Åbent referat for Byrådet
Mødedato 24.11.2008
Tid 18:30
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Birgit Lund Terp (A) Carsten Bering (C) Carsten Rasmussen (A) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dorthe Lynderup (V) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) John Lauritzen (A) Johnny E. Sørvin (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Andersen (A) Kirsten Devantier (V)
Kurt Petersen (C) Kurt Sørensen (A) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Linda Frederiksen (A) Lindy Nymark Christensen (A)
Lisbet Skov (A) Michael Rex (O) Niels Erik Sørensen (A) Otto V. Poulsen (V) Peder Bo Larsen (V)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Per Andersen (A) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Torben Nielsen (F) Troels Larsen (V)
Fraværende Lisbet Skov Dorthe Lynderup
Gæster
Byrådet 24.11.2008
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åben dagsorden: 299. Revisionsberetning for 2007 vedrørende årsregnskabet samt
beretning om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 ........ 713
300. Omlægning af jordkøbslån...................................................... 715
301. Budgetkontrol pr. 1. september 2008 - samlet resultat .......... 717
302. Takstblad 2009 ....................................................................... 719
303. Selvforvaltning 2009 - aftaler og regler.................................. 721
304. Forslag til budget 2009 for Avnø Naturcenter......................... 723
305. Driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller i år 2009725
306. Fusionsredegørelse Ældreområdet Fase 3 .............................. 727
307. Endelig vedtagelse af lokalplan 6.L7.10 for Marjatta, Bredeshave
Hovedgård. ..................................................................................... 731
308. Oprettelse og medlemskab af GeoSjælland............................. 733
309. Deltagelse i FOT-kortlægning og tilhørende organisering....... 735
310. Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg. .............. 738
311. Tværkommunalt samarbejde om fælles kontrolrum. .............. 740
312. Ændring af kompetencefordeling - Taxinævnet ...................... 742
313. Valg til repræsentantskabet i SEAS-NVE A.m.b.a .................... 744
314. Redegørelse for Den Matrikelløse Døgninstitution Løjetvej .... 745
315. Byrådets møder i 2009 ........................................................... 748
316. KL - Kommunalpolitisk Topmøde 2009 ................................... 750
Punkter på lukket dagsorden: 317. Revurdering af medlemskab af GrundkortØst
318. Udbud af Kukkerhuset - vilkår og muligheder
319. Jeshøjgård - købstilbud
320. Redegørelse vedr. Den matrikelløse Institution, Løjetvej, Lolland
Byrådet 24.11.2008
712
299. Revisionsberetning for 2007 vedrørende årsregnskabet samt beretning om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007
Sagsbeh.: Kåre Nielsson
Sagsnr.: 2008-60046
Sagsfremstilling Fra Revisionsfirmaet Deloitte er modtaget de endelige revisionsberetninger for:
Årsregnskabet 2007, herunder sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Kommunens administration af byfornyelsesområdet for 2007 Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Controllerkontoret har i et skema for henholdsvis revisionsberetningen for årsregnskabet 2007 og for åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 udledt de bemærkninger som skal besvares. Direktørerne for de enkelte forvaltningsområder har herefter sikret, at besvarelser er indarbejdet i skemaerne.
Efter godkendelse i Byrådet sendes beretninger og besvarelser til Statsforvaltningen, relevante ministerier og Deloitte.
Som det fremgår, er der foretaget korrektioner for langt de fleste bemærkninger. Herudover er der lagt vægt på fremadrettet at imødegå de påpegede problemer. Det skal specielt fremhæves, at forvaltningerne med en række initiativer har stærk fokus på at styrke sagsbehandlingen og ledelsestilsynet. Lovgrundlag Styrelsesloven § 42 samt Velfærdsministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabs-system. Supplerende bemærkninger Deloitte deltager i sagens behandling i Udvalget for Økonomi, personale og overordnet Planlægning.
Politisk behandling Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag:
Revisionsberetning for årsregnskabet 2007 herunder Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt lovpligtige redegørelser til ministerierne. Revisionsberetning vedrørende åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Kommunens administration af byfornyelsesområdet for 2007 Skema – Besvarelse af revisionsberetning regnskab 2007 Skema – Besvarelse af revisionsberetning vedrørende åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Bilagene udsendes kun elektronisk. Indstilling Økonomi- og personaleforvaltningen indstiller, at beretningerne med tilhørende besvarelser godkendes.
Byrådet 24.11.2008
713
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 17.11.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 24.11.2008 Lisbet Skov og Dorthe Lynderup var fraværende. Godkendt.
Bilag Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2007 (bek. nr. 1391 og nr. 260) Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2007 (bek. nr. 671) Redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration for 2007 Redegørelse til Skat for 2007 Redegørelse til Velfærdsministeriet for 2007 (bek. nr. 1392) Revisionsberetning af byfornyelsesområdet for 2007 Revisionsberetning af åbningsbalancen pr. 1.1.2007 Revisionsberetning for 2007 vedr. Social- og Beskæftigelsesområdet Revisionsberetning for 2007 vedrørende årsregnskabet Revisionspåtegning af regnskab 2007 Revisionspåtegning af åbningsbalancen pr. 1.1.2007 Skema - Besvarelse af beretning for åbningsbalancen pr. 1. januar 2007.doc Skema - Besvarelse af beretning for årsregnskabet 2007.doc Tilbage til toppen
Byrådet 24.11.2008
714
300. Omlægning af jordkøbslån
Sagsbeh.: Camilla Hovmand Larsen
Sagsnr.: 2008-57246
Sagsfremstilling I forbindelse med køb af jord til udstykning og byggemodning af byggegrunde har kommunen optaget lån til finansiering i henhold til Lånebekendtgørelsen. Lån til jordkøb skal tilbagebetales i takt med, at den byggemodnede jord sælges, og kommunen har indtil videre haft den praksis, at jordkøbslån blev afdraget over en 5-årig periode, hvilket har passet godt overens med omsætningen af byggegrunde. Da der dels ikke længere er det samme salg af grunde og dels er et behov for at styrke kommunens kassebeholdning, bør beslutningen om tilbagebetaling af jordkøbslån over en 5-årig periode revurderes. Kommunekredit er derfor blevet bedt om en beregning af en låneomlægning af de jordkøbslån på samlet 62,786 mio. kr., kommunen har i dag. Der er mulighed for at omlægge lånet til et stående lån, der tilbagebetales med den fulde restgæld i 2012. Det betyder en mindreudgift i alle årene 2008-2011 og en merudgift i 2012 i forhold til den budgetterede udgift, jf. nedenstående oversigt.
