21.13. Esas Sözleşme’nin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle İhraççı’nın amaç ve faaliyetleri: Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi uyarınca Şirket’in başlıca amaç ve faaliyet konuları özetle her türlü emtianın ve tüketim maddelerinin elektronik veya fiziksel mecralardan alım ve satımını, ithalatını, ihracatını, kiralamasını, distribütörlüğünü, ticaretini ve pazarlamasını yapmak ve toptan ve perakende satış mağazaları açmak ve işletmek; her nevi suni veya gerçek deri ve deri ürünlerinin ve konfeksiyon mamullerinin ve bunların üretimi için gerekli asli ve tali ürünler ve benzerleri ile mamul çanta, bavul, ayakkabı, süsleme eşyası, sair aksesuar ve benzeri muhtelif ürünlerin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende pazarlamasını yapmaktır.
21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Süresi, Görevleri ve Toplantıları" başlıklı 7. maddesi çerçevesinde, Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek altı yönetim kurulu üyesinden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri, her sene bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim kuruluna Kurul’un kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve atama müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Boşalan üyelik söz konusu olduğunda, A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday, yönetim kurulunun kararı ile atanır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nin 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in İdaresi ve Temsili" başlıklı 11. maddesi uyarınca, Şirket’in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile TTK'nin 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK'nin ilgili hükümleri uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile, Şirket’i idare yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Şirket’in temsilinin tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdür olarak üçüncü bir kişiye devredilmesi
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
316
Made with FlippingBook - Online magazine maker