Al 31 de diciembre de 2021, Banesco (Panamá), S.A. participa de forma directa en las siguientes sociedades: Estructura Accionaria del Grupo Bancario
III.
IV.
Estructuras de Gobierno Corporativo del Grupo Bancario
Personas Físicas
Banesco Holding Latinoamérica, S.A. (España)
100%
en las jurisdicciones donde el Grupo mantiene presencia y de acuerdo a las necesidades de sus líneas de negocio; facilitando una adecuada supervisión a nivel consolidado de la situación financiera y la gestión de los riesgos que enfrenta el Grupo. Estas estructuras contemplan esquemas de comités a nivel directivo y ejecutivo, estableciendo líneas de reporte hacia sus Juntas Directivas y a su vez, a su Casa Matriz - Banesco (Panamá), S.A., trimestralmente, en cumplimiento de las disposiciones sobre Supervisión Consolidada de Grupos Bancarios, contenidas en el Acuerdo No. 07-2014, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
La Asamblea de Accionistas es la instancia con la facultad de designar a los integrantes que conformarán la Junta Directiva de Banesco (Panamá), S.A. y de cada una de sus Subsidiarias (Grupo Bancario). A su vez, las Juntas Directivas del Grupo Bancario mantienen en su conformación a Directores que forman parte del Consejo de Administración (Junta Directiva), de Banesco Holding Financiero, S.L. (tenedora de acciones), así como de la Junta Directiva de Banesco (Panamá), S.A. (Casa Matriz). Cada empresa del Grupo Bancario cuenta con una estructura de gobierno corporativo aprobada por su Junta Directiva, la cual se ha conformado según lo requerido por las normativas
Banesco Holding Financiero, S.L. (España)
100%
Banesco Panamá, S.A.
100%
Banesco N.V. (Curazao)
Banesco Seguros, S.A. (Panamá)
Ocean 25, S.A. (Panamá)
100%
100%
100%
Sociedad Holding
Entidad Bancaria Operativa
Entidad Financiera Operativa
Compañía Operativa
ACCIONISTAS
Banesco Seguros, S.A., constituida y con domicilio social en la República de Panamá el 27 de diciembre de 2007, con el fin de operar como empresa de seguros en todos los ramos permitidos por la legislación vigente. Es regulada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, con fundamento en la Ley de Seguros No. 59 del 29 de julio de 1996. Durante el ejercicio 2014, Banesco (Panamá), S.A. incrementó su participación al 100% del capital social de Banesco Seguros, S.A. desde el 92% que mantenía en el
ejercicio 2013, convirtiéndose en su único accionista. Banesco N.V., fue constituida el 22 de febrero de 1989 bajo las leyes de Curazao, con el objetivo de ofrecer diversos servicios financieros. Fue adquirida al 100% por Banesco (Panamá), S.A. el 27 de febrero de 2013. Ocean Veinticinco, S.A., constituida el 18 de agosto de 2006 y con domicilio social en la República de Panamá, a finales de 2020 se registran contablemente los activos de su propiedad, reportándose como subsidiaria de Banesco (Panamá), S.A.
JUNTA DIRECTIVA (CASA MATRIZ) BANESCO (PANAMÁ), S.A. PANAMÁ
JUNTA DIRECTIVA OCEAN VEINTICINCO, S.A. PANAMÁ
JUNTA DIRECTIVA BANESCO SEGUROS, S.A. PANAMÁ
JUNTA SUPERVISORA BANESCO N.V. CURAZAO
Entidades Bancarias
Sociedad Operativa no Financiera
Entidad Aseguradora
6
7
MEMORIA ANUAL 2021
BANESCO (PANAMÁ), S.A. Y SUBSIDIARIAS
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