Forventede ydelser
Forventet mer-/mindreudgift
År
P.t.
Fast rente[1]
NUR[2]
Mer-/mindreudgift Fast rente
Mer- /mindreudgift NUR
2008
kr. 4.849.795
kr 0
kr 0
(kr 4.849.795)
(kr 4.849.795)
2009
kr 18.932.166
kr 3.081.804
kr 3.349.992
(kr 15.850.362) (kr 15.582.175)
2010
kr 18.099.854
kr 3.081.804
kr 3.349.992
(kr 15.018.050) (kr 14.749.863)
2011
kr 17.267.100
kr 3.081.804
kr 3.349.992
(kr 14.185.296) (kr 13.917.109)
2012
kr 12.415.458 kr 67.868.103
kr 68.145.468
kr 55.452.645
kr 55.730.010
I alt
kr 71.564.373 kr 77.113.515
kr 78.195.444
kr 5.549.142
kr 6.631.068
Beregnet pr. 10. september 2008
Samlet vil en omlægning til stående lån med fast rente betyde en forventet samlet merudgift på 5.549.142 kr. i forhold til, hvis lånet betales på baggrund af nuværende afdragsprofil. Vælger vi i stedet variabel rente (NUR) vil de forventede samlede merudgifter p.t. udgøre 6.631.068 kr. Denne merudgift vil modsvares delvist af en rentebesparelse på ca. 5,1 mio. kr. på kommunens kassekredit, idet de planlagte afdrag ikke trækkes på kassekreditten i 2008-2011. Rentebesparelsen på kassekreditten er beregnet ud fra den rente kommunen betaler i Danske Bank (NIB + 0,1 %), som pr. 8. oktober 2008 udgør 5,1 % p.a.
Såfremt der igen kommer gang i omsætningen af byggegrunde, skal der på trods af omlægningen foretages afdrag svarende til den solgte jord.
Lovgrundlag Lånebekendtgørelsen
Politisk behandling Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet planlægning d. 17. november 2008
Byrådet 24.11.2008
715
Byrådet d. 24. november 2008
Sagens bilag Beregning på omlægning af jordkøbslån.
Indstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
1. at jordkøbslån omlægges til stående lån med fast rente og fuldt afdrag i 2012 og 2. at der gives tillægsbevillinger på renter og afdrag på -4,850 mio. kr. i 2008 og -15,85 mio. kr. i 2009 3. at ændringerne på renter og afdrag i 2010-2012 indarbejdes i budgetterne ved budgetlægningen for 2010. Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 17.11.2008 Anbefales. Det forudsættes, at låneomlægningen er fordelagtigt på lånoptagelsestidspunktet.
Beslutning Byrådet, 24.11.2008 Lisbet Skov og Dorthe Lynderup var fraværende. Godkendt. Lars Hoppe Søe kan ikke tiltræde forslaget. Bilag Ny beregning på omlægning af jordkøbslån, 131108 Tilbage til toppen
Byrådet 24.11.2008
716
301. Budgetkontrol pr. 1. september 2008 - samlet resultat
Sagsbeh.: Charlotte Gudtmann
Sagsnr.: 2008-47833
Sagsfremstilling Budgetkontrollen pr. 1. september 2008 er den anden af to planlagte budgetkontroller i 2008.
Formålet med budgetkontrollen er primært at vurdere, om budgetterne for 2008 overholdes.
Resultatet af budgetkontrollen består af vurderede mer- eller mindreforbrug pr. område, som enten skyldes demografi, tekniske ændringer eller ændring i serviceniveauet.
Alle 19 politikområders driftsbudgetter har været gennemgået og vurderet, baseret på de otte første måneders forbrug samt ændringer i budgetforudsætningerne siden 1. budgetkontrol 1. april 2008. Der er herudover flyttet nogle budgetter mellem områderne. Flytningerne er udgiftsneutrale for det samlede budget. Resultatet af budgetkontrollen for de forskellige politikområder har været drøftet på nogle forberedelsesmøder med deltagelse af Økonomi- og Personaledirektøren, Fagdirektøren, Fagchefen og Økonomiafdelingen.
Budgetkontrollen er behandlet i Direktionen den 8. oktober 2008.
Økonomi Det overordnede resultat af budgetkontrollen er et forventet merforbrug i denne budgetkontrol på netto 7,8 mio. kr., heraf er mindreforbruget/merindtægterne på - 16,331 mio. kr. på politikområdet Finansiering og et mindreforbrug på anlæg på -0,057 mio. kr. Det forventede merforbrug på driftsområderne er netto 24,2 mio. kr. Der er dog nogle store udsving mellem områderne. Nogle af vurderingerne er behæftet med usikkerhed, hvorfor der ikke anbefales bevillingsændringer til alle vurderede mer- eller mindreforbrug. De samlede bevillingsændringer udgør 6,021 mio. kr. Der er i denne budgetkontrol også set på 2009. Det samlede forventede merforbrug på driftsudgifterne i 2009 udgør 3,811 mio. kr. Der indstilles bevillingsændringer på – 39.000 kr. i 2009.
Der henvises i øvrigt til resuméet af budgetkontrollen.
Politisk behandling Fagudvalgene behandler den samlede budgetkontrol efter følgende tidsplan: Udvalget for Kultur og fritid 20. oktober 2008 Udvalget for Ejendomme og Lokalplaner 21. oktober 2008 Udvalget for Borgerservice og Lokaldemokrati 21. oktober 2008 Udvalget for teknik og Miljø 28. oktober 2008 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv 28. oktober 2008 Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri 29. oktober 2008 Udvalget for Børn og Familie 5. november 2008
Byrådet 24.11.2008
717
Udvalget for Sundhed
5. november 2008
Den samlede budgetkontrol bliver behandlet i Økonomiudvalget den 17. november 2008 og i Byrådet den 24. november 2008.
