FNH HD

Société Anonyme au capital de 282.965.300 Dirhams 38, Boulevard Ain Ifrane, Lot Alamia, Sidi Moumen - Casablanca R.C. Casablanca 347 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 AVRIL 2020

Les actionnaires de la Société des Boissons du Maroc sont convoqués à l’ Assemblée Générale Mixte qui se tiendra au siège social de la Société le : LUNDI 27 AVRIL 2020 À 15 HEURES A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : En sa forme Extraordinai e :  Extension de l’objet social ;  Revue de la durée du mandat d’administrateurs ;  Mise en harmonie des Statuts avec la loi 20-19 relative aux Sociétés Anonymes ;  Refonte globale des Statuts. En sa forme ordinaire :  Rapport de gestion du Conseil d'Administration Rapport général des Commissaires aux comptes ;  Approbation des états de synthèse de l’exercice social clos le 31 décembre 2019 ;  Approbation des états de synthèse consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;  Affectation du résultat ; Fixation du dividende et de sa mise en paiement ;  Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 56 et suivants de la loi 17-95 et approbation desdites conventions ;  Mandat des Commissaires aux comptes ;  Ratification de la cooptation d’un Administrateur ;  Nomination d’Administrateurs indépendants ;  Quitus aux administrateurs ;  Fixation du montant des jetons de présence ;  Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

A titre exceptionnel, compte tenu des mesures prises par les autorités afin de lutter contre la propagation du Covid-19 et des incertitudes actuelles quant à la possibilité d'une présence physique des actionnaires à l'Assemblée Générale, vous êtes vivement encouragés à privilégier le vote par correspondance. La Société tient à la disposition des actionnaires des formulaires de vote par correspondance sur son site internet : www.Boissons-Maroc.com Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés par la Société au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de l’Assemblée à l’adresse mail suivante : Jalal.Zouida@Castel-Afrique.com et/ou Philippe.Corbin@Caste-Afrique.com, ou par lettre au porteur contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social. Les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la Société cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée. Les titulaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d’un intermédiaire financier habilité. Conformément à l’article 121 de la loi 17-95, les actionnaires détenteurs du pourcentage d’actions prévu par l’article 117, disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée. Les documents requis par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social quinze (15) jours avant la date de la réunion.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

PROJET DE RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 AVRIL 2020

RESOLUTIONS RELEVANT DE L ’A SSEMBLEE G ENERALE E XTRAORDINAIRE

distribution, commercialisation, vente et achat au Maroc et à l’étranger de vins et spiritueux . Deuxième Résolution Revue de la durée du mandat d’administrateurs L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions extraordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide, à compter de ce jour, de revoir à la baisse la durée du mandat des administrateurs de six (6) années à trois (3) années.

Première Résolution Extension de l’objet social L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la tenue des réunions extraordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide, à compter de ce jour, l’extension de l’objet social de la société aux opérations de fabrication,

Made with FlippingBook flipbook maker