AVISDECONVOCATIONAL’ASSEMBLÉEGÉNÉRALEORDINAIRE
249 344 782 Dirhams pour les comptes sociaux. L’Assemblée Générale donne en conséquence auxmembres du Conseil d’Administration, quitus de l’exécution de leursmandats pour l’exercice 2020. TROISIEMERESOLUTION : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, donne quitus aux commissaires aux comptes de l’accomplissement de leur mission. QUATRIEMERESOLUTION : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels : • Constate que le bénéfice distribuable, compte tenu du report à nouveau créditeur de 554 713 019 Dirhams est de 791 590 562 Dirhams ; • Décide de fixer lemontant du dividende à 08 Dirhams l’action ; • Prend acte que le montant total à distribuer à titre de dividendes pour l’exercice 2020 s’élève à 226 597 880 Dirhams ; • Décide d’affecter le solde du bénéfice distribuable au report à nouveau, pour un montant de 564 992 682 Dirhams ; • Le dividende de 08 Dirhams par action est payable à partir 1 er juillet 2021 . Récapitulatif de l’affectation des résultats - exercice clos 2020 Montants en Dirhams Bénéfice de l'exercice 249 344 782 Déduction des pertes antérieures - Bénéfice de l'exercice après déduction des pertes 249 344 782 Réserve légale (-) 12 467 239 Report à nouveau bénéficiaire de l’exercice antérieur 554 713 019 Nouveau solde formant le bénéfice distribuable de l'exercice 791 590 562 Nombre d'actions 28 324 735 Dividende par action 8 Sommes distribuables à titre de dividendes aux actionnaires 226 597 880 Le solde non distribué affecté en totalité au compte report à nouveau 564 992 682 CINQUIEMERESOLUTION : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de ne pas allouer de jetons de présence au titre de l’exercice 2020. SIXIEMERESOLUTION : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial sur les conventions susceptibles d’être visées par les articles 56 et suivants de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, approuve les conclusions dudit rapport. SEPTIÈMERÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle : - Le mandat d’administrateur de M. Abdellatif ZAGHNOUN , pour une durée de six (6) ans soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2026 ; et - Le mandat d’administrateur de la société « HOLMARCOM » SA représentée par M. Mohamed Hassan BENSALAH , pour une durée de six (6) ans soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2026 ; et - Lemandat d’administrateur de la société «MASSIRA CAPITALMANAGEMENT » SA représentée par M. Mohammed Amine FILALI , pour une durée de six (6) ans soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée GénéraleOrdinaireappeléeà statuer sur les comptes clos le31décembre2026 ; et - Le mandat d’administrateur de Mme Latifa ECHIHABI , pour une durée de six (6) ans soit jusqu’à l’issuede l’AssembléeGénéraleOrdinaireappeléeà statuer sur les comptes clos le31décembre2026 ; et - Lemandat d’administrateur de M.MustaphaLAHBOUBI , pour uneduréede six (6) ans soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2026. HUITIÈMERÉSOLUTION : RENOUVELLEMENTDEMANDATD’ADMINISTRATEUR Le mandat des commissaires aux comptes, Coopers Audit et Fidaroc Grant Thornton étant arrivé à terme, l’Assemblée Générale approuve la nomination du Cabinet Mazars Audit et Conseil et la reconduction dumandat du Cabinet Fidaroc Grant Thornton en qualité de nouveaux Commissaires
Les actionnaires du Crédit Immobilier et Hôtelier sont convoqués au siège social, 187, avenue Hassan II – Casablanca, en Assemblée Générale Ordinaire : Le Jeudi 08Avril 2021, à 15Heures À l’effet de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant : A Titre ordinaire 1. Ratification desmodalités de convocation ; 2. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31/12/2020 ; 3. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2020 ; 4. Lecture et examen du rapport général des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice clos le 31/12/2020 ; 5. Lecture et examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice clos le 31/12/2020 ; 6. Affectation du résultat ; 7. Jetons de présence ; 8. Renouvellement demandats d’administrateurs ; Lesactionnaires titulairesd’actionsnominativesont ledroit d’assister àcetteAssembléesur simple justification de leur identité dès lors qu’ils s’inscrivent sur le registre des actions nominatives de la Société depuis aumoins cinq (5) jours avant la date de la réunion. Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui souhaitent participer à cette Assemblée doivent être munis d’une pièce d’identité ainsi que d’un certificat attestant le dépôt d’aumoins une (1) action auprès d’un établissement agrée cinq (5) jours aumoins avant la date de l’Assemblée. Modalités de vote par procuration 9. Nomination d’un nouveau collège des CAC ; 10. Pouvoirs en vue des formalités légales. Modalités de participation à l’Assemblée Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’Assemblée Générale en procédant à la signature d’un pouvoir dont le modèle est mis à leur disposition au Secrétariat Général du Groupe CIH Bank au siège social de la banque. Ce modèle de pouvoir peut être également téléchargé sur le site internet du CIH : http://www.cihbank.ma/corporate/espace-financier/communiques : Avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire. Modalités de vote par correspondance Les actionnaires peuvent voter au moyen du formulaire de vote qui est mis à la disposition des actionnairesauSecrétariat Général duGroupeCIHBank. Ce formulairede votepar correspondance peut être également téléchargé sur le site internet du CIH : www.cihbank.ma, rubrique http:// www.cihbank.ma/corporate/espace-financier/communiques : Avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire. Les textes et projet de résolutions ainsi que l’ensemble des documents et informations visés aux articles 121 et 121 bis de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, sont mis à la disposition du public sur le site internet du CIH : www.cihbank.ma. Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l’article 117 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymesdisposent d’undélai de10 jours à compter de lapublicationduprésent avispour demander l’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée. Leurs demandes doivent être adressées sous pli recommandé, avec accusé de réception, au siège social, à l’adresse de contact donnée ci-dessous. Les actionnaires seront accueillis au siège social du Crédit Immobilier et Hôtelier, 187, avenue Hassan II, le jeudi 08 Avril 2021, à partir de 15 heures. Il est à rappeler, à cet égard, que les états de synthèse au titre de l’exercice 2020 ont été publiés dans les journaux suivants dûment habilités à recevoir les annonces légales : • Finances News Hebdo : Vendredi 26 Février 2021 • Les inspiration Eco : Mardi 02 Mars 2021 Données de contact : • Melle AMALMOUHOUB • Tel : 05 22 47 94 24 • Adresse : Siège Social du Crédit Immobilier et Hôtelier, 187 Avenue Hassan II. Projets de résolutions à présenter à l’AssembléeGénéraleOrdinaire et Extraordinaire PREMIERERESOLUTION : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires ratifie les modalités de la convocation faite par le Conseil d’Administration dans le fond et dans la forme et la considère valable dans tous ses effets. Elle en donne au Conseil décharge définitive. DEUXIEMERESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administrationet du rapport général des commissairesaux comptes sur les comptesde l’exercice clos le31Décembre2020approuve lesdits rapportsdans toutes leursparties, ainsi que les comptes de l’exercice 2020, tels qu’ils ont été établis et présentés et faisant ressortir un résultat bénéficiaire
aux Comptes de la société, pour les trois prochains exercices 2021, 2022 et 2023. Les Commissaires aux Comptes déclarent avoir accepté leur nomination. NEUVIÈMERÉSOLUTION :
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.
Contexte :
Au 31/12/2020, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, le Groupe CIH Bank a mis en place un dispositif global de gestion de la pandémie. A cet effet, le Groupe s’est joint à l’élan de solidarité nationale et a participé au soutien de l’économie du pays à travers plusieurs mesures citoyennes notamment par sa contribution au fonds spécial pour la gestion de la pandémie qui s’élève à 150 MDH. Les résultats annuels consolidés du Groupe CIHBANK ont été impactés par l’imputation de l’intégralité de ce don. Par conséquent, les frais de gestion s’élèvent à 1 695,8MDH avec une hausse de 8,7%par rapport à lamême période de l’exercice précédent. CIH BANK a également adopté une approche prudentielle et anticipative en matière de gestion des risques. La démarche de la banque a été d’évaluer la tendance du risque sur le second semestre et d’anticiper les impacts de la pandémie sur le risque tant pour les particuliers que pour les entreprises. Les comptes consolidés à fin décembre 2020 enregistrent un coût de risque consolidé de 996,6MDH en accroissement de 298,8% par rapport à décembre 2019. En plus de l’impact des traitements habituels de la norme IFRS9 selon la méthodologie adoptée par la Banque, Il convient de signaler que la charge de risque englobe unmontant de 290 MDH qui résulte de la revue dumodèle du forward looking avec des hypothèses qui tiennent compte du contexte de la pandémie COVID19. Le résultat net part du groupe s’établit à 80,6 MDH en baisse de 81,1% sous l’effet de l’imputation intégrale des 150 MDH du don au fonds COVID-19 et de l’impact du coût du risque.
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