Sagen er behandlet og godkendt i samtlige fagudvalg uden yderligere kommentarer.
Teknik og Miljøforvaltningen har indstillet, at budgettet til vejbelysning og signalanlæg tages ud af Vej/Drifts selvforvaltning og overgår til Vej/Trafik, hvilket er godkendt i Udvalget for Teknik og Miljø sammen med budgetkontrollen.
Sagens bilag Resume af budgetkontrollen Bilag 1 Samlet liste over bevillingsændringer Bilag 2 Samlede økonomiskemaer Bilag 3 Udgiftsneutrale ændringer Bilag 4 Diverse notater til budgetkontrollen Indstilling Direktionen indstiller, at 1. den samlede budgetkontrol godkendes
2. de foreslåede bevillingsændringer på i alt 6,021 mio. kr. pr. 1. september 2008 samt de forslåede bevillingsændringer på i alt -0,039 mio. kr. for 2009 godkendes (se bilag 1 samt under de enkelte politikområder i bilag 2) 3. de udgiftsneutrale flytninger mellem politikområderne (bilag 3) godkendes.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 17.11.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 24.11.2008 Lisbet Skov og Dorthe Lynderup var fraværende. Godkendt.
Bilag Bilag 1 Samlet liste over bevillingsændringer til budgetkontrol 1/9-08 Bilag 2 samlede skemaer
Bilag 3 udgiftsneutrale ændringer 010908.XLS bilag 4, diverse notater til budgetkontrollen.doc Resume af budgetkontrol 1_9-08.DOC Tilbage til toppen
Byrådet 24.11.2008
718
302. Takstblad 2009
Sagsbeh.: Lona Hansen
Sagsnr.: 2008-30574
Sagsfremstilling Det foreløbige takstblad 2009 har været en del af materialet til Byrådets budgetseminar den 24. og 25. august 2008. Vedrørende daginstitutionstakster og tilskud 2009 Daginstitutionstaksterne er efterfølgende beregnet på grundlag af det vedtagne budget og indarbejdet i Takstblad 2009. I 2009 opkræves en egenbetaling for førskolebørn på 25 % af de budgetterede bruttoudgifter ved ophold i dagtilbud ekskl. ejendomsudgifter og inkl. moms. For klubberne opkræves 20 % af de budgetterede bruttoudgifter ekskl. ejendomsudgifter og inkl. moms. Herudover er kommunens tilskud til private institutioner for 2009 beregnet til at udgøre pr. plads: 2009 2009 2008 2008 0-2 årige 3-5 årige 0-2 årige 3-5 årige Driftstilskud 6.349 kr. 4.371 kr. 6.335 kr. 4.096 kr. Administrationsbidrag 188 kr. 122 kr. 181 kr. 120 kr. Bygningstilskud 152 kr. 152 kr. 146 kr. 146 kr.
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning efter §80, for de 0-2 årige er 4.572 kr.
Vedr. sundhedstakster 2009 Taksterne på Sundhedsområdet er genberegnet på grundlag af det vedtagne budget og indarbejdet i Takstblad 2009. Vedr. takster for byggesagsgebyrer 2009 Det skal bemærkes, at byggesagsgebyrerne blev behandlet i Udvalget for Ejendom og Lokalplanlægning den 18. november 2008. Udvalget anbefaler taksterne, men udtrykker usikkerhed med hensyn til at nå beløbet. Økonomi Vedr. daginstitutionstakster 2009 Dagplejens takster er steget med gennemsnitlig 3 %, børnehavetaksten er steget med 1 %, og vuggestuetaksten er steget med 2 %. Stigningerne er under de normale prisfremskrivninger på gennemsnitlig 4,5 % og skyldes, at beregningsgrundlaget er reduceret med 6,3 mio. kr. grundet de vedtagne reduktioner på driften i budget 2009.
Klubtaksten er steget med 3,5 % og ligger også under den normale prisfremskrivning, som skyldes indregning af 0,5 mio. kr. i reduktion i budget 2009.
Lovgrundlag Daginstitutionstaksterne er beregnet i henhold til Dagtilbudsloven.
Supplerende bemærkninger Kloakforsyningen og Vandforsyningen er pr. 1. januar 2009 blevet eksterne virksomheder og indgår ikke længere i det kommunale takstblad.
Byrådet 24.11.2008
719
Det skal bemærkes, at enkelte takster endnu ikke er beregnet. Det skyldes enten, at de mangler at blive reguleret efter et prisindeks, eller at de er fastsat pr. lov, som endnu ikke kendes.
Vedrørende forplejningspakke på plejehjem I det netop offentliggjorte finanslovsforslag er der sat loft over taksten for
forplejningspakken på plejehjem. Loftet er på 3.000 kr. pr. måned, og taksten i Næstved Kommune er 3.149 kr. De nærmere præmisser kendes endnu ikke i detaljer, men Økonomiafdelingen anslår, at lovforslaget indebærer en mindreindtægt i 2009 på mellem 500.000 kr. og 600.000 kr.
Politisk behandling Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Takstblad 2009
Indstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller det endelige takstblad 2009 til godkendelse. Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 17.11.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 24.11.2008 Lisbet Skov og Dorthe Lynderup var fraværende. Godkendt.
