Messieurs les actionnaires de la société anonyme SOFAC, au capital de 193.200.000 dirhams, sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 29 Mars 2021 à 15h à Casablanca au siège social, sis à 57 - Boulevard ABDELMOUMEN, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2021
1. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31/12/2020; Lecture et examen du rapport des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice clos le 31/12/2020; Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2020 ; 2. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31/12/2020 ; 3. Examen du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif aux conventions visées aux articles 56 et 57 de la loi n°17/95 du 30 août 1996 tel que modifié et complété par le dahir n° 1-15-106 du 29 juillet 2015 relatif à la société anonyme ;
3 ème résolution : Conventions visées A l’article 56 et 57
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 56 et 57 de la loi 17-95 du 30 août 1996 telle que modifiée et complétée par la loi n° 78-12 promulguée par le dahir n° 1-15-106 du 29 juillet 2015, approuve ses conclusions.
4 ème résolution : Renouvellement de mandat
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle le mandat en qualité d’Administrateur et Président du Conseil d’Administration, pour six (6) ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2026 : - Monsieur Lotfi SEKKAT L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle le mandat en qualité d’Administrateur pour six (6) ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2026 : - Monsieur Youssef BELHADJ
4. Renouvellement de mandat 5. Démission d’administrateurs 6. Cooptation d’Administrateurs 7. Jetons de présence ; 8. Quitus aux membres du Conseil d’Administration ; 9. Pouvoirs pour dépôts et formalités.
MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE
Les actionnaires titulaires d’actions nominatives ont le droit d’assister à cette Assemblée sur simple justification de leur identité. Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui souhaitent participer à cette Assemblée doivent être munis d’une pièce d’identité ainsi que d’un certificat attestant le dépôt d’au moins une (1) action auprès d’un établissement agrée cinq (5) jours au moins avant la date de l’Assemblée. Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l’article 117 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi n° 78-12, disposent d’un délai de (10) dix jours à compter de la publication du présent avis de convocation pour demander, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social, l’inscription des projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. Les actionnaires seront accueillis au siège social, sis à 57 - Boulevard ABDELMOUMEN - Casablanca
5 ème résolution : Démission d’Administrateur
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Morad MIMOUNI de ses fonctions d’Administrateur. A ce titre, l’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à Monsieur Morad MIMOUNI de sa gestion durant toute la durée de son mandat.
6ème résolution : Cooptation d’Administrateurs
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation Monsieur Brahim ZEKHNINI en qualité d’Administrateur pour six (6) ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2026, en remplacement de Monsieur Morad MIMOUNI. Remerciant lesmembres de l’Assemblée de la confiance qu’il veut bien leur témoigner, l’Administrateur ainsi nommé accepte les fonctions qui viennent de leur être confiées.
DONNEES DE CONTACT : - MME SOUAD SENNOUNI - Tél : 05-22-42-96-14
7ème résolution : Quitus aux Administrateurs
PROJET DE RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2021
Par suite de l’adoption des résolutions précédentes, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus définitif et sans réserve pour leur gestion durant l’exercice 2020.
8ème résolution : Jetons De présence
1 ère résolution : Approbation des comptes
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de ne pas distribuer des jetons de présence.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires , après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2020, approuve lesdits rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes de l’exercice 2020, tels qu’ils ont été établis et présentés et faisant ressortir un bénéfice net comptable Dix-sept millions trois cent vingt-cinq mille six cent cinquante-six dirham et soixante-seize centimes 17.325.656,76DH pour les comptes sociaux. L’Assemblée Générale donne en conséquence aux membres du conseil d’Administration et aux Commissaires aux comptes, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice 2020.
9ème résolution : Délégation de pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir les formalités légales.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2 ème résolution : Affectation du résultat
L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels : Décide d’affecter le Bénéfice net comptable de 2020 à hauteur de Dix-sept millions trois cent vingt-cinq mille six cent cinquante-six dirhams et soixante-seize centimes (17.325.656,76 DH) au report à nouveau, portant celui-ci à Cent soixante-douze millions trois cent quatre-vingt-trois mille huit cent seize dirhams et trente-quatre centimes (172.383.816,34 DH). En conséquence des résolutions précédentes, l’Assemblée Générale, approuve les comptes et les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tel qu’ils lui ont été présentés
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