forsyning A/S). I forbindelse
Byrådet 15.12.2008
21
med, at forsyningsselskaberne fysisk samles ved Ydernæs udbydes ejendommen til salg i fri handel. 2. at der træffes principbeslutning om at samle forsyningsselskaberne fysisk på ejendommen ved Ydernæs, hvor Centralrenseanlægget er beliggende 3. at Udvalget for Teknik og Miljø – efter 1. januar 2009 bestyrelsen for forsyningsselskaberne – bemyndiges til inden for en ramme af 35 mio. kr. at forestå planlægning, udbud og opførelse af ny bebyggelse ved Centralrenseanlægget på Ydernæs.
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 25.11.2008
Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at Næstved Kommune pr. 1. januar 2009 sælger ejendommene på Ærøvej til Elforsyningen (Næstved Holding A/S pr. 1.1.2009 NK - Forsyning A/S) Forvaltningen arbejder videre med at undersøge mulighederne for en fysisk samling af forsyningsselskaberne på Ydernæs. Som alternativ belyses konsekvenserne ved en fortsat placering på både Ærøvej og Ydernæs.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 08.12.2008 Torben Nielsen var fraværende. Indstillingens punkt 1. anbefales.
Beslutning Byrådet, 15.12.2008 Torben Nielsen og Carsten Bering var fraværende. Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
Bilag DiBa Erhvervs vurdering af Ærøvej 2 Dispositionsforslag vedr. udflytning af El- og Vandforsyningen til Kloakforsyningen Indikation financiering tilbygning til vand- og elforsyning Synergieffekter ved at samle aktiviteterne fysisk Tilbage til toppen
Byrådet 15.12.2008
22
328. Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg.
Sagsbeh.: Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr.: 2008-40815
Sagsfremstilling Med henvisning til sag nr. 310 på Byrådets møde den 24. november 2008 omkring Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg den 14. juli 2008, fremlægges beredskabschefens redegørelse vedr. Brand & Redning responstider. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af, at Beredskabsstyrelsens ved besøget konstaterede, at Brand & Redning i flere tilfælde ikke havde overholdt den lovbestemte afgangstid på 5 minutter for udrykningskøretøjerne.
Redegørelsen skal fremsendes til Beredskabsstyrelsen senest den 31. december 2008.
Lovgrundlag Beredskabsloven.
Politisk behandling Byrådet
Sagens bilag Redegørelse vedr. responstider ved Næstved Brand & Redning.
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 1. at beredskabschefens redegørelse tages til efterretning
2. at Brand & Redning gennemfører en grundig analyse af udrykningerne i første kvartal i 2009, som beskrevet i redegørelsen. Analysen skal resultere i en plan for hvordan responstiderne forbedres. Planen fremlægges for Beredskabskommissionen senest den 13. maj 2009.
Beslutning Byrådet, 15.12.2008 Torben Nielsen og Carsten Bering var fraværende. Godkendt.
Bilag Redegørelse vedr. responstider ved Næstved Brand & Redning. Tilbage til toppen
Byrådet 15.12.2008
23
329. Slagelsebanen status og fremtid
Sagsbeh.: Tue Nymand Mørk
Sagsnr.: 2007-36486
Sagsfremstilling Administrationen har den 10. marts 2008 afholdt møde med Banedanmark og Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm om evt. overtagelse af banestrækningen. Banedanmark oplyste på mødet, at de ikke har ressourcer og kompetencer til at afhænde de i alt 6 rest- og godsbaner, der er nedlagt. I løbet af juni iværksætter Banedanmark derfor overdragelsen af Slagelsebanen til Statens ejendomsselskab Freja ejendomme A/S, som efterfølgende forestår udvikling og afhændelse af ejendommen. På mødet blev Banedanmark orienteret om, at Næstved og Slagelse kommuner er interesseret i at overtage banen til rekreative formål, men ikke ønsker at købe den. Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm er positive overfor at indgå som part og samarbejdspartner i forbindelse med en evt. overdragelse og udvikling af banen til rekreative formål. Efter Udvalget for Teknik og Miljøs beslutning på mødet den 25. marts 2008 har de to kommuners borgmestre orienteret Miljøministeriet og Transportministeriet om, at Næstved og Slagelse kommuner sammen med Skov- og Naturstyrelsen ønsker at overtage strækningen, således at omkostningerne ved en evt. overtagelse af banestrækningen minimeres, og de ejermæssige forhold afklares i løbet af 2008. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har fremsendt et åbent brev til Næstved og Slagelse kommuner med tilbud om et fremtidigt samarbejde om udvikling af banestrækningen til en natursti. Interesseorganisationerne har desuden afholdt et offentligt møde med deltagelse af 95 personer. Mødet afdækkede stor interesse og opbakning til den fremtidige udvikling af banestrækningen til rekreative formål. Administrationen anbefaler, at de to organisationers henvendelse imødekommes, og der indgås en samarbejdsaftale med henblik på undersøgelse og udvikling af banestrækningen til rekreative formål herunder undersøgelse af forskellige finansieringsmuligheder for et anlægsprojekt, samt kortlægning af banens naturmæssige værdier og potentialer. Samarbejdet vil desuden kunne danne grundlag for indgåelsen af et grønt partnerskab, der kan bidrage til medfinansiering af et evt. anlægsprojekt, ligesom samarbejdet vil kunne bidrage til at få belyst de forhold, der indgår i fase 2 i kommissoriet for den fremtidige anvendelse af banestrækningen. Administrationen har fået udarbejdet en delrapport om omkostninger ved anvendelse af banestrækningen til rekreative formål og til kørsel med veterantog. Rapporten er vedlagt som bilag. Hovedkonklusionerne er angivet i det følgende
I forhold til etablering af et stitracé på banen er 3 scenarier belyst.