Bilag Udkast til Takstblad 2009 Tilbage til toppen
Byrådet 24.11.2008
720
303. Selvforvaltning 2009 - aftaler og regler
Sagsbeh.: Lona Hansen
Sagsnr.: 2008-50114
Sagsfremstilling Næstved Kommune styrer de decentrale virksomheder via selvforvaltningsaftaler. Regelsættet for aftaler og regler fastsættes af Byrådet forud for budgetåret. Selvforvaltningsaftale r Regelsættet om selvforvaltningsaftalerne blev senest revideret i forbindelse med budget 2008. Selvforvaltningsaftalen danner rammen om den fremtidige dialog mellem politikere, direktion, forvaltning og de enkelte aftaleholdere (virksomhederne). Selvforvaltningsaftalen har endvidere fokus på de politiske mål, som Byrådet har godkendt sammen med de årlige budgetter. Selvforvaltningsregler Regelsættet om selvforvaltningsreglerne beskriver de konkrete love, regler og bindinger, som selvforvaltningen skal foregå inden for, hvilket er forudsætningen for at overlade kompetence og beslutninger til de selvforvaltende virksomheder. De reviderede selvforvaltningsregler er konsekvensrettet med hensyn til blandt andet år og beløb. Som noget nyt er der indarbejdet en forsøgsordning, hvor 3 virksomheder får mellem- kommunal betaling inden for selvforvaltning. Det drejer sig om Reva Nord og Krummerup Højskole under arbejdsmarkedsområdet og Den Matrikelløse Døgninstitution under Børn og Unge-området. Mellemkommunal betaling er som hovedregel uden for selvforvaltningsrammen, men de nævnte virksomheder får som et forsøg området inden for rammen. Det skal bemærkes, at de tre virksomheder er omfattet af aftalen med KKR Sjælland vedrørende regulering af takstberegning (2. år efter regnskabet). Det er vurderet, at denne regulering vil jævne sig over årene og således ikke få negativ indflydelse på forsøget. Endvidere er der jf. budgetforliget for 2009 med overslagsår indført en stram likviditetsstyring, der giver Næstved Kommune mulighed for genopbygning af kassebeholdningen. For selvforvaltningsvirksomhederne medfører det, at der er bindinger på forbruget af vare- og tjenestekøb gennem 2009, samt at de indefrosne overførselsbeløb fra regnskab 2007 frigives i 3 rater december 2010, 2011 og 2012. Desuden er budgetforligets konsekvenser for så vidt angår barselspuljer, sygefravær og personalegoder indarbejdet i Selvforvaltning 2009. Supplerende bemærkninger Når Byrådet har godkendt Selvforvaltning 2009, vil regelsættet blive trykt og udsendt til alle virksomheder forud for budgetåret.
Politisk behandling Udvalg for Økonomi, personale og overordnet planlægning Byrådet
Sagens bilag Udkast til Selvforvaltning 2009 – aftaler og regler Bilag 1 – Fortegnelse over alle virksomheder med selvforvaltning Bilag 2 – Fortegnelse over samtlige udgiftsområder vedrørende vedligeholdelse inden for og uden for selvforvaltning
Byrådet 24.11.2008
721
Indstilling Direktionen indstiller, at selvforvaltning for 2009 – Aftaler og Regler godkendes. Budgettallene udmeldes til de eksterne institutioner inden jul.
Supplerende bemærkninger Vedrørende bilag med udkastet til Selvforvaltning 2009: Efter Direktionen den 5. november 2008 har godkendt ændringerne til Selvforvaltning 2009, er disse indskrevet i udkastet. Nedenfor præciseres, hvor de væsentlige ændringer står beskrevet i udkastet. Den stramme likviditetsstyring er beskrevet i kap. 2.2 Økonomi under afsnittet om Overførselsadgang (side 10/11) såvel med hensyn til udbetaling af de indefrosne overførselsbeløb fra 2007 som bindingerne på forbruget af vare- og tjenestekøb i 2009. Den akkumulerede forbrugsprocent måned for måned er angivet. I det tilføjede afsnit fremgår det endvidere, at Økonomiafdelingen centralt vil følge op på forbruget løbende.
I samme kapitel under afsnittet Personalegoder på side 11 er de ændrede ordninger for personalegoder beskrevet.
I kap. 2.3.1 Fast løn er der under afsnittet Budgetreguleringer (side 12) tilføjet et nyt afsnit om reduktionen på 0,35 % af lønbudgetterne som konsekvens af, at sygefraværet er faldet efter en målrettet indsats i 2008. I kap. 4 Specielle regler inden for de enkelte fagområder er det oplyst hvilke virksomheder, der indgår i en forsøgsordning, hvor den mellemkommunale betaling er inden for selvforvaltningsrammen. Det drejer sig om Den Matrikelløse Døgninstitution under kap. 2.4.1 Børn og Unge (side 16) samt Reva Nord og Krummerup Højskole under kap. 2.4.6 Arbejdsmarkedet (side 19). Forsøgsordningen er efter aftale med og ønske for virksomheden.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 17.11.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 24.11.2008 Lisbet Skov og Dorthe Lynderup var fraværende. Godkendt.
Bilag Fortegnelse over samtlige selvforvaltningsvirksomheder Fortegnelse over samtlige udgiftsområder på vedligeholdelse opdelt inden for og uden for selvforvaltning 2009 Udkast til selvforvaltning - Aftaler og Regler 2009 Tilbage til toppen
Byrådet 24.11.2008
722
304. Forslag til budget 2009 for Avnø Naturcenter
Sagsbeh.: Johnni Helt
Sagsnr.: 2007-27837
Sagsfremstilling Bestyrelsen for Avnø Naturcenter fremsender forslag til Budget 2009 og takster for benyttelse til godkendelse i Byrådet. Avnø Naturcenter blev oprettet for 5 år siden i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Vordingborg og Næstved Kommuner. De to kommuner er fælles om drift af en naturskole, og Skov- og Naturstyrelsen deltager som ejer af arealet og driver den offentlige del af Avnø Naturcenter.
Næstved kommunes repræsentanter i bestyrelsen er Dorthe Lynderup og John Lauritzen.
De to kommuner bidrager hver med kr. 377.500 til drift af Naturskolen. Tilskuddet blev fra 2007 forhøjet, som følge af kommunesammenlægningen, idet sammenlægningen har betydet, at langt færre skoler og institutioner fra andre kommuner i fremtiden skal betale for benyttelse.
Skov- og Naturstyrelsen bidrager med ca. kr. 127.000 til drift af Naturcentret.
Ifølge takstbladet følges de priser, der i øvrigt anvendes af Skov- og Naturstyrelsen. Naturformidlingen for børn fra skoler og daginstitutioner i Vordingborg og Næstved kommuner er gratis for grupper på op til 25 børn og ved overnatning betales kun halv pris.
