audit transaksi pada ledger 33 publik. Platform berisiko tinggi, tidak berizin, atau berbasis luar negeri beroperasi melalui sub-akun pada VASP ( Virtual Asset Service Provider ) domestik besar untuk memanfaatkan likuiditas dan akses perbankannya tanpa terdeteksi. Pencucian dilakukan dengan menciptakan transaksi jual-beli NFT yang fiktif, di mana pelaku bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual melalui wallet yang berbeda. dana Penyetoran dana hasil kejahatan ke dalam protokol keuangan terdesentralisasi untuk mencampur dan mengaburkan asal-usul kepemilikan sebelum dicairkan kembali.
Aset Kripto milik nasabah di pedagang. penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, atau keamanan informasi yang memadai Kegagalan sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan dana, gangguan operasional, maupun insiden siber.
•
•
•
2. Manipulasi Pasar
•
Praktik yang menciptakan harga atau volume perdagangan yang menyesatkan melalui skema manipulasi pasar. Penggelembungan harga aset secara artifisial yang diikuti penjualan massal oleh pelaku melalui skema pump and dump .
•
•
3. Pencucian Uang
Penggunaan pihak ketiga atau rekening "bayaran" untuk melewati kewajiban KYC platform dan memperoleh kredensial Pedagang 31 yang bersih dari jejak kejahatan. nominee 30 Perpindahan dana secara cepat antar-jaringan blockchain 32 yang berbeda guna memutus jejak
•
Selanjutnya merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing kasus.
•
30 untuk mengatasnamakan kepemilikan akun atau aset, sedangkan pengendali sebenarnya adalah pihak lain. 31 Platform di mana pengguna dapat membeli, menjual. dan memperdagangkan aset kripto. Pihak yang namanya dipinjam
32 Teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. 33 Catatan transaksi atau peristiwa yang terjadi dalam jaringan blockhain yang disimpan dalam satu block di sebuah jaringan.
40
Made with FlippingBook - Online catalogs