1. Der etableres en sti mellem skinnerne (sveller og skinner bliver liggende).
2. Der etableres en sti ovenpå skærverne, efter at skinner og sveller er fjernet.
3. Der etableres en sti på det gamle lag af underballast over råjordsplanum efter at skærver, sveller og skinner er fjernet.
Byrådet 15.12.2008
24
Sammenlagt vil etableringen af en sti for den del af strækningen, der ligger i Næstved Kommune (ca. 20 km.), for scenarie 1 beløbe sig til 3.240.000 kr. (162 kr. lbm.) for belægning med grus og 5.040.000 kr. (252 kr. lbm.) for belægning med asfalt. Løsningen frarådes generelt, da svellerne med tiden vil nedbrydes og give sætningsskader.
Tilsvarende vil anlægsomkostningerne for scenarie 2 beløbe sig til 5.360.000 kr. (268 kr. lbm.) for belægning med grus og 9.660.000 kr. (483 kr. lbm.) for belægning med asfalt.
For scenarie 3 vil belægning med grus beløbe sig til 12.380.000 kr. (619 kr. lbm.) og tilsvarende med asfaltbelægning 16.680.000 kr. (834 kr. lbm.). Dette scenarie ses kun relevant, såfremt der kan findes en indtægtsgivende bortskaffelse af skærverne gennem genanvendelse, der kan nedbringe anlægsomkostningerne til lavere niveau end scenarie 2. For alle scenarier skal der tillægges udgifter ved krydsning af trafikale knudepunkter (Slagelsevej m.v), samt ombygning af broen over Susåen til stiformål. Samlet anslået til ca. 500.000 kr. Løbende udgifter til drift og vedligehold i de 3 scenarier er endnu ikke belyst. Generelt vil etablering af en sti på den nedlagte banestrækning være væsentlig billigere end et tilsvarende nyanlæg af en sti, idet afvanding, vejkasse m.v er etableret, ligesom der ikke skal inddrages nye arealer til formålet. Carl Bro vurderer istandsættelse af banen til kørsel med veterantog mellem Næstved og Sandved vil koste ca. 5.154.000. Hertil skal forventes yderligere ca. 2 mio. kr. årligt i løbende vedligeholdelsesudgifter til blandt andet vegetationsbekæmpelse, udskiftning af sveller m.v. Udgifter til overkørsler og publikumsfaciliteter er ikke medregnet, da udgifterne hertil vil være meget afhængige af, hvordan evt. kørsel med veterantog på banestrækningen tilrettelægges. I Næstved kommune er det strækningen Næstved – Hyllinge, der er i den dårligste forfatning, mens strækningerne Hyllinge – Sandved og Sandved – Slagelse vil kræve færrest ressourcer i forhold til kørsel med veterantog. Tilsvarende har Østsjællands Jernbaneklub, Skælskørbanen, Nordisk jernbaneklub og Vestsjællands veterantog lavet et udkast til operatørsamarbejde mellem foreningerne om kørsel med veterantog på blandt andet strækningen Næstved – Sandved. Samlet vurderer de 4 foreninger, at strækningen kan klargøres til kørsel med veterantog for 448.476 kr. De løbende driftsudgifter til hele banen Slagelse – Næstved og Dalmose - Skælskør er angivet til 268.000 kr. De fastsatte beløb er baseret på, at hovedparten af opgaverne udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Jørgen Lindevall fra DSB Museumstog har desuden, i mail 19. august 2007, henvendt sig til Næstved Kommune vedrørende kørsel med veterantog på banestrækning og har oplyst, at det vil koste ca. 15 mio. kr. at bringe banen i en sådan tilstand, at der kan køres med 70 km i timen fra Slagelse til Næstved. I alle ovennævnte tilfælde er beløbsfastsættelserne skønnede og behæftet med væsentlige usikkerheder. Det må dog betragtes som meget tvivlsomt, om det vil være muligt at klargøre banen til kørsel med veterantog for det beløb, som er angivet i forbindelse udkast til operatørsamarbejde Østsjællands Jernbaneklub, Skælskørbanen,
Byrådet 15.12.2008
25
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64Made with FlippingBook - Online magazine maker