Ved større grupper betales kr. 350 pr. ekstra klasse, ligesom der betales for naturformidling efter kl. 16.00 og i weekends.
En af de store kommende opgaver for bestyrelsen er at drøfte, hvordan fremtidige oversvømmelser af Naturcentret kan undgås. Derfor vil der blive udarbejdet et forprojekt til forhøjelse af digerne, som der senere vil blive truffet beslutning om, hvordan der kan søges midler til gennemførslen. Forslaget vil senere blive fremsendt til behandling i de to kommuner. I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 skal der gennemføres besparelser på naturtilbud med kr. 200.000. Forvaltningen foreslår, at Avnø Naturcenter orienteres om budgetsituationen og at der ikke på nuværende tidspunkt kan gives en garanti for, at besparelser ikke fremover kan berøre kommunens tilskud til Naturcentret. Økonomi Der budgetteres med samlede driftsudgifter i 2009 på kr. 982.000 og indtægter på kr. 982.100. Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budget 2009 er afsat 380.000 kr. til Avnø, men samtidig er der indarbejdet besparelse på naturtilbud på 200.000 kr., som det ikke er besluttet, hvordan skal effektueres.
Politisk behandling Udvalg for Børn og Familie Økonomiudvalget Byrådet
Byrådet 24.11.2008
723
Sagens bilag Forslag til budget 2009 (ikke offentligt).
Indstilling Forvaltningen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af, at: 1. Budgettet for 2009 godkendes 2. Byrådet delegerer kompetencen til godkendelse af budget for Avnø Naturcenter til Udvalg for Børn og familie. 3. Avnø Naturcenter orienteres om de fremtidige budgetudfordringer.
Beslutning Udvalg for Børn og Familie, 05.11.2008 Anbefales.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 17.11.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 24.11.2008 Lisbet Skov og Dorthe Lynderup var fraværende. Godkendt.
Bilag Bestyrelsens foreslag til Budget 09.xls Tilbage til toppen
Byrådet 24.11.2008
724
305. Driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller i år 2009
Sagsbeh.: Ole Hansen
Sagsnr.: 2008-60450
Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget ansøgning om driftstilskud i år 2009 fra de selvejende idræts- og svømmehaller hjemhørende i Næstved Kommune. Med baggrund i Næstved Kommunes økonomiske situation har Kultur- og Fritidsafdelingen gjort hallerne opmærksom på, at udgangspunktet for driftstilskud 2009 ville være det tildelte tilskud for år 2008. Kultur- og Fritidsafdelingen har gennemgået den enkelte idræts- eller svømmehals ønske om driftstilskud og foretaget en konkret vurdering, med den nødvendige tilpasning, i forhold til kommunens budgetramme for år 2009. Driftstilskuddet til den enkelte hal er beregnet på baggrund af det bevilgede driftstilskud i år 2008 med fradrag på 5 % og efterfølgende fremskrivning med 4,7%. Herudover er der foretaget den nævnte konkrete vurdering af den enkelte hals ønsker til driftsudvidelse i forhold til om eksempelvis vedligeholdelse er indregnet. De selvejende hallers samlede ansøgninger om driftstilskud, sammen med Næstved Kommunes budgetreduktion på 500.000 kr., kan ikke rummes indenfor det fastsatte budget for år 2009.
Nr. Idræts- ell. svømmehal
Ansøgt driftstilskud i år 2009 - brutto
Bevilget driftstilskud i år 2008 - brutto
Forslag til bevilling af driftstilskud i år 2009 – brutto
1 Fladsåhallens idræts- og svømmehal
2.160.450
1.872.000
1.861.985
2 Fuglebjerghallen 3 Grønbrohallen
1.129.000
647.800 797.010 570.000 525.253
949.000 792.746 566.951 655.000
796.269 570.000 655.000
4 Herlufmagle Friluftsbad 5 Herlufmaglehallerne 6 Herlufsholm Idrætscenter
4.459.417
4.263.305
4.240.496
7 Holmegaardhallen 8 Næstvedhallerne 9 Toksværdhallen
702.300
673.700
670.096
1.575.000
1.575.000
1.567.190
0
0
0
10 Vesthallen
439.200
432.000
429.689
I alt
12.486.636
11.356.785
11.733.153
Økonomi Økonomiafdelingen bekræfter, at budget 2009 kan indeholde de i indstillingen afsatte beløb til imødekommelse af de selvlejende hallers ansøgning om driftstilskud i år 2009.
Politisk behandling Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Byrådet 24.11.2008
725
Sagens bilag Samlede bevillingsoversigt – selvejende haller år 2009, kommentarer til ansøgninger og budgetansøgninger fra hallerne.
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at:
A. Driftstilskud til selvejende idrætshaller for 2009 bevilges med 11.733.153 kr., der fordeles således:
Nr. 1 – bevilges et driftstilskud i år 2009 på 1.861.985 kr. Nr. 2 – bevilges et driftstilskud i år 2009 på 949.000 kr. Nr. 3 – bevilges et driftstilskud i år 2009 på 792.746 kr. Nr. 4 – bevilges et driftstilskud i år 2009 på 566.951 kr. Nr. 5 – bevilges et driftstilskud i år 2009 på 655.000 kr. Nr. 6 – bevilges et driftstilskud i år 2009 på 4.240.496 kr. Nr. 7 – bevilges et driftstilskud i år 2009 på 670.096 kr. Nr. 8 – bevilges et driftstilskud i år 2009 på 1.567.190 kr. Nr. 9 – bevilges et driftstilskud i år 2009 på 0 kr. Nr. 10 – bevilges et driftstilskud i år 2009 på 429.689 kr.
B. Byrådet meddeler Udvalg for Kultur og Fritid fremtidig kompetence til at godkende de selvejende hallers fremsendte årsregnskaber samt de selvejende hallers ansøgninger om driftstilskud. Beslutning Udvalg for Kultur og Fritid, 03.11.2008 A: 1-10 anbefales. B: Anbefales. Forvaltningen udarbejder forslag til kriterier til beregning af enhedsomkostningspris for hver af hallerne fremover.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 17.11.2008 Anbefales, dog forelægges regnskaberne til Byrådets orientering.
