durumunda ise temsil yetkisi devredilen müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 9. maddesi uyarınca, yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dahil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir . 21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi: A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme hususundaki imtiyazı, Esas Sözleşme’nin "Yönetim Kurulu, Süresi, Görevleri ve Toplantıları" başlıklı 7. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, yönetim kurulu üyelerinin yarısı, Şirket genel kurulu tarafından, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki üyelerden olacaktır. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricindeki sermaye artırımı ile ilgili kararların alınabilmesi için gerekli kanuni nisaplar haricinde A grubu payların çoğunluğunun olumlu oyu aranacaktır.
21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:
Esas Sözleşme’nin "Yönetim Kurulu, Süresi, Görevleri ve Toplantıları" başlıklı 7. maddesinde uyarınca A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme hususundaki imtiyazı, A grubu pay sahiplerinin sahip olduğu A grubu ve B grubu paylar toplamı, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini (bu oran dahil) temsil ettiği sürece, A grubu pay sahiplerince kullanılır. A grubu pay sahiplerine ait A grubu ve B grubu paylar toplamının Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %20’sinden daha azını temsil etmesi halinde A grubu paylara tanınan imtiyaz bu durumun gerçekleştiği andan itibaren ortadan kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme tadil edilerek bahse konu pay grubuna ilişkin imtiyaza yapılan atıflar kaldırılacaktır. Esas Sözleşme’nin "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesinde uyarınca A grubu pay sahiplerinin genel kurulda kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricindeki sermaye artırımı ile ilgili sahip olduğu veto hakkı, A grubu pay sahiplerine ait A grubu ve B grubu paylar toplamı, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini (bu oran dahil) temsil ettiği sürece, A grubu pay sahiplerince kullanılır. A grubu pay sahiplerine ait A grubu ve B grubu paylar toplamının Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %20’sinden daha azını temsil etmesi halinde A grubu paylara tanınan imtiyaz bu durumun gerçekleştiği andan itibaren ortadan kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme tadil edilerek bahse konu pay grubuna ilişkin imtiyaza yapılan atıflar kaldırılacaktır.
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
317
Made with FlippingBook - Online magazine maker