Communication financière
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Les Actionnaires d’EQDOM, Société Anonyme au capital de 167.025.000 DHS, sont priés d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social, sis, 127, Angle Bd. Zerktouni et Rue Ibnou Bouraîd à Casablanca, le : Jeudi 27Mai 2021à11heures En vue de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant : 1. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 2. Lecture et examen du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 3. Lecture et examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la Loi 17-95 relative à la Société Anonyme telle que modifiée et complétée ; 4. Résolutions : • Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; • Quitus de leur gestion aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats ; • Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; • Fixation du montant des jetons de présence ; • Approbation des conventions visées à l’article 56 de la Loi 17/95 relative à la Société Anonyme telle que modifiée et complétée ; • Nomination d’un nouvel Administrateur ; • Pouvoirs à conférer en vue des formalités légales. Les propriétaires d’actions au porteur, devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d’un intermédiaire financier habilité. Les titulaires d’actions nominatives, devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit au nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion, ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité. Tout actionnaire remplissant les conditions prévues par la Loi 17/95 relative à la Société Anonyme telle que modifiée et complétée, a la faculté de requérir l’inscription d’un ou plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour. La demande d’inscription de ces projets de résolutions doit être adressée au siège de la société par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans un délai de dix jours à compter de la publication de l’avis de convocation. Cet avis ainsi que le texte des projets de résolutions seront publiés, conformément aux dispositions de la loi 17-95 relative à la Société Anonyme telle que modifiée et complétée, sur le site internet www.eqdom.ma.
PROJET DES RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MAI 2021
PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les états financiers de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs en fonction et décharge aux Commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice 2020. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice 2020, s’élevant à 34 386 655,95 Dirhams, comme suit :
56 de la Loi 17/95, telle que modifiée et complétée, déclare approuver lesdites conventions.
CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Monsieur Jean-Hugues DELVOLVE en qualité de nouvel Administrateur, et ce, pour une période de 4 ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer, en 2025, sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2024. SIXIEME RESOLUTION En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée Générale prend acte que la nouvelle composition du Conseil d’Administration se présente à ce jour comme suit : • Monsieur Khalid CHAMI, Administrateur, Président • Monsieur Abdelaziz TAZI, Administrateur • Monsieur Gérard TOUATI, Administrateur • Société Générale Marocaine de Banques, Administrateur, dont le représentant permanent est Monsieur Ahmed EL YACOUBI • Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites, Administrateur, dont le représentant permanent est Monsieur Khalid CHEDDADI • Société Centrale de Réassurance, Administrateur, dont le représentant permanent est Monsieur Youssef FASSI FIHRI • Monsieur Jean-Hugues DELVOLVE, Administrateur • Madame Amina FIGUIGUI, Administratrice Indépendante
: 34 386 655,95
• Bénéfice net de l’exercice auquel s’ajoute • Le report à nouveau disponible
: 512 026 751,43
: 546 413 407,38
• Total à affecter comme suit
: 108 566 250,00
• Dividendes par action, 65 DHS
: 437 847 157,38
• Reliquat à reporter à nouveau
Le dividende ainsi fixé, sera mis en paiement à partir du 29 juin 2021 auprès de la SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES.
• Madame Michèle THILL, Administratrice • Monsieur Said RKAIBI, Administrateur • Monsieur Mohamed TAHRI, Administrateur.
TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide d’allouer au Conseil d’Administration, à titre de jetons de présence, une somme globale d’ UN MILLION DEUX CENT DIX MILLE DH (1.210.000 DH) à répartir entre les administrateurs, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant des dispositions de l’article
SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités de dépôt, d’enregistrement et de publicité qui seront nécessaires.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID – R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l’arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996))
Made with FlippingBook flipbook maker