Beslutning Byrådet, 24.11.2008 Lisbet Skov og Dorthe Lynderup var fraværende. Godkendt.
Bilag Samlede oversigt samt de selvejende hallers budgetoplæg for 2009 Tilbage til toppen
Byrådet 24.11.2008
726
306. Fusionsredegørelse Ældreområdet Fase 3
Sagsbeh.: Inge Selch
Sagsnr.: 2008-12930
Sagsfremstilling Fusionsredegørelse på ældreområdet fase 3 er sidste led i en større redegørelse, der blev igangsat af Byrådet i efteråret 2007. Formålet var at give Byrådet et overblik over udvikling og initiativer på ældreområdet efter kommunesammenlægningen samt en redegørelse for en overskridelse af budgettet på ældreområdet i 2007 på ca. 33,7 mio. kr. Fusionsredegørelsen blev inddelt i 3 faser. Fase 1 & 2 blev afleveret til Byrådet i november måned 2007 og indeholdt baggrunden for nævnte merforbrug samt en status på situationen ca. ¾ år efter fusionen. Fase 1 & 2 gjorde rede for en række antagelser, der viste sig ikke at holde stik i forbindelse med kommunesammenlægningen, og som var medvirkende til at budgetrammen ikke blev overholdt. Fase 3 handler om ældreområdets organisering og struktur og det centrale i denne fase er et forslag til ny organisering på ældreområdet på baggrund af analyse og evaluering af den måde, området er organiseret på i dag. Dette med henblik på at imødegå de økonomiske udfordringer, som blev beskrevet i faserne 1 & 2. Erfaringen med ældreområdet opdelt i 7 distrikter har vist, at denne opdeling vanskeliggør en sikring af, at serviceharmoniseringen slår igennem alle steder. En fastholdelse af de tidligere distrikter, der følger de gamle kommunegrænser, har betydet en tendens til fastholden af hidtil kendte arbejdsgange, metoder og kulturer. Fase 3 ser fremad og beskriver således en ændret organisering af distrikter og struktur. Her ses på udviklingen i områdets opgaver blandt andet som følge af en stigende opgaveglidning fra sygehusene til kommuner, og kommunens muligheder for at imødegå denne udvikling ved hjælp af andre måder at organisere opgaveløsningen på herunder teamorganisering, specialisering, kultur, struktur & boenheder og distrikter. Der arbejdes med 3 mulige distriktsinddelinger, nemlig i 7, 5 og 4 distrikter. Forvaltningen peger på et forslag til en reorganisering af ældreområdets distriktsopdeling fra 7 distrikter til 4 distrikter med en distriktschef og en vicedistriktschef i hvert distrikt, hvilket betyder en reduktion på 3 distriktschefer og 1 vicedistriktschef. Forslaget indebærer tillige, at distrikterne som udgangspunkt vil have stort set de samme vilkår i forhold til at bedrive ledelse i form af fysiske forhold, økonomi, antal medarbejdere, administrative ressourcer, etc. Antallet af teamledere, - 37 i alt, - er fastholdt, idet nærledelse af de enkelte teams prioriteres højt. Hvert team vil i gennemsnit bestå af 30 medarbejdere, hvilket er en konsekvens af de budgetmæssige rammer. Der er igangsat en arbejdsgangsanalyse på driftsplanlæggerfunktionen, der har til formål at forenkle arbejdsgangene på centrene, således at der på sigt vil være behov for færre driftsplanlæggere.
I forbindelse med reorganiseringen vil arbejdsgangene på ældreområdet blive gennembearbejdet med henblik på at opnå en optimering af disse.
Forvaltningen vil november – december udarbejde en detaljeret tids – og handleplan for implementeringen af reorganisering af ældreområdet.
Byrådet 24.11.2008
727
I afsnittet vedrørende de bygningsmæssige rammer peges der på at få skabt balance mellem de 4 distrikters botilbud, således at hvert distrikt råder over et større plejecenter med ca. 100 plejeboliger. På sigt synes det oplagt, at distrikt Vest får et stort plejecenter, der kan afløse nogle af de mere utidssvarende plejecentre. Der er i de kommende næsten 3 år kun udsigt til en beskeden tilførsel af boliger. Kun 24 omsorgsboliger tilføres og der nedlægges 10 plejeboliger. Ældrebefolkningen stiger væsentligt og dette vil som udgangspunkt føre til et pres på ventelisten, men om det giver sig udslag i efterspørgsel efter boliger, der visiteres til, vides ikke. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri har behandlet den ventelistegaranti for plejeboliger, der træder i kraft den 1/1-2009. Det vurderes, at det nuværende antal af plejeboliger er tilstrækkelig til, at Næstved Kommune kan indfri plejeboliggarantien. Det er dog under den forudsætning, at der ikke sker en speciel udvikling, når plejeboliggarantien sættes i kraft. Det er ikke til at forudse, hvordan borgerne vil reagere på garantien. Den fleksibilitet vedrørende udvidelse af boligantallet, der kan være, skal komme fra eksisterende nyere boliger. En række boligbebyggelser indeholdende 108 boliger, der i dag er visitationsboliger, vil kunne omdannes til omsorgsboliger, hvis behovet skulle opstå. De vil dog kun kunne tilvejebringes gradvist ved ledighed. Der er angivet specifikke planer for, hvordan de specielle tilbud til demente og de midlertidige pladser kan udvikle sig.
Der er behov for at arbejde mere detailleret med det fremtidige boligbehov og udbuddet. Derfor foreslås nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne.
Fusionsredegørelsen er gennemført i samarbejde mellem Økonomi- og Personaleforvaltningen, Udviklingsforvaltning og Job-, Omsorgs- og
Sundhedsforvaltningen. Endvidere har KL været inddraget med henblik på sparring i forhold udfordringer, struktur og organisering på ældreområdet i Næstved Kommune. KL har leveret et opmærksomhedsnotat med kommentarer til den nuværende organisering. Økonomi Budget 2009 har forlods taget højde for en forventet besparelse på administrationen med 2 mio. kr. 2009 og 3 mio. kr. i 2010. Økonomiafdelingen kan bekræfte ovenstående besparelser på henholdsvis 2 og 3 mio.kr., og skal blot præcisere, at de 3 mio.kr. også er gældende i 2010 og 2012. Personalemæssige konsekvenser Ved beslutning om organisationsændring vil ledelsen gennem MED – systemet sikre inddragelse og information til medarbejderne om processen vedr. ændring af distriktsopdelingen fra 7 distrikter til 4 distrikter. Primært vil det være driftschefer, vicedistriktschefer, driftsplanlæggere, medarbejdere med administrative funktioner og teknisk service, der vil blive berørt af distriktsændringen. Tilpasningen af personaleressourcer vil primært ske ved naturlig afgang. De medarbejdere, der varetager visiterede opgaver, vil ligeledes blive berørt af en ændret distriktsopdeling. En del af medarbejderne må forvente at blive inddraget i kulturbrobygningsarbejdet, herunder tilvejebringelse af arbejdsgangsbeskrivelser, temamøder og lignede
Byrådet 24.11.2008
728
Sundhedsmæssige konsekvenser En organisationsændring af nævnte størrelse vil erfaringsmæssigt påvirke
medarbejderne, idet der er tale om et opbrud af vante måder at tænke og handle på. Det er forventeligt, at fraværet stiger i den periode, hvor der opleves usikkerhed i forhold til fremtiden. Når rammerne står tydeligere for medarbejderne, vil trygheden indfinde sig, og fraværet må forventes af falde igen. Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri den 7. oktober 2008 Sagen sendes i høring i Ældrerådet samt i Sektor-, Område- og Lokal - MED. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri den 12. november 2008 Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning den 17. november 2008 Byrådet den 24. november 2008 Indstilling Job -, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri anbefaler 1. At ældreområdets distriktsopdeling ændres fra 7 distrikter til 4 distrikter 2. At forvaltningen udarbejder en tids – og handleplan til forelæggelse for Udvalget på møde i januar 2009 3. At der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Teknik og Miljø- , Økonomi og Personale og Job -, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningerne, der har til formål at udarbejde en konkret plan for pleje – og ældreboliger i Næstved Kommune
Forud for endelig beslutning sendes sagen til høring i Ældrerådet og i Sektor-, Område – og Lokal MED.
Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 07.10.2008 Fraværende Peder Bo Larsen og Kurt Sørensen Anbefales, idet endvidere anbefales, at arealet i forbindelse med Digtervejsskolen
optages i kommuneplanen til brug for offentlige formål. Sagen sendes i høring i Ældrerådet, Område- og LokalMED.
Supplerende bemærkninger De indkomne høringssvar fra Ældrerådet, Sektor-MED, Område-MED og Lokal-MED / Virksomheds-MED giver ikke anledning til ændringer i indstillingen. Det kan oplyses, at der er afholdt et fælles Virksomheds-MED, som har afgivet et fælleshøringssvar. En reorganisering af den størrelse, som ældreområdet forventes at skulle gennemgå, vil erfaringsmæssigt i en periode betyde at effektiviteten falder og sygefraværet stiger indtil der kommer mere ro og sikkerhed i organisationen. Det er naturligvis værd at bemærke sig, at der er udtalt opbakning til 4 distriktsmodellen fra ældreområdets MED – system. Sagens bilag Ledelsesresume af Fusionsredegørelse, - Ældreområdet Fase 3 Fusionsredegørelse, - Ældreområdet Fase 3 KLs Opmærksomhedsnotat om organiseringen ældreområdet, august 2008 Høringssvar Ældrerådet fusionsredegørelse Høringssvar - fra distrikterne i ældreområdet Høringssvar fra Sektor-MED i JOS Høringssvar fra Ældreområdets fællesmøde for området Virksomheds MEDér og Område- MED
Byrådet 24.11.2008
729
Indstilling Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller 1. At ældreområdets distriktsopdeling ændres fra 7 distrikter til 4 distrikter 2. At forvaltningen udarbejder en tids – og handleplan til forelæggelse for Udvalget på møde i januar 2009 3. At der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Teknik og Miljø- , Økonomi og Personale og Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningerne, der har til formål at udarbejde en konkret plan for pleje – og ældreboliger i Næstved Kommune
Beslutning: Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 12.11.2008 Kirsten Devantier og Johnny Sørvin var fraværende. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 17.11.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 24.11.2008 Lisbet Skov og Dorthe Lynderup var fraværende. Godkendt.
Bilag Høringssvar fra distrikterne i ældreområdet Høringssvar fra Sektor-MED i JOS Høringssvar fra Ældreområdets fællesmøde for området Virksomheds MEDér og Område- MED vedr. høringssvar fusionsredegør 3 distrikter (2).doc Fusionsredegørelse fase 3 KLs opmærksomhedsnotat aug.08 resume Tilbage til toppen
Byrådet 24.11.2008
730
307. Endelig vedtagelse af lokalplan 6.L7.10 for Marjatta, Bredeshave Hovedgård.
Sagsbeh.: Jean-Pierre Van Tittelboom
Sagsnr.: 2007-80271
Sagsfremstilling Forslaget til lokalplan 6.L7.10 for Marjatta, Bredeshave Hovedgård har været udsendt i offentlig høring fra den 24.06.2008 til den 2.09.2008. Der er afholdt borgermøde den 21.08.2008 med deltagere fra Næstved Kommune og Marjatta. Der var kun 2 eksterne deltagere (repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening). Der var en del spørgsmål og indvendinger, som er beskrevet nærmere i indsigelsen fra Naturfredningsforeningen. I offentlighedsperioden er der modtaget en kommentar fra Næstved Museum, en telefonisk tilbagemelding fra Miljøcenter Roskilde og en indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite. Næstved Museum: Gør opmærksom på, at al henvendelse vedrørende mulige fortidsfund skal ske direkte til Museet og ikke til Kommunen. Gør opmærksom på, at arealet ikke er forundersøgt og opfordrer derfor bygherren til at igangsætte forundersøgelser. Området ligger inden for det udpegede kulturarvsareal for Præstø Fjord. Forvaltningens bemærkninger: Det tilføjes til redegørelsen, at henvendelse skal ske direkte til museet. Miljøcenter Roskilde: Har ingen bemærkninger til lokalplanen, men gør opmærksom på, at der skal søges særskilt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Forvaltningens bemærkninger: Tages til efterretning, bygherren orienteres. Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen: Har principielle indvendinger mod at give dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, ønsker en mindre udbygning, ønsker nogle bygninger sløjfet eller flyttet, har ønsker om reduktion af glasarealer i den store lade, har bemærkninger til afsnit om habitat og bilag IV arter, har bemærkninger om kloakering uden for lokalplanområdet, ønsker en præcisering og en stramning af lokalplanen. Forvaltningens bemærkninger: Der tilføjes et afsnit om bilag IV arter og kommunens registrering under afsnit om habitat, materialebeskrivelsen til bygning J uddybes, der tilføjes et afsnit om bevaring af beplantning ved byggefelt R, og byggefelt R reduceres fra ca. 1200 m 2 til ca. 660 m 2 , læskur V flyttes tættere på skoven (se rettelsesblad). Bemærkninger om kloakering uden for lokalplanområdet er videresendt til kloakforsyningen.
De foreslåede rettelser er indarbejdet i et rettelsesblad, og kortbilag 2 er tilrettet. Lokalplanen anbefales godkendt endeligt med disse rettelser.
Lovgrundlag Planloven. Gennemførelse af projektet kræver udarbejdelse af lokalplan.
Byrådet 24.11.2008
731
Bæredygtighed (Agenda 21) Institutionen Marjatta er meget orienteret mod bæredygtig udvikling og anvender dette i mange af sine projekter.
Handicapforhold (tilgængelighed) Ved etablering af nybyggeri vil der blive taget hensyn til handicapadgang.
Politisk behandling Udvalget for Ejendomme og Lokalplaner Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning. Byrådet
Sagens bilag Rettelsesblad til lokalplan 6.L7.10
Revideret kortbilag 2. Referat fra borgermøde Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening Forslag til Lokalplan 6.L7.10.
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Lokalplan 6.L7.10 vedtages endeligt med de foreslåede rettelser.
Beslutning Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 04.11.2008 Birgit Lund Terp var fraværende. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 17.11.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 24.11.2008 Lisbet Skov og Dorthe Lynderup var fraværende. Godkendt.
Bilag Borgermøde. referat Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til forslag til lokalplan 6.L7.10 for Marjatta Rettelsesblad til lokalplan 6.L7.10 Revideret kortbilag Udkast forslag - UPØ / Byråd Tilbage til toppen
Byrådet 24.11.2008
732
308. Oprettelse og medlemskab af GeoSjælland
Sagsbeh.: Henrik Ruben Flensholt
Sagsnr.: 2007-30092
Sagsfremstilling Strukturreformen skaber nye ydelser og organiseringer på grundkort- og GIS-området (Geografisk InformatiomSystem). Kommunerne tilvejebringer og organiserer nye geodataydelser på tværs af kommunegrænser og forvaltninger samt til borgerne. Et formaliseret forum for vidensdeling, samarbejde og koordinering er derfor oplagt. Herved fremmes nye indsatsområder, f.eks. Digital Forvaltning og Det Virtuelle Rådhus, samt tilhørende harmoniseringer omkring geodata, dataudveksling og ydelser. Med mulighed for tilhørende effektivisering ved opgaveløsning og evt. udlicitering. Aktuelt skal kommunerne i Region Sjælland, som del af samarbejdet med staten, etablere og udbyde produktion af FOT-grundkortet ( F ælles O ffentlig T geografisk administrationsgrundlag), som det nye geografiske landsdækkende administrationsgrundlag med 3 års ajourføringsfrekvens. Derud over kan kommunerne uden statens medvirken vedligeholde FOT-kortet i de mellemliggende år med data af særlig kommunal interesse. Dette gør samarbejde og vidensdeling på regionalt niveau naturligt. KKR Sjælland (KommuneKontaktRåd) støtter op omkring en ny regional organisering og anbefaler * at regionens kommuner tilslutter sig den af Kommunal Teknisk Chefforening, kreds 2 foreslåede model ”GeoSjælland” for kortsamarbejde i regionen, samt * at der kun skal være ét kortsamarbejde i regionen. Tilsvarende kortsamarbejder er etableret i Hovedstadsregionen og de øvrige regioner i forskellige varianter. GeoSjælland er et samarbejde på laveste formelle niveau. Der sker ikke ansættelse af medarbejdere, der oparbejdes ikke formue, deltagelse sker principielt for et år ad gangen og prisen aftales fra år til år. Der arbejdes med vidensdeling, fælles ajourføringer og fælles opgaveløsninger (både udbud og fastlæggelse af dataopgaver), der aftales fra gang til gang. Opgaverne anses for teknisk drift, og udgifterne indgår i administrationens selvforvaltning på linje med andre nødvendige driftsudgifter. Den formelle organisering af GeoSjælland består af medlemmerne i KTC-kreds 2 (Kommunal Teknisk Chefforening for kommunerne i Region Sjælland), der som direktører i forvejen har det daglige ansvar for området i kommunerne. I et årligt møde, benævnt generalforsamling, hvor også GIS-Gruppen i Region Sjælland (faglige GIS-koordinatorer fra kommunerne) deltager, fastsættes årets bidrag og aktivitetskatalog for organisation og sekretariat fastlægges. Hvis GIS-funktionen undtagelsesvis henhører under en anden fagchef i en kommune, deltager denne. Herved sikres, at beslutninger er koordineret med hver kommunes GIS- politik, strategi og økonomi. GIS-Gruppen, der er et allerede eksisterende netværk for erfaringsudveksling, vil året igennem sikre opfølgning af det besluttede under ansvar for egen chef, som sædvanlig. For at styrke netværket og opnå forudsætninger for fælles udbud og opgaveløsninger, foreslås der etableret et sekretariat i en af kommunerne, således at årets bidrag betaler for denne kommunes omkostning ved ansættelsen.
Byrådet 24.11.2008
733
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42Made with FlippingBook - Online magazine maker